АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-250/2021

г. Тюмень

29 июня 2021 года

Резолютивная часть решения изготовлена 22 июня 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 29 июня 2021 года

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Власовой В.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы связи» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.09.2002, ИНН: 

<

***>) к ФИО1 об истребовании документации и ТМЦ.

При участии в заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 14.04.2021;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.02.2021,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы связи» (далее - ООО «Автоматизированные системы связи», истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к ФИО1 (далее – ФИО1, ответчик) об обязании передать ООО «Автоматизированные системы связи» документы и товарно-материальные ценности:

1. Расшифровку основных средств Общества, за период 16.04.2020-02.12.2020.

2. Расшифровку финансовых вложений Общества за период с 16.04.2020-02.12.2020.

3. Расшифровку дебиторской задолженности с указанием  ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторской задолженность за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

4. Расшифровку кредиторской  задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная кредиторская, задолженность за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

5. Оригиналы первичных документов бухгалтерского учета, обосновывающие перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам (Счета, счета-фактуры, накладные на покупку, продажу, отпуск товаров (работ, услуг), акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи и иные подобные документы, выданные и полученные обществом за периоде 16.04.2020 по 02.12.2020.

6. Оригиналы документов - основания перечисления денежных средств ФИО4, ФИО5, ФИО6 18.06.2020, 03.07.2020, 19.08.2020: Договоры уступки права требования (цессии) № 1АСС, № 2 АСС, № 3 АСС от 17.06.2020, № 4АСС, 5АСС, 6АСС от 03.07.2020, № 7АСС, 8АСС, 9 АСС от 19.08.2020.

7. Оригиналы документов - основания поступления денежных средств от ООО «Северное волокно» в размере 10 000 000 руб. - 17.06.2020; 1 223 183,34 руб. - 17.06.2020: 5 800 000 руб. - 03.07.2020; 2532580,37 руб. - 03.07.2020, 32698 руб. -09.09.2020 (договор № 1-06/20 от 10.06.2020, № 2-06/20 от 03.07.2020, акты приема передачи и прочее).

8. Оригиналы документов, подтверждающие право собственности либо владения (пользования) Общества движимое, недвижимое имущество и транспортные средства, договоры аренды/безвозмездного пользования имущества, находящиеся в пользовании Общества, за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

9. Оригиналы бухгалтерских справок с комментариями и подтверждающими документами: письма, платежные поручения, приказы и т.д., являющиеся основанием для их проведения в бухгалтерском учете, созданные(проведенные) за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

10. Оригиналы кассовых книг, кассовые отчёты за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

11. Оригиналы документов по списанию ТМЦ за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

12.   Оригиналы авансовых отчётов ФИО1 и ФИО7 за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

13.  Чековые книжки, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

14. Корпоративные банковские карты, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

15. Оригиналы материальных отчётов за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

16. Оригиналы протоколов общих собраний участников Общества за период 16.04.2020 по 02.12.2020, включая свидетельства об удостоверении факта принятия решения участниками общества, а также документы, подготовленные к проведению таких собраний, включая уведомления участникам Общества, в том числе по собранию участников 10.07.2020.

17. Оригиналы кадровой документации: Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, личные карточки работников (форма Т-2), заявления работников, приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению и выплате заработной платы, выходных пособий работников, табели учета рабочего времени (форма Т-12), расчетные листки, подлинные экземпляры трудовых книжек, должностные инструкции, за период 16.04.2020 по 02.12.2020, журнал ведения трудовых книжек, включая кадровые документы и оригиналы трудовых книжек ФИО1, ФИО7, ФИО8

18.  Оригиналы локальных нормативных актов Общества: Приказы и распоряжения за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

19.   Внутренние документы общества (правила внутреннего трудового распорядка. Положение об оплате труда. Политика в области обработки персональных данных и др.), за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

20. Оригиналы документов по возникновению и прекращению финансовых обязательств Общества за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

21. Оригиналы договоров, контрактов, соглашений, в т.ч. дополнительных, протоколы разногласий, заключенные с физическими и юридическими лицами, различных ОПФ. кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, договоры поручительства, договоры подряда, договору оказания услуг, договоры аренды, договоры цессии, и т.д. за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

22. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

23. Оригиналы Переписки Общества с контрагентами и третьими лицами: исходящую/входящую за период с 16.04.2020 по 02.12.2020, включая журналы регистрации такой документации.

24 Решения, предписания, требования и акты контролирующих и надзорных органов за период с 16.04.2020 по 02.12.2020, в том числе протокол об административном правонарушении №АП-72/3/1169 от 24.08.2020 Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области. Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

25. Документы отчетности:

-расчет формы РСВ-1 и индивидуальные сведения (поквартально) с 16.04.2020 по 12.11.2020.;

-расчет формы 4-ФСС;

- 6 НДФЛ; 

-СЗВ-М.

26. Базу 1С, или иные программы, в которых ведется автоматизированный бухгалтерский, налоговый учет организации (в т.ч. данные по заработной плате), которая велась в период 16.04.2020 по 02.12.2020.

27. Клише печати ООО «Автоматизированные системы связи».

Исковые требования основаны на положениях статей 44, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), статей 6, 9, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) и мотивированы ссылками на то обстоятельство, что на основании решения общего собрания участников ООО «Автоматизированные системы связи» от 16.04.2020 были досрочно прекращены полномочия директора ФИО9 и избран директором общества ФИО1 

Решением от 27.08.2020 Ленинского районного суда города Тюмени по делу № 2-3980/2020 приказ № 1 от 24.04.2020 о прекращении трудового договора с ФИО9 признан незаконным.

ФИО9 восстановлен в должности директора ООО «Автоматизированные системы связи».

02.12.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене руководителя ГРН 2207203031858, в соответствии с которой директором ООО «Автоматизированные системы связи» является ФИО9

08.12.2020 в адрес ФИО1 истцом направлено требование об обязании передать документы общества, оставленное без удовлетворения, что послужило обращению с настоящим иском в суд.

Истец иск поддержал в полном объеме.

Ответчик против исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. Ходатайствовал об отложении судебного заседания для предоставления дополнительного отзыва на письменные пояснения истца, заявленные в судебном заседании 30.04.2021.

Судом отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания, поскольку у ответчика было достаточно времени с 30.04.2021 ознакомиться с пояснениями истца и подготовить соответствующий отзыв.

Оценив представленные доказательства, суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 ГК РФ).

В соответствии со статьей 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: 

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

-   списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии со статьей 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течении сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отёчного года. Документы учетной политики, стандартны экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет, после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Пунктом 3 статьи 29 Закона № 402-ФЗ регламентировано, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Согласно статье 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта.

По смыслу пункта 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Из разъяснений ВАС РФ, содержащихся в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1, 2 постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытками лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанностей действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействий) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

По смыслу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются, как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 АПК РФ). Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9АПК РФ).

Согласно пояснениям ответчика, 27.04.2021 в адрес истца им были направлены по почте все имевшиеся у ответчика оригиналы документов, относящиеся к деятельности ООО «Автоматизированные системы связи». В подтверждение указанного в материалы дела представлены опись в ценное письмо от 27.04.2021 с указанием наименования вложений, кассовый чек АО «Почта России» от 27.04.2021.

Истец не отрицал факт получения почтового отправления, ссылаясь на то, что истребуемые (с учетом уточнения требований) документы в нем отсутствовали, представил акт вскрытия и осмотра содержимого ценного письма РПО ED165815308RU от 27.04.2021, оформленный комиссией в составе директора ООО «Автоматизированные системы связи» ФИО9, главного бухгалтера ООО «Автоматизированные системы связи» ФИО10, председателя профсоюза работников организаций цифрового развития, связи и коммуникаций в г. Тюмени ФИО11

Согласно приказу ФГУП «Почта России» № 98-п от 07.03.2019 при приеме РПО с описью вложения почтовый работник дополнительно к действиям, регламентированным разделами 5.4 - 5.6 настоящего Порядка, должен, в частности: сличить записи в обоих экземплярах описи вложения; сличить отправляемые предметы с записями в описи вложения; проверить, что суммарная стоимость вложений, указанная в описи вложения, не превышает сумму объявленной ценности РПО; указать должность, расписаться и проставить оттиск КПШ на обоих экземплярах описи вложения; написать «от руки» в специально отведенном месте обоих экземпляров бланка описи вложения ф. 

<

***> номер ШПИ (ШИ) РПО; выдать отправителю второй экземпляр описи вложения ф. 

<

***>; ввести данные о дополнительной услуге в ИС при проведении операции по приему РПО на ПКТ (при единичном приеме). 

Согласно пунктам 154, 155 Почтовых правил, принятым Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992, ценные письма от граждан принимаются только в открытом виде с проверкой вложения. Открытые ценные письма принимаются с описью всех отправляемых предметов. Опись вложения ф. 

<

***> составляется отправителем в двух экземплярах с обязательным указанием почтового полного адреса и наименования получателя. Пересылаемое вложение записывается в опись поименно с указанием суммы оценки по ее действительной стоимости, определенной отправителем. Оба экземпляра описи подписываются отправителем. При приеме открытого ценного письма (бандероли) работник связи сверяет вложение с описью, а также тождественность места назначения, наименование адресата, суммы ценности и особые отметки, указанные на отправлении и в обоих экземплярах описи, расписывается на них и ставит оттиск календарного штемпеля. Первый экземпляр оформленной описи вкладывается в ценное письмо (бандероль), а второй экземпляр выдается отправителю. 

В соответствии с пунктом 168 Почтовых правил, ценные письма и бандероли выдаются адресатам под расписку на извещениях ф. 22. Выдачу ценного письма (бандероли) работник связи удостоверяет своей подписью. 

При выдаче адресатам на дому ценные письма (бандероли), принятые в закрытом виде, не вскрываются, а в открытом виде - вскрываются. По желанию получателя открытое ценное письмо (бандероль) при выдаче может не вскрываться, но об этом на извещении ф. 22 должна быть сделана соответствующая отметка, подписанная получателем. 

Если при вскрытии ценного письма (бандероли) обнаружится недостача вложения, то на описи делается отметка о том, чего именно не оказалось, а при отсутствии ф. 

<

***> наличие вложения указывается на оборотной стороне извещения ф. 22 и эта отметка подписывается адресатом и работником связи. Такое письмо (бандероль) возвращается на предприятие связи для составления акта и вложение выдается адресату на предприятии вместе с копией акта.

Судом установлено, что почтовое отправление № ED165815308RU было отправлено ответчиком в адрес истца 27.04.2021. Получено адресатом 28.04.2021. Претензий, актов при получении ценного письма при участии работника почтовой службы не составлялось. 

Правом на составление акта в связи с несоответствием фактического вложения в ценное письмо с указанным в описи, как это закреплено в Почтовых правилах, истец – ООО «Автоматизированные системы связи» не воспользовался. 

Между тем, при анализе представленного истцом акта вскрытия и осмотра содержимого ценного письма РПО ED165815308RU от 27.04.2021, из которого по утверждению истца следует, что вложения не соответствуют описям вложения, суд установил, что данный акт составлены без участия органов почтовой связи, а вскрытие конверта производилось не в помещении почтового отделения и без участия работника отделения связи, кроме того, данный акт составлен в одностороннем порядке (без уведомления и участия ответчика), составлен на территории и с участием заинтересованных лиц, а также составлен спустя определенного промежутка времени между получением отправления и его осмотром (состав и целостность отправления могло быть изменено), что не соответствуют критериям относимости и допустимости доказательств, установленным ст. 67 и 68 АПК РФ и не могут подтверждать содержимое почтового отправления.

Вскрытие и составление акта с собственными представителями не является доказательством, подтверждающим отсутствие в указанном отправлении документов согласно описи Почты России, в то время, как истец мог воспользоваться своим правом вскрыть конверт на почте с работниками почтового отделения и составления соответствующего акта в установленном порядке.

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие в материалах дела описи почтового отправления, подтверждающей направление ответчиком в адрес истца части истребуемых документов, принимая во внимание обстоятельство, что истец не воспользовался правом на составление акта несоответствия описи вложения с фактическим вложением в ценное письмо в установленном Почтовыми правилами порядке, суд приходит к выводу, что ответчиком представлены доказательства передачи части запрашиваемых документов в адрес истца, поименованных в описи вложения, а именно: 

- Расшифровка дебиторской задолженности ООО «АСС» с указанием ИНН и почтовых адресов Контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторской задолженность за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

 -Расшифровка кредиторской задолженности ООО «АСС» с указанием ИНН и почтовых адресов Контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторской задолженность за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

- Оригиналы первичных документов бухгалтерского учета ООО «АСС», обосновывающие перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам (Счета, счет-факторы, Накладные на покупку, продажу, отпуск товаров (работ, услуг), акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи и иные подобные документы, выданные и полученные обществом за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

 - Оригиналы документов - основания перечисления денежных средств ФИО4, ФИО5.ФИО12 18.06.2020.03.07.2020, 19.08.2020.

- Оригиналы бухгалтерских справок с комментариями и подтверждающими документами: письма, платежные поручения, приказы и т.д., являющиеся основанием для их проведения в бухгалтерском учете, созданные (проведенные) за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

- Оригиналы авансовых отчетов работников ООО «АСС» за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

- Оригиналы кадровой документации ООО «АСС»: Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, лычные карточки работников (форма Т-2), заявления работников, приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению и выплате заработной платы, выходных пособий работников, табели учета рабочего времени (форма Т-12). Расчетные листки. Подлинные экземпляры трудовых книжек, должностные инструкции, за период 16.04.2020 по 02.12.2020, включая журнал ведения трудовых книжек.

- Оригиналы документов по возникновению и прекращению финансовых обязательств ООО «АСС» за период 16.04.2020.

- Оригиналы договоров, контрактов, соглашений, в т.ч. дополнительных, протоколы разногласий, заключенные с физическими и юридическими лицами и ООО «АСС», Различных ОПФ. Кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, договоры поручительства, договоры подряда, договору оказания услуг, договоры аренды, договоры цессии, и т.д. за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.               

- Оригиналы Переписки ООО «АСС» с контрагентами и третьими лицами: исходящую/входящую за период с 16.04.2020 по 02.12.2020, включая журналы регистрации такой документации.

- Решения, предписания, требования и акты контролирующих и надзорных органов за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

- Документы отчетности ООО «АСС»: - расчет формы РСВ-1 и индивидуальные сведения (поквартально) с 16.04.2020 по 12.11.2020.: -расчет формы 4-ФСС.

- Печать ООО «АСС».

Каких-либо доказательств, подтверждающих передачу остальной части истребуемой документации в уточненном иске новому директору общества, ответчиком не представлено.

Доводы ответчика относительно каждой позиции истребуемых документов не опровергают того обстоятельства, что документы не существуют вообще и отсутствуют непосредственно у ответчика.

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком обязанности по передаче документации в остальной части, новому руководителю или уполномоченному лицу, постольку исковые требования общества подлежат удовлетворению в части, а именно:

1. Расшифровку основных средств Общества, за период 16.04.2020-02.12.2020.

2. Расшифровку финансовых вложений Общества за период с 16.04.2020-02.12.2020.

3. Договоры уступки права требования (цессии) № 1ААс, № 2 АСС, № 3 АСС от 17.06.2020, № 4АСС, 5АСС, 6АСС от 03.07.2020, № 7АСС, 8АСС, 9 АСС от 19.08.2020.

4. Оригиналы документов – основания поступления денежных средств от ООО «Северное волокно» в размере 10 000 000 рублей – 17.06.2020г; 1 223 183,34 рубля – 17.06.2020г.; 5 800 000 рублей – 03.07.2020г; 2532580,37 рублей – 03.07.2020г, 32698 рублей – 09.09.2020г (договор № 1-06/20 от 10.06.2020, № 2-06/20 от 03.07.2020, акты приема передачи).

5. Оригиналы документов, подтверждающие право собственности либо владения (пользования) Общества движимое, недвижимое имущество и транспортные средства, договоры аренды/безвозмездного пользования имущества, находящиеся в пользовании Общества, за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

6. Оригиналы кассовых книг, кассовые отчёты за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

7. Оригиналы документов по списанию ТМЦ за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

8. Чековые книжки, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020. 

9. Корпоративные банковские карты, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

10. Оригиналы материальных отчётов за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

11. Оригиналы протоколов общих собраний участников Общества за период 16.04.2020 по 02.12.2020, включая свидетельства об удостоверении факта принятия решения участниками общества, а также документы, подготовленные к проведению таких собраний, включая уведомления участникам Общества, в том числе по собранию участников 10.07.2020.

12. Оригиналы кадровой документации: Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, личные карточки работников (форма Т-2), заявления работников, приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению и выплате заработной платы, выходных пособий работников, табели учета рабочего времени (форма Т-12), расчетные листки, подлинные экземпляры трудовых книжек, должностные инструкции, за период 16.04.2020 по 02.12.2020г, журнал ведения трудовых книжек, включая кадровые документы оригиналы трудовых книжек.

13. Оригиналы локальных нормативных актов Общества: Приказы и распоряжения за период 16.04.2020 по 02.12.2020. 

14. Внутренние документы общества (правила внутреннего трудового распорядка. Положение об оплате труда. Политика в области обработки персональных данных и др.) за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

15. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

16. Документы отчетности: 6 НДФЛ, СЗВМ-М.

17. Базу 1С, или иные программы, в которых ведется автоматизированный бухгалтерский, налоговый учет организации (в т.ч. данные по заработной плате), которая велась в период с 16.04.2020 по 02.12.2020. 

Истец в целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства по исполнению судебного акта и передаче истребуемых документов в случае неисполнения судебного акта в течение пяти дней с момента вступления его в законную силу просит взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 3 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления судебного акта в законную силу до его фактического исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из пункта 28  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Как следует из пункта 32 постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а также с учетом частичного исполнения требований истца, суд считает, что соразмерной суммой судебной неустойки, в рассматриваемом случае, необходимо считать 300 руб. взыскиваемых ежедневно, за неисполнение настоящего решения суда, начиная с шестого рабочего дня со дня вступления решения в законную силу до даты фактического исполнения решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, уплачивается государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат возмещению с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы связи» следующие документы и ТМЦ:

1. Расшифровку основных средств Общества, за период 16.04.2020-02.12.2020.

2. Расшифровку финансовых вложений Общества за период с 16.04.2020-02.12.2020.

3. Договоры уступки права требования (цессии) № 1ААс, № 2 АСС, № 3 АСС от 17.06.2020, № 4АСС, 5АСС, 6АСС от 03.07.2020, № 7АСС, 8АСС, 9 АСС от 19.08.2020.

4. Оригиналы документов – основания поступления денежных средств от ООО «Северное волокно» в размере 10 000 000 рублей – 17.06.2020г; 1 223 183,34 рубля – 17.06.2020г.; 5 800 000 рублей – 03.07.2020г; 2532580,37 рублей – 03.07.2020г, 32698 рублей – 09.09.2020г (договор № 1-06/20 от 10.06.2020, № 2-06/20 от 03.07.2020, акты приема передачи).

5. Оригиналы документов, подтверждающие право собственности либо владения (пользования) Общества движимое, недвижимое имущество и транспортные средства, договоры аренды/безвозмездного пользования имущества, находящиеся в пользовании Общества, за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

6. Оригиналы кассовых книг, кассовые отчёты за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

7. Оригиналы документов по списанию ТМЦ за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

8. Чековые книжки, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020. 

9. Корпоративные банковские карты, полученные Обществом за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

10. Оригиналы материальных отчётов за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

11. Оригиналы протоколов общих собраний участников Общества за период 16.04.2020 по 02.12.2020, включая свидетельства об удостоверении факта принятия решения участниками общества, а также документы, подготовленные к проведению таких собраний, включая уведомления участникам Общества, в том числе по собранию участников 10.07.2020.

12. Оригиналы кадровой документации: Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, личные карточки работников (форма Т-2), заявления работников, приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению и выплате заработной платы, выходных пособий работников, табели учета рабочего времени (форма Т-12), расчетные листки, подлинные экземпляры трудовых книжек, должностные инструкции, за период 16.04.2020 по 02.12.2020г, журнал ведения трудовых книжек, включая кадровые документы оригиналы трудовых книжек.

13. Оригиналы локальных нормативных актов Общества: Приказы и распоряжения за период 16.04.2020 по 02.12.2020. 

14. Внутренние документы общества (правила внутреннего трудового распорядка. Положение об оплате труда. Политика в области обработки персональных данных и др.) за период 16.04.2020 по 02.12.2020.

15. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 16.04.2020 по 02.12.2020.

16. Документы отчетности: 6 НДФЛ, СЗВМ-М.

17. Базу 1С, или иные программы, в которых ведется автоматизированный бухгалтерский, налоговый учет организации (в т.ч. данные по заработной плате), которая велась в период с 16.04.2020 по 02.12.2020. 

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы связи» судебную неустойку в размере 300 руб. за каждый день просрочки исполнения решения, начиная с шестого рабочего дня со дня вступления решения в законную силу до дня фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ФИО1  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы связи» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области.

 

 Судья

 

Власова В.Ф.