АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск                                                                Дело № А45-3880/2024

Резолютивная часть  объявлена 11 июня 2024 года

В полном объёме изготовлено 26 июня 2024 года

  Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Ершовой Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аюповой Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ОКБ "Спецстальпроект" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью "Компания лидер" (ОГРН 

<

***>), г. Санкт-Петербург

о взыскании задолженности в сумме 50177 руб., неустойки в сумме 23468, 80 руб.

третьи лица: 1) акционерное общество "Альфа-Банк" (ОГРН: 

<

***>); 2) публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ОГРН: 

<

***>),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Спецстальпроект" (ОГРН 

<

***>)  обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью "Компания лидер" (ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности в сумме 50177 руб., неустойки в сумме 23468, 80 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены:  1) акционерное общество "Альфа-Банк"; 2) публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ОГРН: 

<

***>).

В обоснование заявленных требований истец в исковом заявлении ссылался на исполнение договора поставки  № ССН-СИИ8028/3 от 06.10.2022 (далее – Договор, спорный договор), по условиям которого поставщик (ответчик) принял на себя обязательство передать истцу, а покупатель (истец) принять и оплатить продукцию (товар). Истец обязательства по оплате исполнил надлежащим образом, однако ответчик обязательство по поставке Товара не исполнил. Претензионные требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, указал, что не заключал с истцом договор поставки  № ССН-СИИ8028/3 от 06.10.2022, сотрудники ответчика никогда не осуществляли переговоры с истцом либо его сотрудниками. ФИО1 является единственным участником и руководителем ООО «Компания Лидер» (ИНН 

<

***>), спорный договор не заключал и не подписывал, денежные средства от истца не получал. Кроме того, ответчик сослался на обстоятельства, установленные судебными актами по делам №№ А40-256967/2022, А40-256984/2020, которое имеют существенное значение для рассмотрения настоящего спора. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела по существу (часть 3 статьи 156 АПК РФ).

Исследовав представленные в установленном порядке доказательства по делу, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, при этом исходит из следующих обстоятельств дела и положений нормативных правовых актов.

Истцом в материалы дела представлена скан-копия договора от 06.10.2022 подписанного ООО «Компания Лидер» (поставщик, ответчик), в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ОКБ «ССП», в лице директора ФИО2 (покупатель, истец), по условиям которого поставщик обязуется передать, а покупатель принять и оплатить продукцию (далее «Товар»)(пункт 1.1. Договора). 

Наименование, ассортимент, количество, цен, условия, период и сроки поставки товара, сроки оплаты товара, реквизиты грузополучателей и грузоотправителей указываются в спецификациях (приложения) или счетах, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2. Договора).

 Как следует из материалов дела, истцом в материалы дела представлен   счет на оплату № ВГ-89485 от 28 сентября 2022 года, выставленный от имени ООО «Компания Лидер».  

11.10.2022 платежным поручением №2083 ООО «ОКБ «ССП» произвело оплату  счета № ВГ-89485 от 10.10.2022 за товар - Трехходовой поворотный клапан фланцевый Ду125 Siemens VBF21/125 SQK 33.00. на сумму 50147 руб.

В связи с неисполнением поставщиком обязательства по поставке в установленный срок, покупатель направил претензию поставщику и далее, в связи с неисполнением требований претензии обратился в суд с настоящим иском.

             Суд по ходатайству ответчика определением от 02.04.2024 на основании ст. 66 АПК РФ истребовал от публичного акционерного общества "Сбербанк России": 

1) документы, представленные для открытия расчетного счета № 

<

***>:

-          учредительные документы ООО «Компания Лидер»;

-          паспорт генерального директора;

-          договор аренды на юр адрес ООО «Компания Лидер»;

-          решения учредителей о создании общества и назначении генерального директора;

-          карточку с образцами подписи и печати ООО «Компания Лидер».

2)        выписку о движении денежных средств с расчетного счета № 

<

***> за период с даты открытия счета по 01.11.2022. 

Истребованные судом доказательства представлены в материалы дела.

Судом установлено, что спорный платеж перечислен на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО "Сбербанк России".

ООО «Компания Лидер» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-256984/2022) с исковым заявлением к ПАО "Сбербанк России", с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, о признании действия ПАО Сбербанк по открытию расчетного счета №

<

***> в отношении ООО «Компания Лидер» незаконными; признании договора банковского счета, заключенного между ПАО Сбербанк и ООО «Компания Лидер», в рамках которого открыт расчетный счет №

<

***>, недействительным и применить последствия недействительности (ничтожности) сделки; обязать ПАО Сбербанк осуществить действия по закрытию расчетного счета №

<

***>, открытого на имя ООО «Компания Лидер», предоставить информацию в налоговый орган о закрытии вышеуказанного расчетного счета.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2023 по делу № А40-256984/2022, вступившим в законную силу исковые требования удовлетворены, суд признал действия ПАО Сбербанк по открытию расчетного счета №

<

***> в отношении ООО «Компания Лидер» незаконными; признал договор банковского счета, заключенного между ПАО Сбербанк и ООО «Компания Лидер», в рамках которого открыт расчетный счет №

<

***>, недействительным и применил последствия недействительности (ничтожности) сделки; обязал ПАО Сбербанк осуществить действия по закрытию расчетного счета №

<

***>, открытого на имя ООО «Компания Лидер», предоставить информацию в налоговый орган о закрытии вышеуказанного расчетного счета.

 При рассмотрении спора по делу № А40-256984/2022 судом установлено, что ФИО1 является единственным участником и руководителем ООО «Компания Лидер». 12.10.2022 им получено сообщение из ПАО Сбербанк о смене ПИН-КОДА на корпоративной банковской карте, у ФИО1 имелся открытый счет в данном банке как у физического лица, но у ООО «Компания Лидер» расчетный счет в ПАО Сбербанк отсутствовал. 

После обращения в банк выявлено, что неизвестными лицами с преступной целью открыт расчетный счет на имя ООО «Компания Лидер» в ПАО Сбербанк. ООО «Компания Лидер» запросило сведения обо всех открытых счетах компании в банках. Согласно полученным 12.10.2022 данным злоумышленники открыли расчетные счета в ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Компания Лидер» по поддельным документам: 

- 

<

***> - ПАО Сбербанк; 

- 40702810802620014365 - АО «Альфа-Банк». 

После устных обращений в вышеуказанные банки было выяснено, что злоумышленники представляли поддельные учредительные документы и поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Компания Лидер».

 После обращения в ПАО Сбербанк было выяснено, что неизвестное лицо представляло поддельные учредительные документы и поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Компания Лидер». 

Так, неизвестным лицом предоставлены следующие документы: поддельный устав общества; поддельный паспорт ФИО1; поддельное решение единственного участника об избрании генерального директора. Документы поддельной печатью ООО «Компания Лидер», печать имеет отличия: как в графических изображениях (иной контур и шрифт).

Судом установлено, что копия паспорта на имя ФИО1, представленная банком в материалы дела и приложенная к заявлению на открытие расчетного счета в банке, не соответствует паспорту действительного генерального директора ООО «Компания Лидер» - ФИО1, подлинник которого обозревался в судебном заседании, также фото на паспорте, представленном в банк, не соответствует фото самого ФИО1

Таким образом, оспариваемый расчетный счет открыт по документам, не соответствующим действительности; от имени ООО «Компания Лидер» вышеуказанные заявления подписаны неизвестным лицом, полномочия которого на представление интересов общества не подтверждены.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Указанные выводы являются преюдициальными, в силу части 2 статьи 69 АПК РФ повторному доказыванию не подлежат. Поскольку счет, на который поступили денежные средства истца, ответчиком не открывался, то есть спорный платеж не поступил в распоряжение ответчика, то у истца отсутствует право требовать от ответчика возврата суммы предварительной оплаты и неустойки, начисленной на сумму предоплаты.

 

Приходя к данным выводам суд дополнительно принимает во внимание следующее.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 03.06.2008 по делу №А56-46005/2006, когда надлежащие органы общества участия в открытии счета в банке не принимали, в соответствии со статьей 53 ГК РФ, такой расчетный счет не может считаться принадлежащим обществу. 

В такой ситуации общество не является клиентом банка или лицом, принимавшим участие в расчетах. Распределение рисков исполнения денежной обязанности ненадлежащему лицу на расчетный счет, открытый по поддельным документам, в данном случае должно производиться без участия общества. 

Кроме того, в рамках спора о действительности каких-либо правоотношений, при наличии заявления об их отсутствии от одной из сторон, на противоположенную сторону ложится бремя доказывания обратного, поскольку по своей правовой природе попытка доказать факт отсутствия чего-либо является доказыванием отрицательного факта, который объективно недоказуем. 

Истец не представил доказательств реальности хозяйственных операций между сторонами и наличия правоотношений, вытекающих из Договора поставки товара. 

Суд, установив, что от имени ответчика заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета подано неуполномоченным лицом, волеизъявление ООО «Компания Лидер» на открытие счета отсутствовало, указанные действия по открытию счета являются ничтожными, не соответствующими требованиям статей 53 и 168 ГК РФ, не влекущими в соответствии со статьей 167 ГК РФ юридических последствий, считает, что истцом заявленные требования не доказаны, и основания для удовлетворения иска отсутствуют.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь  статьями 110,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

   Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

   Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

  Жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

  Судья                                                                                 Л.А. Ершова