Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-77877/2021

17 марта 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  17 марта 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Бойковой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ

ответчик: ФИО2

об обязании передать документы,

при участии

- от истца: ФИО3 (доверенность от 19.05.2021),

- от ответчика: ФИО4 (доверенность от 30.07.2020),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА» СНГ (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском об обязании ФИО2 (далее – ответчик) в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда предоставить Обществу:

1. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

2. Свидетельство о постановке на учет Общества в налоговом органе по месту нахождения;

3. Протоколы всех общих собраний участников Общества;

4. Устав Общества;

5. Документы бухгалтерского учета Общества;

6. Документы налогового учета Общества;

7. Документы по учету основных средств и нематериальных активов Общества;

8. Документы по учету кассовых операций, материалов, результатов инвентаризации Общества;

9. Бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества;

10. Налоговую отчетность Общества;

11. Договоры Общества с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями;

12. Первичные документы Общества на поступление товарно-материальных ценностей, услуг и работ;

13. Первичные документы Общества, выставленные потребителям и контрагентам;

14. Кадровые документы Общества, документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда;

15. Документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, исполнительных органов общества;

16. Документы (свидетельства, сертификаты, лицензии) подтверждающие регистрацию Общества в государственных и профессиональных органах, равно как и документы, касающиеся их получения;

17. Ключи доступа к интернет сайту Общества (jyfa.ru) и к информационной системе Т3 №2018-1-1 от 01.10.2018;

18. Материальные ценности и нематериальные активы, находящиеся на балансе Общества, включая без ограничения легковой автомобиль BMW X5 M50D, полученный по договору лизинга от 10.06.2019 № 04895/2019/LC/007491.

Кроме этого, истцом заявлено о взыскании с ответчика судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 20 000 руб. за каждый день неисполнения судебного решения.

В судебном заседании 15.03.2022 представитель истца представил уточнения исковых требований, согласно которым просил обязать ФИО2 в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда предоставить ООО «ЮФА» СНГ:

1. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

2. Свидетельство о постановке на учет Общества в налоговом органе по месту нахождения;

3. Протоколы всех общих собраний участников Общества;

4. Все приказы генерального директора Общества за период с 2020 по 27.07.2021.

5. Кадровые документы (штатные расписания, трудовые договоры, приказы о приеме, переводе, отпуске, увольнении и т.д.) Общества по всем сотрудникам; 

6. Бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность Общества за период с 01.01.2020 по август 2021;

7. Документы по учету основных средств и нематериальных активов Общества за период с 01.01.2020 по август 2021;

8. Документы по учету кассовых операций, материалов, результатов инвентаризации Общества за период с 01.01.2020 по август 2021;

9. Договоры Общества с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, включая договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2020 по август 2021;

10. Договоры займа, в которых Общество является займодавцем, действовавшие в период с 01.01.2020 по август 2021, со всеми приложениями и (или) дополнительными соглашениями и (или) соглашениями о расторжении; 

11. Первичные документы Общества на поступление услуг и работ за период с 01.01.2020 по август 2021;

12. Первичные документы Общества на поступление/выбытие товарно-материальных ценностей (мебель, оргтехника, несгораемые шкафы, инструмент, станки и т.д.) за период с 01.01.2020 по август 2021;

13. Первичные документы Общества, выставленные потребителям и контрагентам за период с 01.01.2020 по август 2021;

14. Одобрения Типа Транспортного средства (ОТТС), включая регистрационные номера ТС RU Е-FI.МР03.01024, ТС RU Е-FR.АЖ04.00412, ТС RU Е-FR.АЖ04.00412.Р1, ТС RU Е-FI.МР03.00079.П1, ТС RU Е-FI.МР03.00080.Р1, ТС RU Е-FI.ГА06.00609 с приложениями, сведения о выдаче которых содержатся на сайте Росстандарта (https://www.rst.gov.ru/), а также доступ к системе электронных ОТТС, оформленный Обществу;

15. Документы (одобрения, свидетельства, сертификаты, лицензии) подтверждающие регистрацию Общества согласно п. 753 Перечня (https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!ghjdgfdhgj4857847bjkgfgdf) Минпромторга «Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств»; 

16. Документы, свидетельствующие о точном местонахождении материальных ценностей, находящихся на балансе Общества по август 2021 и лице, ответственном за их сохранность с указанием его контактных данных; 

17. Нематериальные активы, а именно:

a. Документы в отношении интернет сайта Общества (jyfa.ru), содержащие ключи доступа (пароли) к нему, сведения о покупке домена и хостинга;

b. Документы в отношении информационной системы Т3 №2018-1-1 от 01.10.2018, содержащие ключи доступа (пароли) к ней.

18. Копию базы 1С за с 01.01.2020 по август 2021, в виде файлов, записанных на электронный материальный носитель.

19. Договоры аренды и (или) субаренды, действовавшие в 2020-2021 годах, по которым Общество является(лось) арендодателем, арендатором, субарендатором со всеми приложениями и (или) дополнительными соглашениями, и (или) соглашениям о расторжении, а также актами за период с 2020 по август 2021. 

20. Договоры, заключенные с ООО «Компания ЮФА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), действующие в период с 01.03.2020 по август 2021, со всеми приложениями и (или) дополнительными соглашениями, и (или) соглашениями о расторжении, а также все первичные документы по указанным договорам: накладные, счета-фактуры, акты, товаросопроводительные документы и пр. 

21. Дополнительные соглашения к трудовым договорам, заключенные в период с 01.01.2020 по август 2021. 

22. Аудиторские заключения за 2019 и 2020 год и отчеты по аудиторской проверке за 2019 и 2020 год. 

Также истцом поддержано требование о взыскании с ответчика судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 20 000 руб. за каждый день неисполнения судебного решения.

Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, приведенные в иске, а представитель ответчика возражал против его удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав участвующих в деле лиц и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, ООО «ЮФА» СНГ зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.03.2015, до 13.07.2021 генеральным директором Общества являлся ФИО2

13.07.2021 единственным участником ООО «ЮФА» СНГ было принято решение об освобождении ответчика от должности директора и назначении на эту должность ФИО5. 

В иске истец указал, что 28.07.2021 ФИО5 прибыл по месту регистрации Общества (Санкт-Петербург, 

<

...>) и обнаружил закрытую офисную дверь.

Однако в офисе № 445, на котором была табличка с логотипом Общества, находилась ФИО6, которая ранее была заместителем главного бухгалтера Общества.

ФИО5 представился как новый директор Общества и попросил ФИО6 открыть офис № 440 или передать ему ключи, которые, как ФИО6 подтвердила, находились у нее в сейфе. ФИО6 отказалась, заявив, что работником Общества она более не является.

В офисе № 445 были замечены папки с документами Общества. Также на столе в офисе № 445 находилась печать Общества, которая была изъята ФИО5

В адрес ФИО2 было направлено требование от 30.07.2021 о необходимости осуществления приема-передачи документации и имущества Общества с предложением осуществить данную передачу 02.08.2021 по месту регистрации Общества. 

02.08.2021, прибыв по месту регистрации Общества, было установлено, что ФИО2 в назначенное время на встречу не прибыл, а замок на двери офиса № 440, где зарегистрировано Общество, поменян администрацией арендодателя. После открытия офиса был составлен акт об отсутствии документов и имущества Общества. 

05.08.2021 от ответчика в ответ на требование от 30.07.2021 в адрес действующего директора Общества поступило письмо, согласно которому ФИО2 сообщил, что все запрашиваемые документы, а также иные бумаги, относящиеся к ООО «ЮФА» СНГ находились в офисе по юридическому адресу Общества, доступ к которому у него отсутствует в связи со сменой замка.

Указанное послужило для истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу вышеприведенных норм закона ФИО2 в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЮФА» СНГ, то есть единоличного исполнительного органа общества, обязана была хранить вышеуказанные документы данного общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление № 62), в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления № 62 недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По утверждению истца, обязанность по передаче документации ответчиком надлежащим образом не исполнена. 

В свою очередь, в рассматриваемом случае истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО2 как генерального директора истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения единоличного органа юридического лица или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору Общества.

Судом установлено, что полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа Общества прекратились 13.07.2021, в связи с чем ФИО2 был обязан в соответствии со статьями 40 и 50 Закона № 14-ФЗ передать новому руководителю Общества все документы, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Из существа иска следует, что 28.07.2021 документы, имеющие отношение к организации, а также печать Общества, находились в офисе, и к данным документам имел доступ бухгалтер ООО «ЮФА» СНГ. Документы и ключи от офиса № 440 истцу отказалась передавать именно бухгалтер, что следует из возражений на отзыв. Смена замков производилась 29.07.2021 также без участия ответчика. 

Согласно пояснениям ответчика, хозяйственные документы находились по месту нахождения офиса организации, о чем ФИО2 было сообщено Обществу 05.08.2021.

Смена замков в офисе происходила без участия ответчика, каких либо доказательств того, что в период с 13.07.2021 по 05.08.2021 ФИО2 имел беспрепятственный доступ к истребуемым документам, материалы дела не содержат.

При этом новый единоличный исполнительный орган, действуя разумно и добросовестно, должен был провести инвентаризацию принятого имущества, документов, установить наличие или отсутствие тех или иных документов, проверить бухгалтерскую документацию, наличие дебиторской и кредиторской задолженности в разумные сроки.

В свою очередь, доказательства составления акта инвентаризации документации в связи со сменой руководителя, проведенной после прекращения ФИО2 своих обязанностей генерального директора Общества, истцом в материалы дела не представлены. 

Таким образом, Обществом не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих об отсутствии истребуемых документов у истца, не представлено доказательств и того, что в момент прекращения ФИО2 полномочий спорные документы были изъяты ответчиком с места нахождения общества и удерживаются до настоящего момента, а отсутствие данных документов препятствует ООО «ЮФА» СНГ осуществлять хозяйственную деятельность.

Доводы Общества о том, что в настоящее время от имени ФИО2 подаются иски, к которым приложены в том числе истребуемые документы, также не нашли своего подтверждения, так как из представленных в дело копий исковых заявлений видно, что к данным искам приложены документы, имеющие отношение к ООО «Компания ЮФА», генеральным директором которого также является ФИО2 

Согласно пункту 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

В противном случае право на заявленный иск в рамках данного конкретного дела у истца отсутствует. Следовательно, истец, обращаясь в суд за защитой нарушенных прав, должен указать, каким образом удовлетворение иска приведет к восстановлению нарушенного права.

В данном случае истец не привел убедительных доводов о том, на защиту каких прав Общества направлены его требования, равно как и не обосновал невозможность восстановить истребуемые документы в случае их отсутствия в Обществе, а отрицание ответчиком наличия у него истребуемой документации при отсутствии в материалах дела доказательств обратного, приведет к вынесению неисполнимого судебного акта. 

На основании изложенного, в удовлетворении иска надлежит отказать с отнесением на истца расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Бойкова Е.Е.