ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-8265/2020

30 декабря 1899 года

г. Санкт-Петербург

/тр.3

Резолютивная часть постановления объявлена     12 января 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  30 декабря 1899 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Рычаговой О.А.

судей  Герасимовой Е.А., Морозовой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания:  помощником судьи Шамилиной А.Н.

при участии:  

от ООО «Лайнер»: представителя ФИО1 по доверенности от 11.01.2021

 в/у ООО «Лайнер»: ФИО2 по паспорту

от ООО «Ландыш»: представителя ФИО3 по доверенности от 31.07.2020

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-28742/2020) ООО «УНО» на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.09.2020 по делу № А56-8265/2020/тр.3 (судья Дудина О.Ю.), принятое по заявлению ООО «Ландыш» о включении требования в реестр требований кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Лайнер» 

установил:

Определением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.03.2020, резолютивная часть которого оглашена 16.03.2020, в отношении ООО «Лайнер» (далее –должник) введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утверждена ФИО4. Указанные сведения опубликованы в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве 27.03.2020 за № 4868818.

В арбитражный суд поступило заявление кредитора ООО «Ландыш» (далее – кредитор)   о включении требования в размере 25 136 937,35 руб. в реестр требований ООО «Лайнер». 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.09.2020 (в редакции определения об исправлении опечатки от 01.12.2020) требование ООО «Ландыш» в размере 20 567 048,81 рублей основного долга, из них: 17 559 227,27 рублей сумма займа и 3 007 821,54 рублей процентов по займу признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Лайнер»; требование ООО «Ландыш» в размере 4 550 685,90 рублей основного долга, из них: 4 134 149,66 рублей сумма займа и 416 545,24 рублей процентов по займу признано установленным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты ООО «Лайнер».

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «УНО» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение от 09.09.2020, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции выяснены не все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и сделаны при неправильном применении норм права. Заявитель полагает, что требования кредитора, обоснованные займами, выданным в период с 29.08.2017 по 13.12.2017 в размере 20 567 048 руб. 81 коп. также подлежат субординированию. В реестр подлежит включению  лишь требование ООО “Ландыш в сумме 110075,74 руб. из договора займа от 18.01.2019.

В дополнениях к апелляционной жалобе заявитель просит определение от 09.09.2020 отменить, указывая, что требования кредитора в полном объеме подлежат удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. 

Определением суда от 18.11.2020 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 23.12.2020.

Определением суда от 23.12.2020 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 12.01.2021.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2021 в порядке  пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ произведена замена в составе суда судьи И.В.  Юркова на судью Морозову Н.А.

В настоящем судебном заседании представитель ООО «Ландыш» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в возражениях на апелляционную жалобу.

Временный управляющий просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, полагая судебный акт первой инстанции законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

22 марта 2017 между должником и ООО «УНО»  был заключен Договор займа б/н от 22.03.2017, в соответствии с условиями которого ООО «УНО»   перечислило Должнику 8 000 000 рублей платежным поручением № 11 от 24.03.2017. Срок возврата 23 марта 2018 года. В соответствии с Договором уступки требования от 24.11.2017 ООО «УНО» уступило право требования к ООО «Лайнер» ООО «Ландыш» в размере 3 000 000 рублей и право уплаты процентов по ставке 20% обязанность по уплате которых возникнет у Должника в будущем, право уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). За уступаемое право ООО «Ландыш» обязано было оплатить 3 000 000 рублей. Оплата за уступаемое право была произведена в полном объеме 24.11.2017 года. (п/п № 18)

До настоящего момента сумма заёмных денежных средств ни полностью, ни в части Кредитору не возвращена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения размер процентов составил 1 331 170 рублей.

18.01.2019 года между должником и кредитором был заключен Договор денежного займа б/н от 18.01.2019 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 100 000 рублей (п/п № 1 от 21.01.2019 года.) В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 года до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств ни полностью, ни в части кредитору не возвращена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения размер процентов составляет 10 075,74 рублей.

29 августа 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 29 августа 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 754 500 рублей (п/п № 2 от 29.08.2017) года.

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств погашена в части. Сумма задолженности по сумме займа составляет 173 000 рублей, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения размер процентов составляет 94 570,68

29 августа 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 29 августа 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 882 000 рублей (п/п 6 от 29.08.2017 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора).

До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения размер процентов составляет 88 867,99 рублей

29 августа 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 29 августа 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 3 200 000 рублей (п/п № 1 от 29.08.2017 года)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5% от суммы займа в год (п. 1.2. Договора).

До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.  На  дату   введения  в   отношении  должника  процедуры  наблюдения  размер   процентов  составил 322 423,54 рублей

29 августа 2017 года между должником и кредитором был заключен договор целевого денежного займа б/н от 29 августа 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 3 503 500 рублей (п/п № 7 от 29.08.2017 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора).

До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения размер процентов составляет 353 003,4 рублей

02 апреля 2018 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 02 апреля 2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 169 372 рублей (п/п № 10 от 03.04.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с  момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств ни полностью, ни в части кредитору не возвращена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения размер процентов 17 065,63 руб.

07 ноября 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 07 ноября 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 1 129 846,97 рублей (п/п № 13 от 07.11.2017 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 113 840,41 рублей

08 ноября 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 08 ноября 2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 766 666 рублей (п/п № 14 от 09.11.2017 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика. Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 77 247,25 рублей

08.12.2017 между должником и Кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 08.12.2017 года в соответствии с условиями которого Кредитор перечислил Должнику 496 663 рублей (п/п № 20 от 08.12.2017 года.)

До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена.

08.12.2017 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 08.12.2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 292 080 рублей (п/п № 21 от 08.12.2017 года.)

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга не погашена, размер процентов по двум договорам от 18.12.2017 года составляет 128 792,42 рублей.

 09.02.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 09.02.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 766 666 рублей (п/п № 1 от 09.02.2018 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы Лима. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 12 389,14 рублей

13 ноября 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 13 ноября 2017 года в соответствии с условиями которого Кредитор перечислил Должнику 623 794,90 рублей (п/п № 15 от 14.11.2017 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 62 851,94 рублей

13 декабря 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 13.12.2017 года в соответствии с условиями которого Кредитор перечислил должнику 1 685 490 рублей (п/п № 22 от 13.12.2017 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 169 825,52 рублей.

14 ноября 2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 14.11.2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 236 325,44 рубля (п/п № 16 от 14.11.2017 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составил 23 811,54 рублей.

15.02.2018 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 15.02.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 147000 рубля (п/п №2 от 15.02.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 14 811,34 рублей.

16.03.2018. между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 16.03.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 766 666 рублей (п/п № 6 от 16.03.2018 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 22 176,67 рублей.

20.03.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 20.03.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 766 666 рублей (п/п № 7 от 20.03.2018 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 10 982,56 рублей.

24.11.2017 года между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 24.11.2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 1 254 750 рублей (п/п № 17 от 24.11.2017 года).

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга не погашена, размер процентов составляет 208 595,97 рублей.

26.02.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 26.02.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 766 666 рублей (п/п № 4 от 26.02.2018 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составила 67 708,95 рублей

26.03.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 26.03.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 672 000 рублей (п/п № 8 от 26.03.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 67 708,95 рублей.

26.04.2018 между Должником и Кредитором был заключен Договор целевого денежного займа 6/н от 26.04.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 672 000 рублей (п/п № И от 27.04.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика. Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 67 708,95 рублей.

27.04.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 27.04.2018 года в соответствии с условиями которого Кредитор перечислил Должнику Т92 193,37 рублей (п/п№ 12 от 27.04.2018 года.)

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были.

На дату введения в отношении Должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 19 364,9 рублей.

 28.04.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 28.04.2018 года в соответствии с условиями которого Кредитор перечислил Должнику 913070  рублей (п/п № 13 от 28.04.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (Должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 91 998,52 рублей.

30.03.2018 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 30.03.2018 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 144 444,82  рублей (п/п № 9 от 30.03.2018 года).

В соответствии с п. 2.3. Договора сумма займа подлежит возврату по истечении 2 (двух) лет с момента ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

Проценты заемщиком (должником) начисляются с 01 мая 2019 годка до дня возврата суммы займа. Размер процентов составляет 11,5 % от суммы займа в год (п. 1.2. Договора). До настоящего момента сумма заёмных денежных средств не погашена, проценты уплачены не были. На дату введения в отношении должника процедуры наблюдения сумма долга по процентам составляет 14 553,89 рублей.

30.11.2017 между должником и кредитором был заключен Договор целевого денежного займа б/н от 30.11.2017 года в соответствии с условиями которого кредитор перечислил должнику 315 110 рублей (п/п № 19 от 30.11.2017 года.) На дату введения наблюдения проценты размер процентов составляет 52 023,52 руб.

Ссылаясь на наличие задолженности в размере 25 136 937,35 руб., из которых 21 693 367 руб. 93 основной долг, 3 443 569 руб. 42 коп. проценты за пользование займом кредитор обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, установив реальность сложившихся заемных взаимоотношений между кредитором и должником, признал требование кредитора в размере 20 567 048,81 руб. подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.  Требование на сумму 4 550 685,90 руб., суд признал подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, указав на предоставление контролирующим должника лицом компенсационного финансирования.

Апелляционный суд полагает, что определение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Как указано в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Исходя из указанных выше норм права, арбитражному суду при рассмотрении требований кредиторов необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности по обязательствам должника на основе положений норм материального права, в том числе дать оценку заявленным по требованию возражениям иных участвующих в деле лиц.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии иного соглашения проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа включительно (пункты 1, 3 статьи 809 ГК РФ).

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выдачи займов подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Документов, свидетельствующих о возврате заемных средств, материалы дела не содержат.

Между тем, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными доводы ООО “УНО” о необходимости субординации требования кредитора в полном объеме, на основании разъяснений, содержащихся в пунктах 3, 3.1, 3.2, 6.2 "Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.202. (далее – Обзор).

В соответствии с пунктом 3 Обзора требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса.

Согласно пункту 3.1 Обзора, контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее - компенсационное финансирование), в частности, с использованием конструкции договора займа, то есть избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве (статья 9 Закона), принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов. Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов- оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

Из  пункта 3.2 Обзора также следует, что невостребование контролирующим лицом займа, изначально предоставленного не в условиях имущественного кризиса, в разумный срок после истечения срока, на который он предоставлялся, равно как отказ от реализации права на досрочное истребование займа, предусмотренного договором или законом (например, пункт 2 ст. 811, статья 813 ГК РФ), или подписание дополнительного соглашения о продлении срока возврата займа по существу являются формами финансирования должника. Если такого рода финансирование осуществляется в условиях имущественного кризиса, позволяя должнику продолжать предпринимательскую деятельность, отклоняясь от заданного пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве стандарта поведения, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.

Очередность удовлетворения требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника, также может быть понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица - соответствующие разъяснения приведены в пункте 4 Обзора

Как установлено судом и следует из материалов спора, ООО «Ландыш» с 19.10.2018 является участником должника, размер доли составляет 11 % уставного капитала. ФИО5 и ФИО6 с 13.12.2017 также являются участниками должника, размер доли каждого из указанных лиц составляет 24,5 % уставного капитала. Таким образом, указанные участники совместно распоряжаются 60% голосов в общем собрании участников должника.  При этом ФИО6 с 13.02.2018  является генеральным директором ООО «Ландыш», а ФИО5  с 13.12.2017 является участником ООО «Ландыш» с долей 50% уставного капитала. Кроме того, являясь с 15.12.2017 генеральным директором должника, ФИО5 в период с 03.05.2017 по 05.02.2018 также являлась  генеральным директором ООО «Ландыш».

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве,  пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве ООО «Ландыш» и ООО «Лайнер»  являются аффилированными и входят в одну группу лиц, при этом с 13.12.2017 кредитор является лицом, контролирующим должника.

Как верно установил суд первой инстанции, первые признаки  неплатежеспособности возникли у ООО «Лайнер» 01.09.2017, а  первый займ выдан  в августе 2017 года.

Таким образом, учитывая разъяснения, приведенные в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 4 Обзора, все займы, предоставленные ООО «Ландыш» должнику с учетом срока их возврата, фактического расходования на поддержание текущей деятельности, взаимоотношений сторон, и непринятия впоследствии контролирующим лицом мер по их истребованию следует признать компенсационным финансированием.

Аналогичный подход следует применить и к требованию, вытекающему из договора займа, заключенного должником с ООО «УНО», права требования по которому кредитор получил по договору цессии от  25.11.2017, поскольку в силу пункта 6.2 Обзора на требование, полученное лицом, контролирующим должника, в условиях имущественного кризиса последнего, распространяется тот же режим удовлетворения, что и на требование о возврате компенсационного финансирования.

Контролирующему лицу было очевидно, что должник исходя из своего имущественного положения не сможет исполнить обязательство тогда, когда наступит срок его исполнения (23.03.2018). Иными словами, должник в момент уступки уже находился в ситуации имущественного кризиса, под которым понимается не только непосредственное наступление обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, но и ситуация, при которой их возникновение стало неизбежно.

Таким образом, установленные в рамках настоящего спора обстоятельства, приведенные выше, свидетельствуют о наличии всех необходимых условий для признания требования ООО «Ландыш» в полном объеме подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. 

 Основания для применения к спорным правоотношениям разъяснений пункта 2 указанного Обзора и включения требования кредитора в реестр требований кредиторов должника без понижения очередности удовлетворения апелляционным судом не установлены, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что внутреннее финансирование с использованием конструкции договора займа осуществлялось добросовестно, не направлено на уклонение от исполнения обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве и не нарушает права и законные интересы иных лиц - других кредиторов должника.

Неустранимые контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов (пункт 3.4 Обзора).

При этом согласно пояснениям представителя кредитора в судебном заседании невостребование  займов по истечении срока их представления  и выдача новых займов были обусловлены тяжелым имущественным положением должника и повлекло бы невозможность осуществления им предпринимательской деятельности.

При указанных обстоятельствах требование контролирующего должника лица, вытекающее из договоров займа, заключенных до 13.12.2017 также подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. 

При таких обстоятельствах, определение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению с принятием нового судебного акта о признании требования ООО «Ландыш» в размере 25 117 734 руб. 71 коп. обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 09.09.2020 по делу № А56-8265/2020/тр.3 изменить.

Изложить резолютивную часть определения в следующей редакции:

Признать требования ООО «Ландыш» в размере 25 117 734 руб. 71 коп. обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

О.А. Рычагова

Судьи

Е.А. Герасимова

 Н.А. Морозова