РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-84471/22-189-645

г. Москва

14 июня 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2022года

Полный текст решения изготовлен 14 июня 2022 года

Арбитражный суд в составе:                                                                                                     

Председательствующий: судья Ю.В. Литвиненко 

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела  по иску 

 ФИО2,

ФИО3

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕНТИН" (127030, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИО4 Г., НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ., Д. 14/19, СТР. 8, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/II, КОМ./ОФИС 5/В-03, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2002, ИНН: 

<

***>)

об обязании передать документы.

При участии: согласно протокола судебного заседания от 09 июня 2022 года, 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен об обязании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕНТИН" Обязать ООО "КЛЕВЕНТИН" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) передать в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу ФИО2 и ФИО3 следующие документы:

список участников ООО "КЛЕВЕНТИН";

актуальную учетную политику ООО "КЛЕВЕНТИН" за 2021 год с приказом о ее утверждении;

актуальную учетную политику ООО "КЛЕВЕНТИН" за 2022 год с приказом о ее утверждении;

оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета ООО "КЛЕВЕНТИН", включая субсчета:

по счету 01 "Основные средства" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 02 "Амортизация основных средств" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 10 "Материалы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 19 "НДС по приобретенным ценностям" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 20 "Основное производство" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 41 "Товары" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 51 "Расчетные счета" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" за период с 01.01.2020 по текущую дату;" 

по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 80 "Уставный капитал" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 90 "Продажи" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 91 "Прочие доходы и расходы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 97 "Расходы будущих периодов" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 99 "Прибыли и убытки" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2019 по текущую дату;

списочный состав работников ООО "КЛЕВЕНТИН" по состоянию на текущую дату;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "КЛЕВЕНТИН": баланс за 2019 год, за 2020 год, за 2021 года, отчет о финансовых результатах за 2019 год, за 2020 год, за 2021 года с приложениями к ним, с отметками о принятии налоговым органом;

информацию в виде списка должников ООО "КЛЕВЕНТИН" с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. и на текущую дату;

информацию в виде списка кредиторов ООО "КЛЕВЕНТИН" с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. и на текущую дату;

справку о задолженности ООО "КЛЕВЕНТИН" перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;

банковские выписки по всем расчетным счетам ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2019 по текущую дату с обозначением наименований совершенных операций и контрагентов;

перечень доверенностей, выданных ООО "КЛЕВЕНТИН", за период с 01.10.2020 по текущую дату;

копию действующего трудового договора с генеральным директором ООО "КЛЕВЕНТИН";

все договоры (односторонние сделки), за период с 01.01.2020 по текущий момент;

действующие кредитные договоры, а также договоры поручительства, договоры лизинга и договоры залога, обеспечивающие исполнение обязательств ООО "КЛЕВЕНТИН" по кредитным договорам;

книгу покупок ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2020 г. по текущий момент;

книгу продаж ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2020 г. по текущий момент;

договор об учреждении ООО "КЛЕВЕНТИН", устав ООО "КЛЕВЕНТИН", а также внесенные в устав ООО "КЛЕВЕНТИН" и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

протокол собрания учредителей ООО "КЛЕВЕНТИН";

внутренние документы ООО "КЛЕВЕНТИН";

протоколы общих собраний участников ООО "КЛЕВЕНТИН", заседаний ревизионной комиссии общества с 01.01.2020 по текущий момент;

списки “аффилированных лиц” ООО "КЛЕВЕНТИН";

заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО "КЛЕВЕНТИН", аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

справку (форма КНД 1160080) из ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальным предпринимателям по состоянию с 01.12.2020 г. по по текущий момент, подписанную руководителем либо заместителем руководителя налогового органа, а также заверенная печатью, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего налогового органа;

документы (решения, постановления, заключения, предписания, требования, протоколы, запросы, акты проверок и др.), вынесенные (составленные) ФНС России, ФСС, ПФР, Росстат, МВД и прочими надзорными ведомствами. Письменные сообщения и документы (заявления, справки, ходатайства, протоколы, постановления и др.). направленные ООО "КЛЕВЕНТИН" в ответ в связи с вынесением (составлением) указанных решений, постановлений, 7 заключений, предписаний, требований и актов проверок, а также по иным вопросам; (за период с 01.01.2017 по 08.04.2021);

информацию о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ООО "КЛЕВЕНТИН", размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц (за период с 01.01.2019 по текущий момент);

Копии документов, переданных на регистрацию перехода права собственности на помещение ООО "КЛЕВЕНТИН" адресу: 

<

...>, общей площадью 228,9 квадратных метров, кадастровый номер - 77:01:0004008:5308 по Договору купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №1/21 от 24.01.2021;

Сведения о состоянии расчетов на текущую дату по Договору купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №1/21 от 24.01.2021;

Сведения о родстве генерального директора ООО "КЛЕВЕНТИН" ФИО5 и ФИО6, включая сведения о наличии общих внуков (в частности, ФИО7), в случае неисполнении решении суда в течение пяти рабочих дней с даты вступлении решения в законную силу взыскать с ООО "КЛЕВЕНТИН" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 и ФИО3 судебную неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый день просрочки исполнении решении до дня фактического исполнении решении суда.

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований. Отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ  предоставил только в предварительном  судебном заседании, как суду, так и истцу. 

Судом был поставлен на обсуждение вопрос о завершении предварительного судебного заседания и открытия основного судебного заседания  в порядке ст. 137 АПК РФ, против чего возражал ответчик в устном порядке, указав, что у ответчика есть намерение предоставить доказательства.  

Определением суда от 28.04.2022 г. дело назначено к судебному заседанию к собеседованию и предварительному судебному заседанию, где суд указал ответчику о необходимости предоставления отзыва в порядке ст. 131 АПК РФ заблаговременно.  

Каких-либо объективных причин невозможности предоставления доказательств, а также объяснений суду о содержании самих доказательств, ответчик не разъяснил. 

Суд отмечает, что права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае не реализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не совершением определенных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Арбитражный процесс основан на принципе состязательности сторон, на отсутствии преимуществ одной стороны перед другой, на отсутствии преобладающего значения доказательств одной стороны перед доказательствами другой стороны, а также на отсутствии принципа заведомо критической оценки доказательств представленной стороной при наличии возражений по ним другой стороны, при отсутствии документального подтверждения таких возражений.

Право на заявление возражений относительно исковых требований, отзыва на исковое заявление и процессуальная активность участника арбитражного процесса также является правом лица, участвующего в деле, однако, отсутствие реализации процессуальных прав, иные формы процессуального бездействия в отсутствие уважительных причин, влекут неблагоприятные последствия для такого лица, поскольку арбитражный суд не только гарантирует сторонам равноправие, но и обеспечивает их состязательность.

Так же, как и равноправие, состязательность является общеправовой ценностью и отражена в Конституции Российской Федерации (статья 123). Смысл этого принципа состоит в том, что стороны в процессе являются совершенно самостоятельными субъектами, действующими осознанно и на свой риск.

Все, что делают стороны, направлено на реализацию их законного интереса, в той мере, в какой стороны его понимают. Какое-либо руководство со стороны суда поведением сторон, исходящими от сторон документами и действиями запрещается.

В связи с изложенным, не предоставление и не раскрытие, в отсутствие уважительных причин, доводов, возражений и доказательств против предъявленных исковых требований, не формирует уважительных оснований для не рассмотрения требований после завершения предварительного судебного заседания в порядке ст. 137 АПК РФ, как указано в определении суда о такой возможности.   

Согласно части 3 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Таким образом, положения части 5 статьи 70 АПК РФ распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 АПК РФ.

Часть 1 статьи 131 АПК РФ закрепляет процессуальную обязанность ответчика, заключающуюся в представлении или направлении в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыва на иск с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в иске, и прилагаемых к нему документов.

Согласно части 4 статьи 131, части 1 статьи 156 АПК РФ суд в случае, если в установленный им срок отзыв не представлен, вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Таким образом, ответчик выражает свою позицию по спору в мотивированном отзыве с приложением к нему необходимых документов, а отсутствие такого отзыва не является препятствием к разрешению исковых требований. 

Однако ответчик в установленном законом порядке свою позицию по спору какими-либо доказательствами не подкрепил,  не посчитав необходимым заранее подготовиться к судебному заседанию.    

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 в соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент.

Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

В связи с чем, ходатайство ответчика, в котором им заявлены возражения против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции, об объявлении перерыва,  судом отклоняются,  поскольку фактически данное процессуальное право использовано ответчиком для затягивания судебного разбирательства, им заявлены немотивированные возражения против рассмотрения дела, о невозможности предоставления каких-либо доказательств, либо предоставление их в будущем ответчиком не сообщено и не мотивированно.  

В части 2 статьи 41 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, риск последствий нереализации лицом, участвующим в деле, процессуальных прав при отсутствии обстоятельств, объективно препятствующих их реализации, возложен на данное лицо.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства, ссылаясь на несогласие с исковыми требованиями.  

В этой связи суд  считает  возможным рассмотреть дело  в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ. При этом, истец пояснил суду, что не возражает против завершения предварительного судебного заседания  и открытия судебного заседания в первой инстанции, несмотря на то, что отзыв получен истцом только в предварительном судебном заседании, выразив готовность озвучить свои возражения устно. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав истца, изучив доводы отзыва ответчика приходит к выводу, что исковые требования  подлежат  частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  ООО "КЛЕВЕНТИН" (Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.2000 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

На момент подачи настоящего иска участниками Общества являются ФИО2 с долей участия 25% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей), ФИО3 с долей участия 25% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей), ФИО5 с долей участия 25% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей), ФИО8 (супруга ФИО5) с долей участия 25% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Генеральным директором является ФИО5, избранный в 2015 году решением общего собрания участников Общества (протокол №17 от 17.02.2015), о чем в ЕГРЮЛ внесена запись 05.03.2015 года.

Истцы направляли в адрес Общества ряд требований о предоставлении документов, а именно:

- требование о предоставлении документов 14.01.2021 года. Указанное требование исполнено не было, в ответ ФИО5 направлено письмо от 05.02.2021, в котором не приведены законные основания отказа;

Истцы направили повторное требование от 06.08.2021, оставленное без ответа и удовлетворения.

В связи с тем, что Истцам стало известно о заключении ФИО5 договора купли-продажи помещения Общества с заинтересованным лицом,  ФИО3 направил требование от 27.08.2021 с просьбой предоставить документы (включая ранее запрошенные), а также информацию по сделке с заинтересованным лицом (ФИО6).  

 С учетом того, что прошло значительное время, собрания участников не проводились, ранее направленные требования о предоставлении документов и информации не выполнены, истцы направили требование от 22.03.2022 о предоставлении документов, касающихся деятельности ООО "Клевентин". На момент подачи настоящего иска ответ на это требование истцами не получен.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) и абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон об ООО) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

 Так, истцы неоднократно обращались в Общество с требованием предоставления  вышеуказанных документов.

При этом право участника получать информацию о деятельности общества может осуществляться различными способами, в том числе путем ознакомления с документами о деятельности общества и получения копий документов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона об ООО в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 статьи 50 Закона об ООО документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В силу абз.3 ч.1 ст.67 ГК РФ, абз.3 ч.1 ст.8 Закона об обществах участнику общества в ограниченной ответственностью принадлежит безусловное право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (п.3 Информационного письма ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

Так, истцы обращались к Обществу с требованием предоставления  вышеуказанных документов.

Однако, запрошенные  документы  не предоставлены.

При этом праву участника Общества получать информацию о деятельности Общества корреспондирует обязанность Общества на предоставление возможности ознакомления с такой информацией, в том числе путем предоставления заверенных копий документов, образующихся в деятельности общества.

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В силу ст. 8, п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Истец, в качестве участника Общества  (Ответчика) и руководствуясь правами участников, предусмотренными действующим законодательством, имеет право получать информацию о деятельность общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом порядке.

Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.

В  соответствии  с  п.  3  Информационного  письма  Президиума  ВАС  РФ  от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»  «из  абзаца  третьего  пункта  1  статьи  8  Закона  об  обществах  с  ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».  

В  соответствии с п. 14 Информационного письма № 144 «в силу… абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО участники хозяйственного общества при соблюдении  установленных  законом  ограничений  имеют  возможность  требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий».

В  соответствии  с  п.  7  Информационного  письма  №  144  «Закон  об  ООО» предусматривает  две  формы  осуществления  права  участника  на  информацию: ознакомление  с  документами  и  получение  копий  документов.  Выбор  конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом  его  право  требовать  предоставления  копий  документов  не  обусловлено  необходимостью  первоначально  прибыть  по  месту  нахождения  хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении  информации,  участник  хозяйственного  общества  может самостоятельно  с  использованием  личных  технических  средств  (ручной  сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится». 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к указанным выше документам.

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцам документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком, суду не представлено.

В обоснование своих доводов Ответчик указывает на то, что Истец злоупотребляет своим правом на получение информации от Общества.

Данные доводы  судом рассмотрены и отклонены как бездоказательные. 

Как пояснил истец, истребование документов у Общества вызвано тем, что в настоящее время в Обществе имеется корпоративный конфликт, отягощенный также родственными отношениями,  связанный с тем, что участниками Общества И-выми был продан единственный актив Общества - помещение ООО "КЛЕВЕНТИН"  по адресу: 

<

...>, общей площадью 228,9 квадратных метров.

Таким образом участники Общества  исчерпали все возможные самостоятельные попытки получить копии документов, необходимых им для получения действительной информации о делах Общества. 

В соответствии со ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Требование Истцов о предоставлении документов Общества,  в данном случае не может быть расценено судом как злоупотребление правом в смысле ст.10 ГК РФ, поскольку в настоящем случае истцом  заявлено об истребовании   иных документов, при этом такие требования не рассматривались ранее.

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцом документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком, суду не представлено.

Кроме того, о злоупотреблении правом может свидетельствовать то, что участник,обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическимконкурентом хозяйственного общества, а запрашиваемая информация носитхарактер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространениеможет причинить вред коммерческим интересам общества».

Для применения указанного выше разъяснения Президиума ВАС РФ, изложенного в п. 1 Информационного письма от 18.01.2011 N 144, подлежат доказыванию следующие юридические факты:

-требующее документы лицо является конкурентом общества;

-запрашиваемая информация является конфиденциальной;

-запрашиваемая информация относится к конкурентной сфере;

-распространение информации может причинить вред коммерческим интересам общества.

Данные факты подлежат доказыванию в совокупности, и недоказанность одного из фактов приведёт к недоказанности юридического состава в целом.

Таким образом, исковые требования  основаны на нормах законодательства и не  противоречит закону.

При таких обстоятельствах требования истцов в данной части заявлены правомерно, обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

 В части предоставления сведений  о родстве генерального директора ООО "КЛЕВЕНТИН" ФИО5 и ФИО6, включая сведения о наличии общих внуков (в частности, ФИО7), суд отказывает в удовлетворении требования, поскольку истцом не предоставлены доказательства необходимости истребования указанных сведений.  

В отношении требования о взыскании судебной неустойки суд считает его подлежащим частичному  удовлетворению.

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма №144, которым установлено, что «оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительного объема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества».

Таким образом, учитывая процессуальное поведение ответчика, суд считает, что судебная неустойка в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда будет мотивировать Общество в кратчайшие сроки передать истребуемые документы, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Истца.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст.   65, 67, 71, 110, 123, 124,  67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "КЛЕВЕНТИН" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) передать в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу ФИО2 и ФИО3 следующие документы:

список участников ООО "КЛЕВЕНТИН";

актуальную учетную политику ООО "КЛЕВЕНТИН" за 2021 год с приказом о ее утверждении;

актуальную учетную политику ООО "КЛЕВЕНТИН" за 2022 год с приказом о ее утверждении;

оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета ООО "КЛЕВЕНТИН", включая субсчета:

по счету 01 "Основные средства" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 02 "Амортизация основных средств" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 10 "Материалы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 19 "НДС по приобретенным ценностям" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 20 "Основное производство" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 41 "Товары" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 51 "Расчетные счета" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" за период с 01.01.2020 по текущую дату;" 

по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 80 "Уставный капитал" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 90 "Продажи" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 91 "Прочие доходы и расходы" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 97 "Расходы будущих периодов" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

по счету 99 "Прибыли и убытки" за период с 01.01.2020 по текущую дату;

приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2019 по текущую дату;

списочный состав работников ООО "КЛЕВЕНТИН" по состоянию на текущую дату;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "КЛЕВЕНТИН": баланс за 2019 год, за 2020 год, за 2021 года, отчет о финансовых результатах за 2019 год, за 2020 год, за 2021 года с приложениями к ним, с отметками о принятии налоговым органом;

информацию в виде списка должников ООО "КЛЕВЕНТИН" с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. и на текущую дату;

информацию в виде списка кредиторов ООО "КЛЕВЕНТИН" с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. и на текущую дату;

справку о задолженности ООО "КЛЕВЕНТИН" перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;

банковские выписки по всем расчетным счетам ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2019 по текущую дату с обозначением наименований совершенных операций и контрагентов;

перечень доверенностей, выданных ООО "КЛЕВЕНТИН", за период с 01.10.2020 по текущую дату;

копию действующего трудового договора с генеральным директором ООО "КЛЕВЕНТИН";

все договоры (односторонние сделки), за период с 01.01.2020 по текущий момент;

действующие кредитные договоры, а также договоры поручительства, договоры лизинга и договоры залога, обеспечивающие исполнение обязательств ООО "КЛЕВЕНТИН" по кредитным договорам;

книгу покупок ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2020 г. по текущий момент;

книгу продаж ООО "КЛЕВЕНТИН" за период с 01.01.2020 г. по текущий момент;

договор об учреждении ООО "КЛЕВЕНТИН", устав ООО "КЛЕВЕНТИН", а также внесенные в устав ООО "КЛЕВЕНТИН" и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

протокол собрания учредителей ООО "КЛЕВЕНТИН";

внутренние документы ООО "КЛЕВЕНТИН";

протоколы общих собраний участников ООО "КЛЕВЕНТИН", заседаний ревизионной комиссии общества с 01.01.2020 по текущий момент;

списки “аффилированных лиц” ООО "КЛЕВЕНТИН";

заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО "КЛЕВЕНТИН", аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

справку (форма КНД 1160080) из ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальным предпринимателям по состоянию с 01.12.2020 г. по по текущий момент, подписанную руководителем либо заместителем руководителя налогового органа, а также заверенная печатью, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего налогового органа;

документы (решения, постановления, заключения, предписания, требования, протоколы, запросы, акты проверок и др.), вынесенные (составленные) ФНС России, ФСС, ПФР, Росстат, МВД и прочими надзорными ведомствами. Письменные сообщения и документы (заявления, справки, ходатайства, протоколы, постановления и др.). направленные ООО "КЛЕВЕНТИН" в ответ в связи с вынесением (составлением) указанных решений, постановлений, 7 заключений, предписаний, требований и актов проверок, а также по иным вопросам; (за период с 01.01.2017 по 08.04.2021);

информацию о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ООО "КЛЕВЕНТИН", размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц (за период с 01.01.2019 по текущий момент);

Копии документов, переданных на регистрацию перехода права собственности на помещение ООО "КЛЕВЕНТИН" адресу: 

<

...>, общей площадью 228,9 квадратных метров, кадастровый номер - 77:01:0004008:5308 по Договору купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №1/21 от 24.01.2021;

Сведения о состоянии расчетов на текущую дату по Договору купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №1/21 от 24.01.2021;

Взыскать с ОО "КЛЕВЕНТИН" в пользу ФИО2 расходы по оплате госпошлины в размере 3000 руб. и ФИО3  расходы по оплате госпошлины в размере 3000 руб.  

В случае неисполнении решении суда в течение пяти рабочих дней с даты вступлении решения в законную силу взыскать с ООО "КЛЕВЕНТИН" (ОГРН 1027739188146, ИНН 7707289012) в пользу Губановой Светланы Борисовны и Губанова Михаила Викторовича,  в пользу каждого судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнении решении до дня фактического исполнении решении суда.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

Ю.В. Литвиненко