Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-71658/21-158-39714 сентября 2022 г.                        

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2022 г. 

Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2022 г.

Арбитражный суд в составе:

председательствующего: судьи Худобко И. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИМЭЙКЕРС" (119034, МОСКВА ГОРОД, ПОЖАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 15, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001) 

к ответчику: ФИО2 

об истребовани документов

с участием представителей:

от истца – Хатунцев П.С. по доверенности от 03 февраля 2022 г. (удостоверение адвоката),

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 20 мая 2021 г. (паспорт, диплом).

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен, с учетом принятого судом заявления в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),  Обязать ФИО2 в течение 7 дней с момента вступления в законную силу настоящего решения передать Обществу с ограниченной ответственностью «Ситимэйкерс» документы, связанные с деятельностью общества, а именно: 

- протоколы общих собраний участников общества; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- документы ежеквартальной бухгалтерской отчетности за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - первичные документы бухгалтерского учета, обосновывающие перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

 - акты приема-передачи основных средств, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- приходные и расходные кассовые ордера, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - расходные ордера по учету материальных активов, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- гражданско-правовые договоры (поставки, подряда, купли-продажи, аренды и т.д.), заключенные со следующими контрагентам, и документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты, платежные поручения и т.д.), за период с 26.01.2016 по 26.01.2021 года:

№

Наименование / ФИО контрагента

ИНН

1

CARLORATTIASSOCIATI S.R.L

отсутствует

2

DOYLE CONSTRUCTION SERVICES LTD

отсутствует

3

Агентство стратегических инициатив

7704278735

4

Адвокат Хатунцев П.С.

отсутствует

5

ФИО4

773580300646

6

ФИО5

773502369873

7

АО "Единая электронная торговая площадка"

7707704692

8

АО "НЭО Центр"

7706793139

9

АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"

7733573894

10

АО АЭТР

7707704692

11

ФИО6

771685044467

12

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа"

7734271198

13

ФИО7

7730000146753

14

ФИО8

773434303663

15

ФИО9

771886745800

16

ФИО10

501808809888

17

ФИО11

501800493713

18

ГАУК г.Москвы "Парк "Зарядье"

7702403412

19

ГБУ "ЦГА МОСКВЫ"

7728836682

20

ФИО12

772434254502

21

ФИО13

773387220103

22

ФИО14

121527330668

23

ФИО15

503008924109

24

ЗАО "Стейт Менеджмент"

7704572871

25

ИП ФИО16

505204924490

26

ИП ФИО17

773138584823

27

ИП ФИО18

772570836700

28

ИП ФИО19

773770633308

29

ИП ФИО20

770700966957

30

ИП ФИО21

773572154328

31

ИП ФИО22

771600189106

32

ИП ФИО23

771001172008

33

ИП ФИО24

781407373223

34

ИП ФИО25

771000032671

35

ИП ФИО26

772792101778

36

ИП ФИО27

772579184009

37

ИП ФИО28

772457094809

38

ИП ФИО29

771403336076

39

ИП ФИО30

502726009836

40

ИП ФИО31

773126710657

41

ИП ФИО32

770705783925

42

ИП ФИО33

771987096415

43

ИП ФИО34

781699508860

44

ИП ФИО35

366406911876

45

ИП ФИО36

525691622123

46

ИП ФИО37

501808935392

47

ИП ФИО38

440121579156

48

ИП ФИО39

771586079405

49

ИП ФИО40

771572496423

50

ИП ФИО41

772854483086

51

ИП ФИО42

781704545933

52

ИП ФИО43

772312001705

53

ИП ФИО44

772820183856

54

ИП ФИО45

771772761220

55

ИП ФИО46

770407599230

56

ИП ФИО47

770973839860

57

ИП ФИО48

770405442441

58

ИП ФИО49

645124028867

59

ИП ФИО50

773000875210

60

ИП ФИО51

771471146140

61

ИП ФИО52

772365102320

62

ИП ФИО112

773468856112

63

ИП ФИО53

770605127704

64

ИП ФИО54

774395663686

65

ИП ФИО55

502498658229

66

ИП ФИО56 

711806964544

67

ИП ФИО57

З91242195204

68

ИП ФИО58

772918885474

69

ИП ФИО59

772609157372

70

ИП ФИО60

771603193213

71

ИП ФИО113

366107755844

72

ИП ФИО61

772820483401

73

ИП ФИО62

773004927130

74

ИП ФИО63

771377787683

75

ИП ФИО64

164906530421

76

ИП ФИО65

771510995422

77

ИП ФИО66

773421191014

78

ИП ФИО67

770475175856

79

ИП ФИО68

623008596453

80

ИП ФИО69

773574572306

81

ИП ФИО70

772072417792

82

ИП ФИО71

420543589488

83

ИП ФИО72

616613817187

84

ИП ФИО73

773512166230

85

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

7704060908

86

ФИО74

183508405045

87

ФИО75

343529689398

88

ФИО76

740503157203

89

ФИО77

774361838715

90

ФИО2

<

***>

91

ФИО78

771907904645

92

ФИО79

771892162878

93

ФИО80

771384834782

94

ФИО81

590585668428

95

ФИО82

121527444915

96

ФИО83 сергеевна

503227582881

97

ФИО84

772619223105

98

ФИО85

770301866492

99

ФИО86

531801197794

100

ФИО87

760218485022

101

ФИО88

771772742605

102

ФИО89

262702453016

103

ФИО90

772814388380

104

ФИО91

772425340160

105

ФИО92

772605492877

106

ООО "АВГУР"

7709626376

<

***>

ООО "АйВи"

7731482176

108

ООО "АЛВ Груп"

7706684972

109

ООО "АЛЬТЕР-ЛОГО СОФТ”

7725295770

110

ООО "АРТХАУС КЛУБ"

7709942043

111

ООО "БРЭЙН ЭЙ-СИ-ЭМ"

7840038161

112

ООО "Бухта Лэнд"

7731477627

113

ООО "Бюро Маяк"

7724883360

114

ООО "Верткомм"

5020059682

115

ООО "Виртуальные технологии в образовании"

7733153314

116

ООО "ВТО"

7733153314

117

ООО "ГАЛЛО ИМИДЖЕС РУС”

7714334234

118

ООО "Демлинк"

7730715646

119

ООО "Детали Консалтинг"

7723679250

120

ООО "Институт развития территорий 2"

7718947168

121

ООО "Компания "Тензор"

7605016030

122

ООО "КОМУС"

7721793895

123

ООО "Копировальный центр"

9710007222

124

ООО "Креативный класс про"

7706789661

125

ООО "Лаборатория технологий"

7706444191

126

ООО "ЛРОСВЯЗЬ" 

7704386441

127

ООО "Лучший сервис"

7731436444

128

ООО "НОТАМЕДИА" 

7715515265

129

ООО "Нуур коктейль бар и галерея"

7706557646

130

ООО "Онлайн Трейд" 

7735092378

131

ООО "ОТДОХНИ -77"

7737531091

132

ООО "Офитрейд" 

7729779003

133

ООО "Пласттрэйд"

9718069380

134

ООО "ПОШ" 

7725332180

135

ООО "ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ КОМЬЮНИКЕЙШЕНС"

7718943526

136

ООО "Прайм медиа"

9715284438

137

ООО "Премьер-Техно" 

7725406473

138

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ "УРБАН СТРИТ 14"

7701385908

139

ООО "ПРОСВЯЗЬ"

7704386441

140

ООО "Профессионал-Медиа"

7718906669

141

ООО "РА ГРЕЙТ"

7816394031

142

ООО "РАЗВИТИЕ"

7724339440

143

ООО "РЕСТОР"

7709678550

144

ООО "СВС"

7701673737

145

ООО "Синхрон-плюс"

7705748415

146

ООО "Системный софт"

7733854905

147

ООО "СИТИМЕЙКЕРС 

7704484657

148

ООО "Скуратов Кофе Омск"

5507179940

149

ООО "Смартивент"

9718143940

150

ООО "Студия Бэнг-бэнг"

7728663366

151

ООО "ТЕАСО"

7729634103

152

ООО "УОЛЛ"

7704866840

153

ООО "Эдисонэнерго"

7716695349

154

ООО УК «Охотный ряд»

7704833523

155

ООО"Инвента-Сервис"

7703289614

156

ФИО93

отсутствует

157

РАНХиГС

7729050901

158

ФИО94

525981957026

159

ФИО95

890409179476

160

ФИО96

774340513586

161

ФИО97

772390788783

162

СПАО РЕСО-Гарантия

7710045520

163

ФИО98

772982944222

164

ФИО99

632135307758

165

ФИО100

504226961166

166

ФИО101

772814388380

167

ФИО102

770874500233

168

ФИО103

561407032144

169

ФИО104

772985765542

170

ФИО105

772834119057

171

ФИО106

772029270286

172

Luis Carlos Neto Monteiro

отсутствует

- приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления, должностные инструкции перечисленных лиц, трудовые договоры с ними, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - список всех работников Истца с момента создания общества по состоянию на 26.01.2021 года с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса; 

- трудовые договора и кадровую документацию по следующим работникам Общества: ФИО107 ИНН 

<

***>, ФИО108 ИНН 

<

***>, ФИО2 ИНН 

<

***>, ФИО109 772175708465, ФИО110 773609665988, а также кадровая документация (дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним) за период с момента создания общества по с момента учреждения Истца по 26.01.2021 года; 

- перечень арендованных объектов недвижимости и договоры аренды этих объектов, копии правоустанавливающих документов на арендованные объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности), за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- перечень дебиторов Истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов Истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения, а так же указанных кредитных договоров; 

- реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц, а так же пояснительной записки с указанием цели выдачи указанных доверенностей за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - перечень сделок, заключенных в период с момента учреждения Истца по 26.01.2021 года; 

- реестр заключенных договоров Истца за период с момента учреждения Истца по 26.01.2021 года; 

- документы по выполнению работ (акты выполненных работ), за период с момента создания общества по с момента учреждения Истца по 26.01.2021 года; 

- сведения об обязательствах; сведения о затратах и выручке с расшифровкой за период с момента создания общества по с момента учреждения Истца по 26.01.2021 года (с поквартальной разбивкой, а также с разбивкой на постоянные и переменные); 

- сведения о доходах и расходах общества за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - копии судебных актов, вынесенных в отношении общества, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- акты сверок с контрагентами, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, пояснив, что после освобождения ответчика от должности генерального директора последний уклонился от исполнения возникшей у него обязанности по передаче документов о деятельности Общества, тогда с апреля 2018 г. Общество не располагалось по адресу указанному в ЕГРЮЛ, где могли бы храниться документы о его деятельности. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва (письменных пояснений), пояснив, что после отстранения его от должности генерального директора документы остались хранится по месту нахождения Общества: 

<

...>. По мнению ответчика, истец не доказал, что истребуемые документы хранятся у него, что в силу ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации исключает возможность удовлетворения исковых требований.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей сторон, приходит к следующим выводам. 

Судом при рассмотрении дела установлено, что ФИО2 в период с 12.03.2013 по 02.02.2021 исполнял обязанности генерального директора "СИТИМЭЙКЕРС". Данное обстоятельств подтверждается предоставленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается сторонами.

Также судом при рассмотрении дела установлено, что решением внеочередного общего собрания участников ООО "СИТИМЭЙКЕРС" от 26.01.2021 были прекращены полномочия генерального директора ФИО2, новым генеральным директором Общества была назначена ФИО111. Данное обстоятельство подтверждается копией предоставленного в материалы дела корпоративного решения.

Судом при рассмотрении дела установлено, что в последующем, приказом № 1 от 26.01.2021 ФИО111 вступил в должность генерального директора и 02.02.2021 в  ЕГРЮЛ в отношении ООО "СИТИМЭЙКЕРС" были внесены сведения о смене генерального директора. Данное обстоятельство подтверждается предоставленными в материалы дела доказательствами не оспаривается сторонами.

Также судом при рассмотрении дела установлено, что непосредственно после вступления в должность нового генерального директора ответчику было направлено требование о передаче документов о деятельности Общества. Данное обстоятельство подтверждается предоставленной в материалы дела копией письма б/н от 12.02.2022 о передаче документов, почтовой квитанцией (11903456022649), описью вложения (ф. 

<

***>). 

Судом при рассмотрении настоящего дела не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих об исполнении со стороны ответчика обязанности по передаче Обществу документов о его деятельности, в связи с прекращением его полномочий как генерального директора Общества. 

Напротив, судом при рассмотрении дела установлено, что на момент прекращения полномочий ответчика в должности генерального директора Общества последнее не находилось по месте его государственной регистрации, о чем свидетельствуют следующие доказательства: договор аренды нежилых помещений  № 11Г/16 от 01.12.2016 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2017, № 2 от 01.01.2018, № 3 от 30.04.2018), акт приема-передачи арендуемого помещения от 30.04.2018. Из данных документов прямо следует, что указанный договор аренды нежилых помещений прекратил свое действие 30.04.2018 и арендуемые помещения были возвращены Обществом арендодателю 30.04.2018 года по акту приема-передачи. 

Судом при рассмотрении дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что с 30.04.2018 по 26.01.2021 ООО «СИТИМЭЙКЕРС» арендовало бы какие-либо иные помещений в указанном здании, а равно по другому адресу, где могли бы храниться документы о деятельности Общества. 

Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 40-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») не установлен порядок передачи документов директором вновь избранному директору.

В соответствии с нормами ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно п. 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является директор.

В п. 1 ст. 50 названного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Более того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. В соответствии с п. 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Анализ названных выше законодательных норм, позволяет сделать вывод о том, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документов о деятельности общества вновь выбранному руководителю.

Таким образом, поскольку ответчик в материалы дела не представил надлежащих доказательств передачи вновь назначенному директору документов, являющихся предметом настоящего спора, то исковые требование истца подлежат удовлетворению в части обязания передать следующие документы, связанные с деятельностью общества, а именно: 

- протоколы общих собраний участников общества; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- документы ежеквартальной бухгалтерской отчетности за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - первичные документы бухгалтерского учета, обосновывающие перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

 - акты приема-передачи основных средств, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- приходные и расходные кассовые ордера, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - расходные ордера по учету материальных активов, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- гражданско-правовые договоры (поставки, подряда, купли-продажи, аренды и т.д.), заключенные со следующими контрагентам, и документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты, платежные поручения и т.д.), за период с 26.01.2016 по 26.01.2021 года:

№

Наименование / ФИО контрагента

ИНН

1

CARLORATTIASSOCIATI S.R.L

отсутствует

2

DOYLE CONSTRUCTION SERVICES LTD

отсутствует

3

Агентство стратегических инициатив

7704278735

4

Адвокат Хатунцев П.С.

отсутствует

5

ФИО4

773580300646

6

ФИО5

773502369873

7

АО "Единая электронная торговая площадка"

7707704692

8

АО "НЭО Центр"

7706793139

9

АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"

7733573894

10

АО АЭТР

7707704692

11

ФИО6

771685044467

12

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа"

7734271198

13

ФИО7

7730000146753

14

ФИО8

773434303663

15

ФИО9

771886745800

16

ФИО10

501808809888

17

ФИО11

501800493713

18

ГАУК г.Москвы "Парк "Зарядье"

7702403412

19

ГБУ "ЦГА МОСКВЫ"

7728836682

20

ФИО12

772434254502

21

ФИО13

773387220103

22

ФИО14

121527330668

23

ФИО15

503008924109

24

ЗАО "Стейт Менеджмент"

7704572871

25

ИП ФИО16

505204924490

26

ИП ФИО17

773138584823

27

ИП ФИО18

772570836700

28

ИП ФИО19

773770633308

29

ИП ФИО20

770700966957

30

ИП ФИО21

773572154328

31

ИП ФИО22

771600189106

32

ИП ФИО23

771001172008

33

ИП ФИО24

781407373223

34

ИП ФИО25

771000032671

35

ИП ФИО26

772792101778

36

ИП ФИО27

772579184009

37

ИП ФИО28

772457094809

38

ИП ФИО29

771403336076

39

ИП ФИО30

502726009836

40

ИП ФИО31

773126710657

41

ИП ФИО32

770705783925

42

ИП ФИО33

771987096415

43

ИП ФИО34

781699508860

44

ИП ФИО35

366406911876

45

ИП ФИО36

525691622123

46

ИП ФИО37

501808935392

47

ИП ФИО38

440121579156

48

ИП ФИО39

771586079405

49

ИП ФИО40

771572496423

50

ИП ФИО41

772854483086

51

ИП ФИО42

781704545933

52

ИП ФИО43

772312001705

53

ИП ФИО44

772820183856

54

ИП ФИО45

771772761220

55

ИП ФИО46

770407599230

56

ИП ФИО47

770973839860

57

ИП ФИО48

770405442441

58

ИП ФИО49

645124028867

59

ИП ФИО50

773000875210

60

ИП ФИО51

771471146140

61

ИП ФИО52

772365102320

62

ИП ФИО112

773468856112

63

ИП ФИО53

770605127704

64

ИП ФИО54

774395663686

65

ИП ФИО55

502498658229

66

ИП ФИО56 

711806964544

67

ИП ФИО57

З91242195204

68

ИП ФИО58

772918885474

69

ИП ФИО59

772609157372

70

ИП ФИО60

771603193213

71

ИП ФИО113

366107755844

72

ИП ФИО61

772820483401

73

ИП ФИО62

773004927130

74

ИП ФИО63

771377787683

75

ИП ФИО64

164906530421

76

ИП ФИО65

771510995422

77

ИП ФИО66

773421191014

78

ИП ФИО67

770475175856

79

ИП ФИО68

623008596453

80

ИП ФИО69

773574572306

81

ИП ФИО70

772072417792

82

ИП ФИО71

420543589488

83

ИП ФИО72

616613817187

84

ИП ФИО73

773512166230

85

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

7704060908

86

ФИО74

183508405045

87

ФИО75

343529689398

88

ФИО76

740503157203

89

ФИО77

774361838715

90

ФИО2

<

***>

91

ФИО78

771907904645

92

ФИО79

771892162878

93

ФИО80

771384834782

94

ФИО81

590585668428

95

ФИО82

121527444915

96

ФИО83 сергеевна

503227582881

97

ФИО84

772619223105

98

ФИО85

770301866492

99

ФИО86

531801197794

100

ФИО87

760218485022

101

ФИО88

771772742605

102

ФИО89

262702453016

103

ФИО90

772814388380

104

ФИО91

772425340160

105

ФИО92

772605492877

106

ООО "АВГУР"

7709626376

<

***>

ООО "АйВи"

7731482176

108

ООО "АЛВ Груп"

7706684972

109

ООО "АЛЬТЕР-ЛОГО СОФТ”

7725295770

110

ООО "АРТХАУС КЛУБ"

7709942043

111

ООО "БРЭЙН ЭЙ-СИ-ЭМ"

7840038161

112

ООО "Бухта Лэнд"

7731477627

113

ООО "Бюро Маяк"

7724883360

114

ООО "Верткомм"

5020059682

115

ООО "Виртуальные технологии в образовании"

7733153314

116

ООО "ВТО"

7733153314

117

ООО "ГАЛЛО ИМИДЖЕС РУС”

7714334234

118

ООО "Демлинк"

7730715646

119

ООО "Детали Консалтинг"

7723679250

120

ООО "Институт развития территорий 2"

7718947168

121

ООО "Компания "Тензор"

7605016030

122

ООО "КОМУС"

7721793895

123

ООО "Копировальный центр"

9710007222

124

ООО "Креативный класс про"

7706789661

125

ООО "Лаборатория технологий"

7706444191

126

ООО "ЛРОСВЯЗЬ" 

7704386441

127

ООО "Лучший сервис"

7731436444

128

ООО "НОТАМЕДИА" 

7715515265

129

ООО "Нуур коктейль бар и галерея"

7706557646

130

ООО "Онлайн Трейд" 

7735092378

131

ООО "ОТДОХНИ -77"

7737531091

132

ООО "Офитрейд" 

7729779003

133

ООО "Пласттрэйд"

9718069380

134

ООО "ПОШ" 

7725332180

135

ООО "ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ КОМЬЮНИКЕЙШЕНС"

7718943526

136

ООО "Прайм медиа"

9715284438

137

ООО "Премьер-Техно" 

7725406473

138

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ "УРБАН СТРИТ 14"

7701385908

139

ООО "ПРОСВЯЗЬ"

7704386441

140

ООО "Профессионал-Медиа"

7718906669

141

ООО "РА ГРЕЙТ"

7816394031

142

ООО "РАЗВИТИЕ"

7724339440

143

ООО "РЕСТОР"

7709678550

144

ООО "СВС"

7701673737

145

ООО "Синхрон-плюс"

7705748415

146

ООО "Системный софт"

7733854905

147

ООО "СИТИМЕЙКЕРС 

7704484657

148

ООО "Скуратов Кофе Омск"

5507179940

149

ООО "Смартивент"

9718143940

150

ООО "Студия Бэнг-бэнг"

7728663366

151

ООО "ТЕАСО"

7729634103

152

ООО "УОЛЛ"

7704866840

153

ООО "Эдисонэнерго"

7716695349

154

ООО УК «Охотный ряд»

7704833523

155

ООО"Инвента-Сервис"

7703289614

156

ФИО93

отсутствует

157

РАНХиГС

7729050901

158

ФИО94

525981957026

159

ФИО95

890409179476

160

ФИО96

774340513586

161

ФИО97

772390788783

162

СПАО РЕСО-Гарантия

7710045520

163

ФИО98

772982944222

164

ФИО99

632135307758

165

ФИО100

504226961166

166

ФИО101

772814388380

167

ФИО102

770874500233

168

ФИО103

561407032144

169

ФИО104

772985765542

170

ФИО105

772834119057

171

ФИО106

772029270286

172

Luis Carlos Neto Monteiro

отсутствует

- приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления, должностные инструкции перечисленных лиц, трудовые договоры с ними, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - список всех работников истца с момента создания общества по состоянию на 26.01.2021 года с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса; 

- трудовые договоры и кадровую документацию по следующим работникам Общества: ФИО107 ИНН 

<

***>, ФИО108 ИНН 

<

***>, ФИО2 ИНН 

<

***>, ФИО109 772175708465, ФИО110 773609665988, а также кадровая документация (дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним) за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- перечень арендованных объектов недвижимости и договоры аренды этих объектов, копии правоустанавливающих документов на арендованные объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности), за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- перечень дебиторов истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения, а так же указанных кредитных договоров; 

- реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц, а так же пояснительной записки с указанием цели выдачи указанных доверенностей за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - перечень сделок, заключенных в период с момента учреждения истца по 26.01.2021 года; 

- реестр заключенных договоров истца за период с момента учреждения истца по 26.01.2021 года; 

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - копии судебных актов, вынесенных в отношении общества, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- акты сверок с контрагентами, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

Удовлетворяя исковые требования в данной части и учитывая, что предметом спора являются неимущественные требования, суд, применительно к положениям ст. 174 АПК РФ, устанавливает ответчику срок для его исполнения – 20 календарных дней с момента вступления решения в законную силу.

Вместе с тем, суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части обязания передать документы по выполнению работ (акты выполненных работ), за период с момента создания общества по 26.01.2021; сведения об обязательствах; сведения о затратах и выручке с расшифровкой за период с момента создания общества по 26.01.2021 (с поквартальной разбивкой, а также с разбивкой на постоянные и переменные); сведения о доходах и расходах общества за период с момента создания общества по 26.01.2021, поскольку данные документы, по сути, являются результатом анализа документов, которые суд ранее обязал ответчика передать истцу. Кроме того, ранее суд обязал ответчика передать все гражданско-правовые договоры и документы об их исполнении, в том числе, акты.

Признавая правомерным позицию истца в части, суд также учитывает сложившийся в московском регионе правовой подход, при рассмотрении требований об обязании бывшего генерального директора Общества передать документы о его деятельности, когда в удовлетворении исковых требований к бывшим генеральным директорами суды отказывают по причине того, что само Общество в разумный срок после освобождения ответчика от должности генерального директора не предпринимает мер, направленных на получение документов о деятельности Общества. Напротив, в рассматриваемом деле судом установлено, что Обществом были созданы все необходимые правовые условия для передачи ответчиком документов о деятельности Общества непосредственно в момент освобождения его от занимаемой должности. Тогда как ответчик уклонился от данной обязанности.

Суд отмечает, что иную правовую оценку могли бы получить обстоятельства, когда документы о деятельности Общества находились бы по адресу его места нахождения. Однако, ранее судом было установлено, что Общество в период предшествующий дате увольнения ответчика с должности генерального директора не располагалось по своему адресу.

Более того, разделяя правовую позицию истца по настоящему делу, суд исходит из того, что итоговые требования истца сформулированы таким образом, что при исполнении судебного акта не должно возникнуть трудностей (неясностей) в его исполнении. Данный вывод суда основан на том, что перечень документов, которые истец истребует у ответчика, основан на положениях ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на анализе банковских выписок с указанием в них наименования контрагентов.

Удовлетворяя исковые требования, суд не может согласиться с доводами отзыва ответчика о том, что о нормальном функционировании Общества свидетельствует сам по себе факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом генеральном директоре и последующая обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Признавая несостоятельным позицию ответчика в данной части, суд исходит из того, что ранее судом было установлено, что ответчиком удерживаются документы о деятельности Общества, тогда как для внесения изменений в ЕГРЮЛ относительного нового генерального директора Общества не требуются документы, которые являются предметом спора. В частности, нотариальные действия, совершаемые нотариусами, закреплены в ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1). К числу которых, в числе прочего относится предоставление документов на государственную регистрацию юридических лицо и индивидуальных предпринимателей. 

В силу ст. 39 Основ закреплено, что порядок совершения нотариальных действий устанавливается также Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28.08.2017 №10/17, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 №156).

В силу п. 15 Регламента правоспособность юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, нотариус устанавливает на основании информации, содержащейся в: Едином государственном реестре юридических лиц; учредительном документе юридического лица. Тогда как информацию о наименовании органа юридического лица, действующего без доверенности от имени юридического лица, и порядке его формирования нотариус устанавливает на основании: сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случаев подтверждения полномочий органа юридического лица для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в выписке из реестра юридических лиц соответствующей страны, где учреждено иностранное юридическое лицо, и (или) иных равных по юридической силе доказательств юридического статуса иностранного юридического лица; учредительного документа юридического лица, договора с управляющей организацией или управляющим, документа (протокола, решения) о назначении лица на соответствующую должность, судебного акта о назначении арбитражного управляющего, иного документа о наделении лица полномочиями представителя, либо документов, предусмотренных личным законом иностранного юридического лица (п. 19 Регламента).

Таким образом, суд соглашается с позицией истца о том, что для внесения соответствующих изменений ему не требовались документы, являющиеся предметом спора, поскольку достаточно было предоставить решение об избрании нового генерального директора и дубликат Устава. 

Факт последующего обращения истца в Федеральную службу по интеллектуальной собственности также не может свидетельствовать о том, что ответчиком были переданы истцу документы о деятельности Общества, поскольку, как пояснил, истец в судебном заседании, были предоставлены только те документы, копии которых имелись у участника Общества, ранее полученные для ознакомления.

Более того, признавая несостоятельным правовую позицию ответчика по настоящему делу, суд исходит из того, что не смотря на то, что представитель ответчика участвовал в судебном заседании и предоставил отзыв (письменные пояснения) им так и не были даны пояснения относительно реального место нахождения документов о деятельности Общества, учитывая, что на момент прекращений полномочий ответчика в должности генерального директора у Общества отсутствовал договор аренды в отношении помещения, указанного в ЕГРЮЛ. Суд отмечает, что ранее судом было установлено, что договор аренды не просто прекратил свое действие, но и помещение было возращено арендодателю по акту приема-передачи. 

При этом возражения ответчика относительно заинтересованности арендодателя и Общества, по причине того, что при проведении внеочередного общего собрания участников, на котором был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий ответчика в должности генерального директора именно арендодатель выступал представителем участника, который проголосовал за прекращений полномочий, не могут свидетельствовать о недостоверности предоставленных в материалы дела истцом документов (договор аренды нежилых помещений  № 11Г/16 от 01.12.2016 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2017, № 2 от 01.01.2018, № 3 от 30.04.2018), акт приема-передачи арендуемого помещения от 30.04.2018), поскольку данные документы были подписаны ответчиком, а в судебном заседании 23.08.2022, после ознакомления с ними, ответчик каких-либо возражений относительно формы данных доказательств не заявил, также не просил также предоставить дополнительное временя для формирования позиции по спору. 

Ссылка ответчика на положения ст. 301 ГК РФ также не может иметь правового значения, поскольку обязанность по передаче документов возникает не на основании данной нормы, а по смыслу положений ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предполагающих, что именно генеральный директор отвечает за сохранность документов о деятельности общества. Данный вывод суда соответствует правовой позиции, сформированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2020 по делу №305-ЭС20-1476 (2).

Кроме того, согласно правовой позиции, сформированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 №307-ЭС22-5640 именно на бывшем руководителе хозяйствующего субъекта лежит обязанность дать пояснения относительно причин отсутствия у него тех или иных документов. Вместе с тем, в рамках рассмотрения настоящего дела ответчик в своих пояснениях ссылался только на соответствующие правовые подходы, которые по его мнению, свидетельствуют о том, что именно истец должен доказать, что спорные документы находятся у ответчика. 

Истцом заявлено о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день несвоевременного исполнения судебного акта. 

Суд, рассмотрев данное заявление, приходит к следующим выводам. 

В силу ст.16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную данным кодексом и другими федеральными законами.

В соответствии с п. 4 ст. 174 АПК РФ арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно правовой позиции, сформированной в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 1 и  ч. 2.1 ст. 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 указанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации)

С учетом названных положений и установленных фактических обстоятельств при рассмотрении настоящего, суд приходит к выводу, что заявление истца подлежит удовлетворению, поскольку заявленная судебная неустойка будет отвечать критерию справедливости и соразмерности.

Удовлетворяя заявление о взыскании судебной неустойки, суд учитывает, что ответчику предоставлен срок 20  календарных дней для исполнения вступившего в законную силу решения суда, в течение которого, им могут быть предприняты различные меры для исполнения решения суда, как по передаче истцу спорных документов, так и при наличии определенных обстоятельств, по самостоятельному восстановлению данных документов, возмещению истцу необходимых расходов для их восстановления и др. 

В то время, как установление судебной неустойки в более низком размере может привести к тому, что ответчик утратит интерес в исполнении настоящего судебного акта, в то время, как для его исполнения необходимы активные действия самого ответчика. О соразмерности судебной неустойки в заявленном размере свидетельствует и то обстоятельство, что установление подобного рода неустойки в более низком размере может привести к ситуации, когда генеральные директоры, освобожденные от занимаемых должностей, будут умышленно уклоняться от исполнения соответствующей обязанности по передаче вновь назначенному генеральному директору документов Общества, в то время, как данные документы, применительно к положениям корпоративного закона, являются необходимыми как для нормальной жизнедеятельности самого общества, так и для взаимодействия общества с различными органами (например, налоговые органы, трудовые инспекции и др.) Суд отмечает, что установление судебной неустойки в названном размере сможет побудить ответчика по настоящему делу к принятию необходимых мер по надлежащей сдаче дел и должности, по средствам передачи документов, являющихся предметом спора.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску в соответствии со ст. 102, 110 АПК РФ относятся на ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 65, 67, 69, 71, 102, 106, 110, 167-170, 171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Частично удовлетворить исковые требования.

Обязать ФИО2, в течение 20 дней с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИМЭЙКЕРС» документы, связанные с деятельностью общества, а именно: 

- протоколы общих собраний участников общества; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- документы ежеквартальной бухгалтерской отчетности за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - первичные документы бухгалтерского учета, обосновывающие перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

 - акты приема-передачи основных средств, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- приходные и расходные кассовые ордера, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - расходные ордера по учету материальных активов, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- гражданско-правовые договоры (поставки, подряда, купли-продажи, аренды и т.д.), заключенные со следующими контрагентам, и документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты, платежные поручения и т.д.), за период с 26.01.2016 по 26.01.2021 года:

№

Наименование / ФИО контрагента

ИНН

1

CARLORATTIASSOCIATI S.R.L

отсутствует

2

DOYLE CONSTRUCTION SERVICES LTD

отсутствует

3

Агентство стратегических инициатив

7704278735

4

Адвокат Хатунцев П.С.

отсутствует

5

ФИО4

773580300646

6

ФИО5

773502369873

7

АО "Единая электронная торговая площадка"

7707704692

8

АО "НЭО Центр"

7706793139

9

АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"

7733573894

10

АО АЭТР

7707704692

11

ФИО6

771685044467

12

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа"

7734271198

13

ФИО7

7730000146753

14

ФИО8

773434303663

15

ФИО9

771886745800

16

ФИО10

501808809888

17

ФИО11

501800493713

18

ГАУК г.Москвы "Парк "Зарядье"

7702403412

19

ГБУ "ЦГА МОСКВЫ"

7728836682

20

ФИО12

772434254502

21

ФИО13

773387220103

22

ФИО14

121527330668

23

ФИО15

503008924109

24

ЗАО "Стейт Менеджмент"

7704572871

25

ИП ФИО16

505204924490

26

ИП ФИО17

773138584823

27

ИП ФИО18

772570836700

28

ИП ФИО19

773770633308

29

ИП ФИО20

770700966957

30

ИП ФИО21

773572154328

31

ИП ФИО22

771600189106

32

ИП ФИО23

771001172008

33

ИП ФИО24

781407373223

34

ИП ФИО25

771000032671

35

ИП ФИО26

772792101778

36

ИП ФИО27

772579184009

37

ИП ФИО28

772457094809

38

ИП ФИО29

771403336076

39

ИП ФИО30

502726009836

40

ИП ФИО31

773126710657

41

ИП ФИО32

770705783925

42

ИП ФИО33

771987096415

43

ИП ФИО34

781699508860

44

ИП ФИО35

366406911876

45

ИП ФИО36

525691622123

46

ИП ФИО37

501808935392

47

ИП ФИО38

440121579156

48

ИП ФИО39

771586079405

49

ИП ФИО40

771572496423

50

ИП ФИО41

772854483086

51

ИП ФИО42

781704545933

52

ИП ФИО43

772312001705

53

ИП ФИО44

772820183856

54

ИП ФИО45

771772761220

55

ИП ФИО46

770407599230

56

ИП ФИО47

770973839860

57

ИП ФИО48

770405442441

58

ИП ФИО49

645124028867

59

ИП ФИО50

773000875210

60

ИП ФИО51

771471146140

61

ИП ФИО52

772365102320

62

ИП ФИО112

773468856112

63

ИП ФИО53

770605127704

64

ИП ФИО54

774395663686

65

ИП ФИО55

502498658229

66

ИП ФИО56 

711806964544

67

ИП ФИО57

З91242195204

68

ИП ФИО58

772918885474

69

ИП ФИО59

772609157372

70

ИП ФИО60

771603193213

71

ИП ФИО113

366107755844

72

ИП ФИО61

772820483401

73

ИП ФИО62

773004927130

74

ИП ФИО63

771377787683

75

ИП ФИО64

164906530421

76

ИП ФИО65

771510995422

77

ИП ФИО66

773421191014

78

ИП ФИО67

770475175856

79

ИП ФИО68

623008596453

80

ИП ФИО69

773574572306

81

ИП ФИО70

772072417792

82

ИП ФИО71

420543589488

83

ИП ФИО72

616613817187

84

ИП ФИО73

773512166230

85

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

7704060908

86

ФИО74

183508405045

87

ФИО75

343529689398

88

ФИО76

740503157203

89

ФИО77

774361838715

90

ФИО2

<

***>

91

ФИО78

771907904645

92

ФИО79

771892162878

93

ФИО80

771384834782

94

ФИО81

590585668428

95

ФИО82

121527444915

96

ФИО83 сергеевна

503227582881

97

ФИО84

772619223105

98

ФИО85

770301866492

99

ФИО86

531801197794

100

ФИО87

760218485022

101

ФИО88

771772742605

102

ФИО89

262702453016

103

ФИО90

772814388380

104

ФИО91

772425340160

105

ФИО92

772605492877

106

ООО "АВГУР"

7709626376

<

***>

ООО "АйВи"

7731482176

108

ООО "АЛВ Груп"

7706684972

109

ООО "АЛЬТЕР-ЛОГО СОФТ”

7725295770

110

ООО "АРТХАУС КЛУБ"

7709942043

111

ООО "БРЭЙН ЭЙ-СИ-ЭМ"

7840038161

112

ООО "Бухта Лэнд"

7731477627

113

ООО "Бюро Маяк"

7724883360

114

ООО "Верткомм"

5020059682

115

ООО "Виртуальные технологии в образовании"

7733153314

116

ООО "ВТО"

7733153314

117

ООО "ГАЛЛО ИМИДЖЕС РУС”

7714334234

118

ООО "Демлинк"

7730715646

119

ООО "Детали Консалтинг"

7723679250

120

ООО "Институт развития территорий 2"

7718947168

121

ООО "Компания "Тензор"

7605016030

122

ООО "КОМУС"

7721793895

123

ООО "Копировальный центр"

9710007222

124

ООО "Креативный класс про"

7706789661

125

ООО "Лаборатория технологий"

7706444191

126

ООО "ЛРОСВЯЗЬ" 

7704386441

127

ООО "Лучший сервис"

7731436444

128

ООО "НОТАМЕДИА" 

7715515265

129

ООО "Нуур коктейль бар и галерея"

7706557646

130

ООО "Онлайн Трейд" 

7735092378

131

ООО "ОТДОХНИ -77"

7737531091

132

ООО "Офитрейд" 

7729779003

133

ООО "Пласттрэйд"

9718069380

134

ООО "ПОШ" 

7725332180

135

ООО "ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ КОМЬЮНИКЕЙШЕНС"

7718943526

136

ООО "Прайм медиа"

9715284438

137

ООО "Премьер-Техно" 

7725406473

138

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ "УРБАН СТРИТ 14"

7701385908

139

ООО "ПРОСВЯЗЬ"

7704386441

140

ООО "Профессионал-Медиа"

7718906669

141

ООО "РА ГРЕЙТ"

7816394031

142

ООО "РАЗВИТИЕ"

7724339440

143

ООО "РЕСТОР"

7709678550

144

ООО "СВС"

7701673737

145

ООО "Синхрон-плюс"

7705748415

146

ООО "Системный софт"

7733854905

147

ООО "СИТИМЕЙКЕРС 

7704484657

148

ООО "Скуратов Кофе Омск"

5507179940

149

ООО "Смартивент"

9718143940

150

ООО "Студия Бэнг-бэнг"

7728663366

151

ООО "ТЕАСО"

7729634103

152

ООО "УОЛЛ"

7704866840

153

ООО "Эдисонэнерго"

7716695349

154

ООО УК «Охотный ряд»

7704833523

155

ООО"Инвента-Сервис"

7703289614

156

ФИО93

отсутствует

157

РАНХиГС

7729050901

158

ФИО94

525981957026

159

ФИО95

890409179476

160

ФИО96

774340513586

161

ФИО97

772390788783

162

СПАО РЕСО-Гарантия

7710045520

163

ФИО98

772982944222

164

ФИО99

632135307758

165

ФИО100

504226961166

166

ФИО101

772814388380

167

ФИО102

770874500233

168

ФИО103

561407032144

169

ФИО104

772985765542

170

ФИО105

772834119057

171

ФИО106

772029270286

172

Luis Carlos Neto Monteiro

отсутствует

- приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления, должностные инструкции перечисленных лиц, трудовые договоры с ними, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - список всех работников истца с момента создания общества по состоянию на 26.01.2021 года с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса; 

- трудовые договоры и кадровую документацию по следующим работникам Общества: ФИО107 ИНН 

<

***>, ФИО108 ИНН 

<

***>, ФИО2 ИНН 

<

***>, ФИО109 772175708465, ФИО110 773609665988, а также кадровая документация (дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним) за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- перечень арендованных объектов недвижимости и договоры аренды этих объектов, копии правоустанавливающих документов на арендованные объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности), за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; 

- перечень дебиторов истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов истца по состоянию на 26.01.2021 года с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения, а так же указанных кредитных договоров; 

- реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц, а так же пояснительной записки с указанием цели выдачи указанных доверенностей за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - перечень сделок, заключенных в период с момента учреждения истца по 26.01.2021 года; 

- реестр заключенных договоров истца за период с момента учреждения истца по 26.01.2021 года; 

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

 - копии судебных актов, вынесенных в отношении общества, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года;

- акты сверок с контрагентами, за период с момента создания общества по 26.01.2021 года.

В удовлетворении исковых требований в части обязания передать документы по выполнению работ (акты выполненных работ), за период с момента создания общества по 26.01.2021 года; сведения об обязательствах; сведения о затратах и выручке с расшифровкой за период с момента создания общества по 26.01.2021 года (с поквартальной разбивкой, а также с разбивкой на постоянные и переменные); сведения о доходах и расходах общества за период с момента создания общества по 26.01.2021 года – отказать. 

В случае неисполнения решения суда ФИО2 в установленный срок, взыскать с ФИО2 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИМЭЙКЕРС» судебную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ФИО2 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИМЭЙКЕРС» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Судья И. В. Худобко