АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. 

<

***>; факс 

<

***> https://irkutsk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дело № А19-9918/2023

г. Иркутск

01 декабря 2025 года

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Чигринской М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кокориной В.А., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств,

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Цвет Клевера» о признании банкротом ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 664047, 

<

...>, дата рождения: 22.07.1974, место рождения: г. Мирный Якутской АССР),

Руководствуясь статьями 66, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

определил:

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего ФИО2

Владимировича ФИО1 об истребовании доказательств.

1. Истребовать у ПАО «АЭРОФЛОТ» (ИНН 

<

***>; 119019, 

<

...>):

Сведения о перелетах ФИО3 (г. Иркутск) воздушными судами авиакомпаний по территории Российской Федерации и за рубеж за период с 31.10.2018 по настоящее время, в том числе в отношении всех выявленных билетов:

- сведения о приобретенных на ее имя авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета;

- сведения о кредитной организации и наименовании владельца счета/карты, с которых осуществлена оплата билетов, дата платежа, размер платежа;

- адрес электронной почты и номера телефонов, указанные при оформлении и покупке билетов.

2. Истребовать у АО «Авиакомпания «Россия» (ИНН 

<

***>; 196210, г. Санкт- Петербург, улица Пилотов, дом 18/4):

Сведения о перелетах ФИО3 (г. Иркутск) воздушными судами авиакомпаний по территории Российской Федерации и за рубеж за период с 31.10.2018 по настоящее время, в том числе в отношении всех выявленных билетов:

- сведения о приобретенных на ее имя авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета;

- сведения о кредитной организации и наименовании владельца счета/карты, с которых осуществлена оплата билетов, дата платежа, размер платежа;

- адрес электронной почты и номера телефонов, указанные при оформлении и покупке билетов.

3. Истребовать у ОАО Авиакомпания «Уральские Авиалинии» (ИНН 

<

***>; 620025, 

<

...>):

Сведения о перелетах ФИО3 (г. Иркутск) воздушными судами авиакомпаний по территории Российской Федерации и за рубеж за период с 31.10.2018 по настоящее время, в том числе в отношении всех выявленных билетов:

- сведения о приобретенных на ее имя авиабилетах с указанием даты и маршрута перелета;

- сведения о кредитной организации и наименовании владельца счета/карты, с которых осуществлена оплата билетов, дата платежа, размер платежа;

- адрес электронной почты и номера телефонов, указанные при оформлении и покупке билетов.

4. Истребовать у ОАО «РЖД» (ИНН 

<

***>; 107174, 

<

...>):

Сведения о перемещении ФИО3 (г. Иркутск) железнодорожным сообщением по территории Российской Федерации и за рубеж за период с 31.10.2018 по настоящее время, в том числе в отношении всех выявленных билетов:

- сведения о приобретенных на ее имя железнодорожных билетах с указанием даты и маршрута пути;

- сведения о кредитной организации и наименовании владельца счета/карты, с

которых осуществлена оплата билетов, дата платежа, размер платежа;

- адрес электронной почты и номера телефонов, указанные при оформлении и

покупке билетов.

5. Истребовать у АО «ФПК» (ИНН 

<

***>; 107078, 

<

...>):

Сведения о перемещении ФИО3 (г. Иркутск) железнодорожным сообщением по территории Российской Федерации и за рубеж за период с 31.10.2018 по настоящее время, в том числе в отношении всех выявленных билетов:

- сведения о приобретенных на ее имя железнодорожных билетах с указанием даты и маршрута пути;

- сведения о кредитной организации и наименовании владельца счета/карты, с которых осуществлена оплата билетов, дата платежа, размер платежа;

- адрес электронной почты и номера телефонов, указанные при оформлении и покупке билетов.

6. Истребовать у Пограничной службы ФСБ России (107031, 

<

...>):

Сведения о пересечении ФИО3 (г. Иркутск) государственной границы РФ за период с 31.10.2018 по настоящее время (с указанием дат таких пересечений);

Данные о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (загранпаспорт), на основании которого ФИО3 (г. Иркутск) выезжалf за территорию Российской Федерации (с указанием серии и номера загранпаспорта, органа выдавшего его, дат выезда/въезда, страны следования и страны прибытия).

7. Истребовать у Отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево (141425, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, e- mail: oprshr@fsb.ru):

Сведения о пересечении ФИО3 (г. Иркутск) государственной границы РФ за период с 31.10.2018 по настоящее время (с указанием дат таких пересечений);

Данные о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (загранпаспорт), на основании которого ФИО3 (г. Иркутск) выезжалf за территорию Российской Федерации (с указанием серии и номера загранпаспорта, органа выдавшего его, дат выезда/въезда, страны следования и страны прибытия).

8. Истребовать у МВД РФ (119991, 

<

...>):

• Сведения из базы ПТК «Розыск-магистраль» в отношении ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время:

- о приобретенных и зарегистрированных на ее имя билетах на авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт;

- о направлениях перемещений и использованных авиа, железнодорожных и автомобильных средствах для этого;

- о датах выезда за рубеж и въезда обратно в РФ;

• Сведения из базы СПО СК АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 (г. Иркутск) с фотографиями, которыми располагает орган; заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П; заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации согласно Приложению № 1 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16.11.2020 № 773;

• Сведения о фактах привлечения ФИО3 (г. Иркутск) к административной и уголовной ответственности, в том числе из ИБД-Регион.

9. Истребовать у Главного управления МВД РФ по Иркутской области (664003,

<

...>):

Сведения из базы ПТК «Розыск-магистраль» в отношении ФИО3

Викторовны (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время:

- о приобретенных и зарегистрированных на ее имя билетах на авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт;

- о направлениях перемещений и использованных авиа, железнодорожных и автомобильных средствах для этого;

- о датах выезда за рубеж и въезда обратно в РФ;

Сведения из базы СПО СК АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 (г. Иркутск) с фотографиями, которыми располагает орган; заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П; заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации согласно Приложению № 1 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16.11.2020 № 773;

Сведения о фактах привлечения ФИО3 (г. Иркутск) к административной и уголовной ответственности, в том числе из ИБД-Регион.

10. Истребовать у Главного управления по вопросам миграции МВД РФ (107078, 

<

...>, 

<

...>):

Сведения обо всех выданных ФИО3 (г. Иркутск) заграничных паспортах с указанием номера, даты выдачи, выдавшего органа, периода его действия;

Сведения о наличии у ФИО3 (г. Иркутск) вида на жительство или иного документа на проживание в иностранном государстве;

Сведения о наличии у ФИО3 (г. Иркутск) гражданства в иностранном государстве;

Полная выгрузка из системы «Мир» в отношении ФИО3 (г. Иркутск).

11. Истребовать у Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Иркутской области (664009, 

<

...> стр. 1А):

Сведения обо всех выданных ФИО3 (г. Иркутск) заграничных паспортах с указанием номера, даты выдачи, выдавшего органа, периода его действия;

Сведения о наличии у ФИО3 (г. Иркутск) вида на жительство или иного документа на проживание в иностранном государстве;

Сведения о наличии у ФИО3 (г. Иркутск) гражданства в иностранном государстве;

Полная выгрузка из системы «Мир» в отношении ФИО3 (г. Иркутск).

12. Истребовать у ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ КАМЧАТКИ» (ИНН 

<

***>; 683024, 

<

...>):

Сведения об оформлении ФИО3 (г. Иркутск) туров, поездок, экскурсий и иных туристических мероприятий в период с 31.10.2018 по настоящее время на ее имя или на имя третьих лиц (с приложением всех документов: договоры, первичные документы (акты, счета), платежные документы и иные имеющие отношение к договору документы), а также по полученным от нее/за нее платежей;

Копия договора № 421/24 от 13.05.2024 с приложением первичных документов (акты, счета), платежные документы и иные имеющие отношение к договору документы, а также сведения о датах поездки, контактных данных и лицах, которые участвовали при заключении договора, оплате по нему, а также в поездке по указанному договору;

Копии платежных поручений (платежных документов) по полученным платежам в размере 13.05.2024 (46 800 руб.) и 20.05.2024 (109 200 руб.) от ФИО3 (г. Иркутск) с ее банковского счета.

13. Истребовать у ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 

<

***>; 125009, 

<

...>):

Сведения о том, являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 по настоящее время клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.),

приобретенных ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с предоставлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки-счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

14. Истребовать у визового центра «УЛЁТ ВИЗА - визовый центр» (ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, 

<

...> (Brand Hall), 2 этаж, пом. № 2.05):

Сведения об оформлении ФИО3 (г. Иркутск) виз в период с 31.10.2018 по настоящее время.

15. Истребовать у визового центра «Первый Визовый Центр» (ООО «Аист Тур»,

ИНН 

<

***>, 664007, 

<

...>):

Сведения об оформлении ФИО3 (г. Иркутск) виз в

период с 31.10.2018 по настоящее время.

16. Истребовать у визового центра «Визовый центр Евразия Плюс» (664075, г.

Иркутск, ул. Байкальская 208, оф. 13):

Сведения об оформлении ФИО3 (г. Иркутск) виз в

период с 31.10.2018 по настоящее время.

17. Истребовать у ПАО «Ростелеком» (ИНН: 

<

***>; 115172, 

<

...>, 

<

...>; e-mail: rostelecom@rt.ru, irk@sibir.rt.ru):

Сведения о наличии договорных отношений с ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг (интернет, телефония и любые иные услуги) за период с 31.10.2018 по настоящее время, с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения об IP-адресе, MAC-адресе, номерах телефонов, которые выделены и (или) используются (использовались) за период с 31.10.2018 по настоящее время.

18. Истребовать у АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (ИНН 

<

***>; 614066, 

<

...>, 

<

...>):

Сведения о наличии договорных отношений с ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг (интернет, телефония и любые иные услуги) за период с 31.10.2018 по настоящее время по адресам 664047, 

<

...>, 

<

...>, с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения об IP-адресе, MAC-адресе, номерах телефонов, которые выделены и (или) используются (использовались) за период с 31.10.2018 по настоящее время по адресам 664047, 

<

...>, 

<

...>.

19. Истребовать у Иркутского филиала ПАО «Вымпелком» (ИНН 

<

***>; 664047, 

<

...>):

Сведения о наличии договорных отношений с ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг (интернет, телефония и любые иные услуги) за период с 31.10.2018 по настоящее время по адресу, с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения об IP-адресе, MAC-адресе, номерах телефонов, которые выделены и (или) используются (использовались) за период с 31.10.2018 по настоящее время.

20. Истребовать у Сибирского филиала ПАО «Мегафон» (ИНН 

<

***>; 630015, 

<

...>):

Сведения о наличии договорных отношений с ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг (интернет, телефония и любые иные услуги) за период с 31.10.2018 по настоящее время по адресу: 664047, 

<

...>, с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения об IP-адресе, MAC-адресе, номерах телефонов, которые выделены и (или) используются (использовались) за период с 31.10.2018 по настоящее время.

21. Истребовать у Иркутского филиала ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>; 664005, 

<

...>):

Сведения о наличии договорных отношений с ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 по настоящее время с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг (интернет, телефония и любые иные услуги) за период с 31.10.2018 по настоящее время, с предоставлением копий договора, первичной документации по нему, сведений об оплатах за оказанные услуги и все иные документы, касающиеся указанного лица;

Сведения об IP-адресе, MAC-адресе, номерах телефонов, которые выделены и (или) используются (использовались) за период с 31.10.2018 по настоящее время.

22. Истребовать у ПАО Сбербанк (ИНН 

<

***>; 117997, 

<

...>):

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) осуществлялись доступ к системе «Банк- Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета), с указанием даты и времени, модели и имени устройства, IPадреса и канала (координат местонахождения) при входе в интернет-банк и приложение Сбербанк Онлайн;

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

23. Истребовать у Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 

<

***>; 109147, 

<

...>):

Расширенные выписки по банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) № с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов

отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3

Викторовне (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

24. Истребовать у ПАО «МТС-БАНК» (ИНН 

<

***>; 115432, 

<

...>):

Расширенные выписки по банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск), с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к

системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по

настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

25. Истребовать у ПАО «Совкомбанк» (ИНН 

<

***>; 633011, 

<

...>):

Расширенную выписку по банковскому счету ФИО3 (г. Иркутск) с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам

ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск)

(заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

26. Истребовать у ООО «Вайлдберриз Банк» (ИНН 

<

***>; 127051, 

<

...>):

Расширенную выписку по банковскому счету ФИО3 (г. Иркутск) № с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

27. Истребовать у ООО «ОЗОН Банк» (ИНН 

<

***>; 123112, 

<

...>, этаж 19):

Расширенные выписки по банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской

ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3

28. Истребовать у АО «БКС Банк» (ИНН 

<

***>; 129110, 

<

...>):

Расширенные выписки по банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск), с указанием контрагентов и их идентифицирующих признаков (наименование и ИНН – для юридических лиц; ФИО, адрес, ИНН – для физических лиц; реквизиты банковских счетов контрагентов, от которых и/или на счета которых перечислялись денежные средства; назначения платежей) в отношении всех операций по переводам и

поступлениям денежных средств с карты (счета) на карту (счет) через мобильный банк / интернет за период с 31.10.2018 по настоящее время (дату закрытия банковского счета) на диске в электронном формате;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), а также о движении денежных средств по таким картам за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) и о переводах и поступлениях денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) с указанием даты, суммы операции, номеров мобильных телефонов отправителей и получателей и их идентифицирующих признаков (ФИО, адрес, ИНН) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения об IP-адресах, MAC-адресах, с которых в отношении всех банковских счетов ФИО3 (г. Иркутск) в банке осуществлялись доступ к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о номерах мобильных телефонов, на которые приходили пароли для доступа к системе «Банк-Клиент» и в интернет-банк по всем банковским счетам ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Сведения о представленных в банк доверенностях от ФИО3 (г. Иркутск) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета) с направлением копий таких доверенностей;

Копию полного юридического дела и кредитного досье в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Сведения обо всех брокерских (инвестиционных) счетах, банковских картах, акциях, облигациях, иных ценных бумагах, структурных продуктах и вкладах (депозитах) ФИО3 (г. Иркутск), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за период с 31.10.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время (дату закрытия банковского счета);

Являлась ли ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее клиентом и (или) участником торгов. Если являлась, то предоставить идентификационные данные такого участника;

Сведения об активах, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках (акции, облигации, иные ценные бумаги, валюта, товары в обороте, денежные средства и т.п.), ФИО3 лично либо брокерами (участниками торгов за счёт ФИО3);

Наименование брокеров (участников торгов за счёт ФИО3), которые ведут торговлю от имени ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Иркутск;

паспорт 

<

...>, выдан ГУ МВД России по Иркутской области 20.10.2020) в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время на всех биржевых площадках;

Сведения о сделках, совершенных в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск), с представлением выписок по таким сделкам из реестра сделок, совершенных на торгах;

Сведения об открытых и закрытых счетах, с использованием которых осуществлялись сделки в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время в отношении активов на бирже, принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск);

Заверенные копии документов, на основании которых осуществлялись в период с 01.01.2018 (даты открытия банковского счета) по настоящее время регистрационные действия с активами, принадлежащими ФИО3 (г. Иркутск) (заявления о совершении регистрационных действий, договоры купли-продажи, справки- счета, доверенности, поручения и прочее), а также любые иные документы, связанные с деятельностью ФИО3;

Копию генеральных соглашений, а также иных соглашений, направленных на размещение ФИО3 (г. Иркутск) денежных средств на ММВБ;

Сведения о платежных (банковских) картах ФИО3 (г. Иркутск), привязанных к банковскому счету, а также о движении денежных средств по таким картам за период с 17.03.2023 по настоящее время (дату закрытия банковского счета).

29. Истребовать у Федеральной нотариальной палаты (127006, 

<

...>):

Сведения обо всех выданных (в том числе отмененных/прекративших действие) доверенностях, в которых доверителем указана ФИО3 (г. Иркутск), с указанием реестрового номера, даты удостоверения, идентификационных данных представителя, указанного в доверенности (фамилия, имя, отчество, паспортные данные), с предоставлением копий таких доверенностей.

30. Истребовать у Межрайонной инспекции ФНС № 16 по Иркутской области (664007, 

<

...>):

Справки о доходах и суммах налога по форме 2-НДФЛ за период 2021-2024 гг. в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Налоговые декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 г. в отношении ФИО3 (г. Иркутск);

Копии всех документов, приложенных к декларациям 3-НДФЛ за период 2018-2024 гг. в отношении ФИО3 (г. Иркутск), в том числе обосновывающих получение налогового вычета;

Сведения о зарегистрированных (в том числе отчужденных) за ФИО3 (г. Иркутск) объектах недвижимого и движимого имущества за период с 31.10.2018 по настоящее время;

Сведения о принадлежащих ФИО3 (г. Иркутск) долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где она является (являлась – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц с предоставлением персональных участников и лиц, имеющих право без подписи действовать от имени этих лиц;

Копии всех имеющихся в отношении ФИО3 (г. Иркутск) актов и других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;

Информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам, представленных ФИО3 (г. Иркутск) в налоговый орган в соответствии с п. 4 ст. 214.2 НК РФ, с указанием банка, которым была предоставлена информация;

Сведения о результатах произведенного в рамках международного сотрудничества с налоговыми администрациями других стран, являющихся сторонами автоматического обмена информацией и взаимной административной помощи в соответствии с международными договорами и международными стандартами, розыске имущества, принадлежащего ФИО3 (г. Иркутск), и находящегося за

пределами Российской Федерации во всех странах, а также об ее доходах и расходах за пределами Российской Федерации во всех странах;

Информацию об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 12 № 173-ФЗ от 10.12.2003) в отношении ФИО3 (г. Иркутск).

31. Истребовать у ПАО «Мегафон» (ИНН 

<

***>; 127006, 

<

...>, 

<

...>):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

32. Истребовать у ПАО «Мобильные телесистемы» (ИНН 

<

***>; 109147, 

<

...>, e-mail: info@mts-com.ru):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

33. Истребовать у ООО «Т2 МОБАЙЛ» (ИНН 

<

***>; 108811, г. Москва, км 22-Й (Киевское ш.), двлд. 6, стр. 1, эт. 5, ком. 33; 664005, 

<

...>):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

34. Истребовать у ПАО «Ростелеком» (ИНН 

<

***>; 115172, 

<

...>, 

<

...>; e-mail: rostelecom@rt.ru, irk@sibir.rt.ru):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

35. Истребовать у ООО «БайкалВестКом» (ИНН 

<

***>; 664005, 

<

...>)

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

36. Истребовать у ООО «ТМобайл» (ИНН 

<

***>; 115583, г. Москва, вн.тер.г. м.о. ОреховоБорисовое Южное, ул. Генерала Белова, д. 35, ком. на ОТМ 8.400 № 316):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время.

37. Истребовать у ООО «Скартел» (ИНН 

<

***>; 127006, 

<

...>):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время

38. Истребовать у ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ИНН 

<

***>; 127083, 

<

...>):

Сведения обо всех абонентских телефонных номерах, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о биллинге (местонахождении абонента) всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), с указанием на привязки к базовым станциям, за период с 01.01.2018 по настоящее время;

Сведения о детализации звонков и смс-сообщений всех номеров телефонов, зарегистрированных за ФИО3 (г. Иркутск), за период с 01.01.2018 по настоящее время. Суд считает необходимым назначить рассмотрение

заявленного ходатайства в судебном заседании по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах проведения процедуры 28 августа 2025 года в 14 часов 10 минут.

Доказательства представить не позднее тридцати дней с даты получения настоящего определения в Арбитражный суд Иркутской области по адресу: 664025, 

<

...>, зал 505, тел. канцелярии 

<

***>, тел. секретаря судьи 262-616, факс 

<

***>, официальный сайт суда www.irkutsk.arbitr.ru, адрес электронной почты помощника судьи a19.vkokorina@arbitr.ru, а также выдать указанные сведения финансовому управляющему ФИО1 (при его обращении).

Разъяснить финансовому управляющему, что для получения указанных выше сведений и документов необходимо предоставить в регистрирующие органы копию настоящего судебного акта (копия заверяется финансовым управляющим самостоятельно).

При предоставлении документов обязательно ссылаться на номер дела № А19- 9918/2023, судья Чигринская М.Н.

В соответствии с частями 7-9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанностей представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его вынесения.

Судья М.Н. Чигринская