АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Москва Дело № А40-92627/23-159-759 04.08.2023г. 

Резолютивная часть решения объявлена 26.07.2023г. Полный текст решения изготовлен 04.08.2023г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А., единолично, при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ  КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10,  ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018,  ИНН: 

<

***>)  

об обязании предоставить документы при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 03.03.2023г. от ответчика: неявка 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском  к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ  КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10,  ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018,  ИНН: 

<

***>) об обязании в течение пяти дней с момента вступления в законную  силу решения суда предоставить надлежащим образом заверенные копии документов  Общества.  

Кроме того, истец просил обязать Общество с ограниченной ответственностью  «Микрокредитная компания Деньги на максимум» оплатить судебную неустойку в  пользу истца на случай неисполнения ответчиком решения суда в размере 10 000,00  (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения решения суда по настоящему  

исковому заявлению по день фактического исполнения вынесенного решения  (включительно).  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного  разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в  соответствии со ст.156 АПК РФ.  

18.05.2023г. посредством электронной почты от ФИО3 поступило  заявление о привлечении ФИО3 в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требования относительно предмета спора.  

В обоснование ходатайства заявитель указал, что ФИО3 является участником ООО «МКК Деньги на максимум» (далее по тексту  «Общество») с размером доли - 50% уставного капитала.  

При этом в настоящее время в Обществе имеет место корпоративный конфликт  между участниками.  

В Арбитражном суде г.Москвы рассматривается исковое заявление об  исключении ФИО1 из состава участников Общества (Дело № Дело № А4024880/23-158-152).  

Кроме того, в настоящее время единственными сотрудниками Общества  являются главный бухгалтер и Истец по настоящему делу - ФИО1, занимающий  должность директора по развитию. Все остальные сотрудники, в том числе  генеральный директор, уволены.  

Заявитель также указал, что участники Общества - ФИО3 и ФИО1 не могут прийти к согласию о кандидатуре нового генерального директора и  деятельность Общества практически парализована из-за отсутствия у него  единоличного исполнительного органа.  

Таким образом, по мнению заявителя, рассмотрение настоящего иска  непосредственно влияет на права и обязанности ФИО3  как участника ООО «МКК Деньги на максимум».  

 Истец по заявленному ходатайству возражал. 

Суд рассмотрев заявленное ходатайство не находит оснований для  удовлетворения, поскольку в соответствии со ст.51 АПК РФ третьи лица, не  заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут  вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым  заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот  судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из  сторон.  

В соответствии с ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие  самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на  стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт  может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они  могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по  инициативе суда.  

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию  в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.  

Из анализа указанных положений закона следует, что третье лицо без  самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового  отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом  разбирательства в арбитражном суде.  

Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является  возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у  

третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного  правоотношения между стороной и третьим лицом.  

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования,  является предотвращение неблагоприятных для них последствий.  

Между тем, приведенные в заявлении не свидетельствуют о том, что судебный  акт по настоящему делу может повлиять на права или обязанности заявителя по  отношению к одной из сторон по делу.  

Сведений, каким образом, принятый по результатам рассмотрения настоящего  дела судебный акт может повлиять на права и обязанности заявителя по отношению к  одной из сторон, заявителями не представлено, в связи с чем, основания,  предусмотренные ст.51 АПК РФ, для удовлетворения заявленного ходатайства  отсутствуют.  

Таким образом, суд, исходя из обстоятельств дела и представленных  доказательств, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения  ходатайства.  

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, приходит к  выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим  основаниям.  

Как следует из материалов дела, ФИО1 является участником Общества с  ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Деньги на максимум»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) (далее - Общество, предприятие) с размером  доли в уставном капитале Общества 50 %.  

Истец указал, что он, как участник Общества, не обладает информацией  относительно хозяйственной деятельности Общества, а также не может получить  сведения о процессах, происходящих у юридического лица, участником которого он  является.  

Так, 20.03.2023 г. ФИО1 направлял ответчику требование предоставить, в  том числе, испрашиваемую документацию об Обществе, непосредственно связанную с  его финансово-хозяйственной деятельностью, в виде надлежащим образом заверенных  копий  

Требование ФИО1 о предоставлении документов получено Обществом  27.03.2023 г.  

Однако, до настоящего момента испрашиваемые документы участнику  ФИО1 не предоставлены.  

В соответствии с п. 10 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 «О некоторых  вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении  информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо  Президиума ВАС РФ № 144) общество не вправе отказывать участнику в  предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел  предварительную оплату расходов на их изготовление, если иное не предусмотрено  уставом общества.  

Уставом Общества иное не предусмотрено. 

Заявленное ФИО1 требование обусловлено правом участника  Общества получать информацию о деятельности общества с ограниченной  ответственностью и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией  в установленном его учредительными документами порядке, закрепленным п.1 ст.8 ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 1998 г. № 14-ФЗ.  

Аналогичное право предусмотрено ст. 12.9. Устава Общества, в соответствии с  которой в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего  требования участнику Общества, указанные в пункте 12.8. Устава Общества,  

документы предоставляются Обществом для ознакомления в помещении  исполнительного органа Общества.  

Общество по требованию участника Общества предоставляет ему копии  указанных документов.  

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может  превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость  их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на  пересылку.  

На основании пп. 5.2.1., пп. 5.2.2. п. 5.2. Устава Общества участник Общества  вправе участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о  деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной  документацией.  

В соответствии со ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,  внутренними документами общества, решениями общего собрания участников  общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных  органов общества.  

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к  следующим документам:  

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества  одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный  учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и  зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;  

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о  создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в  уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;  

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; 

положения о филиалах и представительствах общества;  

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в  решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска  (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска  (дополнительного выпуска) ценных бумаг;  

протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной  комиссии  

общества; списки аффилированных лиц общества; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,  государственных муниципальных органов финансового контроля;  

судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им  или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения  о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового  заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного  иска;  

протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и  коллегиального исполнительного органа общества;  

договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или)  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;  

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,  внутренними документами общества, решениями общего собрания участников  

общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных  органов общества.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Информационного письма  Президиума ВАС № 144 из абз. 3 п. 1 ст. 8 ФЗ Об ООО следует, что участник имеет  право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с  деятельностью этого общества.  

Непредставление участнику указанной информации является нарушением права  участника на информацию и, как следствие, на право управление Обществом в целом.  

В соответствии с п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной  ответственностью» участник общества вправе получать информацию о деятельности  общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в  установленном его уставом порядке. Обязанность общества по хранению документов  предусмотрена ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего  требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы  должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении  исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества  либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом  директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии  указанных документов.  

Состав бухгалтерской отчетности определен ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете».  

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не определяет перечень  документов, с которым вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает  ограничений в виде определенных условий доступа к таким документам.  

Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации  участники хозяйственного товарищества или общества вправе, в том числе, получать  информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его  бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными  документами порядке.  

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - «ГК РФ») участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в  случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом  корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее  бухгалтерской и иной документацией.  

В силу ст. 8, п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной  ответственностью», Истец, являющейся участником ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ  КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ", руководствуясь правами участников,  предусмотренными действующим законодательством, имеет право получать  информацию о деятельность общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и  иной документацией в установленном законом порядке.  

Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с  ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества  обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3  настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего  требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены  обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.  Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии  указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не  может превышать затраты на их изготовление.  

Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику  реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в  установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих  документов.  

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об  обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит  документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в  ином месте, известном и доступном участникам общества.  

Из материалов дела следует, что истцом в Общество был направлен запрос, в  котором в соответствии с положениями ст. 50 ФЗ от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об  обществах с ограниченной ответственностью» он просил предоставить ему, заверенные  копии соответствующих документов.  

Однако, до настоящего времени запрос не был исполнен. 

Таким образом, материалами дела установлено, что Истец обращался к  ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается  доказательствами, представленными в материалы дела.  

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к  указанным выше документам.  

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцом документов,  либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не  представлено.  

При этом истребуемый перечень документов соответствует закону, в связи с чем  ответчик обязан предоставить их истцу.  

С учетом изложенного, суд полагает необходимым обязать ООО  "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" в течении 5-ти дней  с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные копии истребуемых документов в полном объеме.  

Вместе с тем, требование Истца о взыскании судебной неустойки подлежит  частичному удовлетворению.  

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения  взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к  своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и  компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца,  заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в  резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные  действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить  денежные средства на случай неисполнения судебного акта.  

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов  справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного  или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате  такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более  выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств  на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности  исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению  судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового  оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного  акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо  денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление  

прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за  вторую - сумма в большем размере и т.д.).  

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства  подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента  вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока,  который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174  АПК РФ).  

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший  требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении  размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.  

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к  своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего  воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению  судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не  связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены  денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу  кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).  

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не  освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер  ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи  308.3 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма № 144, которым  установлено, что «оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по  предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во  внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в  случае значительного объема документов, копирование которых необходимо  произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем  предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к  приостановлению или существенному затруднению деятельности общества».  

Суд считает, что судебная неустойка в размере 2 000 рублей за каждый день  просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда будет  мотивировать Общество в кратчайшие сроки передать истребуемые документы и  информацию, а также будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и  соблюдению прав Истца.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на  ответчика.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 65, 67, 71, 110, 123, 124, 67-171,  176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство ФИО3 о привлечении к участию в дело в качестве 3-го лица не  заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, оставить без  удовлетворения  

Исковые требования ФИО1 в части истребования  документов, удовлетворить в полном объеме.  

Обязать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ,  Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ  ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 15.11.2018, ИНН: 

<

***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения  в законную силу предоставить ФИО1  

 заверенные копии следующих документов Общества за период с 01.02.2020 г. по  20.03.2023 г. (за исключением документации, подлежащей постоянному хранению):  

1. Список аффилированных лиц Общества за период с 01.02.2020 по  20.03.2023 расшифровки дебиторской задолженности и кредиторской задолженности с  указанием наименования дебитора и кредитора, суммы задолженности (всего и  простроченная);  

2. Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,  земельные участки, на движимое имущество (свидетельства, ПТС, псм, договоры  аренды);  

3. Все договоры, дополнительные соглашения, первичные учетные  документы (акты сверки расчетов, акты приема-передачи и т.д.),  

4. Сведения о кредитах и займах Общества с указанием назначения кредита,  наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, кредитные  договоры, соглашения, займы, дополнительные соглашения к ним, платежные  документы, протоколы собраний участников для одобрения кредитных сделок и иные  документы, имеющие отношения к указанным обязательствам;  

5. Договоры, контракты по всем видам деятельности организации за 20202023 (включительно) годы, со всеми взаиморасчетными документами;  

6. Выписку по счетам движения средств организации на 31.12.2020, на  31.12.2021. на 31.12.2022 года, 28.02.2023 ^  

7. Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2020-2023 года по  следующим строк отчета: строка отчета 1210 - оборотно-сальдовые ведомости по  номенклатуре движению запасов (из отчета не видно было ли движение за период  2020-2023 гг.); строка отчета 1410 - расшифруйте заемные средства (договоры,  платежные документы, акты сверки и т.д.); строка 1450 -расшифруйте прочие  обязательства (договоры, займы, авансы, документы подтверждающие возникновение  данных задолженностей); 1520- расшифруйте кредиторскую задолженность  (кредиторы, основания, срок возникновения и т.д.);  

8. Годовые отчеты Общества в ЦБ РФ и СРО Мир;  9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

10. Налоговая отчетность (все имеющиеся налоговые декларации, расчеты); 

11. Список кредиторов/дебиторов Общества с расшифровкой  кредиторской/дебиторской задолженности;  

12. Договоры, заключенные Обществом в 2020, 2021,2022,2023 годах (в том  числе, но не ограничиваясь договоры займа, аренды, подряда, оказания услуг, залога  имущества, купли-продажи);  

13. Справку об открытых расчетных счетах Общества;  

14. Внутренние документы Общества (трудовые договоры, штатное  расписание изменениями, приказы по обществу и др.);  

15. Действующую редакцию Устава Общества с изменениями;  

16. Протоколы общих собраний участников Общества (очередные и  внеочередные);  

17. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и  (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;  

18. Заключения (актами, решениями) по результатам проверок, проведенных  трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом и иными  организациями;  

19. Предписания, выданные органами государственной власти;  

20. Сведения (протоколы, постановления, приговоры, акты и т.д.) о  привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к  ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);  

21. Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения  главного бухгалтера (либо лица, выполняющего функции гл. бухгалтера), лица,  осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая  документы, подтверждающие такую информацию;  

22. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты  

различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды 

23. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах (включая,  

но ограничиваясь, договоры, дополнительные соглашения; графики платежей,  

поручительства, заявки, решения о привлечении кредитных (заемных) средств) и т.д) 

24. Действующие должностные инструкции работников;  

25. Актуальный список работников общества (включая штатное расписание с  

указанием заработной платы по каждой штатной единицы); 26. Доверенности, выданные от имени общества; 27. Табели учета рабочего времени; 

28. Приказы лица, осуществляющего функции единоличного  

исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо,  

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы  

или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной  

политики, об основной деятельности общества); 

29. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных,  

поощрений работникам общества; 

30. Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной  

плате сотрудников; 

31. Отчеты генерального директора о финансово-хозяйственной  

деятельности обществ 

32. Документы подтверждающие приобретение, списание,реализацию,  

выбытие, прочее перемещение товарно-материальных ценностей за период 01.01.20202023 годы;  33. Документы, подтверждающие уплату обществом налогов;  34. Актуальный список участников общества;  

35. Документы, связанные с организацией общих собраний участников  

(почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.); 

36. Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;  37. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов  

(распределение части чистой прибыли); 

38. Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие  

операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие  

внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);  

39. Расшифровки строк 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511,512, 520  

"Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах),  

620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; 

40. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов)  

01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99. 41. Накладные на покупку; 

42. Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные  

кассовые ордера); 

43. Актуальные данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном  

счете организации; 44. Авансовые отчеты; 45. Анализы по всем счетам бухгалтерского учета; 46. Карточки счетов бухгалтерского учета; 47. Годовые регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 48. Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 50, 51, 60, 70, 71,83,90,91; 

49. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и  

открытым к ним субсчетам 23,25,26, 29, 40,44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66- 71, 73, 75,  

76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90,91,94 50. Судебные акты по спорам с обществом; 

51. База "1С Предприятие" или иного программного обеспечения по ведению  

учета Общества. 

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ,  Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ  ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 15.11.2018, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 6 000  (шесть тыс.) руб. – расходы по госпошлине.  

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с даты  вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10,  ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018,  ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в  размере 2 000 (две тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня  фактического исполнения решения суда.  

В остальной части во взыскании неустойки отказать. 

Возвратить ФИО1 из дохода Федерального бюджета  6 000 (шесть тыс.) руб. – госпошлины  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.А. Константиновская 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 10:44:00

Кому выдана Константиновская Наталия Анатольевна