АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-3034/19

16 июля 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   09 июля 2019 г.

Полный текст решения изготовлен            16 июля 2019 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Казаченко Г. Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Игнатенко О.А ,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

 общества с ограниченной ответственностью «ВСЕ и СРАЗУ» ( ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

к ФИО1

о взыскании 1 823 500 рублей

при участии:

от истца: представитель по доверенности от 01.06.2019 Горох В.Н.,

от ответчика: представителя не направили, извещён.  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ и СРАЗУ»  (далее - истец) обратилось в суд с требованием к ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании 1 823 500 рублей. 

Протокольным определения Арбитражного суда Ростовской области от 18.06.2019, к производству суда приняты уточнённые исковые требования, в соответствии с которыми общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ и СРАЗУ»  просило суд взыскать с ФИО1 1 823 500 рублей убытков.

Представитель истца обеспечил явку в судебное заседание, состоявшееся 09.07.2019. 

Ответчик явку не обеспечил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещённого надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель истца исковые требования с учётом принятых уточнённых исковых требований поддержал, просил суд удовлетворить исковые требования в полном объёме, взыскать с ответчика 1 823 500 рублей убытков. 

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме на основании следующего.

Как указано в исковом заявлении, в период с 10 марта 2016 года по 12 апреля 2017 года ФИО1, будучи директором ООО «Все и сразу» с 23.10.2015 года согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, без каких-либо законных оснований осуществлял снятие денежных средств с расчетного    счета ООО «Все и сразу» № 

<

***> в ПАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму 1 823 500 рублей. 

Неосновательное обогащение ответчика на общую сумму 1 823 500 рублей возникло в результате действий по растрате денежных средств ООО «Все и сразу», что подтверждается соответствующими документами из банка ПАО КБ «Центр-Инвест». Действия ФИО1 стали одной из причин образования неплатежеспособности и способствовали банкротству ООО «Все и сразу». Расчетный счет ООО «Все и сразу» № 

<

***> в ПАО КБ «Центр-Инвест» является единственным счетом ООО «Все и сразу» в кредитных организациях. 

Конкурсный управляющий ООО «Все и сразу» ФИО2 в порядке досудебного урегулирования спора обратилась к ответчику с претензиями от 11 сентября 2018 года и 27 сентября 2018 года о возвращении неосновательно приобретенных денежных средств ООО «Все и сразу» в общей сумме 1 823 500 рублей, требования истца остались без материального удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

Взыскание убытков с руководителей юридических лиц, в том числе обществ с ограниченной ответственностью, производится по правилам статьей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

По смыслу указанных норм права, для наступления деликтной ответственности (возмещения убытков, упущенной выгоды) необходимо одновременное наличие следующих условий: наступление вреда (ущерба, упущенной выгоды), вина причинителя вреда и причинно-следственная связь между первыми двумя элементами, то есть упущенная выгода (убытки) подлежит возмещению в случае доказанности факта ее наступления, причинно - следственной связи между действиями ответчика и упущенной выгодой (убытками) истца, самой упущенной выгоды (убытков), вины ответчика. При этом истцом подлежит доказыванию также и размер упущенной выгоды (убытков). Отсутствие хотя бы одного из названных условий или их недоказанность влечет отказ в удовлетворении требований лица, заявившего об их возмещении.

Согласно пункту 1 статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

В то же время, в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Пунктами 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу о наступлении убытков по вине ответчика, а также причинную связь между ними.

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц с 23.10.2015 ФИО1 являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>). 

Как установлено представленными из Межрайонной ИФНС № 24 по Ростовской области сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях общество с ограниченной ответственностью «Все и сразу» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) имеет единственный расчётный счёт № 

<

***> в ПАО КБ «Центр-Инвест». 

В материалы дела представлены платежные документы в виде денежных чеков с направлением выдачи «хозяйственные расходы» за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 на общую сумму 1 823 500 рублей. В соответствии с ответом ПАО КБ «Центр-Инвест» от 28.06.2018 указанные денежные средства снимались руководителем общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) ФИО1. В материалы дела истцом также представлена расшифровка движения денежных средств по расчетному счету № 

<

***> в ПАО КБ «Центр-Инвест» за период с 14.12.2015 по 30.01.2019, из которой усматривается снятие денежных средств ФИО1 за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 в общей сумме 1 823 500 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-31736/2017 от 15.02.2018 признано обоснованным требование индивидуального предпринимателя ФИО3, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО4 из числа членов Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 33 от 22.02.2018. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-31736/2017 от 21.06.2018 общество с ограниченной ответственностью «Все и сразу» признано несостоятельным (банкротом). Исполнение обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» возложено на ФИО4.

 Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-31736/2017 от 17.07.2018 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» утверждена арбитражный управляющий ФИО2 из числа членов Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих».

В силу статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - закон о бухгалтерском учете) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Таким образом, ФИО1 обязан был вести, составлять, хранить документы бухгалтерского учета и (или) отчетности в период руководства обществом. 

В период руководства обществом ФИО1 получал денежные средства посредством представления денежных чеков в ПАО КБ «Центр-Инвест» за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 на общую сумму 1 823 500 рублей на хозяйственные нужды предприятия.

В нарушение норм Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" ФИО1, являясь подотчетным лицом, авансовый отчет об использовании денежных средств в материалы дела не представил; доказательства представления отчетов в бухгалтерию общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены.

Получение  денежных средств ФИО1 за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 при отсутствии исполнения встречного обязательства в форме предоставления отчетности о расходовании денежных средств либо обязательств их возврата является юридически значимым действием, направленным на вывод активов из хозяйственного оборота организации.

Аналогичная позиция содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 29.01.2016 N 304-ЭС15-7530 (4) по делу N А45-684/2014.

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» лицо; "входящее в состав органов юридического лица, обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. В. случае нарушения этой обязанности директор но требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о несении хозяйственных расходов общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» ФИО1 на основании денежных чеков в ПАО КБ «Центр-Инвест» за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 на общую сумму 1 823 500 рублей, кроме того, в материалы дела представлено определение Арбитражного суда Ростовской области от 22.01.2019 по делу № А53-31736/2017 о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу», в том числе ввиду непредставления ФИО1 необходимых документов для осуществления полномочий временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу». 

Систематическая передача денежных средств ФИО1 за период с 10.03.2016 по 12.04.2017 при отсутствии исполнения встречного обязательства в форме предоставления отчетности о расходовании денежных средств либо обязательств их возврата являлись действиями, направленными на вывод активов из хозяйственного оборота организации, кроме того, в настоящий момент общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ и СРАЗУ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-31736/2017 от 21.06.2018 признано несостоятельным (банкротом), судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры конкурсного производства на 08 августа 2019 года 17 часов 00 минут. 

С учетом изложенного суд приходит  к выводу о том, что  денежные средства были получены ФИО1 размере 1 823 500 рублей без правовых оснований, возврат полученных средств в соответствии с претензией общества с ограниченной ответственностью «Все и сразу» от 11.09.2018 года, направленной 11.09.2018 (л.д. 100) и  направленной 27.09.2018 (л.д.95), не осуществлен, являются убытками общества и подлежат возмещению, исковые требования в счет возмещения убытков в размере 1 823 500 рублей подлежащими удовлетворению. 

Государственная пошлина за подачу настоящего искового заявления составляет 31 235 рублей. 

Истцу , определением суда от 22.02.2019 года предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины в сумме 31 235 рублей до рассмотрения дела по существу.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина с учётом удовлетворения исковых требований в полном объёме подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в сумме 31 235 рублей. 

Руководствуясь статьями 110,167-171,176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВСЕ и СРАЗУ» ( ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в счет возмещения убытков 1 823 500 рублей.

          Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 31 235 рублей.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяКазаченко Г. Б.