Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-124115/23-2-704

г. Москва

03 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2023 года

Решение изготовлено в полном объеме 03 октября 2023 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Махлаевой Т.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО

«Химпромкомплект» (ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ООО «ПРЕМКЛЕЙ» (ИНН: 

<

***>)

третье лицо: АО «Альфа-банк»

о взыскании денежных средств в размере 101 421, 83 рублей

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: ФИО2 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ), ФИО3 (паспорт, доверенность от 20.05.2023, диплом)

от третьего лица: не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Химпромкомплект» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании  Общества с ограниченной ответственностью «Химпромкомплект» сумму предварительной платы по счету №134 от 05 октября 2022 г. в размере 96 750 (девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 671 (четыре тысячи шестьсот семьдесят один) руб. 83 коп., а также судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 40 000 рублей.

Ответчик просит в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо представило письменные пояснения.

Истец, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явились. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.123,156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей ответчика, исследовав представленные в дело доказательства, приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Как следует из  материалов дела 05 октября 2022 г. между ООО «Химпромкомплект» и ООО «ПРЕМКЛЕЙ» заключен договор поставки №99-22. 

По условиям настоящего договора Ответчик, как Поставщик взял на себя обязательство поставлять по заявкам Покупателя товар, в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - «спецификация»), а Покупатель обязался принимать и оплачивать поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Согласно счета № 134 от 05 октября 2022 г. Ответчик взял на себя обязательство но поставке товара в адрес истца:

Пропиленгликоль тех.конц 99,8% (Китай) бочка 215 кг- в количестве 645,00 кг на сумму 96750,00 руб. Тара, упаковка учтены в стоимости товара. Самовывоз 

<

...>.

06 октября 2022 г. по счету №134 товар был оплачен Истцом, денежные средства в размере 96750,00 руб. 00 коп. перечислены на расчетный счет Ответчика, что подтверждается платежным поручением №2700 от 06.10.2022 г. Однако до настоящего времени товар Покупателю не поставлен, свои обязательства по договору Поставщик не исполнил.

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении требований суд исходит из следующего.

В обоснование своей правовой позиции Ответчик указывает, что договор поставки № 99-22 от 05.10.2022г., счет на оплату № 134 от 05.10.2022г. являются сфальсифицированными, так как такой договор между ООО «Химпромкомплект» и ООО «ПремКлей» никогда не заключался, кроме этого, подпись от имени генерального директора ФИО2 выполнена неизвестным лицом и ФИО2 не принадлежит.

Данные Доводы принимаются судом во внимание.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи.

Между тем, Договор поставки, на который ссылается Истец в иске № 99-22 от 05.10.2022 в материалы дела не представлен, в приложении к иску не значится.

Представитель Истца в судебные заседания не является.

Таким образом, у суда отсутствуют основания полагать о наличии между сторонами заключенного договора поставки.

Как установлено судом согласно представленного Истцом счета на оплату № 134 от 05.10.2022г. в левом углу стоит логотип ХИМСНАБ, который не принадлежит ООО «ПремКлей», а также проставленный оттиск печати ООО «ПремКлей» не принадлежит Обществу.

Кроме того, в указанном счете указан р/с в Альфа-банке, который Ответчиком не открывался.

Проверив данные доводы судом установлено следующее.

Согласно Инструкции Банка России от 30 июня 2021 г. N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии Банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В целях организации работы по открытию, ведению и закрытию счетов кредитная организация принимает банковские правила в соответствии с главой 8 Инструкции.

Из числа своих работников банк должен определить должностных лиц, ответственных за работу по открытию и закрытию счетов клиентам (далее - должностные лица банка). Должностныелица банка осуществляют сбор сведений и документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и банковскими правилами для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности, наличия у клиента правоспособности (дееспособности), а также выполняют другие функции, предусмотренные настоящей Инструкцией и банковскими правилами. В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами, их представителями, бенефициарами, иными лицами, запрашивают и получают необходимую информацию. В случаях, предусмотренных банковскими правилами, банк вправе уполномочить на совершение указанных действий иных лиц, в том числе не являющихся работниками банка.

Должностные лица банка могут быть одновременно лицами, уполномоченными проводить идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарного владельца.

Должностные лица банка могут быть уполномочены оформлять карточку с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка).

До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться клиентом. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность представителя клиента и наличие у него соответствующих полномочий.

Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями о следующих реквизитах указанных документов: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также код подразделения (регистрационный номер органа, выдавшего документ) (если имеется) (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность).При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих его реквизиты.

Все документы, представляемые (получаемые) для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления (получения). Документы, представленные для открытия счета, выданные компетентными органами иностранных государств (за исключением документов, представленных кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы (их копии) и сведения, собранные банком для открытия и при ведении счета, должны быть помещены в юридическое дело, формируемое в соответствии с требованиями, установленными главой 7 Инструкции.

Для открытия счета клиент обязан представить (банк обязан получить) документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящей Инструкцией и банковскими правилами. Документы, представляемые (получаемые) для открытия и при ведении счета, должны быть представлены (получены) в виде оригиналов или заверенных копий. Порядок изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются банковскими правилами. Документы (копии документов) могут быть представлены (получены) в электронном виде. Порядок их получения и подтверждения достоверности определяется банковскими правилами.

Банк обязан располагать сведениями о документах, подтверждающих полномочия представителей клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами(драгоценным металлом), находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи.

В целях открытия расчетного счета сотруднику банка представителем ООО «ПРЕМКЛЕЙ» были предоставлены Решение единственного участника ООО «ПРЕМКЛЕЙ», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «ПРЕМКЛЕЙ», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРЕМКЛЕЙ», паспорт гражданина РФ, который подозрений в недействительности у сотрудника банка не вызвал. По итогам проверки по списку недействительных российских паспортов в сервисе ГУ по вопросам миграции МВД РФ (йПр://сервисы.гувм.мвд.рф) среди не действительных не значился, в настоящее также не значится.

Согласно Банковских Правил (п.п. 6.4.1.-6.4.3.) Работник Банка вправе заверить копии документов в соответствии с Порядком ЭП. При предоставлении оригиналов документов работник Банка: сканирует оригинал, загружает в ПО Банка; после успешной аутентификации работника Банка в ПО «PEGA», копия оригинала (на данном этапе - Электронный Документ) автоматически подписывается Электронной Подписью. Подлинность Электронной Подписи на Электронном Документе считается подтвержденной, а копия Электронный Документ заверенным, если по итогам загрузки документа в ПО Банка Электронный Документ содержит в атрибутах указание фамилии, имени, отчества (при наличии) работника Банка и даты подписания.

Электронные Документы были загружены в ПО Банка 26.09.2022 с Электронной подписью сотрудника Банка.

Сотрудником Банка с представителем Клиента были подписаны документы в целях открытия расчетного счета: Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (содержит подтверждение о присоединении к Договору РКО и Договору АЛБО, Заявление об открытии счета), Сведения о бенефициарных владельцах.

Карточка с образцами подписей с Клиентом не оформлялась, т.к. согласно Банковских правил и Инструкции 204-И при открытии счета КОП может не представляться при условии, что договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

Таким образом, представителем ООО «ПРЕМКЛЕЙ» был предоставлен полный комплект документов для открытия расчетного счета согласно Приложения № 1 Банковских Правил.

Далее были проведены предусмотренные Банковскими правилами проверки по базам, перечням, спискам, размещённым на ресурсах, либо предоставляемым для этих целей Банку государственными и контролирующими органами; анализ иные дополнительных (вспомогательных) источников информации, доступных Банку на законных основаниях, и достоверность которых не вызывает сомнений; оценка риска клиента, в том числе риска совершения Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, с учетом рекомендаций Банка России (проверка по списку адресов массовой регистрации юридических лиц, определение реальности заявленной финансово- хозяйственной деятельности, оценка финансового положения и деловой репутации Клиента, определение видов деятельности, планируемой по счету в Банке).

Оснований для отказа Клиенту в открытии счета по 115-ФЗ выявлено не было, поэтому 26.09.2022 ООО «ПРЕМКЛЕЙ» был открыт расчетный счет.

В Банк обратился представитель ООО «ПРЕМКЛЕЙ», сообщивший о том, что счет Клиент не открывал. 

В результате проведенной Банком проверки открытия счета клиенту ООО «ПРЕМКЛЕЙ» установлено, что ФИО представителя при открытии счета и представителя, обратившегося с заявлением, совпадают, но при этом данные представители имели разные паспорта гражданина РФ. Банком было установлено ограничение проведения операций с использованием дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк), а также запрет на проведение операций с денежными средствами.

В соответствии с п. 4.2.6. Договора РКО, Клиент обязан предоставлять в Банк сведения, необходимые для выполнения Банком требований Законодательства и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

В рамках исполнения пункта 4.2.6. Договора РКО Банком Были запрошены документы и информация, необходимые в соответствии с законодательством.

В соответствии с п. 6.6.2. Договора РКО, Стороны договорились о том, что Договор РКО расторгается по соглашению Сторон в соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае выявления Банком в деятельности Клиента признаков операций и сделок, несущих для Банка репутационные риски, а также нарушения Клиентом обязанности по предоставлению документов и иной информации, необходимой в соответствии с Законодательством, в том числе в рамках исполнения пункта 4.2.6. настоящего Договора РКО, при непредставлении Клиентом дополнительной информации Банку, в том числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок, запрашиваемой в рамках исполнения требований Законодательства, нормативных актов Банка России, в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Счет закрыт Банком 21.03.2023 на основании п. 6.6.2 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК».

Таким образом, счет в Альфа-Банке, на который были Истцом переведены денежные средства, Ответчиком не открывался, поскольку был открыт по поддельному паспорту(фото Гендиректора ФИО2 на копии паспорта, представленного в Альфа-Банк, и фото паспорта  ФИО2, представленного в материалы дела, а так же подлинники паспорта ФИО4, который был представлен суду на обозрение, - не совпадают).

Согласно положениям части 3.1. статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изучении представленных доказательств, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Истец доказательств в опровержение доводов Ответчика не представил.

Таким образом, суд считает факт наличия долга документально не подтвержденным, требования о взыскании долга признаны судом не правомерными и не подлежащими удовлетворению. 

В связи с отказом в удовлетворении иска о взыскании долга, не подлежат удовлетворению и требования о взыскании неустойки, а так же требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь  ст. ст. 8, 12, 148,307, 309, 310, 454, 486 ГК РФ, ст. ст. 49, 67, 68, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л :

Отказать ООО «Химпромкомплект» в удовлетворении заявленных требований полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                     Т.И.Махлаева