﻿ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

_____________________________________________________________________________

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А32-38076/2021

г. Краснодар

17 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения изготовлена 29 ноября 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 17 декабря 2021 года.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Огилец А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповой С.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску Янишина Павла Васильевича, г. Новороссийск 

к ООО «АВГУСТ», ОГРН 1172375003162, ИНН 2315993042, г. Новороссийск 

об обязании представить документы

 

При участии в заседании представителей:

истца: Балашов И.А.

ответчика: Подорожкина Е.В.

 

                                                       УСТАНОВИЛ:

 

Янишин Павел Васильевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «АВГУСТ» (далее – ответчик) об истребовании следующих документов:

Пояснения и расшифровки (детализацию) по годовому отчету по результатам работы ООО «УК «Август» за 2020 г. по следующим статьям затрат расходов и доходов Общества с подтверждающими и обосновывающими документами:

1. Содержание общего имущества - 4 022,6 тыс. руб.

2. Текущий ремонт - 2 781,8 тыс. руб.

3. Содержание офиса - 1 305, 3 тыс. руб.

4. Штрафы, пени неустойки к уплате - 68, 4 тыс. руб.

5. Краткосрочные заемные средства - 850 тыс. руб.

6. Авансы, выданные поставщикам - 847, 7 тыс. руб.

7.Авансы по налогам и сборам - 152,5 тыс. руб.

Предоставить документы:

1. Отчеты по текущему ремонту по каждому многоквартирному дому - сколько собрано и сколько потрачено денежных средств за 2019-2020 г. с указанием остатка денежных средств на 31.12.2020 г.

2. Акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, локальные ресурсные сметные расчеты, дефектные ведомости за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

3. Отчеты по текущему ремонту по каждому многоквартирному дому за 2020 г. -сколько собрано и сколько потрачено денежных средств с указанием остатка денежных средств на 31.12.2020 г.

4. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 70 и 76.10 с аналитикой по каждому сотруднику, работнику по договорам возмездного оказания работ (услуг) (с подробной расшифровкой начислений и оплат ежемесячно) за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

5. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 60 и 62 в разрезе каждого контрагента и договора по хозяйственной деятельности организации по каждому месяцу отдельно за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счету: 51 в разрезе статей затрат отдельно по каждому месяцу за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

7. Оборотно-сальдовые ведомости по счету: 10 с расшифровкой номенклатуры отдельно по каждому месяцу за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

8. Штатное расписание за период 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

9. Отчеты по платежному агенту ООО «ГРЦ» (ИНН 2315160361, ОГРН 1102315002690):

- Справку по перечислению денежных средств по получателям платежа (АО «АТЭК» (ИНН 2312054894), АО «НЭСК» (ИНН 2308091759), МУП «Водоканал» (ИНН 2315178760), ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ИНН 7729314745) за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021  г.

- Отчет агента по сбору денежных средств за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г.

- Справку развернутого сальдо в разрезе многоквартирных домов за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г.

10. Справку ИФНС России по г. Новороссийску, содержащую сведения о расчетных счетах Общества, открытых в банках и иных кредитных учреждениях, на дату по состоянию не ранее 01.06.2021 г.

11. Книги учета доходов и расходов ООО «УК «Август» за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 г.

12. Сведения о движении денежных средств по всем счетам Общества, за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г. в электронном виде в формате, воспроизводимом программой Microsoft Excel на флэш-накопителе, а также в бумажной форме в сшитом и пронумерованном виде с заверением печатью и подписью сотрудника банка, с данными о получателях и плательщиках денежных средств (наименование, ИНН), дату платежа и его назначение.

13. Учетную политику ООО «УК «Август» за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г. и документы (приказы) утвердившие ее.

14. Сведения о физических и юридических лицах, у которых с директором Общества имеется заинтересованность в силу семейных отношений или посредством служебных (должностных) полномочий.

15. Приказы о приеме и увольнении сотрудников за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

16. Трудовые и гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с сотрудниками за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

17. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

18. Документы об обременении имущества Общества обязательствами перед третьими лицами (договоры аренды, залога и т.п.).

19. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговые проверки.

20. Ежемесячные, квартальные, годовые отчеты ООО «УК «Август» в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, внебюджетные фонды (формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, СЗВ-ТД, Расчет по страховым взносам (РСВ) за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

21. Договора займа, заключенные между ООО «УК «Август» и заимодавцами (заемщиками), в том числе дополнительные соглашения к ним за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

22. Акты сверок задолженности между ООО «УК «Август»» и заимодавцами (заемщиками), гарантийные письма об оплате денежных средств, полученных по договорам займа.

23. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний участников Общества, одобряющих заключение договоров займа с заимодавцами (заемщиками).

В судебном заседании Представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика считает требования необоснованными.

Согласно частям 1 и 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Из материалов дела следует, что Янишин Павел Васильевич (далее - Истец) является участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Август» (ОГРН1172375003162 /ИНН 2315993042) (далее - ОтветчикЮбщество) с долей в уставном капитале в размере 40 (сорок) процентов номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 коп.

Оставшаяся доля в размере 60 (шестьдесят) процентов принадлежит гражданину РФ Российской Федерации Лесных Александру Васильевичу номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.

Директором Общества с ограниченной ответственность «Управляющая компания «Август» является Фильчаков Максим Вадимович.

В связи с тем, что требование истца о предоставлении документов ответчиком добровольно не удовлетворено, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением. 

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ. 

Перечень документов, которые общество обязано хранить, указан в пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО). В данный перечень входят документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

В силу пункта 4 статьи 50 Закона об ООО общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 указанной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. 

В соответствии с пунктом 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее -Информационное письмо № 144) судам необходимо иметь в виду, что хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, установленных Законом № 14-ФЗ для предоставления документов участнику для ознакомления (пункт 4 статьи 50 Закона об ООО); данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании участника отсутствует указание конкретной даты или срока, в который участник просит предоставить копии. 

В статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предусмотрена обязанность организаций хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

Следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено, а также, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Кодекса). Участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункты 1 и 3 Информационного письма № 144). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Информационном письме № 144, судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. Не требует конкретизации требование участника общества о предоставлении информации о наличии недвижимого имущества, так как для конкретизации данного требования и необходимы как раз сведения о его наличии. 

Пунктом 1 статьи 50 Закона об ООО установлен перечень документов, которые общество обязано хранить. 

Указанный перечень не является закрытым. Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об ООО общество обязано хранить и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

Нормы действующего законодательства не содержат норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии документов. 

Согласно пункту 8 Информационного письма № 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом. Непредставление участнику указанной информации является нарушением его прав на информацию. 

В пункте 14 Информационного письма № 144 разъяснено, что в силу статьи 91 Закона об акционерных обществах, а также абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. 

При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником. 

Исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 № 17074/09). 

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 2 пункта 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о представлении информации участникам хозяйственных обществ", судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя представления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о затруднительности исполнения судебного акта, в материалы дела не представлено. 

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 156, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

                                                          Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования Янишина Павла Васильевича удовлетворить.

Обязать ООО «УК «АВГУСТ», ОГРН: 1172375003162, ИНН: 2315993042, Краснодарский край г. Новороссийск в лице единоличного исполнительного органа общества – директора Фильчакова М.В. в течение пяти рабочих дней с даты вступления судебного акта по настоящему делу № А32-38076/2021 в законную силу предоставить участнику ООО «УК «АВГУСТ» - Янишину Павлу Васильевичу по месту нахождения исполнительного органа общества, заверенные надлежащим образом копии документов, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «АВГУСТ», ОГРН: 1172375003162, ИНН: 2315993042, Краснодарский край, г.Новороссийск, а именно:  

Пояснения и расшифровки (детализацию) по годовому отчету по результатам работы ООО «УК «Август» за 2020 г. по следующим статьям затрат расходов и доходов Общества с подтверждающими и обосновывающими документами:

1. Содержание общего имущества - 4 022,6 тыс. руб.

2. Текущий ремонт - 2 781,8 тыс. руб.

3. Содержание офиса - 1 305, 3 тыс. руб.

4. Штрафы, пени неустойки к уплате - 68, 4 тыс. руб.

5. Краткосрочные заемные средства - 850 тыс. руб.

6. Авансы, выданные поставщикам - 847, 7 тыс. руб.

7.Авансы по налогам и сборам - 152,5 тыс. руб.

Предоставить документы:

1. Отчеты по текущему ремонту по каждому многоквартирному дому - сколько собрано и сколько потрачено денежных средств за 2019-2020 г. с указанием остатка денежных средств на 31.12.2020 г.

2. Акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, локальные ресурсные сметные расчеты, дефектные ведомости за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

3. Отчеты по текущему ремонту по каждому многоквартирному дому за 2020 г. -сколько собрано и сколько потрачено денежных средств с указанием остатка денежных средств на 31.12.2020 г.

4. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 70 и 76.10 с аналитикой по каждому сотруднику, работнику по договорам возмездного оказания работ (услуг) (с подробной расшифровкой начислений и оплат ежемесячно) за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

5. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 60 и 62 в разрезе каждого контрагента и договора по хозяйственной деятельности организации по каждому месяцу отдельно за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счету: 51 в разрезе статей затрат отдельно по каждому месяцу за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

7. Оборотно-сальдовые ведомости по счету: 10 с расшифровкой номенклатуры отдельно по каждому месяцу за период с 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

8. Штатное расписание за период 02.11.2020 г. по 30.04.2021 г.

9. Отчеты по платежному агенту ООО «ГРЦ» (ИНН 2315160361, ОГРН 1102315002690):

- Справку по перечислению денежных средств по получателям платежа (АО «АТЭК» (ИНН 2312054894), АО «НЭСК» (ИНН 2308091759), МУП «Водоканал» (ИНН 2315178760), ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ИНН 7729314745) за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021  г.

- Отчет агента по сбору денежных средств за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г.

- Справку развернутого сальдо в разрезе многоквартирных домов за период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г.

10. Справку ИФНС России по г. Новороссийску, содержащую сведения о расчетных счетах Общества, открытых в банках и иных кредитных учреждениях, на дату по состоянию не ранее 01.06.2021 г.

11. Книги учета доходов и расходов ООО «УК «Август» за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 г.

12. Сведения о движении денежных средств по всем счетам Общества, за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г. в электронном виде в формате, воспроизводимом программой Microsoft Excel на флэш-накопителе, а также в бумажной форме в сшитом и пронумерованном виде с заверением печатью и подписью сотрудника банка, с данными о получателях и плательщиках денежных средств (наименование, ИНН), дату платежа и его назначение.

13. Учетную политику ООО «УК «Август» за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г. и документы (приказы) утвердившие ее.

14. Сведения о физических и юридических лицах, у которых с директором Общества имеется заинтересованность в силу семейных отношений или посредством служебных (должностных) полномочий.

15. Приказы о приеме и увольнении сотрудников за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

16. Трудовые и гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с сотрудниками за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

17. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

18. Документы об обременении имущества Общества обязательствами перед третьими лицами (договоры аренды, залога и т.п.).

19. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговые проверки.

20. Ежемесячные, квартальные, годовые отчеты ООО «УК «Август» в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, внебюджетные фонды (формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, СЗВ-ТД, Расчет по страховым взносам (РСВ) за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

21. Договора займа, заключенные между ООО «УК «Август» и заимодавцами (заемщиками), в том числе дополнительные соглашения к ним за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2021 г.

22. Акты сверок задолженности между ООО «УК «Август»» и заимодавцами (заемщиками), гарантийные письма об оплате денежных средств, полученных по договорам займа.

23. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний участников Общества, одобряющих заключение договоров займа с заимодавцами (заемщиками).

Взыскать с ООО «УК «Август», г. Новороссийск, Краснодарский край, (ОГРН/ИНН 1172375003162/2315993042) в пользу Янишина Павла Васильевича, г. Новороссийск, (ИНН 231503720450) расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 6 000 руб.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия и в кассационную инстанцию с момента вступления его в законную силу.

 

Судья                                                                                                                           А.А. Огилец