РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-148324/21-171-1152

г. Москва

22 ноября 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2021года

Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Абрекова Р.Т. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО "ИНВЕСТИТОРИ" 119180, 

<

...>, СТР.1, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2007, ИНН: 

<

***>,

к ответчику ООО "БИР БРОС БРЮЕРИ" 107143, МОСКВА ГОРОД, ПЕРМСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.11.2015, ИНН: 

<

***>, 

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу (ОГРН 1047708022548, ИНН 

<

***>) 107450, 

<

...> д 39, стр 1.

о взыскании задолженности по договорам займа от 22.12.2015 г., от 17.02.2016 г., от 23.05.2016 г., от 07.07.2016 г. в размере 27 237 318,21 руб.

при участии: от истца – ФИО2. С.В. по дов. 01.10.2021 г. (представлен диплом), Генеральный директор истца ФИО3 согласно выписке из ЕГРЮЛ,

от ответчика – ФИО4 по дов. от 08.09.2021 г. (представлен диплом),

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании задолженности по договорам займа от 21.12.2015 г., от 17.02.2016 г., от 23.05.2016 г., от 07.07.2016 г. в общем размере 18 050 000 руб., процентов за пользование займом в размере 9 806 194,93 руб. 

Определением от 23.08.2021 г. отказано в удовлетворении заявления ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.  Протокольным определением от 23.08.2021 г. привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Третьим лицом представлены в материалы дела письменные пояснения.

Ответчиком представлен отзыв. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещенное судом надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке ст.ст. 121-123 АПК РФ. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

Выслушав доводы представителя истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, между ООО "БИР БРОС БРЮЕРИ" (Заемщик) и Компанией ФИО6 ЛТД (Займодавец) были заключены договоры займа от 22.12.2015 г., от 17.02.2016 г., от 23.05.2016 г., от 07.07.2016 г.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). 

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения от 12.05.2017 г. к договору займа от 07.07.2016 г., Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 5 400 000 руб.  В соответствии с п. 1 договора займа от 21.12.2015 г. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 4 300 000 руб. По договору займа от 17.02.2016 г. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 4 000 000 руб. (п.1). Согласно п. 1.1. договора займа от 23.05.2016 г. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 4 350 000 руб.

В соответствии с п. 3.1 договоров займа, за пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 10 % годовых.

Дополнительными соглашениями от 31.12.2020 г., срок возврата суммы займа по вышеуказанным договорам займа продлен с 30.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Займодавец вправе досрочно потребовать возврата всей суммы займа и уплаты причитающихся процентов за пользование займом, неустойки и других платежей, предусмотренных договором в случае предъявления третьими лицами Заемщику иска об уплате денежной суммы.

10.03.2021 г. между Компанией ФИО6 ЛТД (Цедент) и ООО «Инвеститори» (Цессионарий, истец) заключен договор уступки прав требований, в соответствии с которым  к истцу перешло право требования задолженности (включая проценты за пользование займом) по спорным договорам займа.

Факт оплаты Цессионарием стоимости уступаемых ему Цедентом прав подтвержден платежным поручением № 79 от 02.07.2021 г. (п. 3.2 договора уступки).

10.03.2021 г. между Цедентом и Цессионарием подписан акт приема-передачи к договору цессии.

10.03.2021 г. ответчиком получено на руки уведомление об уступке права требования, о чем имеется соответствующая отметка на уведомлении.

Поскольку в отношении ответчика поданы исковые заявления о взыскании задолженности, истцом в адрес ответчика направлена претензия с требование об оплате задолженности, включая проценты за пользование займом в размере 27 237 318,21 руб. (по состоянию на 10.06.2021 г.).

Претензия оставлена ответчиком без исполнения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.

Третьим лицом представлены в материалы дела письменные пояснения, из которых следует, что Росфинмониторинг не располагает сведениями об осуществлении финансовых операций между истцом и ответчиком.

Вместе с тем с целью более полного и всестороннего рассмотрения дела, устранения сомнений или подтверждения фиктивности хозяйственных связей судом были запрошены у истца и ответчика определениями от 23.08.2021 г., от 06.10.2021 г. первичные доказательства подтверждающие реальность правоотношений сторон. 

Так истцом во исполнение определений суда представлена справка о динамике основных финансово-экономических показателей с обоснованием экономической выгоды от сделки; бухгалтерской баланс за 2018 г.; упрощенная бухгалтерская отчетность за 2019 г., 2020 г., выписку по операциям по счету, платежные поручения, подтверждающие выдачу займа, свидетельство о местонахождении ФИО6 Лтд.

Из представленных истцом письменных пояснений следует, что основным видом хозяйственной деятельности ООО «Инвеститори» является финансовое посредничество, т.е. вложение собственных, привлеченных и заимствованных денежных средств в различные финансовые активы –покупка прав требования, выдача займов и предоставление иных финансовых услуг, с целью получения прибыли. Основным источником получения прибыли истцом является приобретение прав требований долга к третьим лицам по стоимости значительно меньшей, чем сумма приобретаемых им требований и дальнейшее получение с должника приобретённой суммы задолженности. Целью заключения договора уступки от 10.03.2021 г. явилось намерение получить прибыль.

Ответчиком представлена справка об основных экономических показателях, пояснительная записка, бухгалтерский баланс за 2018 г., 2018 г.. 2020 г., банковские выписки по счету, карточка счета.

Из пояснительной записки ответчика следует, что основным видом деятельности ООО "БИР БРОС БРЮЕРИ" является производство пива (ОКВЭД 11.05 «Производство пива») и получение выручки от объемов реализации готовой продукции.

Затраты в период 2018 г.-2021 г. связаны с приобретением оборудования для производства, обслуживанием производства, начислением заработной платы, арендной платы производственных помещений. 

Целью заключения спорных договоров займа являлась необходимость развития производства и поддержание финансово-хозяйственной деятельность вновь созданной компании.  На полученные заемные средства было приобретено оборудование, проведен ремонт вентиляции в помещении, предназначенном для производства, произведена оплата аренды производственного помещения, произведена закупка сырья, материалы для фасовки готовой продукции.  Расходы учтены в бухгалтерском учете. 

Нормы гражданского законодательства Российской Федерации относят договор займа к реальным договорам, поскольку согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Таким образом, предметом доказывания по настоящему спору являются факты реального предоставления заемщику денежных средств в соответствии с условиями заключенной сторонами сделки и невозврата их ответчиком в установленный срок. 

Факт выдачи займа подтвержден представленными в дело платежными поручениями № 37 от 22.12.2015 г., №48 от 24.02.2016 г., №67 от 27.05.2016 г., № 78 от 13.07.2016 г., №84 от 04.08.016 г., № 142 от 02.03.2017 г., № 145 от 24.04.2017 г., № 152 от 12.05.2017 г.

Ответчик факт получения заёмных средств в размере 18 050 000 руб. признает, указывает на невозможность погашения задолженности (долга, процентов за пользование суммой займа) ввиду тяжелого финансового положения.

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные истцом доказательства, суд руководствуется позицией ВАС РФ изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013г. по делу А46-12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст.9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ). 

Материалами дела подтверждено реальное исполнение договора займа, что является достаточным и безусловным основанием для удовлетворения требований истца в части суммы основного долга в размере 18 050 000 руб. и процентов за пользование займом в размере 9 806 194,93 руб.. 

Поскольку ответчиком доказательств исполнения обязательств по  договору займа не представлено, срок исполнения обязательств наступил, расчет истца подтвержден представленными по делу документами, не опровергнут ответчиком и соответствует условиям договора займа, исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 314, 807, 809 ГК РФ,  ст.ст. 65, 66, 71, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БИР БРОС БРЮЕРИ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Инвеститори» 

долг по Договорам займа в размере 27 856 194,93 руб. 

сумму государственной пошлины в размере 159 187 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Р.Т. Абреков