ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           

РЕШЕНИЕ

Дело № А45-19851/2021

г. Новосибирск

05  мая  2022  года

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2022 года 

Решение в  полном  объеме  изготовлено  05  мая  2022  года

        Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Мартыновой М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» (

<

...>, этаж 2, ком. 17, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ФИО2, г. Новосибирск,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, 

общество с ограниченной ответственностью «Капитал Консалт»,

об обязании передать документы, о взыскании в случае неисполнения обязанности по передаче документов, в установленный судом срок, 5 000 рублей неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за истечением десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу,

при участии представителей:

истца: ФИО4 – доверенность от 08.02.2022, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» (далее – ООО «Стройкомплект Сибирь», истец) обратилось в арбитражный суд с иском, впоследствии измененным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик), с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, общества с ограниченной ответственностью «Капитал Консалт», об обязании бывшего директора ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, оригиналы следующих документов за период с 29.09.2017 года по 02.06.2020 года, а именно:

1)Оригиналы документов о постановке на учет (свидетельство о регистрации предприятия, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату, сведения об учете из территориального органа Росстата (коды статистики), уведомления о регистрации в Пенсионном Фонде, Фонде социального страхования).

2)Оригиналы учредительных документов общества, зарегистрированные изменения к учредительным документам

3)Протоколы всех общих собраний учредителей.

4)Базу 1С на электронном носителе.

5)Бухгалтерская отчетность, состоящая из: 

-бухгалтерского баланса (поквартально);

-отчета о прибылях и убытках (поквартально);

-отчета о движении денежных средств;

-пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

6)Кассовые книги общества.

7)Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств общества, инвентаризационные ведомости.

8)Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории РФ, а также сведения о счетах*в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории РФ и других государств. Сведения должны содержать реквизиты счета, вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.) адреса банков и иных кредитных организаций, а также филиалов, если счет открыт в филиале.

9)Перечень дебиторов по состоянию на дату представления, который должен содержать по каждому дебитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-домашние и рабочие телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-сумма задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням с указанием даты возникновения задолженности;

-документы, подтверждающие задолженность (оригиналы договоров с приложениями и дополнениями к ним, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных, документов о расчетах, в том числе платежных поручений, кассовых ордеров, актов сверок, решений (определений) арбитражных судов и иных документов),

10)Перечень кредиторов, в том числе по заработной плате и выходным пособиям, кредитным и заемным обязательствам по состоянию на дату представления, который должен содержать по каждому кредитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-домашние и рабочие телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-сумма задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням с указанием даты возникновения   задолженности;

-документы, подтверждающие задолженность (подлинники договоров с приложениями и дополнениями к ним, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных, документов о расчетах, в том числе платежных поручений, кассовых ордеров, актов сверок, решений (определений) арбитражных судов и иных документов).

11) Перечень имущества с указанием сведений о наличии и характере обременения (аренда, залог и т.д.), сведений о фактическом местонахождении имущества.

12)Перечень основных средств (кроме объектов недвижимости) с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа.

13)Перечень объектов недвижимости, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения и по другим основаниям.

14)Подлинники правоустанавливающих документов на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее обществу, в том числе на земельные участки. Подлинники документов, на основании которых выданы указанные правоустанавливающие документы.

15)Штатное расписание. Численность основного и вспомогательного персонала.

16)Расшифровка основных средств (поквартально с 2017 по 2020 г.). Оригиналы документов, подтверждающие поступление и выбытие основных средств.

17)Расшифровка запасов, в том числе:

-расшифровка сырья, материалов и других аналогичных ценностей.

-расшифровка затрат на незавершенное производство по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).

-расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

-расшифровка прочих оборотных и внеоборотных активов общества.

-расшифровка долгосрочных и краткосрочных обязательств общества.

-расшифровка займов и кредитов.

18)Справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

19)Оригиналы договоров, действующих и завершенных на дату представления, с приложением подлинников документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров, в том числе оригиналы договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности.

20)Лицензии и сертификаты, действующие и действовавшие.

21)Сведения о созданных филиалах (представительствах), хозяйственных обществах, участником которых является общество, с указанием доли участия общества в их уставном капитале и краткую характеристику их деятельности.

22)Управленческая отчетность и иная управленческая информация за истребуемый период.

23)Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности предприятия, заключения аудитора (аудиторских фирм), за истребуемый период.

24)Положения об отделах и подразделениях.

25)Перечень всех структурных подразделений предприятия, с указанием схемы структуры управления предприятием, организационной и производственной структур.

26)Сведения о фонде оплаты труда работников предприятия, средней заработной плате за истребуемый период.

27)Приказы и распоряжения руководителя, касающиеся основной деятельности предприятия за истребуемый период.

28)Действующий коллективный трудовой договор (соглашение) предприятия и его подразделений.

29)Решение о назначении руководителя предприятия.

30)Трудовой договор с руководителем общества.

31)Приказ (положение) о принятии учетной политики, в том числе учетной политики для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схема документооборота.

32)Расчет тарифов на услуги, оказываемые предприятием, включая калькуляцию их себестоимости за анализируемый период.

33)План доходов и расходов, прогноз движения денежных средств.

34)Материалы налоговых проверок.

35)Предписания контролирующих органов.

36)Отчеты оценщиков.

37)Сведения о возможности возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений.

38)Сведения об имуществе, внесенном в качестве краткосрочных финансовых вложений.

39)Сведения о возможности возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений.

40)Сведения о возможности реализации краткосрочных финансовых вложений.

41)Сведения о составе основных средств (основного и вспомогательного оборудования).

42)Сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) (оценочно: доля в поставках; доля в общем объеме реализации), включая данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за анализируемый период.

43)Сведения об основных поставщиках сырья и материалов, а также объемах поставок за анализируемый период, включая данные по ценам на сырье и материалы.

44)Сведения о размерах запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается.

45) Сведения о размерах запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

46)Сведения о запасах, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

47)Сведения о выданных предприятием доверенностях (необходимо представить информацию только о действующих доверенностях, с указанием даты выдачи, номера, срока действия, Ф.И.О. поверенного, места его регистрации, паспортные данные);

а также в случае неисполнения ФИО2 обязанности по передаче документов, в установленный судом срок, производить взыскание с него в пользу ООО «Стройкомплект Сибирь» судебной неустойки в сумме 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за истечением десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на статью 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), статью 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также указывает на то, что после освобождения должности директора ФИО2 не передал вновь избранному директору документы бухгалтерского, налогового учета и иные документы в полном объеме, истребуемые документы удерживаются бывшим директором ФИО2, что в свою очередь затрудняет финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройкомплект Сибирь».

ФИО2 письменным отзывом по делу отклонил требования истца как необоснованные, ссылаясь на отсутствие у него ряда истребуемых документов о деятельности Общества в связи с их похищением 22.05.2020 из личного автомобиля ответчика. Кроме того, ФИО2 сослался на то, что в период исполнения им обязанностей единоличного исполнительного органа, а также после прекращения его полномочий в качестве директора, ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, базы данных в бухгалтерской программе 1С осуществлялось ООО «Капитал-Консалт».

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в части ввиду нижеследующего.

Как следует из материалов дела, приказом ООО «Стройкомплект Сибирь» от 28.08.2017 № 3-к на основании решения единственного участника ООО «Стройкомплект Сибирь» от 28.08.2017 года ФИО2 был назначен с 29.09.2017 года на должность директора ООО «Стройкомплект Сибирь».

Как указывает истец, с 2020 года ФИО2 фактически не осуществлял никаких обязанностей в должности директора ООО «Стройкомплект Сибирь».

02.06.2020 ФИО2 официально был освобожден от должности директора Общества.

С 02.06.2020 г. по 22.09.2020 полномочия директора осуществлял ФИО3.

При этом, документации о деятельности юридического лица от ФИО2 ФИО3 передано не было даже частично, актов о передаче документации не составлялось.

С 22.09.2020 полномочия директора осуществляет ФИО5, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

При этом, в связи с тем, что ФИО3 документации о деятельности юридического лица от ФИО2 не передавалось, ФИО6 также не смог предоставить ее новому директору - ФИО5

Непередача ФИО2 документов, относящихся к деятельности общества «Стройкомплект Сибирь», явилась основанием для обращения ООО «Стройкомплект Сибирь» в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 4 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение споров, связанных с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споров, возникающих из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц отнесено к компетенции арбитражных судов.

Как видно из материалов дела, истребуемые обществом документы относятся  к приведенному в пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон N 14-ФЗ) перечню документов, которые общество в соответствии с пунктом 2 указанной статьи обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Истребуемые первичные учетные документы, договоры и документы об исполнении этих договоров также относятся к документам бухгалтерского учета.

С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 названного Федерального закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, ответственность к ранее назначенному руководителю, в том числе в виде обязания передать вновь назначенному руководителю документы юридического лица может быть применена лишь в случае установления нарушения таким лицом указанных выше положений и факта удержания документов лицом, чьи полномочия руководителя прекращены.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя опровержения доводов возлагается на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

По смыслу указанных норм бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору распределяется следующим образом.

Истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО2 как директора общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов  обществу.

В ходе анализа представленных доказательств в материалы дела и пояснений сторон, судом установлено, что в период исполнения обязанностей ФИО2 в качестве директора Общества, обязанность по ведению бухгалтерской и налоговой отчётности, базы данных в бухгалтерской программе 1С осуществлялось специализированной организацией ООО «Капитал-Консалт» (директор ФИО7). 

Для осуществления полномочий по ведению бухгалтерии истца еще до вступления в должность ФИО2, директором истца ФИО8 на ООО «Капитал-Консалт» была выдана доверенность №4 от 20.04.2016. Впоследствии в связи с истечением срока действия первой доверенности была выдана следующая доверенность №2 от 20.04.2019 также на ООО «Капитал-Консалт».

Вся бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Стройкомплект Сибирь» велась, сводилась и сдавалась ООО «Капитал-Консалт».

Как установлено судом, и следует из информации, представленной МИФНС №21 по Новосибирской области в материалы настоящего дела, после прекращения полномочий ФИО2 в качестве единоличного исполнительного органа Общества, налоговая отчетность сдавалась истцом в налоговый орган ООО «Капитал-Консалт» (уполномоченный представитель ФИО7 по доверенности).

Таким образом, суд приходит к выводу, что документация, необходимая для ведения бухгалтерского и налогового учета общества, находилась в ООО «Стройкомплект-Сибирь».

Учитывая установленные обстоятельства, суд не находит правовых оснований для истребования у ФИО2 базы 1С, бухгалтерской отчетности, кассовых книг Общества, материалов налоговых проверок. 

Также суд отмечает, что в ходе судебных разбирательств по настоящему делу ответчиком не отрицалось, что начиная с начала 2020 года им фактически не осуществлялись обязанности по должности директора Общества, документы о деятельности ООО «Стройкомплект Сибирь» отсутствовали и отсутствуют по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и находились у ФИО2 

При этом ФИО2 указал, что 22.05.2020 из его личного автомобиля были похищены ценности и документы, в том числе и документы, касающиеся деятельности ООО «Стройкомплект Сибирь», в подтверждение чего представил талон уведомление 899 КУСП 13037, а также постановление об отказе в возбуждении  уголовного дела по данному факту.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем надлежащих и допустимых доказательств того, что именно истребуемая документация о деятельности Общества была похищена из автомобиля ответчика, ФИО2 суду не представлено.

Действительно, как следует их протокола принятия устного заявления о преступлении, из автомобиля у ответчика была украдена спортивная сумка, в которой находились оригиналы документов по работе (договоры поставок, накладные, акты выполненных работ).

Вместе с тем, как установлено арбитражным судом, имеющиеся в материалах дела копии протокола принятия устного заявления о преступлении и протокола осмотра места происшествия, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не содержат сведений о краже документов, относящихся к деятельности ООО «Стройкомплект Сибирь», описи украденных документов и ценностей ответчиком не составлялось.

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. 

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО2 не представил доказательств того, что оспариваемая документация, находившаяся на протяжении деятельности ответчика в качестве директора Общества исключительно в распоряжении генерального директора ФИО2 была утрачена, ввиду ее хищения из личного автомобиля.

Таким образом, судом установлено, что частично документы (за исключением бухгалтерской и налоговой документации), принадлежащие ООО «Стройкомплект Сибирь», находились и удерживаются ФИО2

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Суд не находит оснований для истребования  у ответчикасведений о возможности возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; сведений об имуществе, внесенном в качестве краткосрочных финансовых вложений; сведений о возможности возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; сведений о возможности реализации краткосрочных финансовых вложений; сведений о составе основных средств (основного и вспомогательного оборудования); сведений о размерах запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; сведений о размерах запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; сведений о запасах, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна, поскольку действующим законодательством не предусмотрена обязанность директора предоставлять данные сведения, более того, документы, в которых содержатся указанные сведения, судом присуждены ООО «Стройкомплект-Сибирь» к передаче ответчиком.

Учитывая, что ФИО2 не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче документов Общества вновь назначенному руководителю, а также учитывая, что законом закреплена обязанность хранить документы по месту нахождения исполнительного органа общества, суд приходит к выводу о недоказанности надлежащего исполнения ответчиком после прекращения его полномочий исполнительного органа обязанности передать истребуемые документы.

При таких обстоятельствах, требования истца о возложении на ФИО2 обязанности передать документы Общества являются законными и обоснованными в части.

Требование о присуждении  истцу на случай неисполнения ответчиком судебного акта денежных средств в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за истечением десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу, подлежит частичному удовлетворению, учитывая следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Суд отмечает, что должник обязан исполнить судебный акт независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Исполнение судебных актов должно быть добровольным и своевременным.

Возможность взыскания неустойки за неисполнение судебного акта (астрент) в настоящее время предусмотрена пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившим в силу 01.06.2015).

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 2 указанной статьи установлено, что защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, действующее законодательство позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта. При этом, финансовое состояние должника не освобождает от надлежащего исполнения требований судебного акта.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности, размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Вместе с тем в пункте 28 Постановления № 7 разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В пункте 31 Постановления № 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Как следует из пункта 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Определяя размер  подлежащей взысканию суммы денежных средств, суд исходит из недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, характера подлежащего исполнению судебного акта, в целях обеспечения баланса интересов сторон признает обоснованным присуждение заявителю судебной неустойки в виде денежной суммы в размере 1 000 рублей, начисляемой за каждый день просрочки исполнения решения, начиная по истечении 10 дней со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, оригиналы следующих документов за период с 29.09.2017 года по 02.06.2020 года, а именно:

      1)Оригиналы документов о постановке на учет (свидетельство о регистрации предприятия, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату, сведения об учете из территориального органа Росстата (коды статистики), уведомление о регистрации в Пенсионном Фонде, Фонде социального страхования).

2)Оригиналы учредительных документов общества, зарегистрированные изменения к учредительным документам.

3)Протоколы всех общих собраний учредителей.

4)Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств общества, инвентаризационные ведомости.

5)Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории РФ, а также сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории РФ и других государств. Сведения должны содержать реквизиты счета, вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.) адреса банков и иных кредитных организаций, а также филиалов, если счет открыт в филиале.

6)Перечень дебиторов по состоянию на дату представления, который должен содержать по каждому дебитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-домашние и рабочие телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-сумма задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням с указанием даты возникновения задолженности;

-документы, подтверждающие задолженность (оригиналы договоров с приложениями и дополнениями к ним, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных, документов о расчетах, в том числе платежных поручений, кассовых ордеров, актов сверок, решений (определений) арбитражных судов и иных документов),

7)Перечень кредиторов, в том числе по заработной плате и выходным пособиям, кредитным и заемным обязательствам по состоянию на дату представления, который должен содержать по каждому кредитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-домашние и рабочие телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

-сумма задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням с указанием даты возникновения   задолженности;

-документы, подтверждающие задолженность (подлинники договоров с приложениями и дополнениями к ним, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных, документов о расчетах, в том числе платежных поручений, кассовых ордеров, актов сверок, решений (определений) арбитражных судов и иных документов).

8) Перечень имущества с указанием сведений о наличии и характере обременения (аренда, залог и т.д.), сведений о фактическом местонахождении имущества.

9)Перечень основных средств (кроме объектов недвижимости) с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа.

10) Перечень объектов недвижимости, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения и по другим основаниям.

11) Подлинники правоустанавливающих документов на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее обществу, в том числе на земельные участки. Подлинники документов, на основании которых выданы указанные правоустанавливающие документы.

12) Штатное расписание. Численность основного и вспомогательного персонала.

13) Расшифровка основных средств (поквартально с 2017 по 2020 г.). Оригиналы документов, подтверждающие поступление и выбытие основных средств.

14) Расшифровка запасов, в том числе:

-расшифровка сырья, материалов и других аналогичных ценностей.

-расшифровка затрат на незавершенное производство по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).

-расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

-расшифровка прочих оборотных и внеоборотных активов общества.

-расшифровка долгосрочных и краткосрочных обязательств общества.

-расшифровка займов и кредитов.

15) Справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

16) Оригиналы договоров, действующих и завершенных на дату представления, с приложением подлинников документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров, в том числе оригиналы договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности.

17) Лицензии и сертификаты, действующие и действовавшие.

18) Сведения о созданных филиалах (представительствах), хозяйственных обществах, участником которых является общество, с указанием доли участия общества в их уставном капитале и краткую характеристику их деятельности.

19) Управленческая отчетность и иная управленческая информация за истребуемый период.

20) Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности предприятия, заключения аудитора (аудиторских фирм), за истребуемый период.

21) Положения об отделах и подразделениях.

22) Перечень всех структурных подразделений предприятия, с указанием схемы структуры управления предприятием, организационной и производственной структур.

23) Сведения о фонде оплата труда работников предприятия, средней заработной плате за истребуемый период.

24) Приказы и распоряжения руководителя, касающиеся основной деятельности предприятия за истребуемый период.

25) Действующий коллективный трудовой договор (соглашение) предприятия и его подразделений.

26) Решение о назначении руководителя предприятия.

27) Трудовой договор с руководителем общества.

28) Приказ (положение) о принятии учетной политики, в том числе учетной политики для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схема документооборота.

29) Расчет тарифов на услуги, оказываемые предприятием, включая калькуляцию их себестоимости за анализируемый период.

30) План доходов и расходов, прогноз движения денежных средств.

31) Предписания контролирующих органов.

32) Отчеты оценщиков.

33) Сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) (оценочно: доля в поставках; доля в общем объеме реализации), включая данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за анализируемый период.

34) Сведения об основных поставщиках сырья и материалов, а также объемах поставок за анализируемый период, включая данные по ценам на сырье и материалы.

35) Сведения о выданных предприятием доверенностях (необходимо представить информацию только о действующих доверенностях, с указанием даты выдачи, номера, срока действия, Ф.И.О. поверенного, места его регистрации, паспортные данные).

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» на случай неисполнения настоящего судебного акта судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за истечением десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект Сибирь» 6 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

        Судья                                                                                М.И. Мартынова