ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. МоскваДело № А40–105892/19-78-112

27 сентября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2019 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Истомина С.С., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Эмухвари Р.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

к ООО «Ломбард Профит Люкс» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ФИО1 

третье лицо: МИФНС № 46 по г. Москве 

о принудительной ликвидации,

в судебное заседание явились: от Банка России – ФИО2 по дов. от 03.05.2018.

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о принудительной ликвидации ООО «Ломбард Профит Люкс» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и возложении обязанностей  по осуществлению ликвидации ООО «Ломбард Профит Люкс» на его учредителя ФИО1

ООО «Ломбард Профит Люкс», ФИО1, МИФНС России №46 по г. Москвы, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Представитель заявителя поддержал заявление в полном объеме.

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Ломбард Профит Люкс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11.03.2001. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом его деятельности является предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (код вида деятельности 64.92.6). Ломбард является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем Ломбарда является физическое лицо: ФИО1.

 В соответствии с подп. «б» п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона № 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан, в том числе представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

Кроме того, статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» установлено, что ломбарды представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктами 2, 3 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» до 28.09.2014 отчеты о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялись в сроки установленные данным.

С 13.03.2016 вступило в силу Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее по тексту - Указание) в котором в пунктах 2, 3 сохранены те же сроки представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Таким образом, ООО «Ломбард Профит Люкс» должен был представить в Банк России отчет о деятельности ломбарда:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода,

за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялся по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

По результатам мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчеты о деятельности ломбарда за период с 28.09. 2014 по 11.03.2019 ответчиком не представлялись.

Данные нарушения послужили основанием для направления Главным управлением в адрес Ломбарда предписания от 31.01.2018 № Т128-99-2/734, № Т128-99-2/71876 с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, представления в Банк России отчетов.

 Предписания были направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением. Однако предписания ООО «Ломбард Профит Люкс» получены не были и возвращены в Главное управление по истечении срока хранения, нарушения ответчиком не устранены.

Вышеизложенное свидетельствует о длительном неоднократном нарушении ООО «Ломбард Профит Люкс» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, пренебрежительном отношении к исполнению обязанности по представлению отчетности. Указанные нарушения препятствуют осуществлению надзорным органом функций, возложенных на него ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и создают непосредственную угрозу интересам потребителей финансовых услуг.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом указанного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения арбитражным судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении арбитражного суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, учитывая, что заявитель  освобожден от уплаты госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Заявление Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) о принудительной ликвидации ООО «Ломбард Профит Люкс» удовлетворить.

Ликвидировать ООО «Ломбард Профит Люкс» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации ООО «Ломбард Профит Люкс» на учредителя ООО «Ломбард Профит Люкс» - ФИО1.

Установить срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ООО «Ломбард Профит Люкс» в доход федерального бюджета госпошлину в размера 6 000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                    С.С. Истомин