1474_35591281 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-24261/2023-146-206

27 апреля 2023 года

г. Москва

  Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Яцевой В.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Общества с  ограниченной ответственностью «Армада» (119634, Россия, г. Москва, вн.тер.г.  муниципальный округ Ново-Переделкино, Чоботовская 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата регистрации: 18.09.2020, ИНН: 

<

***>)  

к 1) Центральному банку Российской Федерации (107016, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации: 10.01.2003, ИНН: 

<

***>)  

2) Коммерческому банку «Максима» (Общество с ограниченной ответственностью)  (105118, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации:  15.11.2002, ИНН: 

<

***>)  

3) Публичному акционерному обществу Банку «Финансовая корпорация открытие»  (115114, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  Дата регистрации: 26.07.2002, ИНН: 

<

***>)  

4) Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (191144, 

<

...> литер А, ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации:  22.11.2002, ИНН: 

<

***>)  

о признании незаконным решения Межведомственной комиссии Банка России о  наличии оснований в причислении ООО «Армада» к группе высокого риска и  применении мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7. Федерального закона № 115-ФЗ;  

об обязании устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя в  установленном законом порядке,  

о признании незаконными действия КБ «Максима» (ООО) об ограничении ООО  «Армада» распоряжением денежными средствами на расчетном счете   № 

<

***>;  

о признании незаконными действия ПАО Банк «ФК Открытие» об ограничении ООО  «Армада» распоряжением денежными средствами на расчетном счете №  

<

***>;  

о признании незаконными действия Банк ВТБ (ПАО) об ограничении ООО «Армада»  распоряжением денежными средствами на расчетном счете № 

<

***>;  устранить нарушения прав и законных интересов заявителя,  

при участии: от заявителя – ФИО2 (Паспорт, Доверенность № 1 от  07.02.2023, Диплом); от ответчиков – 1) ЦБ РФ – ФИО3 (Паспорт, Доверенность   № ДВР20-011/262 от 03.09.2020, Диплом), ФИО4 (Паспорт, Доверенность   № ДВР22-011/195 от 28.10.2022, Диплом), ФИО5 (Паспорт, Доверенность   № ДВР20-03/481 от 10.11.2020, Диплом); 2) КБ «Максима» (ООО) – ФИО6  (Паспорт, Доверенность № 16 от 19.08.2022, Диплом); 3) ПАО БАНК «ФК  ОТКРЫТИЕ» – ФИО7 (Паспорт, Доверенность № 01/1522 от 16.08.2021,  Диплом); 4) Банк ВТБ – ФИО8 (Паспорт, Доверенность № 350000/1000-Д от  21.04.2021, Диплом);  

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Общества с ограниченной ответственностью  

«Армада» отказать в полном объеме. Проверено на соответствие действующему законодательству. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый  

арбитражный апелляционный суд. 

Судья: В.А. Яцева