РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-16722/24-137-83

г. Москва

15 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 01 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Карповой Д.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Андреевым К.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ"

109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 35, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 409, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.05.2014, ИНН: 

<

***>

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИМА"

111024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 55, К. 31, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 3516, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.10.2016, ИНН: 

<

***>

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу

о взыскании суммы в размере 369 261 417,77 руб. в счёт погашения задолженности по Договору займа № 01-07/17 от 05.07.2017 г.,

при участии: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИМА" о взыскании суммы в размере 369 261 417,77 руб. в счёт погашения задолженности по Договору займа № 01-07/17 от 05.07.2017 г. по состоянию на 17.01.2024, в том числе задолженность по основному долгу в размере 205 000 000 руб., проценты на задолженность в размере 132 691 417 руб. 77 коп., неустойку на просроченную ссудную задолженность в размере 31 570 000 руб.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

От третьего лица поступили письменные пояснения, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Ответчик отзыв на иск в порядке ст. 130 АПК РФ не представил, заявленные требования не оспорил.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. Дело в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание иска, заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 05 июля 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ» (ИНН 

<

***>) (займодавец) и ответчиком (заемщик) был заключён Договор займа № 01-07/17, в соответствии с которым Заимодавец обязался передать Ответчику, в качестве займа, денежные средства в размере 205 000 000 рублей сроком до 16 августа 2023года.

Во исполнение условий Договора займа, в частности п. 2.1 Договора займа, Заимодавец осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет Ответчика в соответствии с графиком, указанным в п. 2.5 Договора займа:

1. Первый транш на сумму 20 000 000,00 руб. выдан Ответчику 06.07.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 276 от 06.07.2017г.;

2. Второй транш на сумму 40 000 000,00 руб. выдан Ответчику 11.07.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 281 от 06.07.2017г.;

3. Третий транш на сумму 20 000 000,00 руб. выдан Ответчику 12.07.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 282 от 12.07.2017г.;

4. Четвёртый транш на сумму 15 000 000,00 руб. выдан Ответчику 14.07.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 290 от 14.07.2017г.;

5. Пятый транш на сумму 5 000 000,00 руб. выдан Ответчику 28.07.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 367 от 28.07.2017г.;

6. Шестой транш на сумму 40 000 000,00 руб. выдан Ответчику 11.08.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 418 от 11.08.2017г.;

7. Седьмой транш на сумму 40 000 000,00 руб. выдан Ответчику 14.08.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 421 от 14.08.2017г.;

8. Восьмой транш на сумму 25 000 000,00 руб. выдан Ответчику 16.08.2017г., о чём свидетельствует платёжное поручение № 423 от 16.08.2017г.

Указанные денежные средства были зачислены на счёт Ответчика, о чём свидетельствует выписка по счёту Ответчика № 40702810700000000778 в ООО КБ «АГРОСОЮЗ» за период с 16.07.2017г. по 16.08.2017г.

09 октября 2017 года, с целью установления баланса взаимных расчётов, между Заимодавцем и Ответчиком был оформлен «Акт взаимных расчетов за период: 06.07.2017 - 09.10.2017 между ООО "ФОРПОСТ" (ИНН 

<

***>) и ООО "АЛЬТИМА" (ИНН 

<

***>) по Договору займа №01-07/16 от 05.07.2017 10%».

09 октября 2017 года между Заимодавцем и Истцом был заключён Договор № ФЦ-1 уступки прав требования (далее - Договор цессии), согласно которому все требования к Ответчику по Договору займа перешли к Истцу. Размер уступаемых прав требования по Договору займа, в соответствии с Договором цессии, по состоянию на 09 октября 2017 г. включительно, составил 209 082 191,78 рублей.

Как предусмотрено п. 2 ст. 389.1 ГК РФ требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Согласно п. 1.3. Договора цессии, право требования по нему перешли к Истцу в момент подписания настоящего Договора цессии.

11 октября 2017 года, в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заимодавец уведомил Истца, о заключении между ними Договора цессии, в соответствии с которым Заимодавец передал Истцу права требования по Договору займа и со дня заключения Договора цессии, а именно с 09 октября 2017 года новым кредитором по указанному Договору займа является Истец, о чём свидетельствует отметка Ответчика на Уведомлении о переходе прав требования по Договору займа (исх. № 034/17 от 11 октября 2017 года) о его получении.

Истец указывает, что задолженность по договору займа не возвращена в полном объеме, в размере 205 000 000 руб.

Согласно п.2.2. Договора заемщик уплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 10% годовых.

Проценты на просроченную ссудную задолженность в соответствии с расчетом истца за период с 17.08.2023 по 17.01.2024 составляют 8 646 706,34 руб.

Также, согласно п.4.3 Договора за нарушение срока возврата займа, указанного в п.2.1. Договора, заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1 % от суммы, срок возврата которой нарушен, за каждый день просрочки возврата. Уплата пени не освобождает Заемщика от уплаты процентов на сумму займа указанную в п.2.1. Договора.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору пени за период с с17.08.2023 по 17.01.2024 составляют 31 570 000 руб.

Таким образом, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа № 01-07/17 от 05.07.2017 г. у ответчика перед истцом образовалась задолженность по состоянию на 17.01.2024 в том числе задолженность по основному долгу в размере 205 000 000 руб., проценты на задолженность в размере 132 691 417 руб. 77 коп., неустойку на просроченную ссудную задолженность в размере 31 570 000 руб.

Истцом в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допустим.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с п. 3 ст. 810 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Согласно ст. ст. 809, 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В силу ч. 1 ст. 819 ГК РФ предусматривает, что по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства стороны договора могут предусмотреть обязанность заемщика уплатить кредитору неустойку в размере, определенном в договоре (ст. 330 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Судом установлено, что ООО "ФОРПОСТ" (ИНН 

<

***>) прекратило деятельность 26.02.2019.

Факт выдачи займа ООО «ФОРПОСТ» в пользу ответчика, а также последующая уступка права требования по договору займа от ООО «ФОРПОСТ» подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Поскольку факт исполнения правопредшественником истца обязательств по предоставлению заемных средств установлен судом, ответчиком не представлено доказательств добровольного исполнения обязательств по возврату заемных средств, как и возражений по существу спора, обязательства по начислению процентов и неустойки согласованы сторонами в договоре, расчет истца судом проверен и признан верным, суд считает исковые требования документально и нормативно обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310, 314, 330, 807-811, 819 ГК РФ, ст. 4, 27, 28, 64-68, 71, 75, 110, 123, 133-137 (ч.2), 156, 167-171, 176, 180-182,  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИМА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность по основному долгу в размере 205 000 000 руб., проценты на задолженность в размере 132 691 417 руб. 77 коп., неустойку на просроченную ссудную задолженность в размере 31 570 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Д.А. Карпова