Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-16167/2020

10 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  04 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  10 февраля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Шустовой Д.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «КомплексныеСтроительныеРешения» (адрес: Россия, 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.63, лит.А, пом.3-Н, оф.642, ОГРН 

<

***>);

ответчик: Накозин Иван Андреевич (адрес: Россия, Санкт-Петербург);

третье лицо: временный управляющий ООО «КСР» Мусиенко Денис Николаевич (адрес: Россия 196158, Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская д. 9 кв. 719)

об истребовании документов

при участии

- от истца: ФИО4 по доверенности от 21.06.2020

- от ответчика: ФИО2 по паспорту, ФИО5 по доверенности от 21.05.2020

- от третьего лица: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «КомплексныеСтроительныеРешения» (далее – истец, Общество, ООО «КСР») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обязать ФИО2 (далее – ответчик) передать действующему генеральному директору Общества оригиналы документов ООО «КСР», а именно: 

- документы, подтверждающие права ООО «КСР» на недвижимое имущество, земельные участки, кадастровые и технические паспорта; 

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности; 

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за весь период деятельности);

- расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

- расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 

- расшифровка краткосрочных финансовых вложений; Отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, 

- протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления Общества; 

- сведения об аффилированных лицах Общества; 

- внутренние документы ООО «КСР», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор с руководителем); 

- приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества; 

- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «КСР» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; 

- номера расчетного и иных счетов ООО «КСР», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; 

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «КСР» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); 

- лицензии;

- сертификаты; 

- материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества, приложить исковые заявления и судебные акты. 

- утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности); 

- сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей; 

- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «КСР», его функций и видов деятельности; 

- имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «КСР». 

- печати и штампы ООО «КСР», 

а также взыскать с ответчика в пользу ООО «КСР» денежные средства в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу до даты фактического исполнения решения суда.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО «КСР» ФИО3.

Ответчиком представлен отзыв, в котором он указывает, что у него документы Общества никогда не находились, фактическое руководство деятельностью Общества осуществляли ФИО6 и ФИО7, в их распоряжении находились все документы.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Ответчик и его представитель возражали против удовлетворения требований.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст.156 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «КомплексныеСтроительныеРешения» создано 03.11.2015 и зарегистрировано в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

***>.

С 27.09.2018 по 01.09.2020 ФИО2 являлся генеральным директором Общества.

Указывая на не передачу документов Общества вновь избранному генеральному директору Общества, истец обратился с настоящим требованием в суд.

Оценив представленные по делу доказательства, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ).

В этой же статье Закона № 402-ФЗ установлено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В случае утраты финансовых и иных документов, как, например, разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество обязано их восстановить. При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов.

То обстоятельство, что ответчик являлся исполнительным органом Общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация, указанная в исковом заявлении, находится в его личном владении, так как по смыслу положений пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ с учетом пункта 2 статьи 54 ГК РФ и иных нормативных актов, хранение документов, связанных с деятельностью юридического лица осуществляется по его месту нахождения.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ на лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В данном случае именно истец должен представить доказательства того, что спорные документы находятся у ответчика.

В условиях недоказанности факта нахождения и неправомерного удержания ответчиком истребуемой документации, иск о понуждении ответчика передать документы удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Шустова Д.Н.