АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-25145/2020

03 декабря 2020 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 03 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.В. Швецовой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-25145/2020 

по  иску общества с ограниченной ответственностью «Инвест-М» (ИНН 7709943801, ОГРН 5137746232432) в лице конкурсного управляющего Сабурова Евгения Юрьевича 

к обществу с ограниченной ответственностью "ФИНАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 6674154632, ОГРН 1056605208142)

о взыскании 72584812 руб. 48 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора.  Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по УФО), ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, общество  с ограниченной ответственностью "УБРИР-ЛИЗИНГ" (ИНН 

<

***>), ПАО «УБРиР» (ИНН 

<

***>)

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу: www.ekaterinburg.arbitr.ru.

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 02.11.2020,

от ответчика: не явился.

Права и обязанности разъяснены. Отвода составу суда не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства суд рассмотрел и не удовлетворил в связи с тем, что суд не обязывал явкой представителя ответчика в судебное заседание, документы запрошенные судом ответчик представил, кроме того, в судебное заседание обеспечил явку представитель истца, который возражал против отложения судебного заседания, так как это в том числе связано с увеличением судебных издержек истца на транспорт  (ст. 158 АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в арбитражный суд к ответчику о взыскании 72584812 руб. 48 коп., в том числе 65000000  руб. перечисленных денежных средств ответчику, 7584812 руб. 48 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.

Суд, руководствуясь ст. 51 АПК РФ привлек в качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по УФО).

Из искового заявления следует, что истец просил взыскать с ответчика ООО «Финанс-Недвижимость» сумму неосновательного обогащения в размере 65000000 руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7584812 руб. 48 коп. за период с 26.09.2018 года по день фактического исполнения решения суда.

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-66860/19-95-75 от 19.12.2019  в отношении ООО «Инвест-М» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2, член Союза «СРО АУ «Правосознание».

ООО «УБРиР-Лизинг» в период с 06.06.2018  по 31.08.2018 направило в пользу ООО «Инвест-М» денежные средства в общей сумме 770000000 руб. 12 коп.  с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи №ДКП2915.05 от 05.06.2018».

Конкурсный управляющий ООО «Инвест-М» ФИО2  отметил, что поступающие денежные средства были сразу направлены в адрес третьих лиц:

Дата платежа

Плательщик

Получатель

Списание, руб.

Поступление, руб.

06.06.2018

ООО «УБРиР-Лизинг»

ООО «Инвест-М»

-

249 537 600,00

06.06.2018

ООО «Инвест-М»

Зебрайт Файненс Лимитед

249 537 600,00

-

13.06.2018

ООО «УБРиР-Лизинг»

ООО «Инвест-М»

-

450 000 000,00

13.06.2018

ООО «Инвест-М»

Зебрайт Файненс Лимитед

450 000 000,00

-

30.07.2018

ООО «УБРиР-Лизинг»

ООО «Инвест-М»

35 000 000,00

30.07.2018

ООО «УБРиР-Лизинг»

ООО «Инвест-М»

30 000 000,00

30.07.2018

ООО «Инвест-М»

ООО «Финанс-Недвижимость»

65 000 000,00

-

31.08.2018

ООО «УБРиР-Лизинг»

ООО «Инвест-М»

5 462 400,12

Таким образом, в пользу:

-Зебрайт Файненс Лимитед (Великобритания) переведено 699537600 руб. 00 коп.  с назначением платежа: «выкуп прав требований по торговому контракту № GF0406 dd 15.03.2018»;

-ООО «Финанс-Недвижимость» (

<

***>) переведено 65000000 руб. 00 коп.  с назначением платежа: «оплата по договору №153ФН от 27.07.2018».

По условиям договора № 153ФН от 27.07.2018, заключенного между должником (покупатель) и ООО «Финанс-Недвижимость» (продавец), стороны договорились о заключении в будущем договора купли-продажи простого векселя, а именно: - векселедатель ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

-номинал векселя: 70462000,00 руб.;

-срок платежа по предъявлению;

-наименование, по приказу кого, должен быть совершен платеж ООО «Финанс-Недвижимость» (продавец).

Согласно разделу 2 договора стоимость векселя составляет 70462000 (семьдесят миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп. Покупатель уплачивает цену договора в следующем порядке:

-сумма в размере 65000000 руб. подлежит оплате покупателем на расчетный счет продавца не позднее 30.07.2018 года в качестве предварительного платежа;

-оставшаяся сумма в размере 5462000 руб. подлежит оплате на расчетный счет продавца в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения основного договора.

Платежным поручением № 2 от 30.07.2018 года были переведены ООО «Финанс-Недвижимость» во исполнение условий заключенного договора денежные средства в размере 65000000 руб.

В соответствии с п. 4.6 договора в случае, если стороны не заключат основной договор в срок до 25.09.2018, настоящий договор считается расторгнутым, а продавец возвращает покупателю перечисленный предварительный платеж в течение 5 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора.

До настоящего времени основной договор купли-продажи векселя не заключен.

Конкурсный управляющий, полагая, что обязательства из предварительного договора прекращены, а сумма обеспечительного платежа удерживается ООО «Финанс-Недвижимость» без правовых оснований, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд, руководствуясь ст. 51 АПК РФ привлек в качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

МРУ Росфинмониторинга по УФО представило отзыв, в котором сообщило, что признаки связи предмета спора с правоотношениями, урегулированными законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не установлены. Вынесение судебного акта по существу данного спора не повлияет на законные интересы общества и государства в сфере функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. МРУ Росфинмониторинга просило рассмотреть дело без участия представителей. Отзыв приобщен к материалам дела.

Ответчик иск не признал, представил предварительный отзыв.

Истец ходатайствовал об отложении судебного разбирательства.

21.10.2020 от ООО "УБРИР-ЛИЗИНГ" (ИНН 

<

***>) поступило ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Суд, руководствуясь ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлек в качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора ПАО «УБРиР» (ИНН 

<

***>).

Истец ходатайствовала об истребовании доказательств. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено в отношении ООО «УБРИР-ЛИЗИНГ» и ПАО «УБРиР».

Суд, руководствуясь положениями ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отложил судебное заседание по настоящему делу.

Определением суда ООО «УБРИР-ЛИЗИНГ» (ИНН 

<

***>) предложено представить  отзыв на исковое заявление,  оригинал договора ДКП2915.05 от 05.06.2018, заключенного с  ООО «Инвест-М» (ИНН 

<

***>).

ПАО «УБРиР» (ИНН 

<

***>) предложено представить отзыв на исковое заявление,  выписку по расчетному счету ООО "ФИНАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 

<

***>) за период с 01.07.2018 по дату закрытия счета,   сведения о выданных векселях банка ООО «Инвест-М» (ИНН 

<

***>), ООО "ФИНАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 

<

***>).

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» на определение суда и запрос от 21.09.2020 о выдаче векселя сообщил следующее.

Публичным акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» вексель на сумму 70462000 руб. компании ООО «Финанс-недвижимость» не выдавался.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» на определение суда и запрос от  17.09.2020  о подтверждении зачисления денежных средств на счет ООО «Финанс-недвижимость» на сумму 65000000  руб. сообщило следующее.

Денежные средства в размере 65000000  руб. поступили на счет ООО «Финанс-недвижимость» № 40702810463020003315 30 июля 2018.

В соответствии с нормами главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счет другого, и такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. Обогащение признается неосновательным, если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошло при отсутствии к тому предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В предмет доказывания по данному делу входит: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

В силу п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ договорные обязательства регулируются гражданским законодательством РФ.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ договор является одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

На основании п. 6 ст. 429 ГК РФ обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Получение  ООО «Финанс-недвижимость» на основании предварительного договора № 153ФН от 27.07.2018  денежных средств в размере 65000000  руб. и незаключение основного договора порождают обязанность получателя денежных средств возвратить полученное.

В случае если предусмотренный предварительным договором основной договор сторонами заключен не был, уплаченные в счет аванса по основному договору денежные средства могут быть возвращены согласно нормам о неосновательном обогащении (п. 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о неосновательном обогащении (одобрен Президиумом ФАС Уральского округа 17.04.2009)).

Правила, предусмотренные гл. 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Руководствуясь изложенным, у ООО «Финанс-недвижимость» имеются правовые основания для возврата ООО «Инвест-М» перечисленных в пользу последнего денежных средств в качестве аванса в счет будущих платежей по основному договору, который не был заключен. 

Пункт 2 ст. 1107 ГК РФ предусматривает, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Начисление процентов за пользование чужими денежными средствами истец произвел на следующий день после истечения срока на заключение основного договора, то есть с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

С учётом уточнения требования о взыскании процентов, принятого к рассмотрению по правилам ст. 41, 49 АПК РФ, суд удовлетворил требование истца о взыскании процентов в сумме 8999994 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.10.2018 по 27.11.2020, с продолжением начисления процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.

Контррасчет обосновывающий иной размер ответчиком не представлен.

Расходы по государственной пошлине должны быть отнесены на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвест-М» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с  общества с ограниченной ответственностью "ФИНАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   сумму 73999994 руб. 19 коп., в том числе 65000000  руб. перечисленных денежных средств, 8999994 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.10.2018 по 27.11.2020, а также продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.

2. Взыскать в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 200000 руб. 00 коп. с  общества с ограниченной ответственностью "ФИНАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяЕ.Н. Федорова