АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-38779/2020

09 декабря 2020 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2020 года. Полный текст решения изготовлен 09 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Ю.Григорьевой при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А.петер рассмотрел в судебном заседании дело №А60-38779/2020 по  иску Индивидуального предпринимателя Герасимова Алексея Леонидовича (ИНН 666003272939, ОГРН 306967217400015) к ООО НПП "ЭКСОРБ" (ИНН 6662018586, ОГРН 1026602961604) о взыскании 3 715 391 руб.20 коп.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, доверенность от 15.05.2020г., ФИО1

от ответчика: ФИО3, доверенность от 21.09.2020г., 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору займа от 31.10.2016г. в размере 3715391 руб. 20 коп., в том числе 2010000 руб. долга и 1705391 руб. 20 коп. процентов по займу.

Ответчик представил отзыв, в котором указал на отсутствие заемных отношений, пропуске срока исковой давности.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Истец в обоснование исковых требований о взыскании с ответчика задолженности в размере 2 010 000 руб. представил платежное поручение №69 от 31.10.2016г., согласно которому ответчиком получены денежные средства в размере 2 280 500 руб. на условиях возвратности (договор займа №16-3110 от 31.10.2016г.) и платности – 24% годовых (назначение платежа в платежном документе).

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по договору займа, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика задолженности в размере 2 010 000 руб. и  1705391 руб. 20 коп. процентов по займу.

Ответчиком оспаривается факт получения денежных средств от ответчика на условиях договора займа, наличие корпоративных отношений, в рамках которых третьим лицом исполнены обязательства участника общества, впоследствии ответчик представил приходный кассовый ордер о передаче истцу 2 400 000 руб., свидетельствующий об исполнении обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

В рассматриваемом случае истцом в подтверждение факта передача ответчику денежных средств именно на условиях договора займа представлен платежный документ, в назначении которого указано на перечисление денежных средств по договору займа, с указанием даты и номера договора и процентной ставки за пользование заемными денежными средствами.

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы. К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Такое платежное поручение подлежит оценке арбитражным судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ, - по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

При этом указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора займа в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и исключительным доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами дела, к которым могут быть отнесены предшествующие и последующие взаимоотношения сторон, в частности их взаимная переписка, переговоры, товарный и денежный оборот, наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств, совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, и т.п.

Данная правовая позиция изложена в пункте 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015 (далее - Обзор N 3).

При определении правовой природы обязательства судом применен повышенный стандарт доказывания, поскольку данная сделка имеет признаки заинтересованности (ФИО1 является участником ответчика). 

ФИО1 является участником договора, стороны которого договорились совместно действовать с целью максимальной коммерциализации (совместного получения прибыли) от использования технологий, ноу-хау, идей, патентов, изобретений, созданных и создаваемых Эксорбом (протокол от 02.06.2014г.).

Общая сумма затрат определена в размере 28 500 000 руб., которую вносят два участника, в том числе ФИО1. В договоре особо оговорено, что сумма затрат не является займом и не подлежит возврату и возмещению, а является платой за возможность участия в распределении прибыли от совместной деятельности.

29.08.2014г. ФИО1, подписавший указанный выше договор, принят в состав участников ООО НПП «Эксорб» с долей 25% в уставном капитале, за счет его дополнительного вклада 250 000 руб. и дополнительных вкладов иных участников увеличен уставный капитал общества до 1 000 000 руб.

Из пояснений третьего лица – ФИО1 со ссылкой на акт сверки (протокол нотариального осмотра от 22.09.2020г.) следует, что им исполнены обязательства, принятые по договору, в части финансирования затрат. Истец особо отмечает, что денежные средства, превышающие сумму 28 500 000 руб., не являются финансированием и на них не распространяются условия договора.

Из договора следует, что за счет привлеченных денежных средств физических лиц осуществляется компенсация расходов общества (без определения состава – 600 руб. ежемесячно, а также командировочные, маркетинговые, презентационные, расходы на регистрацию и оформление документов, привлечение международных консультантов), при этом прибыль в обществе не формируется, а обеспечивается достаточное и необходимое возмещение всех расходов для осуществления производственной деятельности. Все патенты, ноу-хау, секреты производства оформляются на юридические лица, где доли распределены между обществом и инвесторами с определенными договором долями участия. Появление прибыли не планируется, а ее появление рассматривается в качестве средства компенсации расходов (первоочередная выплата), в остатке прибыль распределяется между участниками договора. 

При сложившемся порядке деятельности ответчик не мог обеспечить возврат заемных денежных средств, о чем истцу, как участнику договора и участнику общества должно быть известно (статья 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"), подписавшим договор. 

В такой ситуации суд считает, что разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от участника общества, не раскрыты, в связи с чем делает вывод о том, что спорное платежное поручение удостоверяют факт передачи определенной денежной суммы ответчику, однако не может рассматриваться как наличие соглашения между истцом и ответчиком, свидетельствующего о волеизъявлении сторон на установление заемных обязательств.

У суда отсутствуют достаточные основания для переквалификации спорных заемных отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала, в то время суд усматривает признаки вклада в имущество общества, который не является вкладом в уставный капитал общества и не изменяет размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале общества (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 N 90/14 "О некоторых вопросах применения Закона об обществах с ограниченной ответственностью").

Исходя из правовой природы вклада участника в имущество общества, правоотношения по внесению вклада возникают между участником и обществом; соглашение участников лишь определяет порядок, способ, размер, сроки и другие условия внесения вкладов; целью такого вклада является развитие хозяйственной деятельности общества, что предполагает последующее увеличение действительной стоимости доли в уставном капитале, распределение прибыли по итогам деятельности.

Ответчиком активно использовался в финансовой деятельности договор займа для привлечения денежных средств на ведение хозяйственной деятельности и такая форма наименее обременительна для целей ведения бухгалтерского учета. Вполне вероятно, что возврат денежных средств иным лицам, предоставившим займ, а также самому истцу, мог производиться из денежных средств, привлеченных ответчиком также по договору займа.

О финансировании ответчика свидетельствует также поведение истца, не принимавшего с 2016 года попыток на получение заемных денежных средств с ответчика. 

Поскольку судом заемные отношения переквалифицированы, то оснований для применения срока исковой давности суд не усматривает. 

Доводы истца и ответчика  относительно исполнения ответчиком обязательства 20.01.2017г. на сумму 2 400 000 руб. судом не принимаются, поскольку для его оценки необходимо исследовать все финансовые операции истца и ответчика, что выходит за пределы заявленного иска.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении иска суд отказывает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяС.Ю. Григорьева