АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-32529/23

20 марта 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   12 марта 2024 г.

Полный текст решения изготовлен            20 марта 2024 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании иск общества с ограниченной ответственностью «Формула Секьюрити» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании предоплаты по договору поставки №БД-3107 от 11.04.2023,

в отсутствие участников процесса

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Формула Секьюрити» (именуемый истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» (именуемый ответчик) о взыскании предоплаты по договору поставки №БД-3107 от 11.04.2023 в сумме 40 900 рублей , договорной неустойки (п. 6.2 договора) за период с 25.04.2021 по 30.08.2023 в сумме 5 235,20 рублей и до момента фактического исполнения обязательств, договорной неустойки (п. 9.3 договора) за период с 11.04.2021 по 30.08.2023 в сумме 5 807,80 рублей и до момента фактического исполнения обязательств.

В судебное заседание представитель истца не явился.

Ответчик представителя для участия в процессе не направил,  представил отзывы, против удовлетворения иска возражал.

Согласно части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Суд рассматривает спор в отсутствие участников процесса, извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Изучив представленные документы, суд установил следующее.

Между истцом (покупателем) и ответчиком (поставщиком) заключен договор поставки №БД-3107 от 11.04.2023, с протоколом разногласий от 11.04.2023 (далее договор). Стороны договорились, что подписав протокол разногласий к договору, договор считается заключенным и действует в части, не противоречащей настоящему протоколу разногласий (п. 1 протокола разногласий от 11.04.2023).

Все изменения, дополнения и приложения к договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон (п.п.4. договора).

Изменения, дополнения и приложения, подписанные путем обмена документов посредством электронной связи в глобальной телекоммуникационной  сети интернет (обмен сканированными версиями документов), имеют юридическую силу для обеих сторон (п. 11.5. договора).

Стороны согласовали наименование, количество, стоимость и сроки поставки товара в выставленном Поставщиком счете на оплату ЖПР-1395 от 11.04.2023, в сумме 40 900,00 рублей.

Покупатель оплатил счет платежным поручением №971 от 11.04.2023, по банковским реквизитам ответчика, указанным в договоре поставки и счете на оплату: наименование банка: ООО «Банк Точка», расчетный счет 

<

***>, к/с 30101810745374525104, БИК 044525104, в связи с чем, у Поставщика появилась встречная обязанность поставить товар не позднее 22.04.2023.

Покупатель произвел 100% предоплату платежным поручением №971 от 11.04.2023 в размере 40 900,00 рублей 00 копеек, в связи с чем, у поставщика появилась встречная обязанность поставить товар не позднее 24.04.2023.

В случае просрочки поставки товара поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Долг при просрочке поставки полностью, или частично оплаченного товара стороны считают коммерческим кредитом, (п.6.2. договора в редакций протокола разногласий).

Таким образом, размер договорной неустойки, за нарушение поставщиком сроков поставки оплаченного товара согласно п. 6.2. договора, за период с 25.04.2023 по 30.08.2023, составляет 5 235,2 рублей.

При нарушении поставщиком срока поставки полностью оплаченного товара более чем на 30 дней покупатель вправе отказаться от поставки оплаченного и не поставленного товара, направив уведомление поставщику. Получив уведомление, поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести возврат денежных средств, в размере стоимости не поставленного товара и уплатить неустойку в размере 0,05% от стоимости не поставленного товара, за каждый день, с момента получения оплаты по дату возврата предоплаты. Предусмотренную настоящим пунктом неустойку стороны считают коммерческим кредитом, (п.9,3. договора в редакции протокола разногласий)

Таким образом, размер договорной неустойки, предусмотренной п. 9.3. договора, за период с 11.04*2023 по 30.08.2023, составляет 5 807, 80 рублей.

Не получив оплаченный товар, в оговоренный договором срок, истец направил ответчику претензию исх.№47 от 26.04.2023, с требованием вернуть сумму предварительной оплаты в размере 40 900 рублей, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента получения требования.

В ответе на претензию ответчик сообщил, что расчетный счет № 

<

***>, БИК 044525104, к/с 30101810745374525104 в ООО «Банк Точка», на который были перечислены денежные средства не открывался, договор банковского счета об открытии расчетного счета не заключался.

Поскольку ответчиком не исполнено требование истца, истец обратился в суд за взысканием.

Ответчик, в свою очередь, пояснил, что он не заключал договор на поставку оборудования от 11.04.2023 № БДЗ 107 и не получал  от истца денежных средств.

Указанный договор заключен от лица ответчика неустановленными лицами в целях противоправного обогащения. Ими же и получены денежные средства.

17.04.2023, получив сведения об открытых счетах, ответчик обнаружил, что 15.03.2023 в обществе с ограниченной ответственностью «Банк Точка» на его имя  открыт расчетный счет № 

<

***>, БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

При этом, ответчик никогда не открывал расчетный счет, а равно никогда не осуществляло по нему операций. Никто из работников или представителей ответчика с заявлениями об открытии счетов не обращались, договоры банковского счета не подписывали. Считая, что договор заключен неустановленными лицами по недостоверным документам от его имени, ответчик обратился с иском о признании договора банковского счета недействительным в Арбитражный суд Свердловской области.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

На основании пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2023 по делу № А60-43687/2023, расчетный счет № 

<

***> от имени общества с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» в обществе с ограниченной ответственностью «Банк Точка» был открыт не по документам общества.

Принимая во внимание, что расчетный счет № 

<

***> был открыт от имени генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ СТОЛИЦА» неустановленным лицом по недействительным документам, доступ к данному счету у законного представителя общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ СТОЛИЦА» отсутствовал, последний не имел возможности ни получать поступающие денежные средства, ни распоряжаться ими в личных интересах или интересах общества.

Таким образом, с учетом установленных обстоятельств по делу А60-43687/2023, денежные средства, перечисленные на расчетный счет № 

<

***>, не подтверждают факта оплаты за товар, как следствие,  факт наличия договорных отношений между ответчиком и истцом.

К аналогичным выводам пришел также Арбитражный суд Московской области по делам № А41-66928/2023 и А41-36767/2023.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В связи с изложенным, ответчик просит суд отказать в удовлетворении иска.

Суд полагает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Поскольку ГК РФ не устанавливает специальных требований к форме договора поставки, то такой договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пункт 2 статьи 434 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Согласно нормативной совокупности статей 456 и 457 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором, в срок исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю определяется договором. В качестве согласования поставки товара истцом в материалы дела представлены следующие документы - счет на оплату №ЛР-1395 от 11.04.2023 на сумму 40 900 рублей, платежное поручение № 971 от 11.04.2023 на сумму 40 900 рублей.

Ответчик, не согласившись с заявленными исковыми требованиями, представил отзыв, в котором указывает, что общество с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» не имеет открытых расчетных счетов в ПАО «Росбанк». По данному факту обществом с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» были поданы заявления в полицию по признакам мошенничества.

Как установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2023 по делу № А60-43687/2023, расчетный счет № 

<

***> от имени общества с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» в обществе с ограниченной ответственностью «Банк Точка» был открыт не по документам общества. Суд признал   недействительным договор банковского счета 

<

***>, обязал общество с ограниченной ответственностью "БАНК ТОЧКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) закрыть расчетный счет 

<

***>.

Также в целях оспаривания договора банковского счета 

<

***> общество с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО «Росбанк» в деле А40-103106/2023. Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-103106/2023 от 21.08.2023 исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Прайм Столица» удовлетворены, признан недействительным договор банковского счета об открытии расчетного счета в Уральском филиале ПАО «РОСБАНК» № 40702810895020006596.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений. На основании пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. В силу статьи 31 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» расчеты через кредитные организации осуществляются по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России. В соответствии с пунктом 2 статьи 846 ГК РФ Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов   данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. В силу требований п. 1.6 Инструкции Банка России № 204-И до открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться клиентом. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность представителя клиента и наличие у него соответствующих полномочий. Банк также должен установить личность представителя клиента - лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием документов, содержащих распоряжение клиента, на бумажном носителе, а также лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. Если для открытия счета обращается представитель, понадобятся документы (сведения) для установления его личности и подтверждения полномочий (п. 1.6 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И). В соответствии с действующей Инструкцией Банка России от 30.06.2021 № 204-И (п. 1.7.) банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями о следующих реквизитах указанных документов: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также код подразделения (регистрационный номер органа, выдавшего документ) (если имеется) (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность). Документы (копии документов) могут быть представлены (получены) в электронном виде. Порядок их получения и подтверждения достоверности определяется банковскими правилами (п. 3.1 Инструкции). Таким образом, банковский счет открывается конкретному юридическому лицу персонально, идентификация этого лица осуществляется банком в силу закона, по банковским правилам, на основании определенных правоустанавливающих документов.

Судебным актом по делу № А60-43687/2023 установлено, что расчетный счет был открыт от имени генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ СТОЛИЦА» неустановленным лицом по недействительным документам, соответственно, доступ к данному счету у законного представителя общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ СТОЛИЦА» отсутствовал, последний не имел возможности ни получать поступающие денежные средства, ни распоряжаться ими в личных интересах или интересах ответчика. Доказательства обратного суду истцом представлены не были.

Таким образом, с учетом установленных обстоятельств по делу А60-43687/23, денежные средства, перечисленные на расчетный счет 

<

***> , не подтверждают факта оплаты за товар, как следствие, обязанность ответчика  по возврату денежных средств отсутствует.

При таких обстоятельствах, заявленные требования истца не подлежат удовлетворению.

Требования о взыскании неустойки не подлежат удовлетворению как акцессорные по отношению к основному обязательству, в удовлетворении требований которого судом  отказано.

В связи с изложенным, в удовлетворении иска  надлежит отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд , принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               И.П. Комурджиева