АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-53248/2021

22 мая 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 22 мая 2023 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.А. Соловьевой,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Могильниковой А.Г., рассмотрел в судебном заявление Прокуратуры Свердловской области в лице заместителя прокурора Свердловской области о пересмотре судебного акта от 28.10.2021 по вновь открывшимся обстоятельствам по делу № А60-53248/2021 

по заявлению взыскателя индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 

к должнику - обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗМАСТЕРСТРОЙ» (ИНН 

<

***>,ОГРН 

<

***>)

третье лицо: Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому Федеральному округу,

о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по оплате поставленного товара в сумме 447 500 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2, доверенность от 13.12.2022 № 8/2-15-2022, удостоверение;

от взыскателя: не явились,

от должника: не явились,

от третьего лица: не явились,

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в арбитражный суд Свердловской области с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО «СОЮЗМАСТЕРСТРОЙ» о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по оплате товара, поставленного по договору поставки металлопродукции от 09.08.2021 № 14, в сумме 447 500 руб. 00 коп., признанную должником в акте сверки от 21.09.2021 № 1, ответе на претензию от 03.09.2021. 

Арбитражным судом 28.10.2021 вынесен судебный приказ.

В материалы дела поступило заявление Прокуратуры Свердловской области в лице заместителя прокурора Свердловской области от 13.04.2023 № 8/2-15-2023 о пересмотре судебного акта от 28.10.2021 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением от  26.04.2023 заявление Прокуратуры Свердловской области в лице Заместителя прокурора Свердловской области о пересмотре судебного акта от 27.12.2021 по вновь открывшимся обстоятельствам  принято к производству и назначено судебное заседание на 17.05.2023; к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому Федеральному округу,

Представитель заявителя, в судебном заседании, поддержал заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу №А60-53248/2021, в обоснование заявления ссылается на информацию, полученную от МРУ Росфинмониторинга по УрФО и на результаты проверки Прокуратурой Ленинского района г. Нижнего Тагила действительности сделки, совершенной взыскателем и должником.

От третьего лица, МРУ Росфинмониторинга по УрФО, поступил отзыв на заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу №А60-53248/2021. Отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи 131 АПК РФ.

Представитель  заявителя ссылается на то, что согласно информации межрегионального    управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, поступившей в прокуратуру области, финансовые операции, совершаемые ООО «Союзмастерстрой» носят транзитный характер, их целью является вывод нелегально полученных денежных средств.

Прокуратурой района осуществлен выход по месту регистрации ООО «Союзмастерстрой», по результатам которого установлено, что юридическое лицо по месту регистрации деятельность не осуществляет. Фактический адрес осуществления деятельности не установлен.

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области ООО «Сервисконтрольснаб» обладает признаками «номинального» юридического лица: отсутствие основных средств, иного имущества (объекты движимого, недвижимого имущества); отсутствие достаточного количества управленческого и технического персонала для достижения результатов соответствующей экономической деятельности; по расчетному счету организации за период 2021годы установлено снятие («обналичивание») денежных средств на общую сумму 405 000 руб.

Согласно информации, представленной налоговым органом, ООО «Союзмастерстрой» является участником схем уклонения от налогообложения и обналичивания денежных средств, целью которого не является осуществление реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, ООО «Союзмастерстрой» участвует в цепочке схемных операций с целью создания искусственного документооборота и обналичивания денежных средств, используя институт принудительного исполнения обязательств.

Результаты проверки подтверждают сомнительный характер сделки между предпринимателем ФИО1 и ООО «Союзмастерстрой», то есть наличие оснований для признания сделки недействительной по основаниям, указанным в статьях 168-170 Гражданского кодекса Российской Федерации, и применении последствий недействительности ничтожной сделки путем обращения денежных средств по незаконной сделке в доход РФ.

Кроме того, Арбитражным судом Свердловской области вынесено 40 судебных приказов по заявлениям индивидуально предпринимателя ФИО1 к контрагентам по договорам поставки на общую сумму 10 652 041 руб., что позволяет сделать вывод о систематическом использовании института принудительного исполнения обязательств с целью вывода денежных средств.

С учетом предоставленной информации заявитель полагает сделку сомнительной, что указывает на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которые имеют существенное значение для рассматриваемого спора, однако не были предметом судебной оценки, в связи с чем имеются основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, вынесенного по делу №А60-53248/2021.

Согласно статье 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями пересмотра судебных актов по правилам названной главы являются, в частности, вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 данной статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу.

К числу вновь открывшихся обстоятельств согласно пункту 1 части 1 и пункту 1 части 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Как разъяснено в пункте 4 постановления Пленума высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», обстоятельства, которые согласно пункту 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы суда при принятии судебного акта. При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства по данному делу.

Существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения (пункт 5 постановления Пленума от 30.06.2011г. N 52).

При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства по данному делу (пункт 4 постановления Пленума высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»).

Обстоятельства, указывающие на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов, обращение в суд с целью придания правомерного вида незаконным финансовым операциям, имеют существенное значение для дела, но при вынесении судебного приказа  не являлись предметом исследования, вследствие чего признаются судом вновь открывшимися обстоятельствами.

О таких обстоятельствах вправе заявить публичный орган, которым в настоящем деле является Заместителя прокурора Свердловской области (пункт 3 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 08.07.2020).

Учитывая изложенное, заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного приказа подлежит удовлетворению, а судебный приказ от  28.10.2021  по делу № А60-53248/2021 отмене.

Согласно пункту 2 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1. Заявление Прокуратуры Свердловской области в лице заместителя прокурора Свердловской области о пересмотре судебного акта от 28.10.2021 по вновь открывшимся обстоятельствам по делу № А60-53248/2021   удовлетворить.

2. Отменить судебный приказ от  28.10.2021  по делу № А60-53248/2021.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья                   О.А. Соловьева