Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-73139/2024

27 декабря 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  18 декабря 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  27 декабря 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сюриной Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Алексеевой Д.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФИО1 

ответчик: 1. ФИО2 2. Ортин Анатолий Анатольевич

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр «Траверс» в лице конкурсного управляющего ФИО4

об обязании предоставить документы

при участии

- от истца: ФИО1 

- от ответчика: 1,2 не явились, извещены 

- ФИО5 доверенность от 02.10.2024

установил:

ФИО1 обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском ФИО2, ФИО3 об обязании передать все документы, материальные ценности,  иные ценности, оригиналы документов и информацию в отношении должника ООО «Бизнес-Центр «Траверс» (далее – Общество). 

     К участию в деле в качестве третьего лица привлечен конкурсный управляющий ООО «Бизнес-центр «Траверс» ФИО4.

В судебное заседание 27.11.2024 явилась истец и ФИО3

Заседание отложено до 18.12.2024.

В судебном заседании 18.12.2024 истец поддержал заявленные требования.

Представитель конкурсного управляющего против удовлетворения требований возражал. 

Ответчики, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство. 

   Исследовав доказательства по делу, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 23.06.2004,  ИНН: 

<

***>. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.06.2022 по делу №А56-19005/2022 в отношении ОАО «Бизнес-центр «Траверс» введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО4, член Ассоциации арбитражных управляющих «Орион».

Решением арбитражного суда от 07.12.2022 должник признан банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО4

Генеральным директором Общества на дату открытия процедуры конкурсного производства являлся ФИО3, до этого в период с 29.03.2021 по 20.07.2021 - ФИО2, а в период с 21.03.2019 по 29.03.2021 - ФИО1

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с заявлением, в котором просил истребовать у бывшего руководителя ООО «Бизнес-центр «Траверс» ФИО3 штампы, материальные и иные ценности должника, а также оригиналы документов и информацию в отношении должника согласно представленному перечню.

 Определением арбитражного суда от 12.04.2023 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО1 и ФИО2. 

В ходе рассмотрения спора конкурсный управляющий уточнил заявленные требования и просил истребовать документы только у ФИО1 

Уточнения приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Определением от 21.09.2023 арбитражный суд отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением от 04.12.2023 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2023 по обособленному спору №А56-19005/2022/истреб.2 отменил, принял по делу новый судебный акт. 

Ходатайство конкурсного управляющего ФИО4 об истребовании документов и сведений удовлетворено. Суд обязал бывшего руководителя должника ФИО1 передать конкурсному управляющему ООО «Бизнес-центр «Траверс» штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника: 1. учредительные документы; 2. свидетельство ИНН; 3. свидетельство ОГРН; 4. список участников; 5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; 6. сведения об аффилированных лицах должника; 7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 8. протоколы и решения собраний органов управления должника; 9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО; 11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником); 12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника; 13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более одного календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре; 14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам; 15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 16. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 01.01.2017 по настоящее время; 17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей; 18. учетную политику и документы, утвердившие ее; 19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т. п.); 20. документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по настоящее время; 21. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 01.01.2017 по настоящее время; 22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 01.01.2017 по настоящее время; 23. налоговую отчетность за период с 01.01.2017 по настоящее время; 24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 26. расшифровку финансовых вложений; 27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 01.01.2017 по настоящее время; 36. заключения профессиональных аудиторов за период с 01.01.2017 по настоящее время; 37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 39. заявления работников на увольнение; 40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника; 41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; 42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; 43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 01.01.2017 по настоящее время; 44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; 45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства; 47. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; 48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; 49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 50. сведения о наличии обременений имущества должника; 51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных  работ; 53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по настоящее время; 54. заключения об оценке имущества должника; 55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; 56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника; 57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами; 58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; 59. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.01.2017 по настоящее время.

ФИО1 обратилась в суд с настоящим иском, указывая на то, что истребуемые документы находятся у ФИО2 и ФИО3 

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ документам.

В данном случае ФИО1 не является ни генеральным директором, ни участником Общества, правовых оснований для передачи ей документов Общества не имеется. 

Обстоятельства истребования документов у ФИО1 исследованы Тринадцатым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении обособленного спора №А56-19005/2022/истреб.2. ФИО1 участвовала при рассмотрении указанного обособленного спора и могла заявить возражения относительно истребования у нее документов. При несогласии с постановлением апелляционной инстанции ФИО1 вправе оспорить его в кассационном порядке.  

При таком положении оснований для удовлетворения иска не имеется. 

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Сюрина Ю.С.