АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А45-173/2021

г. Новосибирск

01 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2021 года  

Решение изготовлено в полном объеме 01 июля 2021 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи                Абаимовой Т.В., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Рахимовой О.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью РЦ «Холод» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск 

к ФИО1, г. Новосибирск 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Управление финансов» 

об обязании передать документы и имущество общества

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО2 по доверенности от 12.05.2021, паспорт копия диплома

ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.12.2020, паспорт

третьего лица: ФИО4 по доверенности от 01.04.2021, копия паспорта (онлайн)

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Новосибирской области  обратилось общество с ограниченной ответственностью РЦ «Холод» (далее – истец, ООО РЦ «Холод», Общество) с исковым к ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1), уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, об обязании  ФИО1  в течение 5 рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу передать действующему руководителю ООО РЦ «Холод» оригиналы финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно: 

- Учетная политика организации: учетная политика для целей бухгалтерского учета за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г. (4 шт.);

- Первичные бухгалтерские документы: 

I. По реализации Транспортно-экспедиционной услуги по перевозке груза 2016г., 2017г., 2018г. 2019г. Счета, акты выполненных работ (за исключением следующих документов: Январь 2019г.: акт №6 от 10.01.19-акт №8 от 10.01.19, акт №13 от 10.01.19, акт №15 от 10.01.19, акт №17 от 10.01.19, акт №25 от 10.01.19, акт №53 от 15.01.19-акт №56 от 15.01.19, акт №59 от 15.01.19-акт №63 от 15.01.19, акт №67 от 20.01.19, акт №70 от 20.01.19-акт №75 от 20.01.19, акт №78 от 20.01.19, акт №80 от 20.01.19, акт №82 от 20.01.19, акт №89 от 20.01.19, акт №110 от 31.01.19- акт №115 от 31.01.19, акт №119 от 31.01.19, акт №126 от 31.01.19- акт №129 от 31.01.19, акт №131 от 31.01.19, акт №133от 31.01.19, акт №136 от 31.01.19, акт №137 от 31.01.19, акт №139 от 31.01.19- акт №141 от 31.01.19, акт №181 от 31.01.19, акт №182 от 31.01.19, акт №184 от 31.01.19, акт №186 от 31.01.19-акт №196 от 31.01.19. Февраль 2019г.: акт №203 от 10.02.19, акт №203 от 10.02.19, акт №207 от 10.02.19- акт №211 от 10.02.19, акт №214 от 10.02.19, акт №215 от 10.02.19, акт №262 от 15.02.19- акт №265 от 15.02.19, акт №271 от 15.02.19, акт №274 от 15.02.19, акт №275 от 15.02.19, акт №289 от 20.02.19, акт №293 от 20.02.1 9, акт №296 от 20.02.19-акт №300 от 20.02.19, акт №302 от 20.02.19, акт №303 от 20.02.19, акт №339 от 20.02.19-акт №342 от 20.02.19, акт №345 от 20.02.19, акт №346 от 20.02.19, акт №364 от 20.02.19- акт №367 от 20.02.19, акт №302 от 20.02.19, акт №371 от 28.02.19, акт №372 от 28.02.19, акт №379 от 28.02.19-акт №382 от 28.02.19-акт №385 от 28.02.19, акт №387 от 28.02.19, акт №416 от 28.02.19- акт №418 от 28.02.19. Март 2019г.: акт №447 от 10.03.19, акт №448 от 10.03.19, акт №453 от 10.03.19-акт №456 от 10.03.19, акт №458 от 10.03.19, акт №459 от 10.03.19, акт №490 от 10.03.19- акт №492 от 10.03.19, акт №499 от 15.03.19- акт №504 от 15.03.19, акт №506 от 15.03.19, акт №507 от 15.03.19, акт №514 от 15.03.19- акт №521 от 15.03.19, акт №530 от 20.03.19- акт №532 от 20.03.19, акт №536 от 20.03.19, акт №537 от 20.03.19, акт №538 от 20.03.19, акт №540 от 20.03.19, акт №547 от 20.03.19, акт №574 от 20.03.19, акт №592 от 26.03.19, акт №595 от 31.03.19, акт №597 от 31.03.19-акт №606 от 31.03.19, акт №609 от 31.03.19- акт №613 от 31.03.19, акт №616 от 31.03.19-акт №619 от 31.03.19, акт №621 от 31.03.19, акт №622 от 31.03.19, акт №626 от 31.03.19, акт №631 от 31.03.19, акт №640 от 31.03.19- акт №651 от 31.03.19. Апрель 2019г.: акт №666 от 10.04.19, акт №668 от 10.04.19- акт №670 от 10.04.19, акт №672 от 10.04.19- акт №675 от 10.04.19, акт №678 от 10.04.19, акт №679от 10.04.19, акт №685 от 10.04.19, акт №691от 15.04.19-акт №702 от 15.04.19, акт №705 от 15.04.19, акт №707 от 15.04.19- акт №709 от 15.04.19, акт №702 от 15.04.19, акт №712 от 15.04.19, акт №714 от 20.04.19- акт №717 от 20.04.19, акт №719 от 20.04.19- акт №722 от 20.04.19, акт №725 от 20.04.19, акт №733 от 20.04.19, акт №737 от 20.04.19, акт №753 от 30.04.19- акт №761 от 30.04.19, акт №764 от 30.04.19- акт №767 от 30.04.19, акт №771 от 30.04.19, акт №772 от 30.04.19, акт №774 от 30.04.19- акт №778 от 30.04.19, акт №7784 от 30.04.19, акт №761 от 30.04.19, акт №785 от 30.04.19, акт №788 от 30.04.19. Май 2019г.: акт №808 от 10.05.19- акт №810 от 10.05.19, акт №812 от 10.05.19, акт №815 от 10.05.19, акт №816 от 10.05.19, акт №818 от 10.05.19, акт №827 от 10.05.19, акт №828 от 10.05.19, акт №836 от 15.05.19- акт №8841 от 10.05.19, акт №843 от 15.05.19, акт №844 от 15.05.19, акт №846 от 15.05.19- акт №849 от 15.05.19, акт №855 от 20.05.19, акт №857 от 20.05.19- акт №860 от 20.05.19, акт №864 от 20.05.19, акт №865 от 20.05.19, акт №867 от 20.05.19, акт №868 от 20.05.19, акт №874 от 20.05.19, акт №875 от 20.05.19, акт №886 от 31.05.19- акт №898 от 31.05.19, акт №900 от 31.05.19, акт №907от 31.05.19- акт №909 от 31.05.19, акт №915 от 31.05.19- акт №917 от 31.05.19. Июнь 2019г.: акт №933 от 10.06.19- акт №935 от 10.06.19, акт №940 от 10.06.19, акт №943 от 10.06.19- акт №946 от 10.06.19, акт №953 от 10.06.19, акт №954 от 10.06.19, акт №958 от 10.06.19, акт №959 от 10.06.19, акт №935 от 10.06.19, акт №966 от 15.06.19- акт №969 от 15.06.19, акт №972 от 15.06.19- акт №974 от 15.06.19, акт №966 от 15.06.19, акт №976 от 15.06.19, акт №977 от 15.06.19, акт №982 от 17.06.19, акт №983 от 20.06.19, акт №986 от 20.06.19-акт №988 от 20.06.19, акт №983 от 20.06.19, акт №1001 от 20.06.19, акт №1001 от 20.06.19- акт №1006 от 20.06.19, акт №1014 от 20.06.19, акт №1015 от 20.06.19, акт №1020 от 27.06.19- акт №1022 от 27.06.19, акт №1025 от 30.06.19, акт №1026 от 30.06.19, акт №1029 от 30.06.19, акт №1031 от 30.06.19- акт №1034 от 30.06.19, акт №1037 от 30.06.19, акт №1038 от 30.06.19, акт №1040 от 30.06.19-акт №1042 от 30.06.19, акт №1044 от 30.06.19, акт №1048 от 30.06.19, акт №1049 от 30.06.19, акт №1052 от 30.06.19, акт №1053 от 30.06.19, акт №1056 от 30.06.19. Июль 2019г.: акт №1065 от 01.07.19, акт №1067 от 01.07.19-акт №1072 от 01.07.19, акт №1077 от 10.07.19, акт №1080 от 10.07.19-акт №1083 от 10.07.19, акт №1087 от 10.07.19- акт №1089 от 10.07.19, акт №1095 от 10.07.19, акт №1114 от 15.07.19, акт №1117 от 15.07.19-акт №1127 от 15.07.19, акт №1129 от 15.07.19- акт №1132 от 15.07.19, акт №1137 от 20.07.19, акт №1138 от 20.07.19, акт №1141 от 20.07.19-акт №1145 от 20.07.19, акт №1147 от 20.07.19, акт №1167 от 30.07.19, акт №1173 от 31.07.19, акт №1176 от 31.07.19, акт №1177 от 30.07.19, акт №1180 от 30.07.19-акт №1182 от 31.07.19, акт №1185-акт №1187 от 31.07.19, акт №1194 от 31.07.19, акт №1201 от 31.07.19-акт №1208 от 31.07.19, акт №1213 от 31.07.19- акт №1232 от 31.07.19. Август 2019г.: акт №1264 от 06.08.19, акт №1269 от 10.08.19, акт №1272 от 10.08.19, акт №1273 от 10.08.19, акт №1277 от 10.08.19, акт №1282 от 10.08.19, акт №1283 от 10.08.19, акт №1297 от 15.08.19, акт №1297 от 15.08.19- акт №1303 от 15.08.19, акт №1309 от 15.08.19, акт №1311 от 18.08.19, акт №1318 от 20.08.19, акт №1320 от 20.08.19, акт №1324 от 20.08.19, акт №1329 от 20.08.19, акт №1336 от 20.08.19, акт №13 от 22.08.19, акт №1353 от 31.08.19, акт №1356 от 31.08.19, акт №1357 от 31.08.19, акт №1363 от 31.08.19, акт №1364 от 31.08.19, акт №1366 от 31.08.19, акт №1368 от 31.08.19, акт №1353 от 31.08.19, акт №1370 от 31.08.19, акт №1373 от 31.08.19- акт №1375 от 31.08.19, акт №1377 от 31.08.19, акт №1390 от 31.08.19- акт №1409 от 31.08.19. Сентябрь 2019г.: акт №1414 от 10.09.19, акт №1421 от 10.09.19, акт №1433 от 10.09.19, акт №1442 от 10.09.19, акт №1448 от 15.09.19- акт №1450 от 15.09.19, акт №1456 от 15.09.19- акт №1461 от 15.09.19, акт №1492 от 20.09.19, акт №1501 от 30.09.19, акт №1508 от 30.09.19, акт №1509 от 30.09.19, акт №1519 от 30.09.19, акт №1522 от 30.09.19, акт №1524 от 30.09.19, акт №1525 от 30.09.19, акт №1529 от 30.09.19, акт №1530 от 30.09.19, , акт №1535 от 30.09.19-кт №1555 от 30.09.19, Октябрь 2019г.: акт №1957 от 15.10.19, акт №1967 от 15.10.19- акт №1969 от 15.10.19, акт №1977 от 15.10.19, акт №2161 от 20.10.19- акт №2163 от 20.10.19, акт №2507 от 31.10.19, акт №2518 от 31.10.19- акт №2520 от 31.10.19;  реестр поездок по клиентам по месяцам: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому месяцу);

II. По выполнению Транспортно-экспедиционной услуги по перевозке груза 2016г., 2017г., 2018г. 2019г.

- путевые листы по водителям: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому водителю помесячно);

II. По получению Транспортно-экспедиционной услуги по перевозке груза 2016г., 2017г., 2018г. 2019г.:

- счета, акты выполненных работ (УПД) (за исключением следующих документов: За 2019г.: Акт № 1/1 от 01.01.2019, Акт № 3 от 01.01.2019, Акт № 21 от 01.01.2019, Акт № РЦ0119 от 15.01.2019, Акт № РЦ01 от 15.01.2019, Акт № РЦ02 от 23.01.2019, Акт № 98 от 31.01.2019, Акт № 25 от 31.01.2019, Акт № РЦ0219 от 31.01.2019, Акт № РЦ0219 от 31.01.2019, Акт № РЦ0119 31.01.2019, Акт № 3 от 31.09.2019, Акт № 211 от 01.02.2019, Акт № РЦ04 07.02.2019, Акт № РЦ05 от 19.02.2019, Акт № РЦ06 22.02.2019, Акт № РЦ0419 28.02.2019, Акт № 209 от 28.02.2019, Акт № 3 от 28.02.2019, Акт № 1 от 28.02.2019, Акт № 2 от 28.02.2019, Акт № 6 от 28.02.2019, Акт № РЦ07 от 04.03.2019, Акт № РЦ0419 от 15.03.2019, Акт № РЦ08 от 19.03.2019, Акт № РЦ09 от 20.03.2019, Акт №10 от 31.03.2019, Акт № 325 от 31.03.2019, Акт № РЦ0519 от 31.03.2019, Акт № 9 от 31.03.2019, Акт №РЦ0619 от 31.03.2019, Акт № РЦ0519 от 31.03.2019, Акт № 10 от 31.03.2019, Акт № 28154 от 31.03.2019, Акт № 43 от 01.04.2019, Акт № РЦ 010 от 01.04.2019, Акт № РЦ011 от 08.04.2019, Акт № 48 от 08.04.2019, Акт № 49 от 11.04.2019, Акт № 50 от 15.04.2019, Акт № РЦ012 от 16.04.2019, Акт № РЦ012 от 16.04.2019, Акт № 55 от 19.04.2019, Акт №57 от 23.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 3 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 1 от 30.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 12 от 30.04.2019 ,Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 7 от 30.04.2019, Акт № 7 от 30.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 7 от 30.04.2019, Акт № 7 от 30.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 9 от 30.04.2019, Акт № 7 от 30.04.2019, Акт № 1 от 30.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 14 от 30.04.2019, Акт № 2 от 30.04.2019, Акт № 9 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 2 от 30.04.2019, Акт № 1 от 30.04.2019, Акт № 8 от 30.04.2019, Акт № 3 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 10 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 11 от 30.04.2019, Акт № 10 от 30.04.2019, Акт № 5 от 30.04.2019, Акт № 6 от 30.04.2019, Акт № 4 от 30.04.2019, Акт № 8 от 30.04.2019, Акт № 13 от 30.04.2019, Акт № 449от 30.04.2019, Акт № 46167 от 30.04.2019, Акт № 13 от 30.04.2019, Акт № РЦ0619 от 30.04.2019, Акт № РЦ0819 от 30.04.2019, Акт № РЦ0719 от 30.04.2019, Акт № РЦ013 от 08.05.2019, Акт № 3876 от 08.05.2019, Акт № 69 от 09.05.2019, Акт № 71 от 13.05.2019, Акт № РЦ014 от 14.05.2019, Акт № 9 от 15.05.2019, Акт № 13 от 15.05.2019, Акт № 5 от 15.05.2019, Акт № 4 от 15.05.2019, Акт № 10 от 15.05.2019, Акт № 1 от 15.05.2019, Акт № 8 от 15.05.2019, Акт № 15 от 15.05.2019, Акт № 59 от 16.05.2019, Акт № 62 от 23.05.2019, Акт № 77 от 27.05.2019, Акт № 4461 от 28.05.2019, Акт № 4481 от 28.05.2019, Акт № 4482 от 28.05.2019, Акт № 66 от 29.05.2019, Акт № 8 от 31.05.2019, Акт № 66 от 29.05.2019, Акт № РЦ1019 от 31.05.2019, Акт № РЦ0919 от 31.05.2019, Акт № 59935 от 31.05.2019, Акт № 85 от 03.06.2019, Акт № 25069 от 06.06.2019, Акт № 69 от 06.06.2019, Акт № 88 от 10.06.2019, Акт № 24 от 10.06.2019, Акт № 85 от 03.06.2019, Акт № 4887 от 11.06.2019, Акт № 91 от 13.06.2019, Акт № 95 от 17.06.2019, Акт № 5058 от 18.06.2019, Акт № 5057 от 18.06.2019, Акт № 98 от 20.06.2019, Акт № 100 от 24.06.2019, Акт № 105 от 27.06.2019, Акт № 5369 от 28.06.2019, Акт № 5336 от 28.06.2019, Акт № 5368 от 28.06.2019, Акт № РЦ1219 от 30.06.2019, Акт № РЦ119 от 30.06.2019, Акт № 11 от 30.06.2019, Акт № 11 от 30.06.2019, Акт № 20 от 30.06.2019, Акт № 16 от 30.06.2019, Акт № 14 от 30.06.2019, Акт № 20 от 30.06.2019, Акт № 12 от 30.06.2019, Акт № 20 от 30.06.2019, Акт № 10 от 30.06.2019, Акт № 11 от 30.06.2019, Акт № 12 от 30.06.2019, Акт № 7 от 30.06.2019, Акт № 7 от 30.06.2019, Акт № 13 от 30.06.2019, Акт № 6/1 от 30.06.2019, Акт № 9 от 30.06.2019, Акт № 15 от 30.06.2019, Акт № 20 от 30.06.2019, Акт № 9 от 30.06.2019, Акт № 15 от 30.06.2019, Акт № 9 от 30.06.2019, Акт № 11 от 30.06.2019, Акт № 6 от 30.06.2019, Акт № 4 от 30.06.2019, Акт № 10 от 30.06.2019, Акт № 13 от 30.06.2019, Акт № 9 от 30.06.2019, Акт № 10 от 30.06.2019, Акт № 74335 от 30.06.2019, Акт № 20 от 30.06.2019, Акт № 21 от 30.06.2019, Акт № 22 от 30.06.2019, Акт № 12 от 30.06.2019, Акт № РЦ015 от 06.06.2019, Акт № РЦ017 от 01.07.2019, Акт № РЦ018от 05.07.2019, Акт № РЦ018от 05.07.2019, Акт № 118 от 09.07.2019, Акт № РЦ019 от 12.07.2019, Акт № 121 от 15.07.2019, Акт № РЦ019 от 12.07.2019, Акт № 121 от 15.07.2019, Акт № РЦ019 от 15.07.2019, Акт № 121 от 15.07.2019, Акт № РЦ020 от 18.07.2019, Акт № 5998от 19.07.2019, Акт № РЦ021 от 19.07.2019, Акт № 129 от 22.07.2019, Акт № 131 от 23.07.2019, Акт № 26 от 25.07.2019, Акт № 137 от 29.07.2019, Акт № 27 от 29.07.2019, Акт № 3 от 30.07.2019, Акт № 30от 30.07.2019, Акт № 30 от 30.07.2019, Акт № 13 от 31.07.2019 Акт № 771 от 31.07.2019, Акт № РЦ1419 от 31.07.2019, Акт № РЦ1319 от 31.07.2019, Акт № 88802 от 31.07.2019, Акт № 11 от 31.07.2019, Акт № 22 от 31.07.2019, Акт № 13 от 31.07.2019, Акт № 9 от 31.07.2019, Акт № 12 от 31.07.2019, Акт № 12 от 31.07.2019, Акт №РЦ0719 от 31.07.2019, Акт № 6261 от 31.07.2019, Акт № 6374 от 31.07.2019, Акт № 13 от 31.07.2019, Акт № 32 от 31.07.2019, Акт № 33 от 31.07.2019, Акт № 40 от 31.08.2019, Акт № 41 от 31.08.2019, Акт № 42 от 31.08.2019, Акт № 43 от 31.08.2019, Акт № 168 от 31.08.2019, Акт № 36 от 05.09.2019, Акт № 172 от 09.08.2019, Акт № 7541 от 10.08.2019, Акт № 38 от 12.08.2019, Акт № РЦ1719 от 18.08.2019, Акт № РЦ1819 от 30.08.2019, Акт № 7 от 30.08.2019, Акт № 17 от 30.08.2019, Акт № 7 от 30.08.2019, Акт № 47 от 30.09.2019, Акт № 49 от 30.09.2019 Акт № 49 от 30.09.2019 Акт № 14 от 30.09.2019, Акт № 7127 от 30.09.2019, Акт № UT-205 от 10.10.2019, Акт № 7127 от 10.10.2019, Акт № 7127 от 10.10.2019, Акт № CSC0000000842868 от 18.10.2019, Акт № 686 от 28.10.2019, Акт № 94 от 31.10.2019, Акт № 692 от 31.10.2019, Акт № 20191000009 от 31.10.2019, Акт № 1982 от 31.10.2019, Акт №Гз0000018546 от 31.10.2019, Акт №Гз0000018548 от 31.10.2019, Акт 10- 124684/608 от 31.10.2019, Акт 10-124684/608 от 31.10.2019, Акт № CSC0000000887019 от 31.10.2019, Акт № CSC0000000851109 от 31.10.2019, Акт № РЦ028 от 31.10.2019, Акт № 132724 от 31.10.2019, Акт № 71 от 31.10.2019, Акт № 72 от 31.10.2019, Акт № 73 от 31.10.2019, Акт № 74 от 31.10.2019, Акт № РЦ2019 от 31.10.2019, Акт № 8990 от 31.10.2019, Акт № 2327 от 07.11.2019, Акт № 737 от 18.11.2019, Акт № 118 от 21.11.2019, Акт № 751 от 25.11.2019, Акт № 1 от 21.11.2019, Акт № 75 от 30.11.2019, Акт № 76 от 30.11.2019, Акт № 76 от 30.11.2019, Акт № 777 от 30.11.2019, Акт № 78 от 30.11.2019, Акт № 1285 от 30.11.2019, Акт № 110 от 30.11.2019, Акт № 758 от 30.11.2019, Акт № 71 от 30.11.2019, Акт № 168 от 30.11.2019, Акт № 168 от 30.11.2019, Акт № Гз0000019509 от 30.11.2019, Акт № Гз0000019510 от 30.11.2019, Акт № 2098от 30.11.2019, Акт № 11-46083/608 30.11.2019, Акт № 11-46078/608 от 30.11.2019, Акт № 147404 от 30.11.2019, Акт № CSC0000000983248 от 30.11.2019, Акт № CSC0000000972812 от 30.11.2019, Акт №ГА11.30.14 от 30.11.2019, Акт № 9023 от 30.11.2019, Акт № 45 от 09.12.2019, Акт № 45 от 09.12.2019, Акт № 13937 от 09.12.2019, Акт № 801 от 09.12.2019, Акт № 2406 от 09.12.2019, Акт № 2405 от 09.12.2019, Акт № 14226 от 14.12.2019, Акт № T0000132961 от 16.12.2019, Акт № 810 от 16.12.2019, Акт № 13775 от 18.12.2019, Акт № 14408 от 09.12.2019, Акт № 6 от 19.12.2019, Акт № 820 от 23.12.2019, Акт № 26 от 26.12.2019, Акт № 831 от 27.12.2019, Акт № 1400 от 31.12.2019, Акт № 12-44205/608 от 31.12.2019, Акт № 12-44214/608 от 31.12.2019, Акт № ГЗ0000022522 от 31.12.2019, Акт № ГЗ0000022523 от 31.12.2019, Акт № 2301 от 31.12.2019, Акт № 20191200211 от 31.12.2019, Акт № 841 от 31.12.2019, Акт № CSC0000001080684 от 31.12.2019, Акт № CSC0000001062497 от 31.12.2019, Акт № 75 от 31.12.2019. Январь 2018г.: Акт №6 от 09.01.2018, акт № 7от 09.01.2018, акт №4от 10.01.2018, акт №4 от 10.01.2018, акт №5от 10.01.2018, акт №5 от17.01.2018, акт №107от31.01.2018, акт №2 от31.01.2018, акт №107 от 31.01.2018, акт №110 от 31.01.2018, акт №1 от 31.01.2018, акт № 1 от 31.01.2018, акт №1 от 31.01.2018, акт №1 от 31.01.2018, акт №1 от 31.01.2018, акт №7 от 31.01.2018, акт № РЦ01 от 31.01.2018, акт № РЦ001 от 31.01.2018, акт№ 1|01-1 от 31.01.2018, акт № РЦ0118 от 31.01.2018, Февраль 2018г.: акт от 01.02.2018, акт от 01.02.2018, акт от10.02.2018, акт №1/09-2 от 28.02.2018, акт №224 от 28.02.2018, акт №41от 28.02.2018, акт №2 от 28.02.2018, акт №2 от 28.02.2018, акт №3 от 28.02.2018, акт №2 от 28.02.2018, акт №5 от 28.02.2018, акт №1 от 28.02.2018, акт №3 от 28.02.2018, акт №7 от 28.02.2018, акт №4 от 20.02.2018, акт №4 от 28.02.2018, акт №2 от 28.02.2018, акт № 3 от 28.02.2018, акт №215 от 28.02.2018, акт №213 от 28.02.2018, акт от 28.02.2018, акт от 28.02.2018, акт №РЦ0218 от 28.02.2018, Март 2018г.: акт №РЦ010 от 01.03.2018, акт №РЦ003 от 01.03.2018, акт №РЦ003 от15.03.2018, акт №РЦ004 от15.03.2018, акт №РЦ011от16.03.2018, акт №РЦ012 от22.03.2018, акт №316/1 от 24.03.2018, акт №29 от 27.03.2018, акт от 31.03.2018, акт №347 от 31.03.2018, акт №РЦ318 от 31.032018, акт №4 от 31.03.2018, акт №3 от 31.03.2018, акт №2 от 31.032018, акт №3 от 31.03.2018, акт №4 от 31.03.2018, акт №3 от 31.032018, акт №4 от 31.03.2018, акт №2 от 31.03.2018, акт №3 от 31.03.2018, акт №4 от 31.03.2018, акт №3 от 31.03.2018, акт №3 от3 1.03.2018, акт №4 от 31.03.2018, акт №9 от 31.03.2018, акт №1 от 31.03.2018, акт №5 от 31.03.2018, акт №5 от 31.03.2018, акт №2 от 31.03.2018, акт №62 от 31.03.2018, акт №357 от 31.03.2018, акт №347 от 31.03.2018, акт №349 от 31.03.2018, акт №2 от 31.03.2018, акт №345 от 31.03.2018, акт №1/09-03 от 31.03.2018, Апрель 2018г.: акт №РЦ013 от 02.04.2018, акт №РЦ005 от 02.04.2018, акт №РЦ014 от 10.04.2018, акт №РЦ004 от 10.04.2018, акт №342от11.04.2018, акт№РЦ015от16.04.2018, акт №РЦ006 от 16.04.2018, акт №РЦ005 от 20.04.2018, акт №РЦ016 от 22.04.2018, акт №РЦ006 от 23.04.2018, акт №РЦ017 от 26.04.2018, акт №87 от 30.04.2018, акт №6 от 30.04.2018, акт №5 от 30.04.2018, акт№5 от 30.04.2018, акт №10 от 30.04.2018, акт №9 от 30.04.2018, акт №5 от 30.04.2028, акт №6 от 30.04.2018, акт №3 от 30.04.2018, акт №9 от 30.04.2018, акт от 30.04.2018, акт №РЦ04018 от 30.04.2018, акт №445 от 30.04.2018, акт №447 от 30.04.2018, акт №451от 30.04.2018, акт№1/09-4 от 30.04.2018, Май 2018г.: акт 202 от 01.05.2018, акт №4188 от 01.05.2018, акт от11.05.2018, акт от14.05.2018, акт от 15.05.2018, акт от 15.05.2018, акт от 15.05.2018, акт от18.05.2018, акт от 25.05.2018, акт №11 от 30.05.2018, акт №6 от 31.05.2018, акт №12 от 31.05.2018, акт №7 от 31.05.2018, акт №6 от 31.05.2018, акт №6 от 31.05.2018, акт №11от 31.05.2018, акт №10 от31.05.2018, акт №6 от 31.05.2018, акт №7 от 31.05.2018, акт №4 от 31.05.2018, акт №10 от 31.05.2018, акт №592 от 31.05.2018, акт №1093 от 31.05.2018, акт №1094 от 31.05.2018, акт №1097 от 31.05.2018, акт №116 от 31.05.2018, акт от 31.05.2018, акт от 31.05.2018, акт от 31.05.2018, акт от 31.05.2018, акт №1/09-5 от 31.05.2018, Июнь 2018г.: акт №15924 от 01.062018, акт от 09.06.2018, акт от 09.06.2018,, акт от15.06.2018, акт от 20.06.2018, акт от 29.06.2018, акт от 29.06.2018, акт №15 от 30.06.2018, акт №8 от 30.06.2018, акт №7 от 30.06.2018, акт №7 от 30.06.2018, акт №13 от 30.06.2018, акт №11 от 30.06.2018, акт №7 от 30.06.2018, акт №9 от 30.06.2018, акт №8 от 30.06.2018, акт №5 от 30.06.2018, акт от 30.06.2018, акт №737 от 30.06.2018, акт №1947 от 30.06.2018, акт №1/09_6 от 30.06.2018, акт №РЦ13 от 26.07.2018, акт №171 от 31.07.2018, акт №182 от 31.07.2018, акт №171 от 31.07.2018, акт№ РЦ030 от 31.07.2018, акт №2873 от 31.07.2018, акт №2874 от 31.07.2018, акт №2875 от 31.07.2018, акт №6639 от 31.07.2018, Август 2018г.: кт №1/09-7 от 01.08.2018, акт №РЦ031 от 03.08.2018, акт №РЦ032 от 09.08.2018, акт №11 от 15.08.2018, акт №6 от 15.08.2018, акт №РЦ033 от 23.08.2018, акт №661 от 23.08.2018, акт №14 от 31.08.2018, акт №1/09-8 от 31.08.2018, акт №198 от 31.08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №20 от 31.08.2018, акт №13 от 31.08.2018, акт №1 от 31.08.2018, акт №9 от 31,08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №20 от 31.08.2018, акт №10 от 31.08.2018, акт №16 от 31.08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №12 от 31.08.2018, акт №8 от 31.08.2018, акт №11 от 31.08.2018, акт №10 от 31.08.2018, акт №11 от 31.08.2018, акт №8 от 31.08.2018, акт №15 от 31.08.2018, акт №5 от 31.08.2018, акт №10 от 31.08.2018, акт №РЦ010 от 31.08.2018, акт №РЦ08-2 от 31.08.2018, акт №РЦ0818 от 31.08.2018, акт №РЦ0819 от 31.08.2018, акт №1от 31.08.2018, акт №17 от 31.08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №10 от 31.08.2018, акт №16 от 31.08.2018, акт №9 от 31.08.2018, акт №3827 от 31.08.2018, акт №3831от 31.08.2018, акт №3835 от 31.08.2018, Сентябрь 2018г.: акт №104016 от 05.09.2018, акт №РЦ034 от 05.09.2018, акт №РЦ035 от 12.09.2018, акт №РЦ от 17.09.2018, акт №РЦ037 от 25.09.2018, акт №17 от 30.09.2018, акт №1156 от 30.09.2018, акт №219 от 30.09.2018, акт №РЦ0918 от 30.09.2018, акт РЦ0910 от 30.09.2018, акт №33/3 от 30.09.2018, акт №30/5 от 30.09.2018, акт №10 от 30.09.2018, акт №10 от 30.09.2018, акт № 21 от 30.09.2018, акт №27 от 30.09.2018, акт №10 от 30.09.2018, акт №14 от 30.09.2018, акт №13 от 30.09.2018, акт №16 от 30.092018, акт №18/3 от 30.09.2018, акт №11 от 30.09.2018, акт №1 от 30.09.2018, акт №4899 от 30.09.2018, Октябрь 2018г.: акт №Рц038 от 01.10.2018, акт №РЦ039 от 05.10.2018, акт №РЦ040 от 16.10.2018, акт №РЦ041 от 22.10.2018, акт №РЦ011 от 22.10.2018, акт №РЦ042 от 26.10.2018, акт №12/2 от 31.10.2018, акт №33/4от31.1—.2018, акт № 1 от 31.10.2018, акт №11 от 31.10.2018, акт №11от 31.10.2018, акт №23 от 31.10.2018. Акт №15 от 31.10.2018, акт №1 от 31.10.2018, акт № 11 от 31.10.2018, акт №9 от 31.10.2018, акт №15 от 31.10.2018, акт № 14 от 31.10.2018, акт №1 от 31.10.2018, акт №5 от 31.10.2018, акт №1 от 31.10.2018, акт №12 от 31.10.2018, акт №2 от 31.10.2018, акт №18 от 31.10.2018, акт №РЦ1018 от 31.10.2018, акт №РЦ1019 от 31.10.2018, акт №РЦ10 от 31.10.2018, акт №247 от 31.10.2018, акт №5928 от 31.10.2018, акт №1287 от 31.10.2018, акт №9500 от 31.10.2018, Ноябрь 2018г.: акт №РЦ043 от 01.11.2018, акт №РЦ044 от 14.11.2018, акт №РЦ045 от 20.11.2018, акт №274 от 30.11.2018, акт №1341 от 30.11.2018, акт №РЦ1118 от 30.11.2018, акт №РЦ1119 от 30.11.2019, акт №РЦ046 от 30.11.2018, акт №РЦ012 от 30.11.2018, акт №РЦ11 от 30.112018, акт №10510 от 30.11.2018, Декабрь 2018г.: акт №РЦ047 от 03.12.2018, акт №РЦ048 от 13.12.2018, акт №РЦ013 от 29.12.2018, акт №57 от 30.12.2018, акт №23 от 31.12.2018, акт №10794 от 31.13.2018, акт №2 от 31.12.2018, акт №4 от 31.12.2018, акт №18 от 31.12.2018, акт №43 от 31.12.2018, акт №6 от 31.12.2018, акт №13 от 31.12.2018, акт №13 от 31.12.2018, акт №18 от 31.12.2018, акт №5 от 31.12.2018, акт №2 от 31.12.2018, акт №20 от 31.12.2018, акт №22 от 31.12.2018, акт №21 от 31.12.2018, акт №32 от 31.12.2018, акт №26 от 31.12.2018, акт №22 от 31.12.2018, акт №25 от 31.12.2018, акт №21 от 31.12.2018, акт №17 от 31.12.2018, акт №11от 31.12.2018, акт №23 от 31.12.2018, акт №27 от 31.12.2018, акт №РЦ1120 от 31.12.2018, акт №РЦ1121 от 31.12.2018, акт №1536 от 31.12.2018, акт №5 от 31.12.2018, акт №22 от 31.12.2018, акт №3 от 31.12.2018, акт №21 от 31.12.2018, акт №23 от 31.12.2018, акт №17 от 31.12.2018, акт №19 от 31.12.2018, акт №296 от 31.12.2018, акт №3 от 31.12.2018, акт №49 от 31.12.2018, акт №25 от 31.12.2018, акт №69 от 31.12.2018, акт №6 от 31.12.2018, акт №3 от 31.12.2018, акт №46 от 31.12.2018, акт №1079 от 31.12.2018, акт №РЦ12 от 31.12.2018;

- реестр поездок: по водителям: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому месяцу); 

III. По получению Транспортно-экспедиционной услуги по перевозке груза 2016г., 2017г., 2018г. 2019г.: 

- путевые листы по водителям: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому водителю помесячно);

IV. Первичные бухгалтерские документы по движению товарно-материальных ценностей по поступлению ТМЦ 2016г., 2017г., 2018г. 2019г. 

- товарные накладные (УПД) входящие по месяцам: в количестве 48 месяцев (по одной пачке с приложением реестров к каждому месяцу);

V. Первичные бухгалтерские документы по движению товарно-материальных ценностей по реализации ТМЦ 2016г., 2017г., 2018г. 2019г.

-  товарные накладные, реестры по месяцам: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому месяцу);

VI. Первичные бухгалтерские документы по движению товарно-материальных ценностей акты недостачи за 2016г., 2017г., 2018г. 2019г. 

- Акты по месяцам: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому месяцу); 

VII. Первичные бухгалтерские документы по движению товарно-материальных ценностей акты списания за 2016г., 2017г., 2018г. 2019г. 

- Акты по месяцам: в количестве 48 месяцев (с приложением реестров к каждому месяцу); 

VIII. Первичные бухгалтерские документы по учету заработной платы: 

-табели учета рабочего времени помесячно за 2016г. в количестве 12 штук; за 2017г. в количестве 12 штук; за 2018г. в количестве 12 штук; за 2019г. в количестве 12 штук.;

 - расчетные ведомости (№ Т-51) с приложением расчетов отпускных, больничных листов;

 - листки нетрудоспособности, заявления о выплате пособий (помесячно) за2016г; 2017г; 2018г; 2019г.

 -платежные ведомости (№ Т-53) на выплату заработной платы (помесячно) за2016г; 2017г; 2018г; 2019г. 

- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

- налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц в 2016г., в 2017г.; в 2018г.; в 2019г.; 

IX. Первичные бухгалтерские документы по учету денежных средств: 

а) касса: 

- кассовые книги за 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г. 

- кассовые отчеты за 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г.,

 приходные кассовые ордера – 4 шт., расходные кассовые ордера – 8 шт. 

б) расчетный счет:

 - выписки банка по расчетному счету за 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г. 

X. Первичные бухгалтерские документы по учету расходов и по учету доходов: 

- услуги сторонних организаций: акты выполненных работ, оказания услуг за 2016 г.; за 2017 г.; за 2018 г..; за 2019 г

- акты выполненных работ по договорам на перевозку грузов автомобильным транспортом Индивидуальными Предпринимателями водителями за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.

 - акты сверок взаиморасчетов с контрагентами за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. - акты взаимозачетов за 2016 г.; за 2017 г.; за 2018 г.; за 2019 г.; 

- авансовые отчеты за 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г. 

XI. Инвентаризационные описи за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.

 - приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (1шт.) 

- книга учета движения трудовых книжек (1шт.)

 -журнал выданных доверенностей с января 2016г. по 31 декабря 2019г. 

Договоры XII. 

Договоры ТЭУ с заказчиками за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XIII. Договоры на перевозку грузов автомобильным транспортом Индивидуальными Предпринимателями водителями за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XIV. Договоры подряда с физическими лицами (водителями и др.) за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XV. Договоры поставки с поставщиками, прочие на оказание услуг за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XVI. Договоры получения займов - договоры получения займов за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XVII. Договоры предоставления займов -договоры предоставления займов за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XIII. Договоры аренды недвижимого и движимого имущества - договоры аренды недвижимого и движимого имущества за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XIV. Договоры страхования Транспортных Средств 

- договоры страхования Транспортных Средств КАСКО за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

- договоры страхования Транспортных Средств ОСАГО за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

- Договоры, соглашения об уступках прав требования, о переводе долга, зачете встречных требований за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г.

 - Договоры гражданско-правового характера с физическими лицами (аренда имущества, др.) за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

Акты XV. Акты: 

- Акты по договоры на перевозку грузов автомобильным транспортом Индивидуальными Предпринимателями водителями за 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г.: 

- Акт приема-передачи денежных средств, находящихся на счетах организации на 31.12.19г. 

- Акт приема-передачи денежных средств, находящихся в подотчете у физических и юридических лиц на 31.12.19г. 

- Акт приема-передачи денежных средств, находящихся в кассе на 31.12.19г. 

- Акт приема-передачи исполнительных листов, расписок, векселей и других документов на 31.12.19г.

 - Акт приема-передачи ПТС на 31.12.19г. 

- Акт приема-передачи Транспортных Средств

- Инвентарные карточки учета объекта основных средств (Унифицированная форма № ОС-6) 

- Акт приема-передача топливных карт

- Акт приема-передача складских остатков запасных частей и механизмов

 - Акт приема-передачи складского имущества, находящегося на складе по адресу: 630020, 

<

...>. 

- Акт приема-передачи от 31.12.19г. оргтехники, компьютеров, принтеров, факсов, копировальных аппаратов, калькуляторов;

 Отчетность 

XVI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: За 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. Журналы-ордера по счетам (помесячно) ПЕРИОД за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г., оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам (помесячно) ПЕРИОД за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г., главная книга за 2016г.; за 2017г.; за 2018г.; за 2019г. 

XVII . Налоговая отчетность: 

- Налоговые регистры за ПЕРИОД 2016г., за ПЕРИОД 2017г., за ПЕРИОД 2018г., за ПЕРИОД 2019г.

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применение УСН за 2016г., за 2017г., за 2018г.

- Налоговая декларация по транспортному налогу за 2016г., за 2017г., за 2018г. за 2019г. 

- Расчеты по страховым взносам за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- Сведения о застрахованных лицах Форма СЗВ-М за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- Сведения о страховом стаже застрахованных лиц Форма СЗВ-САЖ за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2016г., за 2017г., за 2018г. за 2019г. 

- Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за 2016г., за 2017г. за 2018г. за 2019г.

 - Справки 2-НДФЛ за 2016г., за 2017г., 2018г., 2019г. 

- Книга учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН за 2016г., за 2017г., за 2018г.

 - Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2016г., на 01.01.2017г., на 01.01.2018г., на 01.01.2019г.

 XVIII. Кадровая документация 

- Личные дела работников 

- Приказы о приеме на работу, на отпуск, о расторжении трудового договора, личные карточки, трудовые договора за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- Приказы по организации за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г.

 - Входящая и исходящая корреспонденция за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- Персонифицированный учет за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. (за исключением следующих документов: Приказ №1-п 2016 от11.01.16г., Приказ №2-п 2016 от 11.01.16, Приказ №3-п 2016 от 11.01.16, Приказ №4-п 2016 от 10.12.16, Приказ №5-п 2016 от 01.12.16, Приказ №6-п 2016 от 01,12.16, Приказ №7-п 2016 от 14.12.16, Приказ №1-п 2017 от 02.05.2017, Приказ №2-п 2017 от 14.12.17, Приказ №1-п 2018 от 01.02.2018, Приказ №2-п 2018 от 01.02.2018, Приказ №3-п 2018 от 28.04.2018, Приказ №4-п 2018 от 28.04.2018, Приказ №1-п 2019 от 01.01.2019, Приказ №2-п 2019 от 29.03.2019, Приказ №3-п 2019 от 01.07.2019.) 

Претензии XIX. 

Претензии: 

- полученные от контрагентов: за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

- предъявленные контрагентам: за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

Переписка, почта, корреспонденция 

XX. Переписку за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г.

 - Переписка с контролирующими органами (ИФНС, ФСС, ПФР), акты проверок, решения. 

- почта за 2016г., за 2017г., за 2018г., за 2019г. 

К передаче подлежит следующее имущество: 

- Топливные карты Газойл: 50шт. 

- Топливные карты Газпромнефть: 28шт. 

- Топливные карты НР-Карт: 50шт. 

- Ключ для 1С, Ключ для 1С УАТ; 

- Движимое имущество (стеллажи, рохли -2 шт, ПК- 3 шт., серверы, поддоны, тара), находившееся в помещении (склад площадь 424,7 кв.м.) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер 54:35:041180:71; 

- сервера Общества – 2 шт.

 - Печать ООО РЦ Холод 9 шт., штамп “Копия верна” 10 шт. 

Присудить на случай неисполнения судебного акта по настоящему делу судебную неустойку, денежные средства в размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня после вступления судебного акта в законную силу.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Управление финансов» (далее – ООО «Управление финансов»).

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 32, 40, 44, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ), статью 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), мотивированы увольнением ответчика с должности директора и не передачей документов новому исполнительному органу Общества.

Ответчик считает заявленные требования необоснованными по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, дополнении к нему, ссылается на отсутствие истребуемых документов у ответчика, наличие спорных документов в ООО «РЦ Холод».

Третье лицо поддерживает правовую позицию ответчика, ссылается на то, что все документы, касающиеся деятельности ООО «РЦ Холод» всегда находились в распоряжении ФИО5, являющегося учредителем и впоследствии директором Общества, не выбывали из владения организации.

Как следует из материалов дела  ООО «РЦ Холод» создано в 2015 году, его единственным учредителем является  ФИО5.

  Решением единственного учредителя ООО РЦ «Холод» от 19.10.15 директором Общества был назначен ФИО1

Решением единственного участника б/н от 21.01.2020 полномочия директора Общества ФИО1 были прекращены, директором Общества назначен ФИО5, в ЕГРЮЛ 31.01.2020 внесена соответствующая запись.

 30.08.2020, 28.09.2020  истцом ответчику были направлены требования о передаче документов и проведении инвентаризации, оставленные ФИО1 без удовлетворения.

Ссылаясь на то, что документация и имущество Общества, находящиеся у ответчика, до настоящего времени не переданы, при этом их отсутствие практически парализовало хозяйственную деятельность Общества, ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности, ООО «РЦ Холод» обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В силу положений статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить поименованные в указанной норме документы, касающиеся его деятельности.

Согласно статьям 32, 40 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, который в целях осуществления своих полномочий имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского и налогового учета предусмотрена также статьей 29 Закона  № 402-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

На основании пункта 4 статьи 29 Закона  № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Следовательно, для возложения на ответчика обязанности по предоставлению документации общества, необходимо установить фактическое наличие у него истребуемых документов, поскольку сам по себе тот факт, что ответчик являлся исполнительным органом общества, не свидетельствует о нахождении в его личном владении истребуемой документации.

Отсутствие документации должника у бывшего руководителя (независимо от причин) исключает удовлетворение требования об обязании передать документацию.

В разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105, установлен Порядок хранения первичных документов и учетных регистров.

В соответствии с пунктом 6.2 названного Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

При этом согласно пункту 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

Статья 10 Гражданского кодекса РФ устанавливает презумпцию разумности действий и добросовестности участников гражданских правоотношений, из чего следует, что вывод о недобросовестности действий участника гражданского оборота может быть сделан лишь при доказанности данного факта.

Следовательно, добросовестность действий ФИО1 при прекращении его полномочий в качестве директора Общества презюмируется, пока истцом не будет доказано обратное.

Как следует из материалов дела, между ООО «РЦ Холод» (Заказчик) и ООО «Управление и финансы» (Исполнитель)   был заключен договор о бухгалтерском обслуживании № 2 от 29.10.2018.

Согласно пояснений третьего лица,  ООО «Управление и финансы» было создано по предложению единственного участника ООО РЦ «Холод» ФИО5 специально для бухгалтерского обслуживания группы компаний «Холод», в которую входили ООО РЦ «Холод», ООО «ТЛК-Интер» (ОГРН 

<

***>), ООО «Эй Би Грин» (ОГРН 

<

***>), ООО «Фортунато» (ОГРН 

<

***>), конечным бенефициаром группы компаний являлся ФИО5 Вышеуказанный договор был заключен сразу после создания ООО «Управление финансов» (17.10.2018).

Фактически ООО «Управление и финансы» являлось структурным подразделением (бухгалтерией) ООО РЦ «Холод», единственный учредитель и директор ООО «Управление и финансы»  ФИО6 выполняла функции бухгалтера, подчинялась непосредственно ФИО5, который ставил ей задачи, вызывал на совещания, давал поручения, связанные с ведением бухгалтерского учета и отчетности, лично контролировал все финансовые операции, лично предоставлял и забирал документы, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

Согласно пунктам 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3 Договора от 29.10.2018, Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю первичную учетную документацию, подписывать и скреплять печатью отчетность, сообщать Исполнителю о всех изменениях в первичных документах, согласно пункту 2.3.1. Договора Исполнитель имеет право получать от Заказчика документы, необходимые для выполнения обязательств по договору, в случае непредоставления или неполного, несвоевременного предоставления документов Исполнитель освобождается от ответственности за правильность ведения бухгалтерского и налогового учета (пункт 5.3. договора).

Из приведенных условий договора следует, что вся документация Общества, включая первичные документы бухгалтерского учета, всегда находилась в распоряжении ООО РЦ «Холод», не выбывала из владения Общества, ООО «Управление и финансы» не принимало на себя обязанность по хранению документов Общества, доказательства передачи документов ООО «Управление и финансы» истец не представил.

Из материалов дела следует, что ООО «Управление и финансы» и ООО РЦ «Холод» располагались по одному адресу – 

<

...> дом. № 1, помещение 308а, где также находился учредитель ООО РЦ «Холод» ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что он видел как ФИО5  и  ФИО8 выносились из кабинетов по адресу: 

<

...>, сумки с документами, к материалам дела приобщена видеозапись.

Вместе с тем, свидетель ФИО8 факт выноса документов с ФИО5 из кабинета, а также то обстоятельство, что на видеозаписи он и ФИО5, отрицает. 

 Из пояснений третьего лица, ответчика, свидетелей ФИО9  следует, что фактически руководство  деятельностью группы компаний «Холод», в том числе,  ООО «РЦ Холод», осуществлял ФИО5

Из показаний ФИО9, которая в ООО «РЦ Холод» фактически являлась менеджером по персоналу, вела кадровую работу организаций, следует, на момент начала работы (лето 2018 года, трудовой договор не был заключен) и до  ее окончания (январь 2020 года) все кадровые документы всегда находились в офисе 308 по ул. Д.Ковальчук, 1. После окончания действия договора аренды помещений по указанному адресу, Обществом был осуществлен переезд, в ходе подготовки к переезду ФИО9 приходила в офис показывала ФИО10, ФИО8 -  как помощнику руководителя ФИО5, где какие документы находятся, которые они собирали в коробки и впоследствии  их выносили из офиса. Из пояснений свидетеля следует, что  руководство деятельностью группы компаний, в том числе ООО «РЦ Холод», всегда осуществлял ФИО5, который проводил совещания, давал задания, контролировал их исполнение, отдавал распоряжения,  именно ФИО5 сотрудники воспринимали как директора. В конце декабря 2019 года ФИО5 сообщил ФИО9, что ФИО1 больше не будет работать в Обществе по причине возникших между ними разногласий, в связи с чем в конце декабря (ориентировочно 31.12.2019) был оформлен приказ об увольнении ФИО1

Из показаний  свидетеля ФИО7 следует, что лично присутствовал при изъятии ФИО5 документации Общества, находящейся в двух шкафах в кабинете 308а, в котором размещалось ООО «Управление финансов», о чем впоследствии был составлен акт, при этом  документов иных организаций, кроме ООО РЦ «Холод», не было. 

Из  пояснений свидетеля ФИО10 следует, что  в помещении по адресу ул. Д. Ковальчук, д. 1 пом. 308а, находились также документы ООО «Автоход» и иных организаций.

Следует отметить, что в исковом заявлении истец указывал на отсутствие  в его распоряжении  документации, что практически парализовало хозяйственную деятельность Общества, ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела, в материалы дела была представлен Акт (опись документов) от 31.01.2020, находящихся в офисе, по адресу: 

<

...> офис 308а и 308б, тем самым, фактически,  подтвердил факт наличия в своем обладании бухгалтерской документацией.

Кроме того, Обществом в 2020 г., уже после прекращения полномочий ФИО1, в налоговый орган был сдан бухгалтерский баланс за 2019 г., который содержит все предусмотренные сведения (активы, пассивы, обязательства, отчет о финансовых результатах – выручка, себестоимость продаж, прибыль и т.д.). При этом данные баланса за 2019 г. существенно отличаются от соответствующих данных баланса за 2018 г., то есть баланс составлялся на основании первичных документов, а не путем копирования данных за предыдущий год или сдачи «нулевого» баланса (что было бы возможно при отсутствии первичных документов). Обществом также  сдан бухгалтерский баланс за 2020 г., который содержит все необходимые сведения, отличающиеся от данных за 2019 г.

При этом, в силу требований статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктов 19, 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н, бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании регистров бухгалтерского учета, которые, в свою очередь, формируются на основании первичных учетных документов, соответственно, составление и сдача отчетности свидетельствует о наличии у Общества всех первичных учетных документов.

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание представленные в дело доказательства, свидетельские показаниями, суд пришел к выводу, что в период занятия  ФИО1 должности директора ООО «РЦ Холод», документы Общества находились по адресу 

<

...>, доступ к документам имел ФИО5

Наличие движимого имущества по адресу 

<

...>, истребовать которое просит истец, Обществом не подтверждено.

Ссылка на получением ФИО1 топливных карт лично и лицами, действующими на основании доверенности, выданной ФИО1, судом не принимается во внимание, поскольку данные карты используются как платежные водителями для заправки транспортных средств. Как следует из  представленной истцом переписки в мессенджере WhatsApp между ФИО5 и бухгалтерией, 24.01.2020 ФИО11 дает указание «пополнить топливные карты Газойл /Автоход 80 000 руб., Газойл/РЦ Холод 20 000 руб., Газпромнефть/РЦ Холод 40 000 руб.» и получает ответ о пополнении топливных карт. Доказательств, что топливные карты находились во владении ответчика, истец не представил.   

 С требованием о передаче документов истец обратился к ответчику только через 7 месяцев с момента увольнения, в суд с иском – через год после прекращения полномочий ФИО1 

При этом с момента увольнения ответчика Общество являлось действующим, сдавало бухгалтерскую отчетность, представленная истцом выписка из 1-С Бухгалтерия, свидетельствует о том, что Общество обладало ключом 1-С.

Представление истцом в рамках дела, рассматриваемого Заельцовским районным судом г. Новосибирска, документов, заверенных печатью ООО «РЦ Холод», также свидетельствует о наличии у Общества печати.

Доказательств невозможности либо затруднительности ведения хозяйственной деятельности Общества на протяжении вышеуказанного периода истцом не представлено, Общество не ссылается на принятие мер по восстановлению документов, касающихся хозяйственной деятельности и взаимоотношений с контрагентами, документов бухгалтерского учета.

Опрошенные свидетели, предупрежденные судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не подтвердили факт изъятия ответчиком документов из офиса Общества после прекращения его полномочий, напротив, подтвердив факт их нахождения в офисе после увольнения ФИО1

При этом участниками процесса не оспаривается, что между ФИО11 и ФИО1 Ю, являющимися родственниками, имеется конфликт по поводу заключения ответчиком, как индивидуальным предпринимателем, с крупными контрагентами Общества, договоров на транспортные услуги, ранее оказываемыми ООО «РЦ Холод».

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ООО «РЦ Холод» не представило доказательств, свидетельствующих об отсутствии истребуемых документов в месте нахождения общества на момент увольнения ФИО1, о вывозе  ответчиком истребуемых документов с адреса места нахождения общества, об удержании их ответчиком и необоснованном уклонении от передачи новому руководителю, о невозможности либо затруднительности ведения хозяйственной деятельности общества в связи с отсутствием бухгалтерских документов после увольнения ответчика.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при разрешении судами вопроса о допустимости понуждения должника к исполнению обязательства в натуре необходимо учитывать не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

При решении вопроса о применении способа защиты в виде принуждения к исполнению обязанности в натуре суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве в Российской Федерации" и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права.

В силу принципа правовой определенности судебный акт арбитражного суда об обязании бывшего руководителя передать документацию обществу должен быть объективно исполним (определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986).

С учетом изложенного, в отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии у бывшего руководителя Общества истребуемых документов и об уклонении от их передачи, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ уплаченная истцом госпошлина при обращении в суд относится на Общество.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                                Т.В.Абаимова