АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, г. Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

http://www.crimea.arbitr.ru        

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-16267/2023

18 декабря 2023 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 18 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Авшаряна М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Прокуратуры города Феодосии (298100, 

<

...>), 

о привлечении к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ ФИО2 (

<

...>),

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – финансового управляющего ФИО2 – ФИО3, лица, участвующие в деле, не явились, уведомлены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора города Феодосии Республики Крым обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о привлечении к административной ответственности, по части 7 ст. 14.13 КоАП РФ ФИО2.

Определением суда от 19.06.2023 заявление принято к рассмотрению, назначено судебное заседание на 17.07.2023.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – финансового управляющего ФИО2 – ФИО3.

Судебные заседания неоднократно откладывались в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в связи с неявкой участников процесса в судебное заседание, а также необходимостью представления дополнительных доказательств по делу.

В судебное заседание 11.12.2023 явились представители заявителя, третьего лица, иные лица, участвующие в деле, не явились, явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом по правилам статей 121-123 АПК РФ.

К тому же, лица, участвующие в деле, извещены публично, путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым и в общедоступном источнике на сайте картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, представленные сторонами доказательства, судом установлено следующее.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 18.02.2021 по делу №А83-51/2021 ФИО2 (ИНН 

<

***>) признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее открыта процедура реализации имущества должника.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 15.11.2021 финансовым управляющим утверждена ФИО3 (ИНН 

<

***>), член Союз АУ «Возрождение» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

В рамках вышеуказанного дела ФИО2 не исполнены требования действующего законодательства, а также финансового управляющего, в части предоставления необходимой документации и сведений, касающихся должника и необходимых для проведения процедуры банкротства.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Прокуратуры города Феодосии в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения рассматриваемого заявления в связи со следующим.

В силу частей 1, 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Согласно пункту  9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника (часть 9 статьи 213.25 Закона № 127-ФЗ).

Вместе с тем, как установлено судом и следует из пояснений финансового управляющего ФИО4, должником не исполнены вышеуказанные требования действующего законодательства.

В статье 2.4 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации указано, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Согласно части 7 статьи 14.13 КоАП РФ, незаконное воспрепятствование индивидуальным предпринимателем или гражданином деятельности арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя или гражданина, включая уклонение или отказ от предоставления информации в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух лет.

Частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса РФ определено, что при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Аналогичные положения изложены в статье 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как установлено судом, финансовым управляющим ФИО3 в адрес должника ФИО2 направлены запросы от 11.12.2021 № 2, от 11.02.2022 № 19 (повторно) об истребовании следующей информации и документы:

1. Копия паспорта (всех заполненных страниц);

2. Копия ИНН;

3. Копия СНИЛС;

4. Копия трудовой книжки, в случае осуществления трудовой деятельности в период с 12.01.2018 г. по дату исполнения запроса (за три года до даты принятия судом заявления);

5. Сведения о семейном положении (копия свидетельств о заключении (расторжении) брака, копия паспорта супруги (всех заполненных страниц), СНИЛС, при наличии. В случае расторжения брака в период с 12.01.2018 г. по дату исполнения запроса (за три года до даты принятия судом заявления) предоставить документы, подтверждающие раздел имущества, изменение законного режима имущества супругов;

6. Сведения о наличии совершеннолетних/несовершеннолетних детей, иных иждивенцев, с приложением копий документов (свидетельство о рождении, паспорт (всех заполненных страниц), СНИЛС);

7. Сведения о составе принадлежащего Вам или Вашей(ему) супруге(у), детям имущества и месте нахождения этого имущества, а также информацию и документы об обременениях на имущество;

8. Сведения о месте работы, справку о средней заработной плате (Справка 2 НДФЛ) за последние 3 года;

9. Документы, подтверждающие получение пенсии (Справка о получении пенсии за последние 3 года, указание отделения УПФР, способа получения, размера);

10. Сведения об иных доходах (ИП, участие в юридических лицах) за период с 12.01.2018 по дату исполнения запроса (за три года до даты принятия судом заявления);

11. Документы на имущество (Свидетельства, ПТС и иные правоустанавливающие документы, свидетельства), на себя и супругу(а);

12. Кредитные договоры, договоры залога, банковские карты, сведения о расчетных счетах и вкладах в кредитных организациях, на себя и супругу(а);

13. Список кредиторов, с подтверждением задолженности;

14. Список дебиторов, с подтверждением задолженности;

15. Пояснения на какие цели были получены кредитные денежные средства, чеки, квитанции, подтверждающие их расходование, пояснение причин неплатежеспособности;

16.Информацию по отчуждению недвижимого имущества, с пояснением причин, целей, указанием на что были израсходованы полученные денежные средства.

17.Иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве, контактный телефон, электронный адрес.

Сроки предоставления информации были установлены финансовым управляющим до 30.12.2021 и 28.02.2022, соответственно.

Запросы направлены почтовой корреспонденцией (заказными письмами), что подтверждается материалами дела. Данная почтовая корреспонденция должником ФИО2 получена, что также подтверждается ею в объяснении уполномоченному органу.

В настоящее время, несмотря на требования финансового управляющего, должник ФИО2 не передала финансовому управляющему документы и информацию согласно вышеуказанному запросу, тем самым скрывая информацию о себе и своем имуществе.

Более того, определением Арбитражного суда Республики Крым 31.05.2022 по делу №А83-51/2021 по заявлению финансового управляющего ФИО3 на должника ФИО2 наложено обязательство в течении пятнадцати дней со дня вступления определения в законную силу передать финансовому управляющему вышеуказанные документы.

Согласно заявлениям финансового управляющего ФИО3 от 15.02.2023,02.03.2023, поступившим в прокуратуру города Феодосии, вышеперечисленные документы должником ФИО2 до настоящего времени так и не представлены.

Данные обстоятельства нашли подтверждение в ходе проверки и также отражены в объяснениях ФИО2, которая фактически не может пояснить причины, по которым ею до настоящего времени не исполнены требования суда и финансового управляющего.

При этом судом установлено, что согласно данным из ЕГРН за ФИО2 зарегистрировано недвижимое имущество, сведения подтверждаются материалами дела.

Таким образом, должник ФИО2 умышленно принимает меры по сокрытию имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства гражданина, а также незаконно воспрепятствует деятельности финансового управляющего, в том числе несвоевременно предоставляет, уклоняется и отказывается от передачи финансовому управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Вина ФИО2 характеризуется и определяется как вина физического лица по статье 2.2 КоАП РФ и может выражаться в форме умысла или неосторожности, а также заключается в том, что при необходимой степени осмотрительности и заботливости он имел возможность для соблюдения требований законодательства, но не предпринял для соблюдения требования закона необходимых мер.

Суд приходит к выводу относительно того, что у ФИО2 имелась возможность передачи необходимых документов и сведений арбитражному управляющему, что указывает на наличие вины в совершении правонарушения. Доказательств обратного, равно как и исполнения требований суда и закона в части передачи необходимых сведений и документов финансовому управляющему, в материалах дела не имеется.

Таким образом, угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении ФИО2 к исполнению своих публично-правовых обязанностей, а также требований суда.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях ФИО2 имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

С учетом оценки имеющихся в деле доказательств, характера совершенного                  ФИО2 правонарушения, его вины, суд находит справедливой и обоснованной, соразмерной совершенному деянию меру административного наказания в виде предупреждения. 

Мера наказания в виде предупреждения, в том числе, обосновывается нахождением ответчика в процессе банкротства, при таких обстоятельствах административное наказание в виде штрафа лишь увеличит размер долговых обязательств должника, что негативно скажется на имущественном состоянии кредиторов должника, в то же время не оказав качественно более сильного влияния на самого ответчика.

Суд также считает необходимым указать на следующее.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

При неявке в судебное заседание арбитражного суда лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (часть 5 статьи 156 АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 АПК РФ). При этом, согласно части 2 статьи 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Как установлено судом, ответчиком была получена судебная корреспонденция, что подтверждается соответствующим уведомлением о вручении, имеющемся в материалах дела, однако ответчиком так и не было представлено суду каких-либо пояснений относительно рассматриваемого заявления.

Руководствуясь статьями 167-170, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд – 

РЕШИЛ:

1. Заявление Прокуратуры города Феодосии Республики Крым удовлетворить.

2. Привлечь ФИО2 (

<

...>, ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>) к административной ответственности по части 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде предупреждения.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение десяти дней со дня его принятия  (изготовления в полном объеме).

Судья                                                                                               М.А. Авшарян