АРБИТРАЖНЫЙ СУД  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28,

тел. 460-903, Факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru/

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Южно-Сахалинск

 

«22» ноября  2019 года                                                 Дело № А59-4990/2019

 

Резолютивная часть  решения объявлена 19.11.2019. Полный текст решения изготовлен 22.11.2019.

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи  Ким С.И., 

при  ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> адрес регистрации: 107016, 

<

...>) в лице отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (693020, 

<

...>) 

к ответчикам обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>) и ФИО2,

 о ликвидации юридического лица и о возложении  на  учредителя общества «Ломбард Премиум» ФИО2 по ликвидации общества,

 

при участии:

от истца – ФИО3 по доверенности от 25.07.2019,

от ответчиков -  не явились, 

 

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – истец, Банк) обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» (далее - ответчик, общество) о ликвидации юридического лица и возложении  на  учредителя общества «Ломбард Премиум» ФИО2 обязанности по ликвидации общества (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

В обоснование заявленных требований указано, что в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, в том числе документы, содержащие отчет о деятельности и о персональном составе руководящих органов. 

Между тем, за период с 01.01.2019 по 05.08.2019 ответчиком не были представлены документы, содержащие отчет о его деятельности за  2018 год, отчет о деятельности ломбарда за первый квартал и полугодие 2019 года и  о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год.

В связи с нарушениями предоставления отчетности, Банком были направлены в адрес ответчика предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Поскольку до настоящего времени допущенные нарушения ответчиком не устранены, отчетность и документация не представлены, Банк обратился с настоящим иском в суд.

Определением суда от 10.09.2019 суд привлек к участию в деле в качестве второго ответчика учредителя общества ФИО2.

Ответчики в судебное заседание своих представителей не направили, корреспонденция, направленная в адрес общества и его учредителя, в суд возвратилась  с отметками  об истечении срока хранения в связи с неявкой адресата за получением.

В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 

Как следует из положений части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Кроме того, определение о назначении судебного заседания по делу было опубликовано на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области в сети Интернет по адресу http://sakhalin.arbitr.ru.

Таким образом, судом предприняты все возможные меры к надлежащему извещению ответчиков о времени и месте судебного заседания, в связи с чем, руководствуясь положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает их надлежаще извещенным и  рассматривает дело в отсутствие неявившихся ответчиков. 

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал с учетом уточнений, просил удовлетворить их.

 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно статье 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных данным законом.

Из материалов дела судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>) зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области в качестве юридического лица 07.04.2010, в настоящее время является действующим, что подтверждается сведениями, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Единственным учредителем общества, а также лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, является ФИО2.

Основным видом деятельности  общества является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов по залог движимого имущества. Общество включено в государственный реестр ломбардом Банка России.

Правое регулирование деятельности ломбардов осуществляется на основании Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России в числе прочего получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

Так, согласно пункту 4 статьи 2.3 указанного закона в отношении ломбарда Банк России:

1) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности ломбарда у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных органов государственного контроля и надзора;

2) запрашивает и получает информацию о ломбарде из единого государственного реестра юридических лиц;

3) обеспечивает соответствие сведений о ломбарде в государственном реестре ломбардов сведениям об указанной организации в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

4) проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

5) направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

В силу пункта 8 статьи 2 Закона о ломбардах, последние обязаны выполнять предписания и запросы Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

Согласно пункту 2.4 данного закона, ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Отчетность предоставляется ломбардами в соответствии с Указанием Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»  от 30.12.2015 № 3927-У (далее - Указание № 3927-У). 

В соответствии с п. 2 Указания № 3927-У отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода, а за календарный год дважды – не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в подразделах 1, 2 и 4 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 23 рабочих дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда вместе с сопроводительным письмом представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.

 

В ходе  осуществления контроля представления отчетности с использованием Вэб-сервиса Банка России «Мониторинг приемки отчетности» установлено, что за период с 01.01.2019 по 05.08.2019  общество не представило в Банк России документы, содержащие отчет о его деятельности за 2018 год, о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год, а также отчет о деятельности ломбарда за первый квартал и полугодие 2019 года.

В связи с не предоставлением ответчиком указанных отчетности и документов, Банком России в адрес ООО «Ломбард Премиум» через личный кабинет участника финансового рынка были направлены предписания № Т128-99-2/1937 от 06.02.2019, № Т128-99-2/2425 от 07.02.2019, № Т128-99-2/7936 от 02.04.2019, № Т128-99-2/21692 от 16.05.2019 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

 Однако допущенные нарушения ответчиком не устранены, отчетность и документация в Банк России не представлены.

В соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 2.3 Закона 196-ФЗ неисполнение ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократное нарушение требований закона о ломбардах, других федеральных законов, является основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

Допущенные ответчиком неоднократные нарушения вышеуказанных нормативных правовых актов в совокупности являются достаточным основанием для принудительной ликвидации общества в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истцом заявлено о возложении обязанности по ликвидации общества на его учредителя, с предоставлением шестимесячного срока  для совершения действий по ликвидации общества с даты вступления решения суда в законную силу.

В силу части 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд находит исковые требования законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика  в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден в силу закона.

 

Руководствуясь   ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд  

 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ликвидировать. 

Возложить на учредителя общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» ФИО2 обязанность по  ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Премиум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в федеральный  бюджет государственную пошлину в размере  6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме  через Арбитражный суд Сахалинской области. 

 

Судья                                                                                            С.И. Ким