/

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-7700/17

Екатеринбург

24 октября 2018 г.

 

Дело № А60-60973/2016

 

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2018 г.

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Кангина А.В.

судей Шавейниковой О.Э., Шершон Н.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы единственного учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью «Орион» (далее – общество «Орион», должник) Соколовой Натальи Александровны и конкурсного управляющего должника Москаленко Юлии Валерьевны на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 по делу № А60?60973/2016 Арбитражного суда Свердловской области о признании общества «Орион» несостоятельным (банкротом).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адреса копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказными письмами с уведомлениями, а также размещения данной информации в сети «Интернет» на официальном сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

Соколовой Н.А. – Александров В.А. (доверенность от 08.04.2016 № 242);

Соколова Александра Владимировича – Хадеева М.О. (доверенность от  17.05.2017 № 66АА4336301);

общества с ограниченной ответственностью «Байкал-ойл-финанс» (далее – общество «Байкал-ойл-финанс») – Хадеева М.О. (доверенность от 22.03.2018 № 43);

общества с ограниченной ответственностью «Олимпик» (далее – общество «Олимпик») – Хадеева М.О. (доверенность от 22.03.2018 № 45);

общества с ограниченной ответственностью «Продукты и технологии» (далее – общество «Продукты и технологии») – Хадеева М.О. (доверенность от 22.03.2018 № 44);

общества с ограниченной ответственностью «Удмуртский инвестиционный центр» (далее – общество «Удмуртский инвестиционный центр») – Хадеева М.О. (доверенность от 22.03.2018 № 52).

 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.03.2017 общество «Орион» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Москаленко Ю.В.

Конкурсный управляющий Москаленко Ю.В. обратилась 04.08.2017 в Арбитражный суд Свердловской области с заявлениями, в которых просил признать недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершенные должником, и применить последствия их недействительности, а именно:

акты взаимозачета от 01.04.2015 № 2 и от 16.10.2015 № 1, договор займа от 25.12.2014 № 1114-024 между должником и обществом «Байкал-ойл-финанс», применить последствия их недействительности;

договор уступки права требования от 01.04.2016 № 1254-123 и соглашение о прекращении обязательств от 01.04.2016 № 0816-008 между должником и обществом «Олимпик», применить последствия их недействительности путем восстановления взаимной задолженности общества «Олимпик» и должника, восстановления задолженности обществ с ограниченной ответственностью (далее – общества) «ИСКРА 2000», «Контур», «Энергетические продукты», «Байкал-ойл-финанс», предпринимателя Соколова А.В. перед должником на условиях по состоянию на 01.04.2016;

договор уступки прав требований от 01.04.2016 № 1116-018, соглашение о прекращении обязательств зачетом от 01.04.2016 № 0216-007, договор займа от 31.03.2016 № 1116-007 между должником и обществом «Продукты и технологии», применить последствия их недействительности путем восстановления задолженности общества «Продукты и технологии» перед должником на условиях по состоянию на 01.04.2016 и взыскания с общества «Продукты и технологии» денежных средств;

соглашение о прекращении обязательств от 01.04.2016 № 0716-005 между должником и обществом «Удмуртский инвестиционный центр», применить последствия недействительности путем восстановления долга данного общества перед должником на условиях по состоянию на 01.04.2016;

соглашение о прекращении обязательств от 01.04.2016 № 0116-012, договор займа от 31.03.2016 № 1116-008 между должником и обществом с ограниченной ответственностью «МТК «Финансовые партнеры» (далее – общество «МТК «Финансовые партнеры»), применить последствия его недействительности.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.11.2017 вышеназванные заявления конкурсного управляющего Москаленко Ю.В. о признании сделок недействительными объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 14.03.2018 (судья Сергеева Т.А.) заявленные требования удовлетворены частично, судом признаны недействительными:

соглашение о прекращении обязательств зачетом от 01.04.2016 № 0116-012 между должником и обществом «МТК «Финансовые партнеры», применены последствия его недействительности в виде восстановления требования должника к обществу «МТК «Финансовые партнеры» по договору займа от 04.06.2015 №  1115-005 в размере 423 071 руб. 33 коп.;

договор займа от 31.03.2016 № 1116-008 между должником и обществом «МТК «Финансовые партнеры», в применении последствий недействительности сделки отказано;

акты взаимозачета от 16.10.2015 № 1, от 01.04.2015 № 2 и договор займа от  25.12.2014 № 1114-024 между должником и обществом «Байкал-ойл-финанс»;

соглашение о прекращении обязательств от 01.04.2016 № 0716-005 между должником и обществом «Удмуртский инвестиционный центр», применены последствия его недействительности в виде восстановления задолженности общества «Удмуртский инвестиционный центр» перед должником по договору займа от 25.02.2014 № 1114-006 в сумме 7773 руб. 99 коп.;

договор займа от 31.03.2016 № 1116-007 между должником и обществом «Продукты и технологии».

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника с обществом «Олимпик» отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от  03.07.2018 (судьи Романов В.А., Мармазова С.И., Нилогова Т.С.) определение суда отменено. В удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационных жалобах единственный учредитель должника Соколова Н.А. и конкурсный управляющий Москаленко Ю.В. просят постановление суда апелляционной инстанции отменить, определение суда первой инстанции оставить в силе, ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального права. Заявители указывают на то, что судом апелляционной инстанции не применены нормы статей 53, 70, 77 и 78 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного постановлением Центрального исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937, с учетом которых на момент подписания 01.04.2016 соглашений о прекращении обязательств зачетом № 0116-012 с обществом «МТК «Финансовые партнеры», № 0216-010 с обществом «Продукты и технологии», № 0716-005 с обществом «Удмуртский инвестиционный центр», № 0816-1010 с обществом «Олимпик» материальные права должника требовать платежа от обязанных по векселям лиц были прекращены в связи с истечением трехлетнего срока, то есть предъявление спорных векселей к платежу не могло повлечь правовых последствий для должника, поэтому соглашения о прекращении обязательств зачетом не имели для должника никакой ценности, так как действительному праву требования денежных средств по договорам займа противопоставлено прекращенное материальное право требовать платежа по векселям, которое не подлежит судебной защите, таким образом, обязательства заемщиков перед должником прекращены оспариваемыми соглашениями о зачете по векселям с истекшим сроком давности. Заявители считают, что суд апелляционной инстанции неправомерно не применил положения пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве о неравноценности встречного предоставления по сделке, при этом при применении данной нормы не требуется установления факта неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемой сделки; судом апелляционной инстанции не исследованы и не оценены доводы о недействительности сделок по основанию статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учтено, что оспариваемые сделки выходили за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок, поскольку были направлены на безвозмездное и безвозвратное отчуждение должником его имущества. Суд апелляционной инстанции необоснованно сослался на постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2018, которым в реестр требований кредиторов должника включено требование Соколова А.В., уступленное ему Сбербанком; выводы, сделанные в данном постановлении, не могли повлиять на квалификацию оспариваемых сделок как недействительных, как правильно установил суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2018 Москаленко Ю.В. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего; конкурсным управляющим утверждён Никитин Александр Александрович.

Конкурсным управляющим Никитиным А.А. заявлено, что он поддерживает кассационную жалобу, представленную ранее действующей конкурсным управляющим Москаленко Ю.В.

В отзыве на кассационную жалобу заинтересованные лица: Соколов А.В., общества «МТК «Финансовые партнеры», «Байкал-ойл-финанс», «Удмуртский инвестиционный центр», «Продукты и технологии», просят постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения, считая выводы апелляционного суда правильными и обоснованными.

Проверив законность обжалуемого судебного акта в соответствии со статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции оснований для его отмены не установил.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Соколова Н.А., выступающая в качестве кредитора-заявителя по настоящему делу, приходится дочерью Соколову А.В., который также является в деле конкурсным кредитором, а в настоящем обособленном споре – третьим лицом, аффилированным со всеми ответчиками.

Соколова Н.А. являлась единственным участником общества «Орион», при этом до 27.04.2016 деятельность общества «Орион» фактически контролировал Соколов А.В. через бывшего директора Крамского С.В., находившегося от него в служебной зависимости.

Между Сбербанком и обществом «Орион» (заемщик) был заключен договор от 22.04.2013 № 21167-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии, на основании которого обществом «Орион» были получены кредитные средства сроком на 10 лет в сумме 59 000 000 руб. под 11,4% годовых с условием погашения кредита согласно графику с постепенно возрастающей ежемесячной суммой платежа. В феврале 2015 года процентная ставка по кредиту увеличена до 14,4% годовых.

Исполнение обязательств общества «Орион» перед Сбербанком было обеспечено залогом принадлежащего обществу «Орион» недвижимого имущества - торгово-офисного центра площадью 2641,7 кв.м. в г. Ижевске и части установленного в нем оборудования (договоры залога от 22.04.2013 № 37580 и № 37581), залогом доли участия Соколовой Н.А. в уставном капитале общества «Орион», поручительством общества с ограниченной ответственностью «Научно-техническая фирма «СТС» (далее – общество «НТФ СТС»), Соколовой Н.А. и Соколова А.В.

Полученные обществом «Орион» кредитные средства были направлены на финансирование других подконтрольных и аффилированных с Соколовым А.В. предприятий с оформлением договоров займа.

Так, в частности, 24 000 000 руб. были направлены со счета общества «Орион» на счет общества с ограниченной ответственностью «Торг-Инвест» (далее – общество «Торг-Инвест») по договору займа от 07.05.2013 под 11,5% годовых, а  35 000 000 руб. – на счет общества «НТФ СТС» по договору процентного займа от 07.05.2013 № 1113-012 под 11,5% годовых.

В свою очередь денежные средства, полученные обществом «Орион» от обществ «Торг-Инвест» и «НТФ «СТС» в погашение выданных займов, вновь использовались для выдачи займов как лично Соколову А.В., так и лицам, им контролируемым. В частности, от общества «Орион» денежные средства были получены обществом «МТК «Финансовые партнеры», обществом «Байкал-ойл-финанс», обществом «Удмуртский инвестиционный центр», обществом «Продукты и технологии», обществом «Олимпик».

При этом часть средств, полученных от общества «Орион» по договорам займа, названными предприятиями обществу «Орион» не была возвращена, вместо этого соответствующие обязательства были погашены путем зачета требований по векселям по следующим соглашениям:

Между обществом «Орион» и обществом «Байкал-ойл-финанс» заключен договор займа от 25.12.2014 № 1114-024, со ссылкой на который общество «Орион» в период с 25.12.2014 по 27.03.2015 перечислило обществу «Байкал-ойл-финанс» 4 630 000 руб. Обществом «Байкал-ойл-финанс» предъявлены к оплате обществу «Орион» векселя, выпущенные обществом с ограниченной ответственностью «Реконструкция и Развитие» (серии РФ 05 от 02.10.2005, РФ 06 от 02.10.2005, РФ 07 от 02.10.2005 номиналом по 1 440 000 руб. каждый) и обществом «НТФ «СТС» (серии СТФ 041 от 07.02.2006 номиналом 400 000 руб.), всего на сумму 4 720 000 руб., о чем составлены и вручены обществу «Орион» заявления от 01.01.2015 № 0415-002 и от 15.10.2015 № 1415-007.

В связи с этим между обществом «Орион» и обществом «Байкал-ойл-финанс» совершены акты взаимозачета от 01.04.2015 № 2 и от 16.10.2015 № 1, в соответствии с которыми прекращены встречные требования по вышеуказанному договору займа от 25.12.2014 № 1114-024 на сумму 4 340 000 руб. и требования общества «Байкал-ойл-финанс» по заявлениям о погашении векселей от 01.01.2015 № 0415-002 и от 15.10.2015 № 1415-007.

Между обществом «Орион» и обществом «МТК «Финансовые партнеры» заключены договор займа от 04.06.2015 № 1115-005, в рамках которого 04.05.2016 обществу «МТК «Финансовые партнеры» перечислено 400 000 руб., договор займа от 05.08.2015 № 1115-010, в рамках которого в период с 05.08.2015 по 18.08.2015 перечислено 2 330 000 руб., договор займа от 31.03.2016 № 1116-008, в рамках которого 31.03.2016 перечислено 1 950 000 руб. По состоянию на 01.04.2016 задолженность общества «МТК «Финансовые партнеры» перед обществом «Орион» по возврату заемных денежных средств и уплате процентов составляла 4 806 741 руб. 88 коп. Обществом «МТК «Финансовые партнеры» 01.04.2016 предъявлены к оплате обществу «Орион» векселя, выпущенные обществом «НТФ «СТС» (от 07.02.2006 серии СТФ № 044 номиналом 258 000 руб.) и обществом «Реконструкция и Развитие» (от 20.06.2005 серии РФ № 04 номиналом 1 440 000 руб. и от 20.06.2005 серии РФ № 006 номиналом 3 150 100 руб.), всего на сумму 4 848  100 руб., о чем составлено и вручено обществу «Орион» заявление от  01.04.2016 № 0116-010.

В связи с этим между обществом «Орион» и обществом «МТК «Финансовые партнеры» заключено соглашение от 01.04.2016 № 0116-012 о прекращении обязательств зачетом, по условиям которого зачтены встречные требования общества «Орион» к обществу «МТК «Финансовые партнеры» в сумме 4 806 741 руб. 88 коп., вытекающие из договоров займа от 04.06.2015 № 1115-005, от 05.08.2015 № 1115-010, от 31.03.2016 № 1116-008, и требования общества «МТК «Финансовые партнеры» к обществу «Орион» по оплате предъявленных векселей по заявлению от 01.04.2016 № 0116-010.

Между обществом «Орион» и обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» заключены договор займа от 27.10.2014 № 1114-018, в рамках которого в период с 27.10.2014 по 25.12.2014 обществу «Прогресс» перечислено 1 780 000 руб., договор займа от 27.03.2015 № 1115-003, в рамках которого 27.03.2015 перечислено обществу «Прогресс» 500 000 руб. По договору уступки прав требований от 01.04.2016 № 1116-018 общество «Орион» уступило права требования к обществу «Прогресс» по вышеназванным договорам займа в общем размере 2 481 744 руб. 44 коп. (сумма займа с учетом процентов) обществу «Продукты и технологии» по цене 2 481 744 руб. 44 коп. Кроме того, общество «Орион» со ссылкой на договор займа от 31.03.2016 № 1116-007 перечислило обществу «Продукты и технологии» 1 100 000 руб. По состоянию на 01.04.2016 задолженность общества «Продукты и технологии» перед обществом «Орион» составляла 3 581 744 руб. 44 коп. Обществом «Продукты и технологии» 01.04.2016 предъявлены к оплате обществу «Орион» векселя, выпущенные обществом «НТФ «СТС» (от 29.12.2006 серии СТС № 178 номиналом 80 000 руб., от 07.02.2006 серии СТФ № 043 номиналом 400 000 руб.) и обществом «Реконструкция и Развитие» (от 20.06.2005 серии РФ № 003 номиналом 3 150 100 руб.), всего на сумму 3 630 100 руб., о чем составлено и вручено обществу «Орион» заявление от 01.04.2016 № 0216-007.

В связи с этим между обществом «Орион» и обществом «Продукты и технологии» заключено соглашение от 01.04.2016 № 0216-010 о прекращении обязательств зачетом, по условиям которого зачтены встречные требования общества «Орион» к обществу «Продукты и технологии» в сумме 3 581 744 руб. 44 коп., вытекающие из договора уступки права требований от 01.04.2016 № 1116?018 и договора займа от 31.03.2016 № 1116-007, и требования общества «Продукты и технологии» к обществу «Орион» по оплате предъявленных векселей по заявлению от 01.04.2016 № 0216-007.

Между обществом «Орион» и обществом «Удмуртский инвестиционный центр» заключены: договор займа от 25.12.2014 № 1114-026, в рамках которого платежным поручением от 25.12.2014 № 396 обществу «Удмуртский инвестиционный центр» перечислено 800 000 руб., договор займа от 05.08.2015 №  1115-009, в рамках которого 05.08.2015 перечислено 1 630 000 руб., договор займа от 25.02.2014 № 1114-006, в рамках которого платежными поручениями от  25.02.2014 № 51, от 21.03.2014 № 79 перечислено 560 000 руб. По состоянию на  01.04.2016 задолженность общества «Удмуртский инвестиционный центр» по указанным договорам займа составляла 2 583 252 руб. 36 коп. Обществом «Удмуртский инвестиционный центр» 01.04.2016 предъявлен к оплате обществу «Орион» вексель, выпущенный обществом «Реконструкция и Развитие» (от 20.06.2005 серии РФ № 005 номиналом 3 150 100 руб.), о чем составлено и вручено обществу «Орион» заявление от 01.04.2016 № 0716-003.

В связи с этим между обществом «Орион» и обществом «Удмуртский инвестиционный центр» заключено соглашение от 01.04.2016 № 0716-005 о прекращении обязательств зачетом, по условиям которого зачтены встречные требования общества «Орион» к обществу «Удмуртский инвестиционный центр» в сумме 2 583 252 руб. 36 коп., вытекающие из договоров займа от 25.12.2014 №  1114-026, от 05.08.2015 № 1115-009, от 25.02.2014 № 1114-006, и требования общества «Удмуртский инвестиционный центр» к обществу «Орион» по оплате предъявленного векселя по заявлению заявление от 01.04.2016 № 0716-003.

Обществом «Орион» перечислены денежные средства обществу «Искра 2000» по договору займа от 24.07.2015 № 1115-010, обществу «Контур» по договору займа от 27.03.2015 № 1116-005, индивидуальному предпринимателю Соколову А.В. по договорам займа от 26.08.2015 № 1115-011, от 02.12.2013 № 1113-027, от 12.03.2014 № 1114-007, от 02.10.2014 № 1114-017, от 24.12.2014 № 1114-023, обществу «Энергетические продукты» по договорам займа от 25.12.2014 № 1114-027, от 25.02.2016 № 1116-003, обществу «Байкал-ойл-финанс» по договору займа от 25.12.2014 № 1114-024.

По договору уступки прав требований от 01.04.2016 № 1254-123 общество «Орион» уступило права требования по вышеназванным договорам займа в общем размере 6 136 173 руб. 66 коп. (сумма займа с учетом процентов) обществу «Олимпик» по цене 6 136 173 руб. 66 коп. с условием ее уплаты в срок до 10.04.2016. Кроме того, общество «Орион» со ссылкой на договор займа от 10.11.2014 № 1114-021 перечислил обществу «Олимпик» 1 170 000 руб. По состоянию на 01.04.2016 задолженность общества «Олимпик» перед обществом «Орион» составляла 7 438 607 руб. 73 коп. Обществом «Олимпик» предъявлены 01.04.2016 к оплате обществу «Орион» векселя, выпущенные обществом «НТФ «СТС» (от 20.12.2007 серии СТС № 186 номиналом 200 000 руб., от 14.02.2007 серии СТФ № 182 номиналом 450 000 руб., от 14.02.2007 серии СТС № 183 номиналом 400 000 руб., от 07.02.2006 серии СТФ № 042 номиналом 400 000 руб.) и обществом «Реконструкция и Развитие» (от 01.07.2005 серии РР № 012 и серии РР № 013 номиналом по 3 083 333 руб. 34 коп. каждый), всего на сумму 7 616 666 руб. 68 коп., о чем составлено и вручено обществу «Орион» заявление от 01.04.2016 № 0816-008.

В связи с этим между обществом «Орион» и обществом «Олимпик» заключено соглашение от 01.04.2016 № 0816-010 о прекращении обязательств зачетом, по условиям которого зачтены встречные требования общества «Орион» к обществу «Олимпик» в сумме 7 438 607 руб. 73 коп., вытекающие из договора уступки права требования от 01.04.2016 № 1254-123, договора займа от 10.11.2014 № 1114-021, и требования общества «Олимпик» к обществу «Орион» по оплате предъявленных векселей по заявлению от 01.04.2016 № 0816-008 и по договору аренды нежилого помещения от 01.11.2015 № 26/1ГД.

Из материалов дела следует, что общество «Реконструкция и Развитие» реорганизовано в форме присоединения, его правопреемником является общество «НТФ «СТС». Общество «Орион», в свою очередь, создано в 2012 году в результате выделения из общества «НТФ «СТС». Внеочередным общим собранием участников общества «НТФ «СТС» от 23.08.2012 утвержден разделительный баланс по состоянию на 01.08.2012. В соответствии с приложением № 8 к разделительному балансу (акт приема-передачи обязательств по собственным простым векселям) общество «Орион» приняло от реорганизуемого общества «НТФ «СТС» обязательства по собственным простым векселям, в том числе векселям, реквизиты которых указаны выше.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.12.2016 принято заявление Соколовой Н.А. о признании общества «Орион» банкротом.

Конкурсный управляющий должником обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными актов взаимозачета от 01.04.2015 № 2 и от 16.10.2015 № 1 между обществом «Орион» и обществом «Байкал-ойл-финанс», соглашений общества «Орион» о прекращении обязательств зачетом от  01.04.2016 № 0116-012 (с обществом «МТК» «Финансовые партнеры»), № 0216?010 (с обществом «Продукты и технологии»), № 0716-005 (с обществом «Удмуртский инвестиционный центр»), № 0816-010 (с обществом «Олимпик») на основании статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, ссылаясь на то, что сделки заключены между заинтересованными лицами, при этом обязательства заемщиков перед обществом «Орион» прекращены оспариваемыми соглашениями о зачете по векселям, выпущенным в 2005-2007 г., то есть с истекшим сроком давности.

Суд первой инстанции пришёл к выводу об отсутствии доказательств того, что на момент совершения оспариваемых сделок должник обладал признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества, в связи с чем признал необоснованным оспаривание данных сделок в порядке статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. Вместе с тем суд признал недействительными сделки: акты взаимозачета от 01.04.2015 № 2 и от 16.10.2015 № 1 между обществом «Орион» и обществом «Байкал-ойл-финанс», соглашения общества «Орион» о прекращении обязательств зачетом от 01.04.2016 № 0116-012 (с обществом «МТК» «Финансовые партнеры»), № 0216-010 (с обществом «Продукты и технологии»), № 0716-005 (с обществом «Удмуртский инвестиционный центр») в порядке статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав наличие признаков злоупотребления правом при совершение сделок, ссылаясь на то, что усматривается противоправный интерес ответчиков в безвозмездном получении денежных средств от должника, неправомерно перечислявшего им данные денежные средства по мнимым договорам займа, что установлено определением суда от 31.10.2017 (оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 31.10.2017) при рассмотрении требования Соколова А.В. о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по кредитному договору от 22.04.2013 № 21167-НКЛ, право требования которой было уступлено Сбербанком Соколову А.В. по договору от 06.12.2016 № 12443, в удовлетворении которого отказано, и ссылаясь на то, что поскольку у должника в силу ничтожности договоров займа (мнимости) отсутствовало вытекающее из них право требования к заемщикам, то это право не могло быть уступлено обществам «Продукты и технологии» и «Олимпик», а также исходя из того, что сделки совершены на заведомо невыгодных условиях для должника, поскольку действительному праву требования денежных средств, основанному на договорах займа, противопоставлено прекращенное материальное право требовать платежа по векселям, лишенное судебной защиты.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделок недействительными ввиду недоказанности конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, всей совокупности условий для признания сделок недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо совершена при наличии следующих условий, в частности, если стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника.

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано на то, что в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Таким образом, одним из условий для признания оспариваемых сделок недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве является совершение сделок в условиях неплатежеспособности должника в целях причинения вреда имущественным правам его кредиторов, основанием для признания сделок недействительными по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является факт умышленного причинения вреда должнику и его кредиторам.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции учёл, что определение суда от 31.10.2017 и постановление апелляционного суда от 22.01.2018 об отказе во включении требований Соколова А.В. в реестр требований кредиторов должника отменены постановлением Арбитражного суда Уральского округа от  11.04.2018, которым сделанные в названных судебных актах выводы о злоупотреблении правами со стороны Соколова А.В. признаны ошибочными, и принят новый судебный акт о признании требования Соколова А.В. в размере 49 327 955 руб. 54 коп., в том числе 47 386 000 руб. основного долга и 1 941 955 руб. 54 коп. процентов за пользование кредитом, обоснованным и подлежащим включению в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

Судом апелляционной инстанции также установлено, что Соколова Н.А., инициировавшая дело о банкротстве должника, являлась на момент совершения оспариваемых сделок учредителем должника и приходится Соколову А.В. дочерью, а Соколов А.В. в настоящем деле является конкурсным кредитором, аффилированным со всеми ответчиками.

Заявление Соколовой Н.А. о признании должника банкротом было основано на вступившем в законную силу решении Октябрьского районного суда г.  Екатеринбурга от 11.11.2016, которым с общества «Орион» в пользу Соколовой  Н.А. подлежало взысканию 28 000 000 руб. задолженности по договору уступки права требования (цессии) от 27.06.2016 № 3.

В последующем по заявлению Соколова А.В. определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.01.2018 названный выше договор уступки права требования (цессии) от 27.06.2016 № 3 между Соколовой Н.А. и обществом «Орион» признан недействительным. В связи с этим определением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 15.01.2018 отменено по вновь открывшимся обстоятельствам решение того же суда от 11.11.2016 о взыскании с общества «Орион» в пользу Соколовой Н.А. задолженности по договору цессии от  27.06.2016 № 3.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в реестре требований кредиторов общества «Орион» находятся требования только трех кредиторов, которые являются аффилированными по отношению к должнику:

Соколовой Н.А. в размере 110 796 руб. 09 коп., в том числе 93 550 руб. 65 коп. основного долга и 17 245 руб. 44 коп. пени, включенные в реестр на основании определения суда от 09.01.2018 (данным определением произведена замена Федеральной налоговой службы (уполномоченный орган) на Соколову Н.А. в реестре должника в отношении требований в размере 52 077 руб. 82 коп. в связи с погашением Соколовой Н.А. требований уполномоченного органа в порядке статьи 129.1 Закона о банкротстве) и определения суда от 13.05.2018 (данным определением произведена замена Администрации г. Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства на Соколову Н.А. в реестре должника в отношении требований в размере 58 718 руб. 27 коп. в связи с совершением между ними договора цессии от 13.03.2018);

Соколова А.В. в размере 49 327 955 руб. 54 коп., в том числе 47 386 000 руб. основного долга и 1 941 955 руб. 54 коп. процентов за пользование кредитом, включенные в реестр на основании постановления Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2018; требования Соколова А.В. происходят из факта уступки ему Сбербанком прав требования к должнику по договору цессии от 06.12.2016, в связи с чем Соколов А.В. перечислил Сбербанку 47 758 873 руб. 44 коп. (сумма обязательств должника по кредитному договору от 22.04.2013 № 21167-НКЛ);

общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Охрана» в сумме 30800 руб. основного долга, включенные в реестр на основании определения суда от 04.06.2017.

Задолженности по текущим платежам у должника не имеется, поскольку все текущие обязательства исполняются за счет дохода, который приносит находящийся в собственности должника торговый центр «Орион» в г. Ижевске.

Установив данные обстоятельства, учитывая состав кредиторов, характер и объем неисполненных должником обязательств, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что, как на момент совершения оспариваемых сделок, так и на момент возбуждения дела о банкротстве должник объективно не обладал признаками неплатежеспособности, поскольку, исходя из его финансово-хозяйственного состояния, был в состоянии продолжать исполнять как обязательства по обслуживанию кредита Сбербанка, так и осуществлять текущие платежи, в отсутствие у должника на момент совершения оспариваемых сделок признаков неплатежеспособности оснований для их признания недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а равно и по статьям 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.

Более того, анализ вступивших в законную силу судебных актов по данному делу и по делу № А60-60921/2016 позволяет сделать вывод о том, что именно в рассматриваемый период должник объективно не обладал признаками неплатежеспособности постольку, поскольку цепочки взаимосвязанных сделок между родственниками и группой аффилированных с ними лиц осуществлялись в рамках общих имущественных взаимоотношений внутри семьи Соколовых, в результате исполнения которых, в отсутствие доказательств неисполнения обязательств обществом «Орион» перед иными, не входящими в круг этой семьи кредиторами, в момент совершения оспариваемых сделок не причинило и не могло причинить вреда имущественным интересам иным независимым кредиторам.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судом апелляционной инстанции не рассмотрены основания для признания сделок недействительными в порядке пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не принимаются, поскольку ввиду отсутствия доказательств неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых сделок оснований для признании их недействительными по специальным нормам Закона о банкротстве не имеется; оснований для признания сделок недействительными в порядке статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации судом апелляционной инстанции не установлено с учетом выводов и обстоятельств, установленных постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2018.

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции отмене не подлежат, оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 по делу № А60-60973/2016 Арбитражного суда Свердловской области оставить без изменения, кассационные жалобы Соколовой Натальи Александровны и конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Орион» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий                                                                 А.В. Кангин

 

Судьи                                                                                              О.Э. Шавейникова

 

                                                                                                        Н.В. Шершон