АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                       Дело № А32-12003/2018

05.06.2018

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Лесных А.В., при ведении протокола помощником судьи Магулаевой М.Р., рассмотрев заявление ООО "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

к ООО "Трейд-Дон"

о взыскании 8 291 303,76 руб. и расходы по оплате государственной пошлины.

При участии в заседании:

от истца: ФИО1-доверенность;

от ответчика: не явка, уведомлен

УСТАНОВИЛ:

ООО "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования" обратилось в суд с заявлением к ООО "Трейд-Дон" о взыскании  3 393 721,20 руб.; 39 969 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Представитель истца в судебном заседании ходатайствует об уменьшении суммы исковых требований, просит взыскать 2 090 761,23 рубля и 39 969 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Данное ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик, уведомлённый о времени и месте проведения судебного заседания явку представителей в суд  не обеспечили.

Исследовав документы, и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 07.02.2017 между Истцом (Гарант) и Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд-Дон» (далее ООО «Трейд-Дон», Ответчик, Принципал) был заключен Договор о предоставлении банковской гарантии № БГ-2017/16121 (далее - Договор), согласно которому по просьбе Принципала была предоставлена Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Санаторий «Архипо-Осиповка» Федерального Медико-Биологического Агентства» (далее - Бенефициар) Банковская гарантия № БГ-2017/16121 от 07.02.2017 (далее -Гарантия), в сумме 5 494 773, 25 рублей, сроком по 15.03.2018, выданная в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Контракту на услуги по организации общественного питания (далее - Контракт), который будет заключен по итогам электронного аукциона (Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона (№ извещения 0318100028116000082) от 06.02.2017).

Пунктом 1.2 Договора определен порядок уплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за предоставление гарантии, а именно принципал обязан уплатить гаранту вознаграждение в размере 210 000 руб. до выдачи гарантии. Принципал уплатил Гаранту вознаграждение за предоставление гарантии 31.01.2017 (платежное поручение № 3).

Согласно п.3.2.6. Договора, в течение всего срока действия Договора Принципал обязуется ежеквартально, а также в любое время по требованию Гаранта не позднее 3 (трех) банковских дней предоставлять Гаранту документы, отражающие финансово-хозяйственное положение Принципала, в том числе (но не ограничиваясь) следующие документы (получение указанных документов возможно по электронным каналам связи в электронно-цифровой форме, подписанной средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной, с предоставлением квитанции о приеме документов):

-годовую бухгалтерскую отчетность - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, налоговые декларации (в срок не позднее 100 (Ста) календарных дней по окончании календарного года) с отметкой контролирующих органов о принятии;

-промежуточную бухгалтерскую отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней по окончании каждого календарного квартала);

-расшифровку дебиторской задолженности, с указанием дат возникновения и погашения задолженности.

Обязательства, предусмотренные п. 3.2,6. Договора. ООО «ТрансСтройМонтаж» не исполнены:

-не предоставлена годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год и расшифровка дебиторской задолженности в срок не позднее 100 (Ста) календарных дней по окончании календарного года, т.е. в срок не позднее 10.04.2017;

-не предоставлена промежуточная бухгалтерская отчетность за I квартал 2017г. и расшифровка дебиторской задолженности в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней по окончании I квартала 2017г., т.е. в срок не позднее 10.05.2017;

-не предоставлена промежуточная бухгалтерская отчетность за II квартал 2017г. и расшифровка дебиторской задолженности в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней по окончании II квартала 2017, т.е. в срок не позднее 09.08.2017.

Согласно п.3.2.8. Договора, Принципал обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней представлять Гаранту:

«3.2.8.1. Документы:

-об изменении наименования, организационно-правовой формы;

-об изменении структуры и/или состава органов управления Принципала;

-об изменении местонахождения;

-о регистрации изменений в учредительных документах (о регистрации учредительных документов в новой редакции);

-о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (о получении, продлении внесении в них изменений, приостановлении или отзыве);

-о принятии решений о реорганизации, о начале процедуры банкротства, ликвидации».

Обязательства, предусмотренные п. 3.2.8 Договора, Принципалом исполнены не были:

-не предоставлены документы об изменении состава органов управления Принципала, а именно о

смене участника 29.05.2017 в срок не позднее 01.06.2017;

-не предоставлены документы об изменении состава органов управления Принципала, а именно о смене Директора 25.07.2017 в срок не позднее 28.07.2017;

- не предоставлены документы об изменении состава органов управления Принципала, а именно о смене участника 17.08.2017 в срок не позднее 22.08.2017.

Согласно п.5.3. Договора в случае неисполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.6, 3.2.8 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,05%  процента от суммы, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый день нарушения.

В связи с нарушениями вышеуказанных условий Договора в адрес Принципала была направлена Претензия № 1830 от 13.09.2017, в которой предлагалось в срок до 16.10.2017 уплатить задолженность, претензия оставлено без удовлетворения. 

В связи с неисполнением Ответчиком своих обязательств по обеспеченному гарантией обязательству Бенефициар направил 29.11.2017 за № 08.07/745 в адрес Истца Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В соответствии с п. 1 ст. 375 ГК РФ, Истец по получении требования Бенефициара, без промедления, 30.11.2017 уведомил об этом Ответчика и передал ему копию требования со всеми относящимися к нему документами (копия письма № 2396 прилагается).

06.12.2017 Истец выплатил Бенефициару денежную сумму по гарантии в размере 2 090 761,23 (Два миллиона девяносто тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 23 коп., что подтверждается платежным поручением № 16121.

Согласно п. 1 ст. 368 Гражданского кодекса Российской Федерации по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

Согласно п. 3.2.5 Договора Гарант, выплативший бенефициару денежную сумму по банковской гарантии, вправе требовать от принципала возмещения в пределах уплаченной по банковской гарантии суммы, а Принципал обязан возместить Гаранту всю сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления регрессного требования.

Договором  предусмотрена ответственность Принципала за нарушение его условий:

-пунктом. 5.1 Договора, в случае, если Гарант выплатит по выданной банковской гарантии обусловленную в гарантии сумму Бенефициару, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от выплаченной Бенефициару суммы, за каждый день с момента выплаты Бенефициару до даты возврата Гаранту указанной суммы Принципалом в соответствии с пунктом 3.2.5 Договора;

-пунктом 5.2 Договора, в случае нарушения Принципалом срока возврата суммы, выплаченной Гарантом Бенефициару, установленного пунктом 3.2.5 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Период оплаты данного обязательства устанавливается Гарантом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца при наличии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности на последний рабочий день месяца, и в день исполнения обязанности за дни текущего месяца.

07.12.2017 Истцом направлено в адрес Ответчика Требование об уплате денежной суммы № 2429 о возмещении денежной суммы, уплаченной по гарантии.

В  целях  соблюдения   претензионного  (досудебного)   порядка  урегулирования  спора, 25.12.2017 Истцом направлена в адрес Ответчика Претензия, в которой предлагалось в срок до 24.01.2017исполнить Ответчиком свои обязательства по Договору. Претензия и требование оставлены без ответа и удовлетворения.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ, обязательства возникают из договора вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В рассматриваемом случае обязательства возникли из договоров займа заключенного между ответчиком и истцом по настоящему делу.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

На основании статьи 374 Гражданского кодекса Российской Федерации требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно быть представлено в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии.

Согласно статье 375 Гражданского кодекса Российской Федерации по получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему документами; гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, произвести 6 платеж.

Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока действия независимой гарантии.

В соответствии со статьей 370 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них; гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии.

Независимость банковской гарантии от основного обязательства обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые не связаны с основным обязательством.

Согласно части 1 статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям независимой гарантии либо представлены гаранту по окончании срока действия независимой гарантии.

В предусмотренных частью 2 статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации случаях гарант имеет право приостановить платеж на срок до семи дней, по истечении которого при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, установленных частью 1 данной статьи гарант обязан произвести платеж по гарантии.

По смыслу названных норм обязательство гаранта состоит в уплате денежной суммы по представлении письменного требования бенефициара о платеже и других документов, указанных в гарантии, которые по своим формальным внешним признакам соответствуют ее условиям. 

07.02.2017 между Истцом (Гарант) и Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд-Дон» (далее ООО «Трейд-Дон», Ответчик, Принципал) был заключен Договор о предоставлении банковской гарантии № БГ-2017/16121 (далее - Договор), согласно которому по просьбе Принципала была предоставлена Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Санаторий «Архипо-Осиповка» Федерального Медико-Биологического Агентства» (далее - Бенефициар) Банковская гарантия № БГ-2017/16121 от 07.02.2017 (далее -Гарантия), в сумме 5 494 773, 25 рублей, сроком по 15.03.2018, выданная в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Контракту на услуги по организации общественного питания (далее - Контракт), который будет заключен по итогам электронного аукциона (Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона (№ извещения 0318100028116000082) от 06.02.2017).

Пунктом 1.2 Договора определен порядок уплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за предоставление гарантии, а именно принципал обязан уплатить гаранту вознаграждение в размере 210 000,00 руб. до выдачи гарантии. Принципал уплатил Гаранту вознаграждение за предоставление гарантии 31.01.2017.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно п. 3.2.5 Договора Ответчик (Принципал) обязан возместить Истцу (Гаранту) всю сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления регрессного требования.

Дата оплаты по требованию Бенефициара - 06.12.2017, сумма, выплаченная Бенефициару -2 090 761,23 руб., однако указанная сумма  не возмещена истцу

Факт выплаты банковской гарантии, подтвержден материалами дела и не оспорен ответчиком.

Суд считает, что истец представил достаточные доказательства в обоснование заявленных требований.

Доказательства, представленные истцом, не опровергнуты, также как не представлены доказательства оплаты.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика 2 090 761,23 рубля . подлежат удовлетворению как законные и обоснованные. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 110, 150, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ходатайство истца об уменьшении суммы исковых требований удовлетворить.

Считать заявленными требования о  взыскании 2 090 761,23 рубля и 39 969 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части принять отказ от ранее заявленных требований, производство по делу в указанной части – прекратить.

Взыскать с ООО "Трейд-Дон" (344010, 

<

...>, ИНН6165103746,  ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования" (350000, 

<

...> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежную сумму в размере 2 090 761,23 рубля по банковской гарантии № БГ-2017/16121 от 07.02.2017, расходы  по оплате государственной пошлины  в размере 39 969 рублей.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленный Законом срок.

Судья                                                                                                    А.В. Лесных.