РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-101796/22-173-727

г. Москва

20 декабря 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мельниковой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (109316, ГОРОД МОСКВА, ОСТАПОВСКИЙ ПРОЕЗД, 3, СТР.6, ОГРН: 1047796431748, Дата присвоения ОГРН: 16.06.2004, ИНН: 7718516154) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКУС" (101000, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ СПАСОГЛИНИЩЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОГРН: 1077760331945, Дата присвоения ОГРН: 20.09.2007, ИНН: 7709758132) 

Третьи лица: 1.) Федеральная служба по финансовому мониторингу (дата регистрации (18.06.2004, 107450, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЯСНИЦКАЯ, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, ИНН: 7708234633) 

2.) ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (127381, ГОРОД МОСКВА, НЕГЛИННАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, ОГРН: 1047707030513, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2004, ИНН: 7707329152); 3.) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" (101000, ГОРОД МОСКВА, ЛУБЯНСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 27/1, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1028600001770, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2002, ИНН: 8605000586) 

о взыскании задолженности по Векселям и процентов за пользование чужими денежными средствами

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (далее – Истец) обратилось с иском в Арбитражный суд города Москвы к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКУС" (далее – Ответчик), при участии третьих лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ о взыскании задолженности по Векселям и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчик возражений на иск не представил.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя Ответчика, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, по заключенному между ООО «СТИМУЛ» (Продавец) и ООО "РЕСУРС" (Покупатель)  Договору купли-продажи векселей №СТИМ/Рес-2017-11/29 от 02.11.2017 истец приобрел у Продавца векселя ООО «ФОКУС» (векселедатель) от 31.10.2017 №ФЕН-001, №ФЕН-002, №ФЕН-003, №ФЕН-004, №ФЕН-005 номинальной стоимостью 88 000 000 руб. со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 31.10.2018г.(далее – спорные векселя).

01.12.2018 истец направил векселедателю Заявку на погашение указанных векселей и по Акту приема-передачи от 01.12.2018 передал ответчику спорные векселя.

Гарантийным письмом от 31.12.2018 №61-ИС ответчик гарантировал оплату вексельной задолженности в размере 440 000 000 руб. и просил отсрочить уплату задолженности до 31.12.2019.

Отсутствие оплаты послужило основанием для обращения с настоящим иском. 

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно статье 142 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Поэтому при рассмотрении дел об исполнении вексельных обязательств суду необходимо проверять, соответствует ли документ формальным требованиям, позволяющим рассматривать его в качестве ценной бумаги (векселя) (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", далее – Постановление №33/14).

При несоответствии названным требованиям, в том числе в случае отсутствия определяемых законом обязательных реквизитов векселя, такой документ не является ценной бумагой (п. 1 ст. 142, п. 2 ст. 143.1 ГК РФ, ст. ст. 75 и 76 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341 (далее - Положение о векселе)).

Право требовать исполнения вексельного обязательства принадлежит первому векселедержателю, имя (наименование) которого указывается в векселе в качестве обязательного реквизита. Векселедержатель может передать свое право другому лицу.

Согласно п. 18 Постановления №33/14, простой либо акцептованный переводной вексель сроком по предъявлении должен быть оплачен немедленно по его предъявлении (то есть в день его надлежащего предъявления к платежу). Срок для предъявления течет со дня составления векселя. Если в векселе сроком по предъявлении установлено, что он не может быть предъявлен к платежу ранее определенной даты, то в этом случае срок для предъявления течет с этой даты.

В соответствии с позицией, изложенной в п. 21 Постановления №33/14, в простом векселе прямым должником является векселедатель, требования к нему могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего срока вексельной давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. Основанием требований к прямым должникам является сам вексель, находящийся у кредитора.

В соответствии с п. 6 Постановления №33/14, при рассмотрении требований об исполнении вексельного обязательства судам следует учитывать, что истец обязан представить суду подлинный документ, на котором он основывает свое требование, поскольку осуществление права, удостоверенного ценной бумагой, возможно только по ее предъявлении (пункт 1 статьи 142 Кодекса).

Документ должен считаться подлинным, если на нем имеется подпись, выполненная собственноручно лицом, которое его составило либо приняло на себя обязательство.

Вместе с тем, отсутствие у истца векселя само по себе не может служить основанием к отказу в иске, если судом будет установлено, что вексель был передан ответчику в целях получения платежа и истец этот платеж не получил. Истец в этом случае обязан доказать названные обстоятельства (пункт 2 статьи 408 Кодекса).

При разрешении вопроса о том, возникло ли вексельное обязательство, с учетом разъяснений Верховного Суда РФ в части оценки поведения участников гражданского оборота на предмет очевидного отклонения их действий от добросовестного поведения (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), в предмет доказывания входит установление следующих обстоятельств:

- реальности совершения хозяйственной операции - выдачи векселя и возникновения вексельного обязательства (статьи 153, 154, 160, 433 ГК РФ);

- полномочия лиц, совершивших от имени векселедателя выдачу ценной бумаги и индоссированние вексельного долга (статья 53 ГК РФ);

- правоспособность лиц, совершивших сделку по выдаче векселя и его индоссаменту;

- подтверждения (в том числе косвенные) реальности совершения хозяйственной операции и ее отражение в финансовой отчетности участников гражданского оборота.

Согласно п. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ) бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта, финансовом результате и движении денежных средств, необходимое для принятия экономических решений пользователями отчетности.

У плательщика, акцептовавшего векселя, равно как и у авалистов, обязательства должны быть отражены:

- если вексель выдан в качестве заемных средств - по строке б 1510 или 1410 в составе краткосрочных или долгосрочных заемных обязательств (в зависимости от срока погашения),

- если вексель опосредует оплату по какому-либо договору за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуг - по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса.

У Истца, как векселедержателя, векселя должны быть отражены:

- если вексель выдан в качестве заемных средств - в составе финансовых вложений по строке 1170 или 1240, в составе краткосрочных или долгосрочных обязательств (в зависимости от срока погашения),

- если вексель опосредует оплату по какому-либо договору за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуг - по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса.

Таким образом, Истцу следует доказать не только факт составления векселя, но и его передачу Ответчиком в пользу Истца, а также последующего его индоссамента в пользу Истца.

Истцом в нарушение положений ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено ни доказательств реальности возникновения вексельного обязательства, ни доказательств выдачи спорного векселя, при этом, согласно письменным пояснениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, информация об осуществлении между участниками судебного разбирательства финансовых операций в Росфинмониторинг не поступала.

Имеются признаки возможной аффилированности сторон. Лобыров ОС. (ИНН 500803534028) до 2017 года являлся руководителем ООО «ФОКУС», а также является владельцем ООО «СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН» (ИНН 7708767952). При этом Богдан В.П. (ИНН502728467937)являетсяруководителем ООО «СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН» (ИНН 7708767952), а также руководителем и учредителем ООО «СИ ДИ ЭС-СНГ» (ИНН 7718519388). ООО «СИ ДИ ЭС-СНГ» в свою очередь до 2008 года являлся учредителем ООО «РЕСУРС».

ПАО БАНК «ЮГРА» полагает, что указанные Истцом сделки направлены на искусственное создание дебиторской задолженности, поскольку представленные в материалы дела документы, на которых основаны требования истца, не подтверждает реальность хозяйственных операций.

Таким образом, судом установлено, что на дату вынесения решения доказательств обращения спорных векселей в гражданском обороте суду не представлено,  возникновение у Ответчика спорных обязательств перед Истцом материалами дела не подтверждено, в связи с чем у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований.

Государственная пошлина подлежит распределению на основании ст. 110 АПК РФ.

С учётом изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 71, 102, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (109316, ГОРОД МОСКВА, ОСТАПОВСКИЙ ПРОЕЗД, 3, СТР.6, ОГРН: 1047796431748, Дата присвоения ОГРН: 16.06.2004, ИНН: 7718516154) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 (Двести тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

         Судья                                                                           Е.О. Фортунатова