АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-3809/2024

05 ноября 2024 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения подписана 23 октября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 05 ноября 2024 года.

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Сысайлова Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нурумовой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-строй», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ФИО2, г.Челябинск, об обязании предоставить документацию,

представители сторон в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – истец, ФИО1) 06.02.2024 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-строй» (далее – ответчик, ООО «Универсал-строй») об обязании передать следующие документы в виде надлежащим образом заверенных копий с предоставлением оригиналов для ознакомления:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества (лист записи о государственной регистрации юридического лица);

- внутренние документы общества (Положения и т.п.);

- протоколы общих собраний участников общества (в т.ч. обязательные годовые собрания);

- списки аффилированных лиц общества;

- судебные акты и материалы дела по спорам (в том числе по делам №А07-33705/2023, №А76-32272/2023);

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также все иные договоры, заключенные обществом за период с 2020 по 2023 год включительно;

- договоры об отчуждении обществом находившегося в его собственности движимого и недвижимого имущества в период с 2020 по 2023 год включительно;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных, средств и товарно-материальных ценностей общества за период с 2020 по 2023 год включительно;

-  бухгалтерский баланс за 2023 год, расшифровки основных строк балансов за 2020, 2021, 2023 г., расчеты по страховым взносам за 2020 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных ншюговым агентом за 2020 г., отчет о финансовых результатах за 2023 г. с расшифровкой строк;

-   выписки по всем расчетным счетам, кассовые книги за период с 2020 по 2023 год включительно.

В случае неисполнения в добровольном порядке судебного акта об истребовании документов по настоящему делу, взыскать с ООО «Универсал-Строй» в пользу ФИО1 судебной неустойки в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда с момента истечения месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу и по день фактического полного исполнения решения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.02.2024 исковое заявление принято к рассмотрению, назначена дата предварительного судебного заседания.

Определением Арбитражного суда Челябинской области суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, г.Челябинск.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, в порядке статьи 49 АПК РФ.

В силу ч.1 ст.49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как следует из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007г. №2-П и от 26.05.2011г. №10-П, предусмотренное ч.1 ст.49 АПК Российской Федерации право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание иска также вытекает из конституционно значимого принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 №5761/12 по делу №А40-152307/10-69-1196 также указано, что ч.1 ст.49 АПК РФ предоставляет истцу исключительное право путем подачи ходатайства изменить предмет или основание иска.

В соответствии с ч.2 ст.49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Таким образом, судом рассматриваются исковые требования ФИО1 к ООО «Универсал-строй» об обязании в течение 3 дней с момента вступления решения в законную силу, предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов с предоставлением оригиналов для ознакомления:

-   внутренние документы общества ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), в том числе Положения, договоры с генеральным директором ООО «Универсал-Строй», бухгалтером, осуществляющим бухгалтерский учет ООО «Универсал-Строй» и другие;

-    протоколы общих собраний участников общества ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), в том числе от 03.07.2019 г. и от 14 августа 2023 года, обязательных годовых собраний;

-  списки аффилированных лиц общества, в том числе с ООО «Восток» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), ООО «ИНФО-ГРУПП (ИНН

<

***>) (директор ФИО3, учредитель ФИО4), ИП ФИО4 (ИНН

<

***>), ФИО3 (ИНН

<

***>, ФИО5; ИП ФИО2 (ИНН

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью "Центр слуха" (ИНН

<

***>) (директор и учредитель ФИО4); Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Белый слон" (ИНН

<

***>) (участник ФИО4);

- копии всех документов, находящихся в материалах судебных споров в Арбитражном суде Челябинской области по делам №А76-4019/2024, А76-7042/2024, №А76-32272/2023 и в Арбитражном суде Республики Башкортостан по делу №А07-33705/2023, а именно исковые заявления, приложенные к исковому заявлению документы, ходатайства, возражения и отзывы, а также документы, приложенные к ходатайствам, возражениям и отзывам, документы, послужившие основанием заявленных требований и возражений сторон, процессуальные и иные документы, в соответствии с перечнем документов, указанным в томах данных судебных дел;

- договоры (односторонние сделки), заключенные ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) с другими контрагентами, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также все иные договоры, заключенные ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за период с 2020 по 2023 год включительно, в том числе договор аренды от 01.08.2022 г. № 01/08/22 с приложениями и дополнениями, договор аренды №26/04/23 от 26.04.2023 г. с приложениями и дополнениями, договоры о получении ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в аренду или пользование дорожной/строительной техники по данным договорам, а также

- Договор №14/09/23 от 14.09.2023 г. с АО "Управляющая компания "Многофункциональный индустриальный парк "ЕКАД Южный" (ИНН

<

***>), разовые сделки за услуги спецтехники счета №46 от 06.12.2023, №47 от 21.12.2023, №48 от 29.12.2023г.; №43 от 14.11.2023г.; №45 от 30.11.2023г.; №41 от 31.10.2023 г.; №44 от 20.11.2023 г.; №42 от 31.10.2023 г.;

-  договор №3 от 1 июля 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники с ФИО3 (ИП) (ИНН

<

***>);

- договор №2 от 01 января 2022 года за обслуживание и ремонт спецтехники с ИП ФИО4 (ИНН

<

***>);

- договор №1 от 1 января 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники с ФИО3 (ИНН

<

***>);

-  договор №2 от 1 января 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники ФИО2 (платеж на сумму 60 000,00 НДС не облагается);

- договор аренды №13/09/22 ОТ 13.09.2022 г. с ООО "ФУЛЛ-ИНВЕСТ" (ИНН

<

***>);

-   договор аренды № 10 от 01 июня 2019 года с Общество с ограниченной ответственностью "Инфо-Групп" (ИНН

<

***>);

- договор с бухгалтером ФИО5;

разовые сделки, подтверждаемые счетами:

- №2 от 2 февраля 2024 г. за масло и шины с Общество с ограниченной ответственностью "Восток" (ИНН

<

***>);

- №188 от 05 октября 2022 г. за изготовление Ангара. ООО "ПК Кубера" (ИНН

<

***>);

- №32 от 30.09.2023 г. Ремонт технологических дорог Сумма 373 500 рублей Общество с ограниченной ответственностью "Региональная горная компания" (ИНН

<

***>);

-  №11 от 31.01.2023 Сумма 500 000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Империя" (ИНН

<

***>);

-  №47 от 30.12.2022 Сумма 1 000 000-00 рублей Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Империя" (ИНН

<

***>).

- № 146 от 10 мая 2023г. 585 600,00 рублей за запчасти для спецтехники ООО "ЧЕБТРЕЙД" (ИНН

<

***>);

-   №35 от 14 февраля 2023г. за щебень. В т.ч. НДС 20%. 80000 руб. ООО "ТКК" (ИНН

<

***>),

в том числе акты оказания услуг или выполнения работ по договорам / сделкам;

- договоры об отчуждении ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), а именно продаже, передаче в аренду или временное пользование, в найм, находившегося в его собственности или аренде, временном пользовании, найме движимого и недвижимого имущества в период с 2020 по 2023 год включительно;

- документы, подтверждающие приобретение ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 2020 по 2023 год включительно;

- расшифровки строк балансов и отчетов о финансовых результатах ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за подписью бухгалтера, осуществляющего балансовый учет, и генерального директора общества в разрезе и с указанием контрагентов, номеров и дат договоров, предмета и основных условий договоров, с указанием наименования, инвентарного или кадастрового номера актива, его места нахождения, первоначальной и остаточной стоимости, сумм начисленной амортизации, срока полезного использования, даты принятия к учету, продавца актива за 2020, 2021, 2022, 2023 г., расшифровку забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» за 2020, 2021, 2022, 2023 г.;

- расчеты по страховым взносам ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за 2020 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2020 г.;

- выписки по всем расчетным счетам ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), кассовые книги за период с 2020 по 2023 год включительно.

В случае неисполнения в добровольном порядке судебного акта об истребовании документов по настоящему делу, взыскать с ООО «Универсал-Строй» в пользу ФИО1 судебной неустойки в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда с момента истечения месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу и по день фактического полного исполнения решения.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв, в соответствии с доводами которого в удовлетворении исковых требований просит отказать в полном объеме.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Вручение почтовых отправлений разряда «Судебное» осуществляется в соответствии с Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п «Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений».

Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

В силу ст. 156 АПК РФ неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, по правилам ч.3, ч.5 ст.156 АПК РФ.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области 19.07.2017, в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом внесены сведения об Обществе, за основным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>.

Основным видом деятельности ООО «Универсал-Строй» является Производство земляных работ (ОКВЭД 43.12.3).

С 10.01.2019 генеральным директором назначен – ФИО2 (ИНН 

<

***>) о чем в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом внесены сведения за основным регистрационным номером (ОГРН) 2197456045444. 

Участниками общества являются ФИО1 (20% доли в уставном капитале, общей стоимостью 2 000 руб. 00 коп.) и ФИО2 (80% доли в уставном капитале, общей стоимостью 8 000 руб. 00 коп.).

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что истец обладает правом на предъявление иска об истребовании информации и документов у общества, участником которого они являются.

14.12.2023 истцом в адрес ответчика направлен запрос о предоставлении информации о детальности Общества и ознакомлении с бухгалтерской и иной документацией, в котором просила предоставить документацию.

Поскольку упомянутый запрос оставлен руководителем ООО «Универсал-Строй» без удовлетворения, ФИО1 обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

При этом, как следует из пункта 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо иметь в виду, что закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца 3 части 1 статьи 8 указанного закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно части 3 статьи 12 указанного закона, по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

ООО «Универсал-Строй», как юридическое лицо имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, его деятельность регулируется, в том числе нормами Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно части 1 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

При этом, определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных общества» (далее – Информационное письмо № 144) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Таким образом, истцом правомерно запрошены у ответчика спорные документы.

Согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ, абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества, а также знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – информационное письмо) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. 

В соответствии с информационным письмом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

По смыслу статьи 8 данного Закона указанные ограничения должны содержаться в уставе общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества. 

Устав общества не содержит ограничений в части порядка или условий доступа к документации общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действовавшего до 01.01.2013) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Из ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете следует, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность организаций состоит, в том числе: из бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами.

В соответствии со ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденному приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях, в организации ведется по каждому расчетному счету аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета». При этом операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете организации на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Следовательно, не только денежно-расчетные документы относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, но и выписки кредитных организаций по счетам организации в обслуживающих ее банках также относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, подлежащим обязательному хранению организацией.

В соответствии с подп. 7 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей).

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя.

В соответствии с Информационным письмом № 144 предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

Истец является участником общества и в силу положений Закона «Об  обществах с ограниченной ответственностью» заинтересован в развитии его деятельности и управлении обществом. Действие участников общества по участию в управлении и в деятельности общества предполагаются добросовестными, пока не доказано иное. Право на участие участников общества в деятельности общества, в том числе, право на получение документов, относительно деятельности общества, регламентировано Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действовавшего до 01.01.2013) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вступил в законную силу с 01.01.2013) также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, бремя доказывания отсутствия в обществе документов, которые испрашивает для целей ознакомления участник, возложено на общество. 

Основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого иска может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности передать документы общества.

Факт отсутствия у ответчика таких документов материалами дела не подтвержден и судом не установлен. Безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности руководителя передать документы общества ответчиком в материалы дела не представлено.

При этом следует отметить, что фактическая передача либо объективные препятствия для передачи отдельных документов могут быть учтены на стадии исполнения судебного акта. 

Возражения ответчика об отсутствии у него истребуемых документов не являются основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку, как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. 

Следовательно, для удовлетворения иска достаточно установления факта наличия у ответчика обязанности по хранению указанных истцом документов и неисполнение им данной обязанности. 

Как разъяснено в п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

С учетом изложенного, сама по себе утрата документов не свидетельствуют об отсутствии у общества обязанности восстановить документы и исполнить обязанность по их предоставлению участнику общества.

Доказательства невозможности предоставления документов истцу в связи с объективной невозможностью их восстановления ответчиком в материалы дела не представлено.

Право участника общества с ограниченной ответственностью на ознакомление с документами общества является неограниченным, в связи с чем у общества отсутствуют основания для уклонения или отказа в выдаче запрошенных документов.

Учитывая вышеизложенное, исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном с учетом уточнения размере.

Истец также просил взыскать с ответчика судебную неустойку за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения до дня фактического исполнения в размере 10 000 руб. 00 коп.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд полагает справедливым установить размер судебной неустойки в размере 500 рублей за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения (с четвертого дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу) до дня фактического исполнения. Названный размер широко применяется в судебной практике. Именно данный размер способен понудить ответчика к оперативному исполнению судебного акта. 

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статьи 16 АПК РФ и толкованием указанных норм, изложенных Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 25.01.2001 № 1-П, определении от 20.03.2008 № 153-О-О, вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. Неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права.

Пунктом 1 ст. 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям п.28-33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения (пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. 

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и т.д.).

Принимая во внимание невозможность эффективной защиты интересов истца без анализа документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Универсал-Строй», существенности значения для него как можно скорейшего получения истребованных документов, суд соглашается с обоснованностью применения периодической, за каждую календарную дату неисполнения судебного акта, финансовой санкции.

Учитывая отсутствие причин для неисполнения судебного акта в полном объеме, требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, а также длящийся характер нарушения права, и то обстоятельство, что истец не поясняет, чем обусловлена сумма заявленной компенсации за ожидание исполнения решения суда (10 000 руб. 00 коп. в день), суд полагает, что установление компенсации за ожидание исполнения по 500 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, с учётом неисполнения ответчиком законного требования истца, отвечает принципам соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ) и, не нарушая баланс интересов сторон, приводит к тому, что исполнение судебного акта для ответчика является более выгодным, чем его неисполнение.  

Суд считает такое начисление компенсации на случай неисполнения судебного акта справедливым, учитывая вышеуказанные критерии, и служащим дополнительным  стимулом  к  скорейшему  исполнению судебного акта. Срок, по истечении которого неустойка подлежит начислению, десять рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, является разумным.

Руководствуясь указанными нормами права, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, суд, принимая во внимание частичное исполнение ответчиком исковых требований, отсутствие причин для неисполнения судебного акта в установленный судом срок, считает справедливой неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта по день его фактического исполнения.

Кроме того, суд  отмечает, что именно от действий самого ответчика по исполнению судебного акта по настоящему делу зависит реальный размер начисления неустойки.

Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов, к которым, в соответствии со статьей 101 АПК РФ, относится государственная пошлина, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При заявленной цене иска подлежит уплате в бюджет государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп.

При обращении в арбитражный суд, за рассмотрение дела, истцом уплачена государственная пошлина чеком-ордером от 31.01.2024 в размере 6 000 руб. 00 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Следовательно, государственная пошлина относится на ответчика и подлежит взысканию в пользу истца, в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Универсал-строй» (ОГРН 

<

***>) в течение 3 дней с момента вступления решения в законную силу, предоставить участнику ООО «Универсал-строй» ФИО1 заверенные копии следующих документов с предоставлением оригиналов для ознакомления

-   внутренние документы общества ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), в том числе Положения, договоры с генеральным директором ООО «Универсал-Строй», бухгалтером, осуществляющим бухгалтерский учет ООО «Универсал-Строй» и другие;

-    протоколы общих собраний участников общества ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), в том числе от 03.07.2019 г. и от 14 августа 2023 года, обязательных годовых собраний;

-  списки аффилированных лиц общества, в том числе с ООО «Восток» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), ООО «ИНФО-ГРУПП (ИНН

<

***>) (директор ФИО3, учредитель ФИО4), ИП ФИО4 (ИНН

<

***>), ФИО3 (ИНН

<

***>, ФИО5; ИП ФИО2 (ИНН

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью "Центр слуха" (ИНН

<

***>) (директор и учредитель ФИО4); Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Белый слон" (ИНН

<

***>) (участник ФИО4);

- копии всех документов, находящихся в материалах судебных споров в Арбитражном суде Челябинской области по делам №А76-4019/2024, А76-7042/2024, №А76-32272/2023 и в Арбитражном суде Республики Башкортостан по делу №А07-33705/2023, а именно исковые заявления, приложенные к исковому заявлению документы, ходатайства, возражения и отзывы, а также документы, приложенные к ходатайствам, возражениям и отзывам, документы, послужившие основанием заявленных требований и возражений сторон, процессуальные и иные документы, в соответствии с перечнем документов, указанным в томах данных судебных дел;

- договоры (односторонние сделки), заключенные ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) с другими контрагентами, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также все иные договоры, заключенные ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за период с 2020 по 2023 год включительно, в том числе договор аренды от 01.08.2022 г. № 01/08/22 с приложениями и дополнениями, договор аренды №26/04/23 от 26.04.2023 г. с приложениями и дополнениями, договоры о получении ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в аренду или пользование дорожной/строительной техники по данным договорам, а также

- Договор №14/09/23 от 14.09.2023 г. с АО "Управляющая компания "Многофункциональный индустриальный парк "ЕКАД Южный" (ИНН

<

***>), разовые сделки за услуги спецтехники счета №46 от 06.12.2023, №47 от 21.12.2023, №48 от 29.12.2023г.; №43 от 14.11.2023г.; №45 от 30.11.2023г.; №41 от 31.10.2023 г.; №44 от 20.11.2023 г.; №42 от 31.10.2023 г.;

-  договор №3 от 1 июля 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники с ФИО3 (ИП) (ИНН

<

***>);

- договор №2 от 01 января 2022 года за обслуживание и ремонт спецтехники с ИП ФИО4 (ИНН

<

***>);

- договор №1 от 1 января 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники с ФИО3 (ИНН

<

***>);

-  договор №2 от 1 января 2022 г за обслуживание и ремонт спецтехники ФИО2 (платеж на сумму 60 000,00 НДС не облагается);

- договор аренды №13/09/22 ОТ 13.09.2022 г. с ООО "ФУЛЛ-ИНВЕСТ" (ИНН

<

***>);

-   договор аренды № 10 от 01 июня 2019 года с Общество с ограниченной ответственностью "Инфо-Групп" (ИНН

<

***>);

- договор с бухгалтером ФИО5;

разовые сделки, подтверждаемые счетами:

- №2 от 2 февраля 2024 г. за масло и шины с Общество с ограниченной ответственностью "Восток" (ИНН

<

***>);

- №188 от 05 октября 2022 г. за изготовление Ангара. ООО "ПК Кубера" (ИНН

<

***>);

- №32 от 30.09.2023 г. Ремонт технологических дорог Сумма 373 500 рублей Общество с ограниченной ответственностью "Региональная горная компания" (ИНН

<

***>);

-  №11 от 31.01.2023 Сумма 500 000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Империя" (ИНН

<

***>);

-  №47 от 30.12.2022 Сумма 1 000 000-00 рублей Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Империя" (ИНН

<

***>).

- № 146 от 10 мая 2023г. 585 600,00 рублей за запчасти для спецтехники ООО "ЧЕБТРЕЙД" (ИНН

<

***>);

-   №35 от 14 февраля 2023г. за щебень. В т.ч. НДС 20%. 80000 руб. ООО "ТКК" (ИНН

<

***>),

в том числе акты оказания услуг или выполнения работ по договорам / сделкам;

- договоры об отчуждении ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), а именно продаже, передаче в аренду или временное пользование, в найм, находившегося в его собственности или аренде, временном пользовании, найме движимого и недвижимого имущества в период с 2020 по 2023 год включительно;

- документы, подтверждающие приобретение ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 2020 по 2023 год включительно;

- расшифровки строк балансов и отчетов о финансовых результатах ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за подписью бухгалтера, осуществляющего балансовый учет, и генерального директора общества в разрезе и с указанием контрагентов, номеров и дат договоров, предмета и основных условий договоров, с указанием наименования, инвентарного или кадастрового номера актива, его места нахождения, первоначальной и остаточной стоимости, сумм начисленной амортизации, срока полезного использования, даты принятия к учету, продавца актива за 2020, 2021, 2022, 2023 г., расшифровку забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» за 2020, 2021, 2022, 2023 г.;

- расчеты по страховым взносам ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) за 2020 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2020 г.;

- выписки по всем расчетным счетам ООО «Универсал-Строй» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), кассовые книги за период с 2020 по 2023 год включительно.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения обязательств, начиная с четвертого дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу и до исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТД «РУ-Торг» решения Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

 

Судья                                                                                                                  Е.А. Сысайлова