139_37924932 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 В порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-153577/23-139-1276

г. Москва

13 декабря 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Е.А. Вагановой (единолично) при  ведении протокола секретарем Бруяко Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании  в зале 7076 дело по иску (заявлению) Общества с ограниченной ответственностью "Зетэс"  (129344, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский, Енисейская ул., д. 2,  стр. 2, этаж/помещ. 8/I, ком. 7, ОГРН: 1227700773222, Дата присвоения ОГРН: 18.11.2022,  ИНН: 7716973490)  

к 1) Центральному банку Российской Федерации (107016, город Москва, Неглинная улица, 12,  ОГРН: 1037700013020, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133); 2)  Межведомственная комиссия, созданная при Банке России  

третье лицо: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"  (115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4, ОГРН: 1027739019208, Дата  присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7706092528)  

о признании незаконным принятое Центральным банком Российской Федерации решение об  отнесении ООО «ЗЕТЭС» к группе высокой степени (уровня) риска совершения  подозрительных операций;  

о признании незаконным полностью принятое Межведомственной комиссией, созданной при  Банке России в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, решение  от 20.06.2023 г. о наличии оснований для применения к ООО «ЗЕТЭС» мер, предусмотренных  пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ .  

при участии: от заявителя – Алиев О.Х., дов. № 01 от 03.07.2023; Ледовских О.Ю., паспорт;  приказ № 1/22 от 18.11.2022; от ответчиков – 1) Кудряшова Е.В., дов. № ДВР20-011/266 от  03.09.2020; Андреянова М.Н., дов. № ДВР23-014/112 от 18.06.2023; 2) не явился, извещен; от  третьего лица - не явился, извещен  

Руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 110, 167- 170, 176, 198-201 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.  Проверено на соответствие действующему законодательству.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

СУДЬЯ: Е.А. Ваганова