, 

№ 09АП-85391/2023

Дело № А40-49537/16

г. Москва

26 января 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2024 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 26 января 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  С.А. Назаровой

судей Ю.Л. Головачевой, Ж.Ц. Бальжинимаевой 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Кирилловой

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционные жалобы  финансового управляющего должника, ликвидатора ООО «Инфинтех» ФИО2, ФИО3 

на определение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2023 по делу № А40-49537/16, 

об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО4 о признании ничтожной сделки недействительной, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Гаврилова Владимира Ивановича

от  АО «НЕМЕЗИДА» - ФИО6 по дов. от 01.09.2023

от АО «БАЛАНС СЕРВИС» - ФИО7 по дов. от 01.09.2023

от АО «СЕРВИС ПЛЮС» - ФИО7 по дов. от 01.09.2023

Финансовый управляющий  ФИО4 – ФИО8 по дов. от 01.08.2023

от ФИО9 – ФИО10 по дов. от 02.06.2023, 

от ФИО11 – ФИО10 по дов. от 21.02.2022

от ФИО3 – ФИО12 по дов. от 20.09.2023

от ФИО5 – ФИО13 по дов. от 28.09.2016 

 

У С Т А Н О В И Л:

Определением от 17.03.2016 Арбитражного суда города Москвы принято к производству заявление ПАО М2М Прайвет Банк о признании несостоятельным (банкротом) ФИО5 

Решением суда от 14.06.2017 гражданин признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО4 

Сообщение опубликовано в газете "Коммерсантъ" №122 от 08.07.2017, стр. 142.

Финансовый управляющий ФИО4 обратился в суд с заявлением, в котором  поставлены  требования признать недействительными (ничтожными): 

1) договор № б/н купли-продажи акций от 31.10.2012 г. между ООО «Инфинтех» (ИНН: 

<

***>) и ООО «ПСК «Дельта» (ИНН: 

<

***>) в отношении 1895 акций ОАО ММПП (АО «Немезида»), что составляет 18,95% уставного капитала; 

2) договор № 1 купли-продажи акций от 06.11.2012 г. между ООО «ПСК «Дельта» и ООО «Росинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>) в отношении 795 акций ОАО ММПП, что составляет 7,95% уставного капитала; 

3) договор № 1 купли-продажи акций от 06.11.2012 г. между ООО «ПСК «Дельта» и ФИО9 (ИНН: 

<

***>) в отношении 1100 акций ОАО ММПП, что составляет 11% уставного капитала;

4) договор купли-продажи акций от 12.11.2012 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и ООО «Росэнергобаланс» (ИНН: 

<

***>) в отношении 400 акций ОАО ММПП, что составляет 4% уставного капитала; 

5) договор купли-продажи акций от 15.11.2012 г. между ЗАО «Русинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>) и ООО «Альтаир» (ИНН: 

<

***>) в отношении 5368 акций ОАО ММПП, что составляет 53,68% уставного капитала; 

6) договор купли-продажи акций от 15.11.2012 г. между ЗАО «Русэнергобаланс» (ИНН: 

<

***>) и ООО «Альтаир» в отношении 2737 акций ОАО ММПП, что составляет 27,37% уставного капитала; 

7) договор купли-продажи акций от 28.11.2012 г. между ООО «Альтаир» и ООО «ДИА-Мурман» (ИНН: 

<

***>) в отношении 8105 акций ОАО ММПП, что составляет 27,37% уставного капитала; 

8) договор купли-продажи акций № 1 от 21.12.2012 г. между ООО «ДИА-Мурман» и ООО «Росинвестнефтегаз» в отношении 5005 акций ОАО ММПП, что составляет 50,05% уставного капитала;

 9) договор купли-продажи акций № 2 от 21.12.2012 г. между ООО «ДИА-Мурман» и ООО «Росэнергобаланс» в отношении 3100 акций ОАО ММПП, что составляет 31% уставного капитала; 

10) договор купли-продажи акций от 29.12.2012 г. между ФИО9 и ООО «Росэнергобаланс» в отношении 1100 акций ОАО ММПП, что составляет 11% уставного капитала; 

11) договор купли-продажи акций от 29.12.2012 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и ФИО14 (ИНН: 

<

***>) в отношении 500 акций ОАО ММПП, что составляет 5% уставного капитала; 

12) договор купли-продажи акций № 01-07/19 от 16.07.2019 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и гражданином ФИО15 (ИНН: 

<

***>) в отношении 4900 акций ОАО ММПП, что составляет 49% уставного капитала;

 13) договор купли-продажи акций № 02-07/19 от 16.07.2019 г. между ООО «Росэнергобаланс» и гражданином ФИО15 в отношении 4600 акций ОАО ММПП, что составляет 46% уставного капитала; 

14) договор купли-продажи акций № 03-07/19 от 16.07.2019 г. между ФИО14 и гражданином ФИО15 в отношении 500 акций ОАО ММПП, что составляет 5% уставного капитала.

Также, заявитель  просил применить последствия недействительности сделок в виде восстановления в порядке реституции прав собственности АО «СЕРВИС ПЛЮС», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5, существовавших до оспариваемых сделок, на акции АО «Немезида», повторно обязал Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 05.07.2023 заверенную копию Договора № 1 от 21.04.2010 г. о присоединении ООО Научная корпорация «Севнефть» (ИНН: 

<

***>) и ОАО Международный морской порт «ПЕЧЕНГА» (ИНН: 

<

***>) и иных документов, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2105109003129 от 11.10.2010.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2023 в удовлетворении заявления финансового управляющего отказано.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением, финансовый управляющий должника, ликвидатор ООО «Инфинтех» ФИО2, ФИО3 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представители апеллянтов доводы своих апелляционных жалобы поддержали.

ФИО5 поддержала позицию финансового управляющего должника. 

Представители АО «НЕМЕЗИДА», АО «БАЛАНС СЕРВИС», АО «СЕРВИС ПЛЮС», ФИО9, ФИО11 в судебном  заседании против удовлетворения апелляционных жалоб возражали.

Иные  лица, участвующие в  деле  в  судебное заседание  не явились, о времени  и месте  судебного разбирательства извещены  надлежаще. 

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из заявления, 21.04.2010 между ООО Научная корпорация «Севнефть» и ОАО Международный морской порт «ПЕЧЕНГА» был заключен Договор № 1 о присоединении ООО НК «Севнефть» к ОАО «ММПП» путем соответствующей реорганизации.

На момент реорганизации доли в уставном капитале ООО НК «Севнефть» были распределены (принадлежали участникам) следующим образом: ФИО5 (должник по настоящему делу о банкротстве) – 49%, ФИО6 (ответчик) – 49%, ФИО16 (третье лицо по настоящему обособленному спору) – 2%.

Акции в ОАО «ММПП» принадлежали следующим лицам: ЗАО «Русинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>) – 53,68%, ООО «Инфинтех» - 18,95%, ЗАО «Русэнергобаланс» – 27,37%.

В п. 6.1 договора о присоединении стороны договорились, в результате реорганизации распределение акций ОАО «ММПП» будет следующим: ЗАО «Русинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>) - 51%; ООО «Инфинтех» - 18%; ЗАО «Русэнергобаланс» - 26%; ФИО5 – 2%; ФИО6 – 2%; ФИО16 – 1%.

В ходе исполнения обязанностей после обращения гражданина Грузии ФИО11 с кассационной жалобой на определение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2022 по настоящему делу финансовому управляющему стало известно, что в период с 31.10.2012 по 17.07.2019 в отношении акций АО «Немезида» (ИНН: 

<

***>, прежнее наименование - ОАО Международный морской порт «ПЕЧЕНГА», ОАО «ММПП») был составлен ряд договоров, а именно:

1. договор № б/н купли-продажи акций от 31.10.2012 г. между ООО «Инфинтех» (ИНН: 

<

***>, исключено из ЕГРЮЛ 09.01.2018 г., в н.в. введена процедура распределения имущества ликвидированного лица) и ООО «ПСК «Дельта» (ИНН: 

<

***>, ликвидировано 17.08.2015 г. как недействующее) в отношении 1895 акций ОАО «ММПП» (ИНН: 

<

***>), что составляет 18,95% уставного капитала; 

О «Росинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>, в настоящее время – ООО «Русинвестнефтегаз») в отношении 795 акций ОАО «ММПП», что составляет 7,95% уставного капитала; 

3. договор № 1 купли-продажи акций от 06.11.2012 г. между ООО «ПСК «Дельта» и ФИО9 (ИНН: 

<

***>) в отношении 1100 акций ОАО «ММПП», что составляет 11% уставного капитала; 

4. договор купли-продажи акций от 12.11.2012 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и ООО «Росэнергобаланс» (ИНН: 

<

***>, в настоящее время - ООО «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР») в отношении 400 акций ОАО «ММПП», что составляет 4% уставного капитала; 

5. договор купли-продажи акций от 15.11.2012 г. между ЗАО «Русинвестнефтегаз» (ИНН: 

<

***>, в настоящее время – АО «Сервис Плюс») и ООО «Альтаир» (ИНН: 

<

***>, ликвидировано 30.07.2013 г. как недействующее) в отношении 5368 акций ОАО «ММПП», что составляет 53,68% уставного капитала; 

6. договор купли-продажи акций от 15.11.2012 г. между ЗАО «Русэнергобаланс» (ИНН: 

<

***>, в настоящее время – АО «Баланс Сервис») и ООО «Альтаир» в отношении 2737 акций ОАО «ММПП», что составляет 27,37% уставного капитала; 

7. договор купли-продажи акций от 28.11.2012 г. между ООО «Альтаир» и ООО «ДИА-Мурман» (ИНН: 

<

***>, ликвидировано 02.08.2016 г. как недействующее) в отношении 8105 акций ОАО «ММПП», что составляет 27,37% уставного капитала; 

8. договор купли-продажи акций № 1 от 21.12.2012 г. между ООО «ДИА-Мурман» и ООО «Росинвестнефтегаз» в отношении 5005 акций ОАО «ММПП», что составляет 50,05% уставного капитала; 

9. договор купли-продажи акций № 2 от 21.12.2012 г. между ООО «ДИА-Мурман» и ООО «Росэнергобаланс» в отношении 3100 акций ОАО «ММПП», что составляет 31% уставного капитала;

 10. договор купли-продажи акций от 29.12.2012 г. между ФИО9 и ООО «Росэнергобаланс» в отношении 1100 акций ОАО «ММПП», что составляет 11% уставного капитала;

11. договор купли-продажи акций от 29.12.2012 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и ФИО14 (ИНН: 

<

***>) в отношении 500 акций ОАО «ММПП», что составляет 5% уставного капитала; 

12. договор купли-продажи акций № 01-07/19 от 16.07.2019 г. между ООО «Росинвестнефтегаз» и гражданином ФИО15 (ИНН: 

<

***>) в отношении 4900 акций ОАО «ММПП», что составляет 49% уставного капитала; 

13. договор купли-продажи акций № 02-07/19 от 16.07.2019 г. между ООО «Росэнергобаланс» и гражданином ФИО15 в отношении 4600 акций ОАО «ММПП», что составляет 46% уставного капитала; 

14. договор купли-продажи акций № 03-07/19 от 16.07.2019 г. между ФИО14 и гражданином ФИО15 в отношении 500 акций ОАО «ММПП», что составляет 5% уставного капитала.

Финансовый управляющий полагает, что указанные сделки представляют собой взаимосвязанную сделку, и подлежат признанию ничтожной сделкой на основании ст. 167, 168, 170, 181, 235 ГК РФ, совершенной в нарушение ст. 10 ГК РФ, а также направленной на вывод активов должника. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления финансового управляющего должника, исходил из пропуска им срока исковой давности.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы.

В соответствии с п. 1 ст. 61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, установленным Законом о банкротстве.

Согласно ст. 168 ГК РФ в редакции, относящейся к рассматриваемым договорам, датированным 2012 годом, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ в действующей редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу положений п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, ФИО5 знал или должен был узнать о совершении указанных сделок не позднее 2012 года, при этом, заявление об оспаривании указанных сделок подано финансовым управляющим ФИО5 – ФИО4 в суд 01.11.2022, то есть с пропуском срока исковой давности, что в силу статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При этом, довод финансового управляющего о том, что о совершении указанной сделке он узнал только в связи с предъявлением ФИО11 кассационной жалобы с приложениями в Арбитражный суд Московского округа 18.05.2022, отклонен судом первой инстанции, поскольку в данном случае течение срока исковой давности началось в 2012 году и даже на момент возбуждения дела о банкротстве должника срок исковой давности для оспаривания заявленных сделок истек.

В данном случае течение срока исковой давности началось в 2012 году, со дня, когда акционеры АО «Немезида» (ранее – ОАО «Международный морской порт Печенга») принимали юридически значимые решения для Общества, в том числе решение об увеличении уставного капитала и местонахождения Общества.

Держателем реестра акционеров ОАО «ММПП» являлось само Общество, что до 01.10.2014 не являлось нарушением правил ведения реестра. Каких-либо требований, возражений, в том числе относительно корректности ведения реестра акционеров в адрес ОАО «ММПП» не поступало. Иного из материалов дела не следует.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в редакции, действовавшей в спорный период) права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Исходя из требования статьи 29 указанного Федерального закона право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи в реестр акционеров.

Таким образом, надлежащим доказательством, подтверждающим факт владения акциями АО «Немезида» является выписка из реестра акционеров.

В материалы дела приобщен протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММПП» № 9 от 29.12.2012, в котором отражены принятые акционерами Общества решения: об увеличении уставного капитала, определение количественного состава Совета директоров, изменении юридического адреса, о полномочиях генерального директора и утверждении новой редакции Устава.

В материалы дела приобщены регистрационный журнал реестра акционеров ОАО «ММПП» и выписка из реестра акционеров № 031212 от 29.12.2012, согласно которой акционерами ОАО «ММПП» являлись: ООО «Росинвестнефтегаз» 49 % акций, ООО «Росэнергобаланс» 46% акций и ФИО14 5 % акций.

Согласно выписке из реестра акционеров № 031212 от 29.12.2012, протокола общего собрания акционеров АО «Немезида» за 2012 год АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 акционером АО «Немезиды» не значатся. Доказательств обратного финансовым управляющим в материалы дела не представлено.

Изменения внесены в ЕГРЮЛ, что подтверждается записями: ГРН: 2135105005759 от 26.03.2013 Сведения в ЕГРЮЛ носят открытый (публичный) характер и содержат достоверные сведения.

АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 утратили статут акционеров ОАО «ММПП» в 2012 году и на протяжении длительного периода времени (с 2013 по 2018 годы) не проявляли интерес к деятельности акционерного общества.

У АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 с 2013 года не имелось препятствий для своевременного оспаривания выбытия из состава акционеров акционерного общества в судебном порядке, поскольку им должно было быть известно о нарушенном праве и надлежащем ответчике (представители АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 не принимали участия в проведении общих годовых собраний акционеров с 2012 года; не обращались к акционерному обществу с вопросом о факте проведения таких собраний, в том числе без их участия; не принимали действий по созыву общих собраний акционеров).

При должной степени разумности и осмотрительности, какие требуются от участников хозяйственного общества, интересуясь его делами и добросовестно реализуя свои права, в том числе право на участие в управлении делами общества, с учетом положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ), АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех» и ФИО5 могли и должны были узнать о нарушении своих прав в установленный законом срок. Вносимые в ЕГРЮЛ сведения об акционерном обществе с 2013 года являлись открытыми и общедоступными.

Согласно п.1 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

В силу ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в обществе могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. В соответствии со статьями 31 и 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, получать от общества предусмотренную законом информацию.

Содержание названных норм права предполагает активную позицию акционеров общества в отношении деятельности общества. Указанное означает, что в определённый момент времени акционеры могут не располагать информацией о деятельности общества, однако реальную возможность узнать об этом они имеют и могут ее реализовать посредством реализации права на получение информации о деятельности общества, а также права на участие в управлении делами общества (требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и др.).

В соответствии с Протоколом № 9 от 29.12.2012 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММПП» изменено местонахождение и размер уставного капитала общества в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись от 26.03.2013 ГРН: 2135105005759.

Таким образом, общее собрание акционеров общества за 2012 год должно было состояться не позднее 01.07.2013.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

ФИО5 является участником во многих других юридических лицах и имеет опыт корпоративного управления, в связи с чем, к нему должен применяться повышенный стандарт осмотрительности, свойственный профессиональному участнику хозяйственных отношений.

В соответствии  со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, могут потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Не получая приглашения на общие собрания акционеров, дивиденды по акциям и информацию о деятельности Общества, при проявлении соответствующей обычаям делового оборота разумности и добросовестности.

АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 могли и должны были обратиться за соответствующими разъяснениями к Обществу и узнать о факте отсутствия ценных бумаг на их лицевых счетах.

Информация о изменении местонахождения общества и увеличении уставного капитала содержится в ЕГРЮЛ, являющимся общедоступным источником достоверной информации о юридическом лице. АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5, считая себя акционерами общества с присущей степенью должной осмотрительности, могли обратиться в регистрирующий орган или само Общество за получением информации из реестра акционеров и решениях, на основании которых произошли изменения местонахождения общества и увеличение уставного капитала. В соответствии с пунктом 13.2 Устава общества годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 не предпринимал какие-либо действия, направленные на созыв общих собраний.

С момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ записи ГРН: 2135105005759 от 26.03.2013 о изменении адреса местонахождения, размера уставного капитала общества и утверждении новой редакции Устава, АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 с учетом публичного и общедоступного характера этих сведений, должны были незамедлительно выяснить основания совершенных регистрационных действий и в установленные законом сроки обеспечить защиту своих прав, если они были каким-либо образом нарушены.

Учитывая сроки направления уведомления РО ФСФР России в СЗФО о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ММПП» № 1-01-05250-Д от 05.08.2011, момент получения указанного уведомления определяется как момент начала течения срока для решения вопроса о принятии мер по установлению обстоятельств корпоративного контроля со стороны ФИО5, поскольку в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг среди акционеров ОАО «ММПП» ФИО5 не числится.

Довод финансового управляющего ФИО4, приведенный в заявлении о признании ничтожной сделки недействительной, о том, что ему стало известно о составлении ряда договоров в отношении акций АО «Немезида» в период с 31.10.2012 по 17.07.2019 после обращения гражданина ФИО11 с кассационной жалобой на определение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2022, также является несостоятельным в связи со следующим.

В соответствии с Протоколом № 9/1К от 17.05.2016 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММПП» принято решение об уменьшении уставного капитала общества в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись от 26.06.2016 ГРН: 2165190228685.

С момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ записи ГРН: 2165190228685 от 26.06.2016 о принятии решения об уменьшения уставного капитала общества, ФИО5 с учетом публичного и общедоступного характера этих сведений, должен был незамедлительно выяснить основания совершенных регистрационных действий и в установленные законом сроки обеспечить защиту своих прав, если они были каким-либо образом нарушены.

В рамках дела № А42-8135/2018 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением от 12.09.2018 к ИФНС по г. Мурманску с заявлением о признании незаконным бездействия по непредоставлению документов и обязании направить в адрес финансового управляющего документы в отношении ОАО «ММПП» (ИНН 

<

***>) и ООО Научная корпорация «Севнефть» (ИНН 

<

***>).

15.04.2019 финансовый управляющий ФИО4 направил в дело № А42- 8135/2018 отказ от заявленных исковых требований в связи с добровольным предоставлением ИФНС по г. Мурманску полного регистрационного дела налогоплательщика ОАО «ММПП».

Финансовый управляющий ФИО4 получил копии Протокола № 9 от 29.12.2012 и Протоколом № 9/1К от 17.05.2016 не позднее 15.04.2019.

Следовательно, ФИО5, и финансовому управляющему ФИО4 15.04.2019 достоверно было известно об отсутствии статуса акционеров ОАО «ММПП» у АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5

АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис» утратили право обращаться с иском к АО «Немезида» о признании прав на акции общества.

В рамках дела № А42-4161/2019 АО «Сервис Плюс» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Мурманской области к АО «Немезида» об обязании предоставить выписку из реестра акционеров и признании прав на акции.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 11.06.2019 производство по делу № А42-4161/2019 прекращено в связи с отказом АО «Сервис Плюс» от иска.

В рамках дела № А42-4214/2019 АО «Баланс Сервис» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Мурманской области к АО «Немезида» об обязании предоставить выписку из реестра акционеров и признании прав на акции.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 10.07.2019 производство по делу № А42-4214/2019 прекращено в связи с отказом АО «Баланс Сервис» от иска.

Также ФИО5 не является владельцем или бенефициарным владельцем АО «Немезида». Требование финансового управляющего о восстановлении прав ФИО5 в порядке реституции не подлежат удовлетворению.

В рамках дела № А42-16/2020 финансовый управляющий ФИО4 обратился в интересах ФИО5 как бенефициарного владельца АО «Немезида» обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ООО «Морской порт Печенга» (ИНН5190190980) о признании недействительным договора уступки права (цессии) аренды земельного участка и применения последствий недействительности сделки.

В ходе рассмотрения дела № А42-16/2020 финансовый управляющий ФИО4 не предоставил подтверждения наличия у АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 прав на акции АО «Немезида». Также финансовый управляющий не предоставил подтверждение наличия у ФИО5 прав на акции АО «Сервис Плюс» и АО «Баланс Сервис».

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 20.10.2020 по делу № А42-16/2020 в удовлетворении иска отказано.

В рамках дела № А42-741/2021 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском о признании недействительным решения от 24.09.2019 № 1-18 о ликвидации АО «Немезида» и назначении ликвидатора.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 28.06.2021 по делу № А42-741/2021 в удовлетворении иска отказано.

В рамках дела № А42-7854/2021 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском о признании недействительным решения об утверждении ликвидационного баланса АО «Немезида».

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 24.12.2021 по делу № А42-7854/2021 в удовлетворении исковых требований ФИО5 в лице финансового управляющего отказано.

В рамках дела № А42-8528/2021 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ИФНС по г. Мурманску о признании незаконным бездействия, выразившемся в не публикации в ЕГРЮЛ АО «Немезида» решения от 19.03.2020 об отказе налоговым органом в государственной регистрации заявления ликвидатора.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 28.04.2022 по делу № А42-8528/2021 в удовлетворении заявления ФИО5 отказано.

В рамках дела № А42-2537/2022 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском о признании недействительными решений акционеров АО «Немезида», представленных на регистрацию в ИФНС по г. Мурманску 29.01.2022.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 07.12.2022 по делу № А42-2537/2022 в удовлетворении иска отказано.

В рамках дела № А42-5150/2022 финансовый управляющий ФИО4 обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском об обязании АО «Немезида» предоставить заверенные копии документов.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 06.12.2022 по делу № А42-5150/2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 16.05.2023, оставленному без изменений Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023, по делу № А42-9716/2022 по иску ФИО6 к акционерному обществу «Немезида», ФИО11, третьи лица: акционерное общество «Сервис Плюс», акционерное общество «Баланс Сервис», общество с ограниченной ответственностью «Инфинтех», ФИО5 (финансовый управляющий ФИО4), ФИО16, Управление Федеральной налоговой службы Мурманской области, о признании права собственности на акции и их истребовании из чужого незаконного владения в удовлетворении исковых требований отказано.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 14.06.2023, оставленному без изменений Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.10.2023, по делу № А42-10224/2022 по иску исковое заявление ФИО6 к акционерному обществу «Немезида», ФИО11, акционерному обществу «Сервис Плюс», акционерному обществу «Баланс Сервис», обществу с ограниченной ответственностью «Инфинтех» о признании недействительными договоров купли-продажи акций, о восстановлении в качестве акционеров и об обязании заключить договоры купли-продажи акций, третьи лица: ФИО5 в лице финансового управляющего ФИО4, ФИО16 в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 16.05.2023 по делу № А42-9716/2022 и Решением Арбитражного суда Мурманской области от 14.06.2023 по делу № А42-10224/2022 имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

АО «Сервис Плюс», АО «Баланс Сервис», ООО «Инфинтех», ФИО5 не являются акционерами АО «Немезида».

Единственным акционером АО «Немезида» является Давид Читанава, что подтверждено в судебных процессах, в том числе по делам №№ А42-4161/2019, А42-4214/2019, А42-16/2020, А42-741/2021, А42-7854/2021, А42-8528/2021, А42-2537/2022, А42-5150/2022, А42-9716/2022, А42-10224/2022.

Довод финансового управляющего ФИО4, что по результатам присоединения ООО НК «Севнефть» к ОАО «ММПП» императивно в силу ст. 17 Закона об АО, а также в силу договора о присоединении № 1 от 21.04.2010 ФИО5 стал являться акционером ОАО «ММПП» с размером акций в 2% даже вне зависимости от того, внес ли реестродержатель сведения об этом в реестр или нет признан судом необоснованным.

Договор о присоединении ООО Научная корпорация «Севнефть» к ОАО «ММПП» от 21.04.2010 таким доказательством не является, поскольку отражает намерение учредителей по распределению акций. При этом содержит намерение о переуступке части акций акционеров без подтверждения со стороны самих акционеров – собственников акций.

На дату заключения договора от 21.04.2010 возможность проведения реорганизации акционерных обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с обществами с ограниченной ответственностью) не предусматривалась. (п.20 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 16 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Данный довод подтверждается решением ИФНС по Печенгскому району Мурманской области об отказе в государственной регистрации от 31.08.2010 № 04-45/6425.

Ввиду отсутствия судебной практики по данному вопросу бенефициарами проекта ФИО5, ФИО16, ФИО6 было принято решение провести реорганизацию ООО Научная корпорация «Севнефть» в форме присоединения к ОАО «Международный морской порт «Печенга» по следующему принципу: реорганизация ООО Научная корпорация «Севнефть» производится до регистрации акций ОАО «Международный морской порт «Печенга»; после регистрации акций ОАО «Международный морской порт «Печенга» первичные акционеры ЗАО «Русинвестнефтегаз», ЗАО «Русэнергобаланс», ООО «Инфинтех» должны сформировать пакет 5 % акций ОАО «Международный морской порт «Печенга» для передачи физическим лицам: ФИО5, ФИО16, ФИО6 

Процедура передачи акций в Договоре о присоединении ООО НК «Севнефть» к ОАО «ММПП» от 21 апреля 2010 г. не отражалась, договор акционерами ЗАО «Русинвестнефтегаз», ЗАО «Русэнергобаланс», ООО «Инфинтех» не акцептовался.

Предполагалось, что между акционерами ОАО «ММПП» (ЗАО «Русинвестнефтегаз», ЗАО «Русэнергобаланс», ООО «Инфинтех») и участниками ООО НК «Севнефть» (ФИО5, ФИО16, ФИО6) будут заключены договоры купли-продажи акций.

Следовательно, передача пакета акций 5% ОАО «ММПП» участникам ООО Научная корпорация «Севнефть» (ФИО5, ФИО16, ФИО6) должна была производиться в следующем порядке:

ЗАО «Русинвестнефтегаз» в лице генерального директора ФИО5 заключает договоры купли-продажи акций с участниками ООО НК «Севнефть»: ФИО5, ФИО16, ФИО6

ЗАО «Русэнергобаланс» в лице генерального директора ФИО16 заключает договора купли-продажи акций с участниками ООО НК «Севнефть»: ФИО5, ФИО16, ФИО6

ООО «Инфинтех» в лице генерального директора ФИО17 (сын ФИО5) заключает договора купли-продажи акций с участниками ООО НК «Севнефть»: ФИО5, ФИО16, ФИО6

Таким образом, выполнение условий Договора о присоединении ООО НК «Севнефть» к ОАО «ММПП» от 21 апреля 2010 г. возлагалось на генеральных директоров ЗАО «Русинвестнефтегаз», ЗАО «Русэнергобаланс», ООО «Инфинтех».

Доводы об обязанности ФИО6, как генерального директора ОАО «ММПП», передать пакет 5 % акций участникам ООО НК «Севнефть»: ФИО5, ФИО16, ФИО6 отклонены по причине отсутствия у генерального директора ОАО «ММПП» ФИО6 прав на распоряжение акциями, находящимися на тот момент в собственности ЗАО «Русинвестнефтегаз», ЗАО «Русэнергобаланс», ООО «Инфинтех».

ФИО5 не приобрел статуса акционера АО «Немезида» и, как следствие, не приобрел и право на защиту своих акционерных прав в АО «Немезида».

Давид Читанава приобрел акции АО «Немезида» на основании договора купли-продажи № 01-07/19 от 16.07.2019, договора купли-продажи № 02-07/19 от 16.07.2019, договора купли-продажи № 03-07/19 от 16.07.2019. Финансовый управляющий ФИО4 сделки не оспаривал. Права ФИО5 на акции не заявлял.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2022 удовлетворено ходатайство финансового управляющего ФИО4 об утверждении изменений в Положение о торгах имущества должника, об условиях и о сроках реализации имущества должника.

В частности, были утверждены следующие изменения: в составе лота № 36 изменена доля акций должника в АО «Баланс Сервис» с 25,63% на 34%; дополнено имуществом лот 37 в виде 18% акций состоящего из 1 800 штук обыкновенных именных бездокументарных акций гос.рег. номер: 1-01-05250-D ОАО «Международный морской порт «Печенга», ОГРН: 

<

***>, переименованного в АО «Немезида» подлежащих распределению в ликвидированном ООО «Инфинтех»; дополнено имуществом лот 38 в виде 2% акций состоящего из 200 штук обыкновенных именных бездокументарных акций гос.рег. номер: 1-01-05250-D ОАО «Международный морской порт «Печенга».

Также, указанным определением признано право собственности ФИО5 на 200 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный морской порт «Печенга» (переименовано в АО «Немезида»).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.07.2022, определение суда от 19.01.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2022 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела, определением суда от 24.10.2022, суд привлек АО «Баланс Сервис», ФИО11, АО «Немезида», ФИО17 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Также судом приостановлено рассмотрение вопроса об утверждении изменений в Положение о торгах имуществом должника в рамках дела № А40-49537/16 о банкротстве ФИО5 до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам процедуры распределения имущества ликвидируемого лица ООО «Инфинтех» в рамках дела № А40-171015/18 (Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2022).

После включения акций АО «Немезида» в Положение в конкурсную массу Давид Читанава и АО «Немезида» запросили информацию о надлежащем владении акциями у прошлых акционеров.

Из пояснений ФИО18 – директора ООО «ДИА-Мурман», ФИО19 – генерального директора ООО ПСК «Дельта» следует, что АО «Сервис Плюс» (ранее - ЗАО «Русинвестнефтегаз»), АО «Баланс Сервис» (ранее ЗАО «Русэнергобаланс»), ООО «Инфинтех» (ликвидирован 09.01.2018) продали свои акции в 2012 году. Утратив статус акционера, интереса к АО «Немезида» (ранее ОАО «ММПП») не проявляли.

В материалы дела приобщен оригинал выписки № 2 из реестра акционеров ОАО «ММПП» от 28.12.2012 (Дело А40-49537/16, том 57, стр. 17) выданной ФИО9 в подтверждении его прав на 1100 акций ОАО «ММПП». Данная выписка подтверждает факт присутствия среди акционеров ОАО «ММПП» ФИО9, что соотносится с записями в регистрационном журнале реестра акционеров ОАО «ММПП», оригинал которого представлялся АО «Немезида» на обозрение суда.

Каких-либо требований, возражений, в том числе относительно корректности ведения реестра акционеров в адрес АО «Немезида» не поступало. Иного из материалов дела не следует.

Заявитель не представил доказательств того, что ФИО5 принадлежат 200 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ММПП», равно как и не предоставил доказательств того, что ФИО5 является бенефициарным владельцем АО «Немезида» через владение акциями АО «Баланс Сервис» и через владениями акциями АО «Сервис Плюс» ООО «Иттихад» и ООО «Трансинвестресурс» единственным участником которых является ФИО5

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 10 постановления от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснил, что согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (второй абзац пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела (пункт 15 Постановления № 43).

Таким образом, оспаривая в рамках дела о банкротстве должника, срок давности по которой наступил до возбуждения дела о банкротстве, признается судом как самостоятельное основание для отказа в удовлетворении заявления.

При таких обстоятельствах судом законно и обоснованно отказано в удовлетворении заявления финансового управляющего.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционных жалоб со ссылками на дело № А40- 171015/2018 в подтверждение факта  принадлежности акций ФИО5  отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку само по себе введение процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица не означает признание обоснованными требований заявителя. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания при рассмотрении данной категории дел, подлежат установлению судом при рассмотрении заявления по существу. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2022 №305-ЭС21-19154 по делу №А40- 160555/2020.

Вопреки доводам ликвидатора ООО «Инфинтех», предмет рассмотрения настоящего спора и дела о распределении имущества ликвидированного ООО «Инфинтех» не пересекаются, в связи с чем, отсутствуют основания для приостановления производства по настоящему спору.

Также судом учитывается, что в деле № А42-10224/22 по исковому заявлению ФИО6 о признании недействительными тех же сделок что и в настоящем споре финансовый управляющий сделал заявление о пропуске срока исковой давности, что и послужило основанием для удовлетворения исковых требований.

Заявителями апелляционных жалоб не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб по изложенным в них доводам.

Руководствуясь статьями 266 – 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2023 по делу № А40-49537/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                     С.А. Назарова

Судьи:                                                                                                         Ж.Ц. Бальжинимаева

Ю.Л.Головачева