РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-58846/24-47-434

г. Москва

30 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2024года

Полный текст решения изготовлен 30 июля 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Швецовой Д.Д., рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению (заявлению) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ" (125371, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш., Д. 116, ПОМЕЩ. 40, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.04.2012, ИНН: 

<

***>) в лице к/у ФИО1 

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АЛЬФА-БАНК" (107078, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 

<

***>) о признании и обязании 

при участии представителей: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» в лице конкурсного управляющего обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к АО «АЛЬФА-БАНК» с исковыми требованиями:

1. Признать незаконным отказ АО «АЛЬФА-БАНК» в снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» №40702810202630003762, №

<

***>, наложенных в рамках уголовного дела № 12101450007001222;

2. Обязать АО «АЛЬФА-БАНК» снять аресты со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» №40702810202630003 762, №

<

***>.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске обстоятельствам с учетом письменных пояснений.

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2023 по делу №А40-14175/23-123-31Б ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника сроком на 6 мес. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1 - член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юр. адрес: 125047, 

<

...>, почтовый адрес: 127018, Москва, ФИО2 вал, д.16 стр.4, офис 301).

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен установить наличие совокупности двух условий:

- несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц закону или иному нормативному правовому акту;

- нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Подтверждение несоответствия действий (бездействия) АО «АЛЬФА-БАНК» закону.

Следователем 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве старшим лейтенантом юстиции ФИО3 было вынесено Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» в рамках УД № 12101450007001222.

В связи с чем, в отношении счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ», открытых в АО «АЛЬФА-БАНК», действуют следующие обременения:

- по счету 40702810202630003762 - арест суммы 170 051,73 руб. на основании Постановления о наложения ареста на денежные средства УД № 12101450007001222;

- по счету 

<

***> - арест суммы 6 300,33 руб. на основании Постановления о наложения ареста на денежные средства УД № 12101450007001222;

В соответствии со ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

В связи с чем, конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» было направлено в АО «АЛЬФА-БАНК» (Ответчик, Банк) Заявление от 20 июня 2023 г. о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ».

В ответ письмом №230627 013482 от 27.06.2023 АО «АЛЬФА-БАНК» сообщило, что аресты на имущество должника, наложенные в рамках уголовного судопроизводства, не снимаются одновременно с вынесением арбитражным судом определения о ведении в отношении него процедуры банкротства и действуют до их отмены. Такие аресты могут быть сняты органом, принявшим решение о наложении ареста (судом или следователем).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 15.05.2012 № 813-0 и от 25.10.2016 № 2356-0, отмена указанных мер возможна только лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело и в чьи полномочия входят установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника, признанного несостоятельным (банкротом).

В связи с чем, конкурсный управляющий ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» направил соответствующее ходатайство о снятии арестов в адрес следователя, наложившего данные аресты.

06 сентября 2023 года Следователем по особо важным делам 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве капитаном юстиции ФИО4 было вынесено Постановление об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» ФИО1 о снятии арестов, наложенных в рамках УД № 12101450007001222 на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ», открытых в АО «АЛЬФА-БАНК».

21 ноября 2023 г. конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» было направлено в АО «АЛЬФА-БАНК» новое заявление о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» с приложением копии постановления следователя о снятии арестов со счетов.

04 декабря 2023 г. из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило письмо №231204 022505 о необходимости предоставления оригинала постановления следователя для снятия арестов с указанием на возможность сдачи необходимых документов в отделение банка, обслуживающее общество.

11 декабря 2023 г. заявление о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» вместе с оригиналом Постановления следователя о снятии арестов были лично сданы конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу 

<

...>.

15 января 2024 г. в связи с отсутствием ответа банка, конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» было направлено в АО «АЛЬФА-БАНК» повторное заявление о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» с требованием рассмотреть заявление конкурсного управляющего о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ», переданное в АО «АЛЬФА-БАНК» 11.12.2023 с оригиналом Постановления следователя о снятии арестов.

19 января 2024 г. из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило письмо №240119 018128 о том, что документы, предоставленные конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» 11.12.2023 в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу 

<

...> не были приняты банком. В связи с чем, для снятия арестов необходимо направить документы в канцелярию банка по адресу 

<

...>.

25 января 2024 г. по указанию банка, конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» лично сданы заявление о снятии арестов со счетов с оригиналом Постановления следователя в канцелярию АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу 

<

...>.

30 января 2024 г. из АО «АЛЬФА-БАНК» получено письмо №941/44727 о том, что арест со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» не снят и он может быть снять только по решению следователя, наложившего данный арест.

14 февраля 2024 г. конкурсным управляющим ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» было повторно направлено в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление о снятии арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» с разъяснениями о том, что аресты сняты следователем и оригинал постановления о снятии арестов находится в банке.

29.02.2024 АО «АЛЬФА-БАНК» получено письмо №941/101652 о том, что арест со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» не снят и он может быть снять только по решению следователя, наложившего данный арест.

Истец указывает, что АО «АЛЬФА-БАНК» в течение продолжительного времени (более четырех месяцев) уклоняется от действий по снятию арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ», при наличии решения о снятии арестов следователя, наложившего данный арест. В данном случае бездействие банка нарушает не только нормы Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1, но и нормы «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ об обязательности исполнения постановлений следователя.

2. Подтверждение нарушения прав и законных интересов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ».

В отношении ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» проводится процедура банкротства - конкурсное производство, введенная решением Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2023 по делу №А40-14175/23-123-31Б.

Согласно ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Имущество должника, составляющее конкурсную массу, подлежит распределению в пользу кредиторов должника, требования которых установлены в законном порядке.

Согласно ст. 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сбора и обеспечению сохранности имущества должника, составляющего конкурсную массу.

Согласно письменном №941/234199 от 22.05.2023 ответу АО «АЛЬФА-БАНК», остаток денежных средств на счетах ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» составляет 176 353,21 руб.

Следовательно, в соответствии с нормами Закона о банкротстве, денежные средства в размере 176 353,21 руб. подлежат включению в конкурсную массу ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» и перечислению на основной счет должника для последующего распределения в пользу конкурсных кредиторов.

Однако в связи с тем, что АО «АЛЬФА-БАНК» уклоняется от снятия арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ», у конкурсного управляющего отсутствует возможность направить данные денежные средства на расчеты с кредиторами.

Таким образом, уклонение АО «АЛЬФА-БАНК» от снятия арестов со счетов ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» приводит к нарушению прав:

- конкурсного управляющего (препятствие осуществлению обязанностей в деле о банкротстве, установленных ст. 129 Закона о банкротстве), 

- прав должника и его кредиторов (препятствие погашения требований кредиторов за счет имущества должника по правилам ст. 134 Закона о банкротстве).

Указанные обстоятельства и выводы истца на основании соответствующих норм права явились основаниями для обращения с настоящим иском в суд. 

 

Исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме по следующим основаниям. 

Как установлено судом между ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании (далее - Договор РКО), что подтверждается Подтверждением (заявлением) "ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ" о присоединении и подключении услуг от 16.07.2020, Подтверждением ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору РКО в АО «АЛЬФА-БАНК» от 15.07.2020.

28.07.2021 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступило Постановление Следователя 1 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве - старшего лейтенанта юстиции ФИО3 о наложении ареста в случаях, не терпящих отлагательства, на следующее имущество - денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» (ИНН: 

<

***>) - р/с: 

<

***>, 40702810202630003762 и иных расчетных счетах, принадлежащих указанной организации, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК», в целях конфискации имущества или других возможностей имущественного взыскания (далее - Постановление следователя).

28.07.2021 АО «АЛЬФА-БАНК» Постановление следователя было исполнено, по счетам были установлены аресты на денежные средства.

25.01.2024 АО «АЛЬФА-БАНК» от Конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» получено Заявление о снятии арестов и картотеки с банковского счета с приложением Решения Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2023 по делу №А40-14175/23 и оригинала Постановления Следователя по особо важным делам 1 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления Управления внутренних дел по западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве - капитана юстиции ФИО4 «об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» ФИО1» от 06.09.2023.

30.01.2024 АО «АЛЬФА-БАНК» в адрес Конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» в ответ на заявление от 25.01.2024 направлено письмо, содержащее сведения о действии по счетам ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» ареста денежных средств, наложенного в рамках уголовного дела № 12101450007001222, а также содержащее информацию о том, что действующие по счетам аресты могут быть сняты органом, принявшим решение о наложении ареста (судом или следователем).

19.02.2024 АО «АЛЬФА-БАНК» от Конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» получено Заявление о снятии арестов и картотеки с банковского счета с приложениями (содержания аналогичного Заявлению о снятии арестов и картотеки с банковского счета от 25.01.2024).

29.02.2024 АО «АЛЬФА-БАНК» в адрес Конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» в ответ на повторное заявление от 25.01.2024 направлено письмо следующего содержания: «...Аресты на имущество должника, наложенные в рамках уголовного судопроизводства, не снимаются одновременно с вынесением арбитражным судом решения о введении в отношении него процедуры банкротства и действуют до их отмены. Такие аресты могут быть сняты органом, принявшим решение о наложении ареста (судом или следователем). До настоящего времени решение суда или следователя о снятии ограничений в рамках уголовного дела в банк не поступало».

Согласно ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 25.10.2016 N 2356-0, отмена указанных мер возможна только лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело и в чьи полномочия входят установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника, признанного несостоятельным (банкротом) (аналогичные правовые позиции содержатся в следующих судебных актах: Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2012 N 813-0, Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 328-0, Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2020 N1176-0).

Таким образом, действия АО «АЛЬФА-БАНК» полностью соответствовали закону.

Аресты на имущество должника, наложенные в рамках уголовного судопроизводства, не снимаются одновременно с вынесением арбитражным судом решения о введении в отношении него процедуры банкротства и действуют до их отмены посредством Постановления уполномоченного лица/органа о снятии ареста с имущества.

Постановление уполномоченного лица/органа о снятии ареста с имущества ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» - в Банк не поступало.

Представленное Истцом в АО «АЛЬФА-БАНК» Постановление Следователя по особо важным делам 1 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления Управления внутренних дел по западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве - капитана юстиции ФИО4 «об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО «ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ» ФИО1» от 06.09.2023 - надлежащим документом, отменяющим арест, не является.

Аналогичные правовые подходы изложены в судебных актах судов различных инстанций: 

1. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.08.2021 N ФО 5- 18033/2021 по делу NА40-247170/2020 (Определением Верховного Суда РФ от 16.11.2021 N 305-ЭС21-20633 по делу N А40-247170/2020 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.):

«Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 15.05.2012 N 813-0 и от 25.10.2016 N 2356-0, арест наложенный на имущество, отменяется по постановлению, определению лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело и в чьи полномочия входит установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых снимаются ранее наложенные аресты...

Довод жалобы о том, что арест следует считать отмененным после истечения срока его наложения судом, не может быть принят, ввиду отсутствия у ответчика, установленного законом права самостоятельно определять судьбу денежных средств, на которые наложен арест. Вопрос о снятии ареста со счета не может быть разрешен сотрудником банка, поскольку он не располагает сведениями из уголовного дела обо всех обстоятельствах, влияющих на разрешение вопроса о сохранении либо прекращении ареста..»;

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2023 N Ф05- 5309/2023 по делу N А40-86204/2022.

Учитывая изложенное, действия (бездействие) Банка об отказе в снятии ареста с денежных средств на счетах являются обоснованными и правомерными.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец не представил доказательства возникновения у Банка обязанности по снятию арест с денежных средств на счета.

Учитывая изложенное, исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 309, 310, 845, 854, 858 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     А.А. Эльдеев