АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 1847/2021

15 июля 2021 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 июля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2021 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи                  О. В. Бусыгиной при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения суда предоставить заверенные копии документов о деятельности общества, о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в размере 3000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства,   

при участии представителей:

от истца: ФИО3 по доверенности от 18.12.2019, паспорт, диплом, ФИО4  по доверенности  от 10.01.2019, паспорт, диплом; 

от ответчика: не явился - уведомлен, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (далее - ответчик) об обязании в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения суда предоставить заверенные копии документов о деятельности общества, о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в размере 3000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

Определением суда от 24.02.2021 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу №А71-1847/2021.

В настоящем судебном заседании, проведенном в порядке ст. 163  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 17.06.2021 с перерывами до 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит обязать ответчика в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения суда предоставить следующие заверенные копии документов о деятельности общества:

1)Копии всех хозяйственных договоров, заключенных обществом за период с 01.08.2019 г., и всех документов по их исполнению (актов выполненных работ, накладных, товарных накладных, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей);

2)Копию кассовой книги общества с приложением копий приходных и расходных кассовых ордеров по каждой хозяйственной операции, указанной в кассовой книге, за период с 01.01.2020 г.;

3)Сведения обо всех судебных спорах с участием общества (наименование суда, номер дела, стороны дела, предмет спора, принятые судебные акты) за период с 01.08.2019 г.;

4)Сведения о направленных в адрес дебиторов Общества претензий и требований об исполнении обязательств (копия претензии, доказательства направления или вручения претензии);

5)Копию бухгалтерских балансов Общества за 2019 год и 2020 год с формой отчета об изменениях капитала, формой отчета о движении денежных средств, формой отчета о целевом использовании средств;

6)Расшифровку дебиторской задолженности Общества за 2019, 2020 годы, оформленные в соответствии с разделом №5 Приложения №3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения);

7)Расшифровку ст. 1210 (запасы) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год

8)Информацию о фактическом местонахождения запасов Общества;

9)Расшифровку ст. 1250 (денежные средства и денежные эквиваленты) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019) и 2020 год (по состоянию на 31.12.2020г.);

10)Расшифровку ст. 1410 (заемные средства) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения;

11)Расшифровку ст. 1510 (заемные средства) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения;

12)Расшифровку ст. 1520 (кредиторская задолженность) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения.

13)Расшифровку ст. 2220 (управленческие расходы) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год;

14)Информацию о количестве сотрудников по состоянию на 31.12.2019г., 31.12.2020г. и на дату предоставления сведений, с указанием их ФИО, занимаемых должностей, размеров должностных окладов, а также дат приема на работу за период и дат увольнения; 

15)Копию договора аренды офисных и/или производственных помещений;

16)Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ПРОФИ-Н» (ИНН 

<

***>): основание для перечисления денежных средств 08.10.2019 г. на сумму 295 482,18 руб. (договор, акт и пр.). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

17)Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>): основание для перечисления денежных средств 09.10.2019 г. на сумму 327 178,40 руб. (договор, акт и пр.). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

18)Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «МАГНУМ» (ИНН 

<

***>), а именно: копию договора комиссии №1/2019 от «14» февраля 2019 года, дополнительные соглашения, копии товарных накладных или УПД, актов, иных соглашений и пр.; 

19)Документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО5:  основания для выдачи ему из кассы Общества денежных средств в размере 1 400 000 рублей 14.08.2019г. с приложением подтверждающих документов (расходные кассовые ордера, другие документы). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

20) Документы, подтверждающие целевое использование наличных денежных средств, полученных директором Общества ФИО6 11.09.2019г. в размере 246 000 рублей с приложением подтверждающих документов;

21) Документы, подтверждающие исполнение договора на производство оборудования №24-П-05 от 14.05.2019г., заключенного с ООО «НГ-Бурение», а именно: информацию о месте изготовления оборудования, поставщиках материалов (с приложением документов, подтверждающих их приобретение и транспортировку до места производственной площадки), документы, подтверждающие оплату поставленных материалов;

22) Копии правоустанавливающих документов, на основании которых в полисе ОСАГО ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 22.08.2019г. в отношении транспортного средства AUDI Q5 2016 года выпуска VIN 

<

***> государственный регистрационный знак 

<

***> указан новый собственник ФИО7; 

23)Документы, подтверждающие выполнение ремонтных работ в отношении принадлежащего Обществу транспортного средства AUDI Q5 2016 года выпуска VIN 

<

***> государственный регистрационный знак 

<

***>  за период с 08.08.2019г. с указанием организации, производивших ремонт, приложением документов, подтверждающих наименование, количество и стоимость произведенных работ, доказательства оплаты работ.

Судом на основании ст. ст. 41, 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований.

По ходатайству истца к материалам дела приобщены дополнительные документы.

Представитель истца  заявленные требования  (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ) поддерживает.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики (ст. 123 АПК РФ), явку представителя не обеспечил, отзыв на иск в суд не направил.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике 21.03.2014.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО2 является участником данного общества с размером доли 50% уставного капитала.

ФИО2 направил по месту государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" почтовым отправлением с описью вложения запросы исх. № 7 от 09.12.2019, № 9 от 02.03.2020, требование исх. № 2020334-ШАВ от 09.10.2020 о предоставлении информации о деятельности общества в виде надлежащим образом заверенных копий документов.

Поскольку запрашиваемая информация ответчиком истцу предоставлена не была, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу абз. 3 п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Абзацем 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) также предусмотрено, что участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Предоставление информации о деятельности общества является необходимым условием для реализации участником общества его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных законом.

Согласно общим принципам и началам гражданского законодательства каждому праву корреспондирует соответствующая обязанность. Таким образом, праву истца получать информацию о деятельности общества корреспондирует обязанность ответчика на предоставление возможности ознакомления с такой информацией.

В соответствии со ст. ст. 62.2, 67 ГК РФ, ст. ст. 8, 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участник вправе получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а общество обязано предоставлять участнику общества любые документы относительно деятельности общества по соответствующим запросам участника общества (п. 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144).

В силу п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144, если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

ФИО2, являясь участником юридического лица, имеет право обратиться к обществу с запросом о представлении необходимой информации о деятельности общества (ст. 4 АПК РФ).

Запросы о предоставлении документов (информации) о деятельности общества направлены ФИО2 Обществу с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" почтовым отправлением с описью вложения (л. д. 23-37).

Ответчиком не представлено доказательств фактической передачи копий истребуемых истцом у общества документов (статья 9, 65 АПК РФ).

Принимая во внимание изложенное, учитывая необходимость обеспечения участнику реальной возможности получить запрошенную информацию, суд признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст.  174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

С учетом объема запрошенной истцом информации суд полагает разумным следующий срок для исполнения удовлетворенных требований - в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего решения.

Рассмотрев требование истца о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения ответчиком судебного решения о передаче истцу запрашиваемых документов общества, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 16 АПК РФ неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральным законами.

В силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума ВС РФ 24.03.2016 № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 1 и ч. 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 28, 31, 32).

Учитывая, что целью присуждения судебной неустойки является побуждение Общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" к исполнению решения суда о передаче документации и информации о деятельности общества истцу, суд счел требование о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения суда обоснованным.

При этом, определяя размер судебной неустойки, суд, с учетом разъяснений, изложенных в п. 32 постановления Пленума ВС РФ 24.03.2016 № 7, счел разумным, справедливым и обеспечивающим баланс интересов сторон по делу компенсацию в размере 3000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

С учетом принятого решения по делу и в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

Исковые требования  ФИО2 (ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда предоставить  ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов Общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск":

1) Копии всех хозяйственных договоров, заключенных обществом за период с 01.08.2019 г., и всех документов по их исполнению (актов выполненных работ, накладных, товарных накладных, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей);

2) Копию кассовой книги общества с приложением копий приходных и расходных кассовых ордеров по каждой хозяйственной операции, указанной в кассовой книге, за период с 01.01.2020 г.;

3) Сведения обо всех судебных спорах с участием общества (наименование суда, номер дела, стороны дела, предмет спора, принятые судебные акты) за период с 01.08.2019 г.;

4) Сведения о направленных в адрес дебиторов Общества претензий и требований об исполнении обязательств (копия претензии, доказательства направления или вручения претензии);

5) Копию бухгалтерских балансов Общества за 2019 год и 2020 год с формой отчета об изменениях капитала, формой отчета о движении денежных средств, формой отчета о целевом использовании средств;

6) Расшифровку дебиторской задолженности Общества за 2019, 2020 годы, оформленные в соответствии с разделом №5 Приложения №3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения);

7) Расшифровку ст. 1210 (запасы) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год

8) Информацию о фактическом местонахождения запасов Общества;

9) Расшифровку ст. 1250 (денежные средства и денежные эквиваленты) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019) и 2020 год (по состоянию на 31.12.2020г.);

10) Расшифровку ст. 1410 (заемные средства) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения;

11) Расшифровку ст. 1510 (заемные средства) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения;

12) Расшифровку ст. 1520 (кредиторская задолженность) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока погашения.

13) Расшифровку ст. 2220 (управленческие расходы) бухгалтерских балансов Общества за 2019 год, 2020 год;

14) Информацию о количестве сотрудников по состоянию на 31.12.2019г., 31.12.2020г. и на дату предоставления сведений, с указанием их ФИО, занимаемых должностей, размеров должностных окладов, а также дат приема на работу за период и дат увольнения; 

15) Копию договора аренды офисных и/или производственных помещений;

16) Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ПРОФИ-Н» (ИНН 

<

***>): основание для перечисления денежных средств 08.10.2019 г. на сумму 295 482,18 руб. (договор, акт и пр.). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

17) Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>): основание для перечисления денежных средств 09.10.2019 г. на сумму 327 178,40 руб. (договор, акт и пр.). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

18) Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «МАГНУМ» (ИНН 

<

***>), а именно: копию договора комиссии №1/2019 от «14» февраля 2019 года, дополнительные соглашения, копии товарных накладных или УПД, актов, иных соглашений и пр.; 

19) Документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО5:  основания для выдачи ему из кассы Общества денежных средств в размере 1 400 000 рублей 14.08.2019г. с приложением подтверждающих документов (расходные кассовые ордера, другие документы). Документы, подтверждающие исполнением контрагентом встречных обязательств на сумму уплаченных денежных средств;

20)  Документы, подтверждающие целевое использование наличных денежных средств, полученных директором Общества ФИО6 11.09.2019г. в размере 246 000 рублей с приложением подтверждающих документов;

21)  Документы, подтверждающие исполнение договора на производство оборудования №24-П-05 от 14.05.2019г., заключенного с ООО «НГ-Бурение», а именно: информацию о месте изготовления оборудования, поставщиках материалов (с приложением документов, подтверждающих их приобретение и транспортировку до места производственной площадки), документы, подтверждающие оплату поставленных материалов;

22)  Копии правоустанавливающих документов, на основании которых в полисе ОСАГО ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 22.08.2019г. в отношении транспортного средства AUDI Q5 2016 года выпуска VIN 

<

***> государственный регистрационный знак 

<

***> указан новый собственник ФИО7; 

23) Документы, подтверждающие выполнение ремонтных работ в отношении принадлежащего Обществу транспортного средства AUDI Q5 2016 года выпуска VIN 

<

***> государственный регистрационный знак 

<

***>  за период с 08.08.2019г. с указанием организации, производивших ремонт, приложением документов, подтверждающих наименование, количество и стоимость произведенных работ, доказательства оплаты работ.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 3000 (три тысячи) рублей в день, начисляемую с шестого рабочего дня после вступления решения в законную силу до фактического исполнения судебного акта.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций-Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ИНН 

<

***>) 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                               О. В. Бусыгина