АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-3540/2022

г. Тюмень

10 января 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 10 января 2024 года.

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Богатырева Е.В.,при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Реконза», о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,

соистец – ФИО2,

ответчик – ФИО3,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Айр-Инжиниринг»,

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Реконза» (далее – ООО «Реконза», истец) 16.02.2022 обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о привлечении ФИО3 (далее – ФИО3, ответчик) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «Айр-Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) в виде взыскания с него денежных средств в общем в размере                       1 396 400 руб.

Определением суда от 01.03.2022 исковое заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 05.04.2022.

23.03.2022 от истца поступили дополнительные документы (копия публикации, выписка ЕГРЮЛ). 

Определением суда от 05.04.2022 судебное заседание отложено на 24.05.2022.

06.04.2022 от истца поступило ходатайство об изменении материально-правового основания иска, в котором просит в качестве материально-правового основания заявленного иска считать положения ст. 61.11 Закона о банкротстве, ст. 53.1 ГК РФ, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в Постановлении от 21.12.2017 № 53 в части применения ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Уточнение заявленных требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Определением суда от 24.05.2022 судебное заседание отложено на 21.07.2022.

21.07.2022 от ответчика поступил отзыв, возражает в отношении заявленных требований.

Определением суда от 21.07.2022 судебное заседание отложено на 23.08.2022.

04.08.2022 от ИФНС России №3 по Тюменской области поступили истребуемые сведения. 

22.08.2022 от ФИО3 поступили дополнения к отзыву. 

Определением суда от 23.08.2022 судебное заседание отложено на 04.10.2022. 

05.09.2022 от АО «Альфа-Банк» поступили истребуемые документы. 

05.09.2022 от АО «Райффайзенбанк» поступили истребуемые документы. 

14.09.2022 от АО Коммерческий Банк «МодульБанк» поступили истребуемые документы. 

22.09.2022 от ООО «Реконза» поступили письменные дополнения к заявлению. 

ООО «Реконза» 22.09.2022  обратилось в суд с ходатайством об истребовании доказательств.

Управление ЗАГС 13.10.2022 направило в суд истребуемые сведения.

Определением от 21.11.2022 Арбитражного суда Тюменской области произведена замена судьи Шаркевич М.С. по делу на судью Богатырева Е.В.

ФИО3 28.11.2022 обратился в суд с ходатайством об отложении судебного разбирательства.

Определением суда от 29.11.2022 судебное заседание отложено на 29.12.2022.

29.12.2022 от должника поступили дополнительные документы – выписки, подтверждающие расходование денежных средств по счету, открытому в АО «Альфа-Банк».

Определением суда от 29.12.2022 судебное заседание отложено на 09.02.2023.

02.02.2023 от заявителя поступили письменные возражения. 

09.02.2023 от ФИО2 в суд поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Судебное заседание отложено на 04.04.2023, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен ФИО2

04.04.2023 от ООО «Реконза» поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела; от ФИО2 поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца; от ответчика поступил отзыв. 

Судебное заседание отложено на 16.05.2023.

От ИФНС России №3 по Тюменской области поступили истребуемые сведения. 

От ответчика поступило ходатайство о привлечении в качестве третьего лица ОСП по ВЗЮЛ по г.Тюмени и Тюменскому району.

Судебное заседание отложено.

08.08.2023 из ОСП по ВЗЮЛ по г.Тюмени и Тюменскому району поступили запрошенные судом сведения, согласно которым производилось частичное погашение задолженности пере кредиторами ООО «Реконза», ФИО2

Судебное заседание отложено на 03.10.2023.

03.10.2023 от ФИО2 поступили письменные пояснения 

Определением суда от 03.10.2023 ФИО2 привлечен в качестве соистца, судебное заседание отложено до 26.10.2023.

26.10.2023 от кредитора ООО «Реконза» в суд поступили уточнения заявленных требований, в судебном заседании объявлен перерыв до 31.10.2023.

Уточнение заявленных требований приято судом к производству.

Определением суда от 31.10.2023 судебное заседание отложено.

24.11.2023 от ООО «Реконза» поступили дополнительные документы (скриншот-выписка из личного кабинета).

29.11.2023 от ФИО2 поступили письменные пояснения, согласно которым погашение требований кредитора в рамках исполнительного производства не осуществлялось.

Определением суда от 30.11.2023 судебное заседание отложено, привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ОСП по ВЗЮЛ по г. Тюмени и Тюменскому району.

26.12.2023 от УФССП по Тюменской области поступил ответ на запрос суда, указано, что взысканные денежные средства в пользу ФИО2 находятся на депозитном счете структурного подразделения в связи с отсутствием реквизитов для перечисления.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), судебное разбирательство осуществляется в отсутствие не явившихся представителей сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как установлено судом и следует из материалов дела 06.11.2019 между ООО «Реконза» и ООО «Айр-Инжиниринг» был заключен договор уступки права требования № 25 в соответствии с котрым Цедент (ООО «Реконза») уступило, а Цессионарий (ООО «Айр-Инжиниринг») приняло право требования к ООО «Айрсофт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>) стоимость уступленного права составила 800 000,00 руб. (п 3.1 договора).

В связи с неисполнением ООО «Айр-Инжиниринг» обязательств по указанному договору 26.05.2020 Арбитражным судом г.Москвы вынесено решение по делу № А40-31731/20-31-234 о взыскании с ООО «Айр-Инжиниринг» в пользу ООО «Реконза» денежных средств в размере 584 808,00 рублей, а именно: 560 000,00 рублей – основной долг;10 400,00 рублей – неустойка за период с 06.01.2020 по 12.02.2020; 14 408,00 рублей – расходы по оплате госпошлины, неустойки, начисленную с 13.02.2020 по дату фактического исполнения денежного обязательства по оплате выкупной стоимости уступленных прав, исходя из ставки 0,5 % за каждый день просрочки от суммы задолженности. 

Судебный акт вступил в законную силу 22.06.2020, выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство от 22.07.2020 № 53105/20/72032-ИП. 

В дальнейшем, по заявлению ООО «Реконза» Арбитражным судом Тюменской области было возбуждено производство по делу №А70-20485/2020 о признании ООО «Айр-Инжиниринг» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 31.03.2021 (резолютивная часть объявлена 30.03.2021) на основании пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве производство по делу №А70-20485/2020 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Айр-Инжиниринг» прекращено.

В связи с чем, полагая, что невозможность погашения долга возникла в результате недобросовестного поведения контролирующих должника лиц, заявитель со ссылкой на статью 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратился в суд с рассматриваемым требованием.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Под субсидиарной ответственностью понимается ответственность перед кредитором лица, не являющегося стороной по обязательству, дополнительно к ответственности другого лица - основного должника по обязательству (статья 399 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что обязанность возместить причиненный вред является преимущественно мерой гражданско-правовой ответственности, которая применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением и наступлением вреда, а также вину (постановления от 15 июля 2009 года № 13-П, от 7 апреля 2015 года № 7-П, от 8 декабря 2017 года № 39-П и др.). Строгое соблюдение условий привлечения к ответственности необходимо в сфере банкротства как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, а пренебрежение ими влечет нарушение конституционных прав граждан (постановления от 31 января 2011 года № 1-П, от 18 ноября 2019 года № 36-П и др.). Субсидиарная ответственность контролирующих организацию лиц также служит мерой гражданско-правовой ответственности, притом что ее функция заключается в защите нарушенных прав кредиторов, в восстановлении их имущественного положения. При реализации этой ответственности, являющейся по своей природе деликтной, не отменяется и действие общих оснований гражданско-правовой ответственности. Лицо, контролирующее организацию, не может быть привлечено к субсидиарной ответственности, если докажет, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в обычных условиях делового оборота и с учетом сопутствующих предпринимательских рисков, оно действовало добросовестно и приняло все меры для исполнения организацией обязательств перед кредиторами (постановления от 21 мая 2021 года № 20-П, от 16 ноября 2021 года № 49-П).

О правовой природе субсидиарной ответственности, основанной на правиле пункта 3.1 статьи 3 Закона об ООО, как ответственности за деликт Конституционный Суд Российской Федерации высказался в Постановлении от 21 мая 2021 года № 20-П. До этого Верховный Суд Российской Федерации указывал, что долг, возникший из субсидиарной ответственности, подчинен тому же правовому режиму, что и иные долги, связанные с возмещением вреда имуществу участников оборота (статья 1064 ГК Российской Федерации) (пункт 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020), утвержденного Президиумом этого суда 10 июня 2020 года; определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 3 июля 2020 года N 305-ЭС19-17007(2). Потому привлечение к субсидиарной ответственности возможно, только если судом установлены все условия для привлечения к гражданско-правовой ответственности, т.е. когда невозможность погашения долга возникла в результате неразумного, недобросовестного поведения контролирующих организацию лиц и по их вине.

Согласно пункту 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. По смыслу, придаваемому этой норме в правоприменительной практике, под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов, следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, т.е. те, без которых объективное банкротство не наступило бы; суд оценивает существенность влияния таких действий (бездействия) на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между ними и фактически наступившим объективным банкротством (пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – постановление № 53). При этом в силу пункта 3 статьи 1 ГК Российской Федерации и абзаца второго пункта 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности тогда, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

Действующее законодательство допускает применение положений статьи 61.11 Закона о банкротстве и вне рамок дела о банкротстве. В частности, согласно подпункту 1 ее пункта 12 контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам той же статьи, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия этого лица, но производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено.

Как следует из пункта 31 постановления № 53, по смыслу пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве при прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 данного Закона на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок дела требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным, в частности, статьей 61.11 данного Закона, если задолженность перед ним подтверждена вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона. (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.02.2023 № 6-П).

Таким образом, ООО «Реконза» наделено правом на обращение в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Также, поскольку иск о привлечении к субсидиарной ответственности является групповым косвенным иском, так как он предполагает предъявление полномочным лицом в интересах группы лиц, объединяющей правовое сообщество кредиторов должника, требования к контролирующим лицам, направленного на компенсацию последствий их негативных действий по доведению должника до банкротства (определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла по делу № 310-ЭС20-7837 от 28.09.2020) суд полагает правомерным и обращение кредитора ФИО2 (требование к должнику основано на вступивших в законную силу решении Арбитражного суда Тюмеснкой области от 31.07.2020, определении Арбитражного суда Тюмеснкой области от 19.12.2022 по делу №А70-8825/2020).

Учитывая период хозяйственной деятельности ООО «Айр-Инжиниринг» к возникшим правоотношениям подлежат применению нормы Закона о банкротстве, регламентирующие субсидиарную ответственность, в действующей редакции.

В силу пункта 1 статьи 61.10. Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника, если это лицо являлось руководителем должника, имело право самостоятельно распоряжаться более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, либо имело право назначать (избирать) руководителя должника (подпункты 1,2 пункта 4 статьи 61.10Закона о банкротстве).

В рассматриваемом случае ООО «Айр-Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) учреждено 08.02.2019, ему присвоен ОГРН 

<

***>, единоличным исполнительным органом с 03.10.2019 единственным участником общества являлся ФИО3.

Следовательно, ФИО3 является лицом, контролирующим должника, и, соответственно, является субъектом, который в силу Закона о банкротстве могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

При этом, по смыслу подпунктами 1,2 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия руководителя,  единственного участника общества при чем пока не доказано иного.

Таким образом, вина указанного лица презюмируется, если оно не докажет обратного, а именно: отсутствие своей вины в том, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие его действий и (или) бездействия.

Следовательно, по названному основанию, именно презумпция вины является определяющим моментом привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности.

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11. Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица в случае когда причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

При этом само по себе наличие презумпций вины контролирующих должника лиц в банкротстве Общества, указанных в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве не являются исчерпывающими основаниями для установления вины контролирующих лиц в наступившей невозможности осуществления расчетов с кредиторами. Такие обстоятельства могут быть установлены при отсутствии этих презумпций, если фактические обстоятельства дела подтверждают наличие указанных выше признаков негативного влияния контролирующих должника лиц на его деятельность.

В тоже время в силу абзаца третьего пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В этой связи суд отмечает, что в рассматриваемой ситуации обязательному учету подлежат разъяснения, приведенные в пунктах 16 и 17 постановления № 53, в силу которых под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения – появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

В силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем.

Так на основании материалов дела судом установлено, что ООО «Айрсофт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредитель и директор - ФИО4) были получены заёмные денежные средства по договорам процентного целевого займа №№ 402459/4/18, 402460/4/18, 402458/4/18. 403226/4/18, 403227/4/18, 403228/4/18, 403248/4/18, 403458/4/18, 403776/4/18. 404026/4/18. 402470/4/18, 402521/4/18, 403431/4/18, 403897/4/18, 404028/4/18, 404096/4/18, 404115/4/18, 402563/4/18, в обеспечении которых ФИО4 были также заключены договоры поручительства №/№ 402459/4/18, 402460/4/18, 402458/4/18, 403226/4/18, 403227/4/18, 403228/4/18, 403248/4/18, 403458/4/18, 403776/4/18. 404026/4/18, 402470/4/18, 402521/4/18,403431/4/18,403897/4/18, 404028/4/18.404096/4/18,404115/4/18,402563/4/18.

В дальнейшем требования по обязательствам из указанных договоров были уступлены ООО «Реконза» на основании Оферт на заключение договора уступки права требования для целей взыскания задолженности № 4325718, № 4325719, № 4326219, №4325721, № 4325728 и полученных согласий.

В связи с неисполнением обязательств решением Ленинского районного суда г.Тюмени по делу № 2-909/2019 от 24.01.2019 взыскано солидарно с ООО «АЙРСОФТ», ФИО4 в пользу ООО «Реконза» сумма займа в размере 692 206,61 рублей, проценты за пользование займом за период по 12.11.2018 в размере 108 594,12 рублей, неустойка за период по 12.11.2018 в размере 747 936,20 рублей. Взыскано солидарно с ООО «АЙРСОФТ», ФИО4 в пользу ООО «Реконза» проценты за пользование займом за период с 13.11.2018 по 24.01.2019 в размере 49 838,87 рублей., проценты за пользование займом со дня, следующего за днем вынесения решения из расчета 36% годовых от невозвращенной суммы займа по день фактического возврата суммы займа. Взыскано солидарно с ООО «АЙРСОФТ», ФИО4 в пользу ООО «Реконза» неустойка за нарушение срока возврата займа за период с 13.11.2018 по 24.01.2019 в размере 404 248,66 рублей., неустойка за нарушение срока возврата займа со дня, следующего за днем вынесения решения из расчета 0,8% за каждый день просрочки по день фактического возврата суммы займа. Решение вступило в законную силу 12.03.2019.

10.07.2019 ООО «Реконза»  обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании ФИО4 несостоятельной (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 30.07.2019 заявление ООО «Реконза» принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу № А70-12206/2019.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 16.09.2019 (резолютивная часть оглашена 10.09.2019) по делу № А70-12206/2019 в отношении ФИО4 введена процедура реструктуризации долгов, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО4 требование кредитора – ООО «Реконза» в размере 2 954 542,17 рублей, в том числе основной долг в размере 692 206,61 рублей, проценты в размере 262 889,81 рублей, неустойка в размере 1999 445,75 рублей, финансовым управляющим утвержден ФИО5. 

06.11.2019 между ООО «Реконза» и ООО «Айр-Инжиниринг» был заключен договор уступки права требования № 25 (далее – Договор уступки), в соответствии с п. 1.1 котрого Цедент (ООО «Реконза», Истец) уступает, а Цессионарий (ООО «Айр-Инжиниринг», Ответчик) принимает право требования к ООО «Айрсофт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>), возникшее из предоставленных и не возвращенных заемных денежных средств и начисленных процентов за пользование суммой займа на основании заявок ООО «Айрсофт» на получение заёмных денежных средств № 4325718, № 4325719, № 4326219, № 4325721, № 4325728, поданных Должником и акцептованных займодавцами посредством технического функционала «Р2Р – кредитной платформы для  бизнеса Penenza.ru» (далее – «Договоры процентного займа»), уступленных в последствии в адрес ООО «Реконза» на основании Оферт на заключение договора уступки права требования для целей взыскания задолженности № 4325718, № 4325719, № 4326219, № 4325721, № 4325728 и полученных согласий.

Пунктом 3.1 договора уступки предусмотрено, что за уступаемое право требования Ответчик выплачивает Истцу денежную сумму в размере 800 000,00 руб. 

Пунктом 4.2 Договора уступки установлен график платежей, согласно которому Ответчик обязался в период с 05.11.2019 по 05.08.2020 ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа соответствующего месяца вносить по 80 000,00 руб.

В Арбитражный суд Тюменской области 20.11.2019 обратилось ООО «Айринжиниринг» с ходатайством о замене стороны с ООО «Реконза» на ООО «Айринжиниринг» по делу № А70-12206/2019. 

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 16.11.2019 (резолютивная часть определения) по делу № А70-12206/2019 произведено процессуальное правопреемство, заменен заявитель по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО4 – ООО «Реконза» процессуальным правопреемником – ООО «Айр-инжиниринг».

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 23.12.2019 производство по делу № А70-12206/2019 о несостоятельности (банкротстве) ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: гор. Тюмень, ИНН 

<

***>) прекращено.

В свою очередь платежи по договору уступки были оплачены ООО «Айр-инжиниринг» только  за ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года, с февраля 2020 года – ООО «Айр-инжиниринг» перестало исполнять обязательства перед ООО «Реконза».

В связи с чем, кредитор ООО «Реконза» 19.02.2020 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующим исковым заявлением.

26.05.2020 Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение по делу № А40-31731/20-31-234 о взыскании с ООО «Айр-Инжиниринг» в пользу ООО «Реконза» денежных средств в размере 584 808,00 рублей, а именно:

- 560 000,00 рублей – основной долг;

- 10 400,00 рублей – неустойка за период с 06.01.2020 по 12.02.2020;

- 14 408,00 рублей – расходы по оплате госпошлины. 

- неустойку, начисленную с 13.02.2020 по дату фактического исполнения денежного обязательства по оплате выкупной стоимости уступленных прав, исходя из ставки 0,5 % за каждый день просрочки от суммы задолженности. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы делу № А40-31731/20-31-234 обжаловано не было, вступило в законную силу 22.06.2020, выдан исполнительный лист серии ФС № 036406695, возбуждено исполнительное производство от 22.07.2020 №53105/20/72032-ИП. 

В дальнейшем, ввиду неисполнения указанного судебного акта, по заявлению ООО «Реконза» Арбитражным судом Тюменской области было возбуждено производство по делу №А70-20485/2020 о признании общества с ограниченной ответственностью «Айр-Инжиниринг» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 31.03.2021 (резолютивная часть объявлена 30.03.2021) на основании пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве производство по делу № А70-20485/2020 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Айр-Инжиниринг» прекращено.

Таким образом, в результате заключения 06.11.2019 между ООО «Айр-Инжиниринг» и ООО «Реконза» договора уступки фактически было прекращено дело №А70-12206/2019 о банкротстве ФИО4 (23.12.2019), при этом непосредственно после прекращения указанной процедуры банкротства ООО «Айр-Инжиниринг» перестает исполнять обязательства перед кредитором, погашение требований кредитора не произвоилось.

В тоже время, согласно представленной в материалы дела бухгалтерской отчетности в 2019 году активы должника составляли 1663000 руб. в том числе запасы 177000 руб., денежные средства и денежные эквиваленты 84 000 руб., финансовые и другие оборотные активы 1402000 руб. кредиторская задолженность составляла 1323000 руб., в 2020, 2021 годах сдавалась «нулевая отчетность».

Также, как следует из решения Арбитражного суда Кировской области от 14.02.2020 по делу № А28-15465/2019 в связи с неисполнением обязательств по государственному контракту от 02.04.2019 заключенным с государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением «Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования» должник был включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (решение принято антимонопольным органом – 05.08.2019).

Помимо этого, согласно решению Арбитражного суда Тюменской области от 31.07.2020, должником не исполнялись обязательства перед ООО «Диверс» (ИНН 

<

***>) по договору от 29.08.2019 № 29/08 (товарная накладная от 14.10.2019 № 2) на сумму 166 083 руб. основного долга. (правопреемником по трбованию является Якимец СергейСергеевич).

В связи с чем, на основании указанного, учитывая, что положительное сальдо баланса предприятия составляло всего 300 000 руб., суд приходит к выводу о том, что контролирующее должника лицо - ФИО3 не мог не осознавать, что принятие на себя обязательств перед кредитором ООО «Реконза» на общую сумму 800 000 руб. (без учета возможных штрафных санкций), в условиях внесения должника в реестр недобросовестных поставщиков, приведет к критической ситуации и неплатежеспособности общества.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, поступившие в материалы дела сведения ЗАГС согласно которым ФИО3 и ФИО4 (Ранее – Суровая) Анастасия Петровна являются братом и сестрой (ответчиком не отрицается), суд соглашается с доводами кредитора о том, что единственной целью принятия обязательств должником перед ООО «Реконза» (с фактической рассрочкой платежа) было прекращение процедуры банкротства в отношении ФИО4, без намерения дальнейшего погашения задолженности перед кредитором.

Дата операции

Наименование Банка получателя/плательщика

Сумма операции

Назначение операции/платежа

12.05.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

7 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте ч-з ТУ 220452\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 11.05.2020.2XX0Y0. НДС не обл.

10.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

3 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 221242\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 09.06.20.3B87EV.НДС не обл.

10.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

10 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220282\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 09.06.20.9ZC6KY.НДС не обл.

12.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

18 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 221242\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 11.06.20.4TE1BC.НДС не обл.

17.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

23 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте ч-з ТУ 221242\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 16.06.2020.5ZF9HM. НДС не обл.

26.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

100 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 501197\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 25.06.20.6T5044.НДС не обл.

29.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

100 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220280\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 26.06.20.6E8948.НДС не обл.

29.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

100 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220280\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 26.06.20.8E8748.НДС не обл.

29.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

100 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220364\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 27.06.20.5B75NN.НДС не обл.

29.06.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

87 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220452\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 27.06.20.5170YK.НДС не обл.

14.07.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

2 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220280\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 13.07.20.5191WW.НДС не обл.

27.07.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

300,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 220278\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 24.07.20.4RB4BZ.НДС не обл.

27.07.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

40 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте ч-з ТУ 00029102\RUS\TYUMEN \UL  S\TTS SHIROTNYI по чеку 23.07.2020.3M06VN. НДС не обл.

14.08.2020

АО "АЛЬФА-БАНК"

50 000,00

519747++++++5766 Снятие по карте на займы и кредиты ч-з ТУ 221244\643\TYUMEN\Alfa Iss по чеку 13.08.20.18N4HN.НДС не обл.

Указанный вывод подтверждается также и тем обстоятельством, что после последнего платежа в адрес кредитора за период с 05.02.2020 согласно выпискам по расчетному счету ООО «Айр-Инжиниринг» № 40702810338330001794 руководителем было снято наличными денежными средствами с корпоративной банковской карты №519747++++++5766 (обналичено) более 700 000 руб., а именно: 

При этом, общей суммы обналиченных денежных средств было бы достаточно для расчета с кредитором.

Также, по итогам анализа выписок по счету № 40702810338330001794 были установлены следующие операции, не связаны с хозяйственной деятельностью общества, без представления каких-либо отчетных документов, в период наличия долговых обязательств ООО «Айр-Инжиниринг» перед ООО «Реконза»:

Дата 

операции

№ пп

Сумма операции по счету 

(списание)

Назначение платежа

05.02.2020

102551

953,88

Расчеты через ТУ RZ213473RZ213473\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 03.02.2020.8V12AR по карте 519747++++++5766. MCC5541

06.02.2020

108508

381,00

Расчеты через ТУ 2119054621190546\RUS\TYUMEN\68 KHA\IP ZIYATKHANO по чеку 03.02.2020.84T8RW по карте 519747++++++5766. MCC5499

06.02.2020

110703

403,00

Расчеты через ТУ RZ213473RZ213473\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 04.02.2020.8928U1 по карте 519747++++++5766. MCC5541

06.02.2020

120195

360,00

Расчеты через ТУ 1045305810453058\RUS\LUGOVOE\5 1 P\IP FEDORETSVA по чеку 03.02.2020.9916CU по карте 519747++++++5766. MCC5411

07.02.2020

76111

648,89

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 05.02.2020.5FH44B по карте 519747++++++5766. MCC5541

10.02.2020

76111

229,00

Расчеты через ТУ 2119054621190546\RUS\TYUMEN\68 KHA\IP ZIYATKHANO по чеку 05.02.2020.55S6KC по карте 519747++++++5766. MCC5499

10.02.2020

78776

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 05.02.2020.6CR7S6 по карте 519747++++++5766. MCC5814

10.02.2020

192631

102,00

Расчеты через ТУ 1026830510268305\RUS\TYUMEN\47 KOM\OOO B S TYUME по чеку 06.02.2020.7AB0RK по карте 519747++++++5766. MCC4789

10.02.2020

201081

195,00

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 07.02.2020.74Z3SY по карте 519747++++++5766. MCC5541

10.02.2020

220191

598,62

Расчеты через ТУ 1026830510268305\RUS\TYUMEN\47 KOM\OOO B S TYUME по чеку 06.02.2020.9YS9MK по карте 519747++++++5766. MCC4789

13.02.2020

29957

149,00

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 11.02.2020.1A041Z по карте 519747++++++5766. MCC5541

17.02.2020

94075

1 500,00

Расчеты через ТУ 7705474077054740\RUS\MOSKVA\BALCHU\ADWORDS GOOGL по чеку 13.02.2020.72957M по карте 519747++++++5766. MCC7399

17.02.2020

130862

149,00

Расчеты через ТУ RZ213473RZ213473\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 14.02.2020.1H35MW по карте 519747++++++5766. MCC5541

17.02.2020

182812

550,00

Расчеты через ТУ W0043286W0043286\RUS\TYUMENJ\ULICA\AZS LUKOIL по чеку 14.02.2020.5KY71R по карте 519747++++++5766. MCC5541

17.02.2020

197180

930,00

Расчеты через ТУ 2000194420001944\RUS\g  Yekaterinb\PSCB    VOZOV по чеку 14.02.2020.6R59NS по карте 519747++++++5766. MCC4214

17.02.2020

212780

254,00

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 14.02.2020.70K8ZN по карте 519747++++++5766. MCC5541

18.02.2020

85270

149,00

Расчеты через ТУ RZ213473RZ213473\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 16.02.2020.4R138A по карте 519747++++++5766. MCC5541

18.02.2020

95270

995,00

Расчеты через ТУ 207736207736\RUS\TYUMEN\2 PERM\STROITELNYY D по чеку 14.02.2020.47T5ZN по карте 519747++++++5766. MCC5211

18.02.2020

115033

290,00

Расчеты через ТУ 281851281851\RUS\TYUMEN\1 PERM\IP SAGITOV  1 по чеку 14.02.2020.6BT23R по карте 519747++++++5766. MCC5999

18.02.2020

115838

1 410,00

Расчеты через ТУ 2074898820748988\RUS\TYUMEN\45 GER\SEM CVETOV по чеку 14.02.2020.6CY59T по карте 519747++++++5766. MCC8999

18.02.2020

127487

274,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 14.02.2020.62082U по карте 519747++++++5766. MCC4121

18.02.2020

129820

953,88

Расчеты через ТУ RZ213473RZ213473\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 15.02.2020.66R3X1 по карте 519747++++++5766. MCC5541

18.02.2020

164451

525,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 14.02.2020.8609FU по карте 519747++++++5766. MCC5814

19.02.2020

27947

1 800,00

Расчеты через ТУ 812295812295\643\MOSKVA\YANDEX DIRECT по чеку 18.02.2020.8ZZ18M по карте 519747++++++5766. MCC7311

19.02.2020

56471

149,00

Расчеты через ТУ RZ213471RZ213471\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 17.02.2020.3WC75H по карте 519747++++++5766. MCC5541

19.02.2020

73873

639,60

Расчеты через ТУ 2134090721340907\RUS\TYUMEN\57A 50\SVETLOE I TEM по чеку 15.02.2020.5E62F4 по карте 519747++++++5766. MCC5921

19.02.2020

125152

640,00

Расчеты через ТУ 278810278810\RUS\TYUMEN\1 DMIT\AO KINOMAKS по чеку 15.02.2020.941453 по карте 519747++++++5766. MCC7832

20.02.2020

64025

398,00

Расчеты через ТУ 1043712510437125\RUS\TYUMEN\31 OD\MAGNIT GM TUM по чеку 16.02.2020.31F06A по карте 519747++++++5766. MCC5411

20.02.2020

68440

1 332,00

Расчеты через ТУ 2030325020303250\RUS\TYUMEN\47 AVT\SDEK TYUMEN по чеку 17.02.2020.4A992M по карте 519747++++++5766. MCC4215

20.02.2020

92435

795,00

Расчеты через ТУ 278802278802\RUS\TYUMEN\1 DMIT\OOO SAN KAFE по чеку 15.02.2020.560163 по карте 519747++++++5766. MCC5814

20.02.2020

108754

852,00

Расчеты через ТУ 2119054521190545\RUS\TYUMEN\68 KHA\IP ZIYATKHANO по чеку 16.02.2020.7FH319 по карте 519747++++++5766. MCC5499

21.02.2020

73034

430,00

Расчеты через ТУ 2153201721532017\RUS\TYUMEN\57V 50\OOO YUGRATORG по чеку 17.02.2020.5FS0VM по карте 519747++++++5766. MCC5211

21.02.2020

77434

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 17.02.2020.5Y846H по карте 519747++++++5766. MCC5814

21.02.2020

99402

119,00

Расчеты через ТУ W0043286W0043286\RUS\TYUMENJ\ULICA\AZS LUKOIL по чеку 19.02.2020.7TM1H7 по карте 519747++++++5766. MCC5541

21.02.2020

102198

145,90

Расчеты через ТУ 2134090721340907\RUS\TYUMEN\57A 50\SVETLOE I TEM по чеку 17.02.2020.7ZH06S по карте 519747++++++5766. MCC5921

21.02.2020

105315

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 18.02.2020.7728SU по карте 519747++++++5766. MCC5814

21.02.2020

113860

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 18.02.2020.8ZZ4TU по карте 519747++++++5766. MCC5814

21.02.2020

116413

145,90

Расчеты через ТУ 2134090721340907\RUS\TYUMEN\57A 50\SVETLOE I TEM по чеку 18.02.2020.86Y09Y по карте 519747++++++5766. MCC5921

26.02.2020

119597

217,33

Расчеты через ТУ 1043712110437121\RUS\TYUMEN\31 OD\MAGNIT GM TUM по чеку 23.02.2020.94Y1XA по карте 519747++++++5766. MCC5411

27.02.2020

85809

748,99

Расчеты через ТУ RZ213471RZ213471\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 25.02.2020.5F35ZU по карте 519747++++++5766. MCC5541

28.02.2020

96716

3 439,02

Расчеты через ТУ 1015190210151902\RUS\TYUMEN\31 ODE\MAGNIT GM TYU по чеку 25.02.2020.5M018W по карте 519747++++++5766. MCC5411

28.02.2020

126675

274,00

Расчеты через ТУ W0043286W0043286\RUS\TYUMENJ\ULICA\AZS LUKOIL по чеку 26.02.2020.707280 по карте 519747++++++5766. MCC5541

28.02.2020

153887

990,00

Расчеты через ТУ 0420256204202562\RUS\MOSKVA\UL SE\OOO VENTRA TR по чеку 26.02.2020.96X154 по карте 519747++++++5766. MCC5993

02.03.2020

84922

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 26.02.2020.6H16B0 по карте 519747++++++5766. MCC5814

02.03.2020

145162

31,00

Расчеты через ТУ 2119054521190545\RUS\TYUMEN\68 KHA\IP ZIYATKHANO по чеку 27.02.2020.1V46M7 по карте 519747++++++5766. MCC5499

02.03.2020

148855

135,00

Расчеты через ТУ RZ213471RZ213471\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 28.02.2020.15F3BM по карте 519747++++++5766. MCC5541

02.03.2020

151262

460,00

Расчеты через ТУ 207736207736\RUS\TYUMEN\2 PERM\STROITELNYY D по чеку 27.02.2020.2A75Z8 по карте 519747++++++5766. MCC5211

16.03.2020

241382

763,89

Расчеты через ТУ RZ213552RZ213552\RUS\TYUMEN\BARNAU\GAZPROMNEFT A по чеку 13.03.2020.8945XR по карте 519747++++++5766. MCC5541

20.03.2020

51290

70,00

Расчеты через ТУ 1084307510843075\RUS\TYUMEN\182 50\LUKOIL по чеку 17.03.2020.28M14S по карте 519747++++++5766. MCC5541

24.03.2020

60838

80,00

Расчеты через ТУ W0043286W0043286\RUS\TYUMENJ\ULICA\AZS LUKOIL по чеку 21.03.2020.2XC8ZV по карте 519747++++++5766. MCC5541

24.03.2020

91631

140,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 21.03.2020.4FV5YV по карте 519747++++++5766. MCC5814

24.03.2020

103979

300,00

Расчеты через ТУ 2069118320691183\RUS\TYUMEN\55 KO\MAGNIT MM VAR по чеку 20.03.2020.45B7AS по карте 519747++++++5766. MCC5411

30.03.2020

100155

40,00

Расчеты через ТУ 4502140145021401\RUS\TYUMEN\KHOLOD\VKUSNOTUT по чеку 26.03.2020.6Z6804 по карте 519747++++++5766. MCC5814

30.03.2020

100221

145,00

Расчеты через ТУ 2172795121727951\RUS\TYUMEN\1 PERM\KAFE ASSORTI по чеку 25.03.2020.60B9VU по карте 519747++++++5766. MCC5814

13.05.2020

83886

1 151,69

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 12.05.2020.8KW461 по карте 519747++++++5766. MCC5541

13.05.2020

86301

2 100,00

Расчеты через ТУ 0917057209170572\RUS\MOSKVA\UL IST\HTTPS   ROBO по чеку 11.05.2020.8V61NV по карте 519747++++++5766. MCC5399

15.05.2020

30432

199,00

Расчеты через ТУ 2169291721692917\RUS\TYUMEN\57A 50\CAFE BAKERY по чеку 12.05.2020.1EV152 по карте 519747++++++5766. MCC5814

02.06.2020

61539

1 754,12

Расчеты через ТУ \GBR\495 465 8090\\AIRBNB   HMYW по чеку 30.05.2020.2F68ZB по карте 519747++++++5766. MCC7011

02.06.2020

100656

174,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 30.05.2020.4ER83F по карте 519747++++++5766. MCC4121

02.06.2020

153006

450,00

Расчеты через ТУ 7000015970000159\RUS\Moscow\Oruzhe\Megafon по чеку 30.05.2020.60M42C по карте 519747++++++5766. MCC4814

02.06.2020

173979

150,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 30.05.2020.70U0SE по карте 519747++++++5766. MCC4121

05.06.2020

63421

1 800,00

Расчеты через ТУ 1156306011563060\RUS\MOSCOW\3 TIMU\YM YANDEX DIR по чеку 03.06.2020.34022B по карте 519747++++++5766. MCC7311

09.06.2020

123971

1 500,00

Расчеты через ТУ 1156306011563060\RUS\MOSCOW\3 TIMU\YM YANDEX DIR по чеку 05.06.2020.4493MV по карте 519747++++++5766. MCC7311

12.06.2020

22627

96,00

Расчеты через ТУ 7716326477163264\TYUMEN\643\RUBIN по чеку 10.06.2020.3F35C4 по карте 519747++++++5766. MCC5411

12.06.2020

40120

130,00

Расчеты через ТУ 173555173555\RUS\TYUMEN\86 PAN\STROITELNYY D по чеку 09.06.2020.1C25VW по карте 519747++++++5766. MCC5200

12.06.2020

78681

90,00

Расчеты через ТУ 2002634020026340\RUS\Tyumen\50 let\DESERT по чеку 10.06.2020.4R15U1 по карте 519747++++++5766. MCC5814

15.06.2020

33933

3 000,00

Расчеты через ТУ 1156306011563060\RUS\MOSCOW\3 TIMU\YM YANDEX DIR по чеку 11.06.2020.16C3E9 по карте 519747++++++5766. MCC7311

15.06.2020

36213

150,00

Расчеты через ТУ 2169291721692917\RUS\TYUMEN\57A 50\CAFE BAKERY по чеку 09.06.2020.2AE4UV по карте 519747++++++5766. MCC5814

15.06.2020

49978

411,00

Расчеты через ТУ 2169291721692917\RUS\TYUMEN\57A 50\CAFE BAKERY по чеку 09.06.2020.29H3UV по карте 519747++++++5766. MCC5814

15.06.2020

97447

208,47

Расчеты через ТУ 2153385221533852\RUS\TYUMEN\57V 50\SVETLOE I TEM по чеку 10.06.2020.6YF6R7 по карте 519747++++++5766. MCC5921

15.06.2020

105590

382,90

Расчеты через ТУ 2095729620957296\RUS\TYUMEN\85 TIM\MAGNIT MM GAJ по чеку 10.06.2020.7H9283 по карте 519747++++++5766. MCC5411

15.06.2020

105962

224,00

Расчеты через ТУ W0045143W0045143\RUS\TYUMENJ\ULICA\AZS LUKOIL по чеку 11.06.2020.7K53AA по карте 519747++++++5766. MCC5541

15.06.2020

115068

105,00

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 11.06.2020.79Z949 по карте 519747++++++5766. MCC5541

15.06.2020

131070

158,89

Расчеты через ТУ 2178037621780376\RUS\TYUMEN\32 MEL\KRASNOE BELOE по чеку 10.06.2020.9RW492 по карте 519747++++++5766. MCC5921

15.06.2020

216075

85,79

Расчеты через ТУ 1061765010617650\RUS\TYUMEN\51 PRA\KRASNOEBELOE по чеку 11.06.2020.8R977B по карте 519747++++++5766. MCC5921

19.06.2020

80671

167,00

Расчеты через ТУ 2169291721692917\RUS\TYUMEN\57A 50\CAFE BAKERY по чеку 16.06.2020.3U54AM по карте 519747++++++5766. MCC5814

29.06.2020

55606

4 600,00

Расчеты через ТУ 1156306011563060\RUS\MOSCOW\3 TIMU\YM YANDEX DIR по чеку 25.06.2020.22B3F2 по карте 519747++++++5766. MCC7311

30.06.2020

86557

965,39

Расчеты через ТУ 2134821021348210\RUS\TYUMEN\57B 50\MONETKA по чеку 26.06.2020.33126E по карте 519747++++++5766. MCC5411

30.06.2020

116168

10 699,00

Расчеты через ТУ 2006388320063883\RUS\TYUMEN\29  K1\MTS G274 по чеку 26.06.2020.5XK7SC по карте 519747++++++5766. MCC4812

30.06.2020

119049

157,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 27.06.2020.52N9UM по карте 519747++++++5766. MCC4121

30.06.2020

143192

170,00

Расчеты через ТУ 2180730521807305\RUS\TYUMEN\5A RES\KAFE ASSORTI по чеку 27.06.2020.7E21VH по карте 519747++++++5766. MCC5814

30.06.2020

160553

210,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 27.06.2020.8E49BN по карте 519747++++++5766. MCC4121

16.07.2020

36404

146,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 14.07.2020.1E65B5 по карте 519747++++++5766. MCC4121

16.07.2020

80842

233,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 13.07.2020.4R04EY по карте 519747++++++5766. MCC4121

16.07.2020

115247

143,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 13.07.2020.62R30Y по карте 519747++++++5766. MCC4121

17.07.2020

128347

235,47

Расчеты через ТУ 2134090721340907\RUS\TYUMEN\57A 50\SVETLOE I TEM по чеку 14.07.2020.8C79X9 по карте 519747++++++5766. MCC5921

24.07.2020

111677

141,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 22.07.2020.6ZF74B по карте 519747++++++5766. MCC4121

24.07.2020

143910

154,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 22.07.2020.87V73B по карте 519747++++++5766. MCC4121

28.07.2020

46947

1 950,00

Расчеты через ТУ 1156306011563060\RUS\MOSCOW\3 TIMU\YM YANDEX DIR по чеку 25.07.2020.113797 по карте 519747++++++5766. MCC7311

03.08.2020

191113

254,00

Расчеты через ТУ RZ213472RZ213472\RUS\TYUMEN\PERMJA\GAZPROMNEFT A по чеку 31.07.2020.1SF1H0 по карте 519747++++++5766. MCC5541

10.08.2020

28126

329,00

Расчеты через ТУ 822910822910\643\MOSKVA\YANDEX TAXI по чеку 07.08.2020.6732U2 по карте 519747++++++5766. MCC4121

11.08.2020

73094

347,00

Расчеты через ТУ 1143615411436154\RUS\MOSCOW\14 LVA\YANDEX TAXI по чеку 07.08.2020.2945E1 по карте 519747++++++5766. MCC4121

17.08.2020

243447

29,90

Расчеты через ТУ 2157272221572722\RUS\TYUMEN\83 3 M\MONETKA по чеку 13.08.2020.5XF6WN по карте 519747++++++5766. MCC5411

Итого 94 операции

Итого на сумму: 63 232,52 руб.

Также в общей сложности 210000 руб. было перечислено в пользу ИП ФИО6 имеющей общего несовершеннолетнего ребенка с ответчиком, а также являющейся руководителем ООО «АЙРТЕЧ» (ИНН: 

<

***>), находящегося по одному адресу с ООО «Айр-инжиниринг».

Дата совершения операции

Наименование получателя/плательщика

ИНН получателя/плательщика

Сумма операции по счету по дебету 

(списание)

Назначение платежа

20.01.2020

ИП ФИО6

ИНН720324577047

20 000,00

Оплата по договору N 87/19 от 02.10.2019НДС не облагается

27.01.2020

ИП ФИО6

ИНН720324577047

150 000,00

Оплата по счёту N 6 от 27.01.2020. НДС не облагается

30.01.2020

ИП ФИО6

ИНН720324577047

25 000,00

Оплата по счёту N 6 от 27.01.2020. НДС не облагается

04.02.2020

ИП ФИО6

ИНН720324577047

15 000,00

Оплата по счёту N 9 от 04.02.2020. НДС не облагается

Обоснованных и достаточных доводов, а также достоверных и исчерпывающих доказательств того, что выбывшие из владения должника активы не были отчуждены в ущерб интересам должника и кредиторов, руководителем суду не представлено.

Довод ответчика о том, что ввиду пандемии после внесения в реестр недобросовестных поставщиков хозяйственная деятельность ООО «Айр-Инжиниринг» была полностью парализована, денежные потоки остановлены, приостановка хозяйственной деятельности на 2 года привела к невозможности общества исполнять свои обязательства не опровергает фактические обстоятельства дела, согласно которым после 14.02.2020 года с расчетного счета общества было снято более 700 000 руб. а также то, что принимая обязательства перед кредитором ООО «Реконза» руководитель должника не мог не знать о критической ситуации для должника ввиду его внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

При изложенных обстоятельствах суд признает действия ФИО3 приведшими к существенному ухудшению финансового состояния должника, причинению существенного вреда кредиторам, что свидетельствует о наличии оснований для привлечения указанного лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

По общему правилу, закрепленному в пункте 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве, размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Согласно представленным в материалы дела сведениям задолженность ООО «Айр-Инжиниринг» перед кредиторами составляет:

-перед кредитором ООО «Реконза» (с учетом уточнений заявленных требований от 25.10.2023)  -1 218 178,80 руб. из которых 387 378,88 руб. – сумма основного долга; 830 800 руб. – общий размер неустойки согласно решению Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-31731/20-31-234 от 26.05.2020.

-перед кредитором ФИО2 (с учетом поступившей информации от ОСП по ВЗЮЛ по г. Тюмени и Тюменскому району об остатке задолженности в размере 142 625,92 руб., положений статьи 319 ГК РФ) - 142 625,92 руб. из которых 138158,29 руб. - долг, 4467,63 руб.  - договорная неустойка.

С учетом изложенного суд полагает обоснованным привлечение ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общества с ограниченной ответственностью «Айр-Инжиниринг» и взыскании в пользу кредитора ООО «Реконза» -1 218 178,80 руб., в пользу кредитора ФИО2 - 142 625,92 руб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с чем, принимая во внимание удовлетворение требований ООО «Реконза» и частичное удовлетворение требований ФИО2 с ФИО3 подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в пользу ООО «Реконза» в размере 25 182 руб., в пользу ФИО2 - в размере - 5 279 руб.

При этом, поскольку заявителем ООО «Реконза» фактически размер требований был уменьшен, то в силу разъяснения данных в пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» излишне упечённая государственная пошлина в размере 1 722 руб. подлежит возврату ООО «Реконза».

Руководствуясь статьями 46, 110, 168-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявленные требования удовлетворить частично.

Привлечь ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общества с ограниченной ответственностью «Айр-Инжиниринг».

Взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реконза» 1 218 178,80 руб.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 142 625,92 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реконза» в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины 25 182 руб.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины 5 279 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Реконза» из федерального бюджета 1 722 руб. излишне уплаченной государственной пошлины, по платежному поручению от 15.02.2022 № 4.

Выдать исполнительные листы.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

 

 Судья

 

Богатырев Е.В.