АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-9006/2017

г. Владивосток

15 июня 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 15 июня 2017 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Клёминой Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Центрального банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД 25" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>), учредителям ФИО2, ФИО3, ФИО4;                         третьи лица: инспекция Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Владивостока; инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока

о ликвидации юридического лица

при участии в судебном заседании:

от истца -  представитель ФИО5, служебное удостоверение, доверенность от № 25АА 14339657 от 27.01.2015;

от ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока: представитель ФИО6 по доверенности № 11-06.06/002591 от 07.02.2017, служебное удостоверение;

ответчики, третье лицо не явились; извещены;

установил:

Центральный банк Российской Федерации (далее – истец, Банк) обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД 25" (далее – общество, Ломбард), ФИО2, ФИО3,  ФИО4 о ликвидации юридического лица, с возложением обязанности по ликвидации  на его учредителей.

Ответчики, третьи лица в предварительное судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьей 123 АПК РФ, в связи, с чем судебное заседание проводится в порядке статьи 136 АПК РФ в их отсутствие, через канцелярию суда поступило ходатайство ИФНС Ленинскому району г. Владивостока о проведении судебного заседания в отсутствие представителя. 

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по доводам иска.

Суд, исследовав материалы дела, учитывая отсутствие возражений сторон, определив достаточность представленных доказательств, в порядке пункта 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание на стадии судебного разбирательства.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 16-30 час. 13.06.2017, после окончания которого судебное заседание продолжено с участием того же представителя истца.

Ответчики, третьи лица в судебное заседание не явились, в связи, с чем судебное заседание проводится в порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие, через канцелярию суда поступило ходатайство ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя. 

Ответчики письменные возражения не представили, заявленные требования не оспорили.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по доводам иска.

Из материалов дела судом установлено, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 04.04.2017, ООО "АВТОЛОМБАРД 25" зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Ленинскому району г.Владивостока 22.04.2014, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы  по Фрунзенскому району г.Владивостока. Учредителями указанного юридического лица являются ФИО2, ФИО3,  ФИО4.

Заявителем установлено, что общество не представило в Банк России отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2014 года, за 2015 год, за первый квартал, полугодие, 9 месяцев 2016 года, в связи с чем, в его адрес направлены предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 27.11.2014 № 13-6/14307, от 12.02.2015 № 13-6/1183, от 10.02.2016 № Т7-20-1-3/3738, от 01.06.2016 № Т7-20-1-3/16525, от 12.08.2016 № Т7-20-1-3/24938, от 17.11.2016 № Т7-20-1-3/35672, которыми предписывалось в установленный срок устранить нарушение законодательства Российской Федерации. Кроме того, в полном фирменном наименовании общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД 25" отсутствует слово «ломбард», обособленное от других слов, используемых в наименовании в связи с чем, в адрес общества также было направлено предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.10.2016 № Т7-20-1-3/33129. До настоящего времени предписания ответчиком не исполнены.

Ссылаясь на то, что имеет место систематическое неисполнение Ломбардом обязанности по представлению вышеуказанных документов в Банк России, а также невыполнение ответчиком обязанности по исполнению в установленный срок законного предписания Банка России, что создает препятствия для осуществления Банком России надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, истец в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона «О ломбардах» обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 2 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах), ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

На основании пунктов 2 - 4 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнения Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний. Данное обстоятельство ответчиком не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке срок общество предписание не обжаловало, не заявило ходатайство о продлении срока его исполнения.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ  в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление обществом отчетов о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 7 статьи 18 Положения Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам территориального учреждения во всех судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных Положением и генеральной доверенностью, выдаваемой начальнику (председателю) территориального учреждения Банком России.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ  арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства. 

Материалами дела установлено, что учредителями Общества являются ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Магадан, ИНН 

<

***>), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Чернигоского района с. Сибирцево, ИНН 

<

***>), ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Иркутская Таймет, ИНН 

<

***>),  в связи с чем, суд считает необходимым возложить на них обязанность ликвидаторов, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта. 

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации ООО «АВТОЛОМБАРД 25» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителей общества подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ  относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Удовлетворить требования Центрального банка Российской Федерации. 

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «АВТОЛОМБАРД 25» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>). 

Возложить обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «АВТОЛОМБАРД 25» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) на его учредителей (участников) - ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Магадан, ИНН 

<

***>), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Чернигоского района с. Сибирцево, ИНН 

<

***>), ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Иркутская Таймет, ИНН 

<

***>). 

Установить ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Магадан, ИНН 

<

***>), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Чернигоского района с. Сибирцево, ИНН 

<

***>), ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Иркутская Таймет, ИНН 

<

***>) срок для представления ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации общества с ограниченной ответственностью «АВТОЛОМБАРД 25»– не более 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВТОЛОМБАРД 25» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Магадан, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Чернигоского района с. Сибирцево, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец Иркутская Таймет, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья    Клёмина Е.Г.