АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-2484/2021

24 января 2022 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения изготовлена 24 января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2022 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2, г. Челябинск, к открытому акционерному обществу «Строительная компания «Челябинскгражданстрой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, об обязании предоставить документы, при участии в судебном заседании представителя ответчика – ФИО3, паспорт, доверенность от 10.01.2022, диплом.

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, г. Аша, (далее – истец, ФИО4), 29.01.2021 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, (далее – ответчик, ООО СК «Тяжстрой»), обязать передать надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- налоговая декларация по налогу на прибыль за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 год, 2019 год и 2020 год;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера в разрезе счета 66.03 - краткосрочные займы и 67.03 - долгосрочные займы начиная с 01.11.2018 по 31.12.2020;

- кассовая книга ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) за период с 01.07.2019 по 31.12.2019, 2020 год;

- копия действующих, недействующих на 31.12.2020 доверенностей, выданных от имени общества;

- выписка по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа за период с 01.10.2019 по 31.12.2020;

- справка 2-НДФЛ по всем сотрудникам, но не исключительно, по ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 за период с 01.11.2018 по 31.12.2020;

- платежные ведомости за подписью главного бухгалтера, руководителя организации за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- табель учета рабочего времени ФИО5. ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО9 за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по счетам 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51, который ведется обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные) за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- счета-фактуры, накладные с контрагентами с 02.10.2019 по 31.12.2020 по прочей реализации (материалы, основные средства, квартиры, договора долевого участия, договора уступки);

- акты инвентаризации ТМЦ и основных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- электронная версия бухгалтерского (налогового) учета за период со 02.10.2019 по 31.12.2020. (На одноразовом диске с указанием архивируемой информации с подписью директора и гл. бухгалтера);

- перечень лиц, с которыми в период с 02.10.2019 по 31.12.2020 ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) заключало сделки с признаками заинтересованности;

- перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- договоры аренды между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ФИО5 (в том числе, в лице представителе, действующих от имени ФИО5) по аренде площадки для специализированной строительной техники по адресу: 

<

...> принадлежащей (их) на праве собственности ФИО5 с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- договоры с приложениями и актами передачи любой спецтехники, заключенные между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) в период с 01.01.2017 по 31.12.2020;

- соглашения между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН  

<

***>) связанные с переводом долга, уступкой праватребования, зачетом встречных однородных требований за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- приказ директора ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) об утверждении штатного расписания на период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- штатное расписание ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- реестр всех контрагентов, с которыми в 2019 году и 2020 году заключались гражданско-правовые договора на выполнение работ, оказание услуг. Копии гражданско-правовых договоров со всеми приложениями, первичными бухгалтерскими документами;

- договор аренды недвижимого имущества №2726/18 от 01.01.2018г. по адресу 40 лет Октября ЗОБ №А1;

- договор № 7-12/043-16 участия в долевом строительстве жилого дома от 12.12.2016;

- договор № 8-12/025-16 участия в долевом строительстве жилого дома от 12.12.2016;

- договор № 49А-12-51 участия в долевом строительстве от 13.07.2017 с ОАО «СК ЧГС»;

- договор уступки права требования от 24.07.2017 с ФИО10;

- договор от 24.08.2017 уступки прав требования по договору № 117 от 29.03.2017 с ООО «Строительная компания тяжстрой»;

- договор от 07.08.2018 года уступки прав требования за квартиру№506 по Комсомольскому проспекту , ФИО11;

- договор от 08.09.2017 года уступки прав требования с ФИО12;

- договор оказания услуг № 2-Гяж от 01.07.2017 по продаже кв. № 25, ул. Российская., 54;

- договор уступки права требования б/н от 04.10.2017 за квартиру, адрес: РФ, 

<

...> согласно распоряжения клиента б\н от 13.10.2017;

- договор оказания услуг № З-Тяж от 02.10.2017 по продаже кв. № 43, Российская., 54 в г. Челябинск, Челябинской области;

- договор оказания услуг № 7-Тяж от 01.09.2017 по продаже кв. № 506, Комсомольский проспект;

- договор № КОРП-203/18 от 09.11.2018 с ООО «ВЭА Консалтинг» ИНН7451208043;

- платёжные поручения по переселению денежных средств в адрес: Коллегии адвокатов «Фактор», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: адвоката Уткина И.И., соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2019 год;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: адвокатского бюро «Правомир», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: юридической компании «Парнас», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- договор перевода долга № 03-08/18 от 03.08.2018 и дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2018 по беспроцентному займу с ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***>;

- договор цессии от 22.12.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Тяжстрой» ИНН 

<

***> (цедент, третье лицо), ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***> (ответчик, должник) и ООО СК «Тяжстрой» (истец, цессионарий) на сумму 2.001.409 руб. 77 коп.;

- договор перевода долга №03-08/18 от 03.08.2018 между ООО « Уральская Строительная Компания» ОГРН 

<

***> (первоначальный должник), ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***> (ответчик, новый должник) и ООО СК «Тяжстрой» (истец, кредитор);

- договор денежного займа №1911/15 от 19.11.2015 между ООО « Уральская Строительная Компания» ОГРН 

<

***> и ООО СК «Тяжстрой»;

- решение ИФНС № 15130 от 19.06.2019 о взыскании суммы 69.147,08 руб. на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ 818968620;

- акт сверки б/н от 05.03.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- акт сверки б/н от 31.10.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- акт сверки б/н от 29.10.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- мировое соглашение от 21.06.2018 с ООО « Южуралпромстройкомплект» ИНН7449084087;

- договор с ООО «Инфоцентр 2» по актуализации СПС Консультант Юрист за период с 2017 года по 2020 год;

- счёт № 1 от 01.02.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> на сумму 335 139 руб.;

- счёт № 2 от 01.02.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за октябрь 2017 года на сумму 100 000 руб.;

- счёт № 3 от 01.04.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за ноябрь 2017 года на сумму 420 000 руб.;

- счёт № 7 от 19.06.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за декабрь 2017 года на сумму 370.000 руб.;

- счёт № 9 от 04.09.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за январь 2018 года на сумму 200 000 руб.;

- счёт № 10 от 25.09.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за февраль 2018 года на сумму 420.000 руб.;

- счёт № 11 от 03.12.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за март 2018 года на сумму 420 000 руб.;

- платёжные поручения № 132, № 133 от 01.10.2018, № 134 от 02.10.2018 по оплате денежных средств за ООО «СК Тяжстрой» ИНН

<

***>;

- платёжное поручение №58 от 24.04.2019 по оплате денежных средств за ООО «СК Тяжстрой» ИНН

<

***>;

- копии полисов ОСАГО по договорам страхования транспортных средств в страховой компании «ВСК» за период 2017- 2020 года;

- постановления о привлечении общества и директора ФИО5 как исполнительного органа к административной ответственности, сведения об обжаловании таких постановлений, сведения по оплате штрафов за период с 01.01.2018 по 31.12.2020;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Автокран «Галичанин» КАМАЗ КС 55713-58, 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Автокран «Урал» Урал 5557 / КС35714-1, 1991 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС БКМА ЗИЛ 131А (БКМ-5,0), 1991 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ЗИЛ-131 (грузовой фургон) техпомощь, 1974 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ПБКМ-511 машина бурильно-крановая на автомобиле «Урал», 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ФИО13 бурильно-шнековая МБШ -818 на базе а/м Урал, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) сер., 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) чер., 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации топливозаправщик КАМАЗ-43118-RF, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС гузовой тягач седельный МАЗ-6430А8-360-010, 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Грузовой седельный тягач МАЗ-6430В9-1420-010, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Полуприцеп бортовой СЗАП93271А, 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Полуприцеп с бортовой платформой (прицеп), 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Сваебойный агрегат КоК-12 на шасси КамАЗ с молотом, 2007 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ГАЗ-САЗ 350701, 2005 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ВАЗ 21047, 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Экскаватор HIDROMEK НМК 102В, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 XT 3146;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Экскаватор ДЭМ-310 с гидромолотом, 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 2530;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Копер СП-49 А, 1986 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6941;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации ФИО13 сваебойная на базе трактора Т-10.МБ.01.21-2 оборудованием СП-49Д, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 6409;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации на базе трактора Копер навесной КоГ-12-0.1.1 -01 (СП49Д) Т10МБ.2122-0, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХА 7051;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и Копровая установка СП-49, 1985 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6938;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ТГ-124, 1995 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6937;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ОМТ-16, 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХМ 3881;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ОМТ-16, 1996 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 6404;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Буровая машина МБГ 12, 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХВ 2486;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Буровая установка OSAINT OTR 160D, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 XT 3145;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Трубоукладчик ТГ-124, 1995 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХА 6361;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска, регистрации Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.02.2021 исковое заявление принято к производству (т. 1 л.д. 1-2).

12.01.2022 истец обратился с письменным ходатайством об уточнении исковых требований, просил суд обязать ответчика передать надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- налоговая декларация по налогу на прибыль за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 год, 2019 год и 2020 год;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера в разрезе счета 66.03 - краткосрочные займы и 67.03 - долгосрочные займы начиная с 01.11.2018 по 31.12.2020;

- кассовая книга ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) за период с 01.07.2019 по 31.12.2019, 2020 год;

- копия действующих, недействующих на 31.12.2020 доверенностей, выданных от имени общества;

- выписка по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа за период с 01.10.2019 по 31.12.2020;

- справка 2-НДФЛ по всем сотрудникам, но не исключительно, по ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 за период с 01.11.2018 по 31.12.2020;

- платежные ведомости за подписью главного бухгалтера, руководителя организации за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- табель учета рабочего времени ФИО5. ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО9 за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по счетам 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51, который ведется обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные) за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- счета-фактуры, накладные с контрагентами с 02.10.2019 по 31.12.2020 по прочей реализации (материалы, основные средства, квартиры, договора долевого участия, договора уступки);

- акты инвентаризации ТМЦ и основных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- электронная версия бухгалтерского (налогового) учета за период со 02.10.2019 по 31.12.2020. (На одноразовом диске с указанием архивируемой информации с подписью директора и гл. бухгалтера);

- перечень лиц, с которыми в период с 02.10.2019 по 31.12.2020 ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) заключало сделки с признаками заинтересованности;

- перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- договоры аренды между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ФИО5 (в том числе, в лице представителе, действующих от имени ФИО5) по аренде площадки для специализированной строительной техники по адресу: 

<

...> принадлежащей (их) на праве собственности ФИО5 с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- договоры с приложениями и актами передачи любой спецтехники, заключенные между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) в период с 01.01.2017 по 31.12.2020;

- соглашения между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН  

<

***>) связанные с переводом долга, уступкой праватребования, зачетом встречных однородных требований за период с 02.10.2019 по 31.12.2020;

- приказ директора ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) об утверждении штатного расписания на период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- штатное расписание ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН 

<

***>) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- реестр всех контрагентов, с которыми в 2019 году и 2020 году заключались гражданско-правовые договора на выполнение работ, оказание услуг. Копии гражданско-правовых договоров со всеми приложениями, первичными бухгалтерскими документами;

- договор аренды недвижимого имущества №2726/18 от 01.01.2018г. по адресу 40 лет Октября ЗОБ №А1;

- договор № 7-12/043-16 участия в долевом строительстве жилого дома от 12.12.2016;

- договор № 8-12/025-16 участия в долевом строительстве жилого дома от 12.12.2016;

- договор № 49А-12-51 участия в долевом строительстве от 13.07.2017 с ОАО «СК ЧГС»;

- договор уступки права требования от 24.07.2017 с ФИО10;

- договор от 24.08.2017 уступки прав требования по договору № 117 от 29.03.2017 с ООО «Строительная компания тяжстрой»;

- договор от 07.08.2018 года уступки прав требования за квартиру№506 по Комсомольскому проспекту , ФИО11;

- договор от 08.09.2017 года уступки прав требования с ФИО12;

- договор оказания услуг № 2-Гяж от 01.07.2017 по продаже кв. № 25, ул. Российская., 54;

- договор уступки права требования б/н от 04.10.2017 за квартиру, адрес: РФ, 

<

...> согласно распоряжения клиента б\н от 13.10.2017;

- договор оказания услуг № З-Тяж от 02.10.2017 по продаже кв. № 43, Российская., 54 в г. Челябинск, Челябинской области;

- договор оказания услуг № 7-Тяж от 01.09.2017 по продаже кв. № 506, Комсомольский проспект;

- договор № КОРП-203/18 от 09.11.2018 с ООО «ВЭА Консалтинг» ИНН7451208043;

- платёжные поручения по переселению денежных средств в адрес: Коллегии адвокатов «Фактор», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: адвоката Уткина И.И., соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2019 год;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: адвокатского бюро «Правомир», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- платёжные поручения по перечислению денежных средств в адрес: юридической компании «Парнас», соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ за 2017-2020 года;

- договор перевода долга № 03-08/18 от 03.08.2018 и дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2018 по беспроцентному займу с ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***>;

- договор цессии от 22.12.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Тяжстрой» ИНН 

<

***> (цедент, третье лицо), ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***> (ответчик, должник) и ООО СК «Тяжстрой» (истец, цессионарий) на сумму 2.001.409 руб. 77 коп.;

- договор перевода долга №03-08/18 от 03.08.2018 между ООО « Уральская Строительная Компания» ОГРН 

<

***> (первоначальный должник), ООО СЗ «Агропромстрой» ИНН 

<

***> (ответчик, новый должник) и ООО СК «Тяжстрой» (истец, кредитор);

- договор денежного займа №1911/15 от 19.11.2015 между ООО « Уральская Строительная Компания» ОГРН 

<

***> и ООО СК «Тяжстрой»;

- решение ИФНС № 15130 от 19.06.2019 о взыскании суммы 69.147,08 руб. на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ 818968620;

- акт сверки б/н от 05.03.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- акт сверки б/н от 31.10.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- акт сверки б/н от 29.10.2018 с ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***>;

- мировое соглашение от 21.06.2018 с ООО « Южуралпромстройкомплект» ИНН7449084087;

- договор с ООО «Инфоцентр 2» по актуализации СПС Консультант Юрист за период с 2017 года по 2020 год;

- счёт № 1 от 01.02.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> на сумму 335 139 руб.;

- счёт № 2 от 01.02.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за октябрь 2017 года на сумму 100 000 руб.;

- счёт № 3 от 01.04.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за ноябрь 2017 года на сумму 420 000 руб.;

- счёт № 7 от 19.06.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за декабрь 2017 года на сумму 370.000 руб.;

- счёт № 9 от 04.09.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за январь 2018 года на сумму 200 000 руб.;

- счёт № 10 от 25.09.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за февраль 2018 года на сумму 420.000 руб.;

- счёт № 11 от 03.12.2019 за аренду строительной техники ООО «СК Тяжстрой» ИНН 

<

***> за март 2018 года на сумму 420 000 руб.;

- платёжные поручения № 132, № 133 от 01.10.2018, № 134 от 02.10.2018 по оплате денежных средств за ООО «СК Тяжстрой» ИНН

<

***>;

- платёжное поручение №58 от 24.04.2019 по оплате денежных средств за ООО «СК Тяжстрой» ИНН

<

***>;

- копии полисов ОСАГО по договорам страхования транспортных средств в страховой компании «ВСК» за период 2017- 2020 года;

- постановления о привлечении общества и директора ФИО5 как исполнительного органа к административной ответственности, сведения об обжаловании таких постановлений, сведения по оплате штрафов за период с 01.01.2018 по 31.12.2020;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Автокран «Галичанин» КАМАЗ КС 55713-58, 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Автокран «Урал» Урал 5557 / КС35714-1, 1991 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС БКМА ЗИЛ 131А (БКМ-5,0), 1991 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ЗИЛ-131 (грузовой фургон) техпомощь, 1974 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ПБКМ-511 машина бурильно-крановая на автомобиле «Урал», 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ФИО13 бурильно-шнековая МБШ -818 на базе а/м Урал, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) сер., 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) чер., 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации топливозаправщик КАМАЗ-43118-RF, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС гузовой тягач седельный МАЗ-6430А8-360-010, 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Грузовой седельный тягач МАЗ-6430В9-1420-010, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Полуприцеп бортовой СЗАП93271А, 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Полуприцеп с бортовой платформой (прицеп), 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС Сваебойный агрегат КоК-12 на шасси КамАЗ с молотом, 2007 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ГАЗ-САЗ 350701, 2005 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства регистрации ТС ВАЗ 21047, 2010 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***>;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Экскаватор HIDROMEK НМК 102В, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 XT 3146;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Экскаватор ДЭМ-310 с гидромолотом, 2011 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 2530;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Копер СП-49 А, 1986 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6941;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации ФИО13 сваебойная на базе трактора Т-10.МБ.01.21-2 оборудованием СП-49Д, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 6409;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации на базе трактора Копер навесной КоГ-12-0.1.1 -01 (СП49Д) Т10МБ.2122-0, 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХА 7051;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и Копровая установка СП-49, 1985 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6938;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ТГ-124, 1995 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХК 6937;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ОМТ-16, 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХМ 3881;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Трубоукладчик ОМТ-16, 1996 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХР 6404;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства регистрации Буровая машина МБГ 12, 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХВ 2486;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Буровая установка OSAINT OTR 160D, 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 XT 3145;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Трубоукладчик ТГ-124, 1995 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХА 6361;

- паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска, регистрации Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска.

- справку (расчет) о стоимости 50% доли участников ООО СК «Тяжстрой» на дату 01.07.2018, заверенную печатью общества и подписями директора ООО СК «Тяжстрой» ФИО5 и главного бухгалтера ФИО6;

- справку (расчет) о стоимости 50% доли участников ООО СК «Тяжстрой» на дату 01.07.2021, заверенную печатью общества и подписями директора ООО СК «Тяжстрой» ФИО5 и главного бухгалтера ФИО6;

- справку-информацию о реальной возможности выплатить действительную стоимость доли участника ООО СК «Тяжстрой» с размером 50% в уставном капитале общества по стоянию на дату 01.07.2021 с учетом реального финансового положения общества согласно положений статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», заверенную печатью общества и подписями директора ООО СК «Тяжстрой» ФИО5 и главным бухгалтером ФИО6 (т. 2 л.д. 10-21).

Уточнение истцом исковых требований принято судом протокольным определением от 14.01.2022 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (т. 2 л.д. 46).

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направил.

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 АПК РФ).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав возражения ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>.

Участниками общества являются: ФИО4 – с размером доли 50%, ФИО5 – с размером доли 50%. Директором общества избран ФИО5

Поскольку ФИО4 является участником ООО СК «Тяжстрой», владеет долей в размере 50 % от уставного капитала общества), в связи с чем, суд признает за ним наличие законного интереса в истребовании информации у общества.

На основании изложенного суд делает вывод о том, что истец обладает правом на предъявление иска об истребовании информации и документов у общества, участником которого он является.

Для получения информации о деятельности общества и предоставлении документов, истцом в адрес ООО СК «Тяжстрой» было направлено ряд требований о предоставлении заверенных копий документов общества (т. 1 л.д. 20-22, 25-27). В качестве доказательств направления указанного заявления истцом представлены почтовые квитанции, описи вложения (т.1 л.д. 23-24, 28-29). 

Анализируя довод истца о невозможности получения истребуемых им документов, кроме как путем подачи настоящего иска, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

ООО СК «Тяжстрой», как юридическое лицо имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, его деятельность регулируется, в том числе нормами Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Право участников общества получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке предусмотрено также статьей 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»  разъяснено, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Истец является участником общества и в силу положений Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» заинтересован в развитии его деятельности и управлении обществом. Действие участников общества по участию в управлении и в деятельности общества предполагаются добросовестными, пока не доказано иное. Право на участие участников общества в деятельности общества, в том числе, право на получение документов, относительно деятельности общества, регламентировано Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Таким образом, истцом правомерно запрошены у ответчика спорные документы.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действовавшего до 01.01.2013) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вступил в законную силу с 01.01.2013) также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В доводах возражений ответчиком указано на то, что запрашиваемые истцом документы с пункта 1 по 85 переданы ответчиком истцу, что подтверждается представленной в материалы дела описи вложения (т. 1 л.д. 43-44).

Ответчик указывает на то, что у него отсутствует возможность передать истцу паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Трубоукладчик ТГ-124, 1995 года выпуска, государственный регистрационный номер 74 ХА 6361, поскольку данная техника на балансе предприятия не стоит, собственником указанной техники ответчик не является. Указанная техника ранее принадлежала ООО «БТУ», директором которого является ФИО4

Относительно передачи истцу паспорта самоходных машин (ПСМ) и свидетельства Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска, регистрации Кран МКГ-25БР с крановым оборудованием, 1995 года выпуска, представитель ответчика пояснил, что паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации на кран с крановым оборудованием отсутствует.

Ответчиком в материалы дела представлена справка от 24.01.2022 (т. 2 л.д. 62) из которой следует, что в распоряжении общества свидетельства о регистрации на транспортные средства и механизмы, указанные в пунктах 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 82, 83, 85, искового заявления отсутствуют. 

Из указанной справки следует, что оригиналы указанных свидетельств находятся у истца. 

Общество согласно акта сдачи-приемки строительной техники и механизмов № 1 от 26.09.2016, передало ФИО4 учредителю 50% доли ООО СК «Тяжстрой» 26.09.2016 технику и механизмы, перечисленные в пунктах 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 82, 83, 85, искового заявления, вместе со свидетельствами о регистрации, данные свидетельства и техника была ранее передана в ООО «Капитал строй» по договору аренды № 1 от 02.09.2016.

Указанная техника и механизмы вместе со свидетельствами по настоящее время в общество не возвращены, находится у ФИО4

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что требование истца о передаче ответчиком документов, поименованных в пунктах с 1 по 87 искового заявления, удовлетворению не подлежит.

Требование истца о передаче ответчиком документов, поименованных в пунктах с 86 по 89 искового заявления, удовлетворению не подлежит, поскольку передача указанных документов не предусмотрена действующим законодательством.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований откзаать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья                                                                       Е.А. Мосягина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru