Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва          Дело А40-104098/19-159-904

06.06.2019г.

Резолютивная часть решения объявлена 27.05.2019г.

Полный текст решения изготовлен 06.06.2019г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола помощником судьи  Жулиной Е.А.

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  ФИО1

к Обществу с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (109387 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДОМ 41СТРОЕНИЕ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 3; КОМН.7;8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2013, ИНН: 

<

***>)

об обязании предоставить документацию

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.05.2019г.

от ответчика: неявка      

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен об обязании Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» в течении 5-ти дней с даты вступления  решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные надлежащим образом копии документов Общества за период с даты создания Общества  17.04.2013г. по 01.03.2019г. 

  - правоустанавливающие документы, подтверждающие права ООО «ОНИКС» на имущество, находящееся на его балансе начиная с даты создания Общества до 01.03.2019г.;

-первичные документы, исполнительскую документацию, подтверждающие все обязательства ООО «ОНИКС», указанные в балансе этого общества, начиная с даты его создания до 01.03.2019г.;

-протоколы общих собраний участников общества, с доказательствами направления уведомлений о их проведении участникам общества, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

-формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (формы № 1 - 6));

- все справки и приложения к балансу; - пояснительные записки к годовой отчетности;

- налоговые декларации;

- персонифицированную отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

-отчеты о прибылях и убытках ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- годовые отчеты единоличного исполнительного органа;

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

- аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- все хозяйственные договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г. по всем видам деятельности;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

- документы по постановке на налоговый учет в налоговых органах и внебюджетных фондах, уведомление о присвоении кодов в территориальном управлении Госкомстата РФ;

- акты сверки по налогам и сборам с налоговыми органами. Акты проверки ООО «ОНИКС» налоговыми органами за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-предписания, выданные органами государственной власти;

-книгу покупок и продаж ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-кассовую книга предприятия, справку об установлении лимита остатка денежной наличности. Кассовые документы (приходные, расходные ордера со всеми приложениями) ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- штатное расписание общества;

- должностные инструкции работников;

- приказы о назначении главного бухгалтера;

- доверенности, выданные от имени общества;

- табели учета рабочего времени;

- приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении;

-платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

-свод начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

- авансовые отчеты подотчетных лиц ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- акты взаиморасчетов, договоры цессии и другие документы о погашении обязательств обществом за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

- акты сверки расчетов с контрагентами за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- справку из налоговой службы обо всех открытых за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г. обществу счетах в банках и иных кредитных организациях;

- выписки о движении денежных средств из банков, в которых были открыты счета у ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- документы, обосновывающие учет расчетов по претензиям и недостачам общества за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

-списки аффилированных лиц ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-акты инвентаризации имущества;

- заключения аудитора ООО «ОНИКС», государственных и муниципальных органов финансового контроля за период, начиная с даты создания Общества до 01.03.2019г.;

- документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

- расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

- расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

- расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58,60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99.

           Кроме того, истец просит в случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать Обществу с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (109387 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДОМ 41 СТРОЕНИЕ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 3; КОМН.7;8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2013, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 10 000руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В обоснование заявленных требований истец указывает, на то, что общество уклоняется от предоставления названных документов.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился, в отзыва на иск не представил. Суд рассматривает дело в соответствии со ст. 123,156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела,  приходит к выводу, что исковые требования  подлежат частичному  удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО1 является участником ООО «ОНИКС» (Ответчик) владеющим долей в размере 51% уставного капитала указанного Общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ и абзацем 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) участник Общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном учредительными документами.

Пунктом 13.2. Устава ООО «ОНИКС» предусмотрено, что по требованию участников Общества Генеральный директор предоставляет копии запрошенной информации в течение 3 дней с момента получения соответствующего письменного запроса.

В силу ст. 8, п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Истец, в качестве участника Общества  (Ответчика) и руководствуясь правами участников, предусмотренными действующим законодательством, имеет право получать информацию о деятельность общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом порядке.

Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.

В  соответствии  с  п.  3  Информационного  письма  Президиума  ВАС  РФ  от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»  «из  абзаца  третьего  пункта  1  статьи  8  Закона  об  обществах  с  ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».  

В  соответствии  п.16  Информационного  письма  №  144  при  определении документов,  подлежащих  хранению,  следует  руководствоваться  Приказом Минкультуры  России  от  25.08.2010  №  558  «Об  утверждении  «Перечня  типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

В  соответствии с п. 14 Информационного письма № 144 «в силу… абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО участники хозяйственного общества при соблюдении  установленных  законом  ограничений  имеют  возможность  требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий»; 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

22.03.2019г. Истец вручил генеральному директору Ответчика - ФИО3 требование о предоставлении документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества (вх. № 19 от 22.03.2019 г.).

Однако до настоящего времени требование  не  исполнено.

Таким образом, мматериалами дела установлено, что Истец обращался к ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к указанным выше документам.

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцом документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не представлено.

Бремя доказывания факта передачи документов общества в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и положений ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возложена на ответчика. 

В данном случае ответчик, без предусмотренных на то законных оснований, удерживает документацию Общества и добровольно не исполняет обязанность по ее передаче, тем самым создает существенные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

Поскольку  ответчиком  в материалы дела не представлено доказательств передачи  истребуемых  документов ни новому исполнительному органу общества, ни на ответственное хранение, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.

При таких обстоятельствах требования истца заявлены правомерно, обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, подлежит частичному удовлетворению и требование Общества о взыскании судебной неустойки.

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Суд считает, что судебная неустойка в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда будет мотивировать ответчика  в кратчайшие сроки передать истребуемые документы, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав истца.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст.   65, 67, 71, 110, 123, 124,  67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» в течении 5-ти дней с даты вступления  решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные надлежащим образом копии документов Общества за период с даты создания Общества  17.04.2013г. по 01.03.2019г. 

  - правоустанавливающие документы, подтверждающие права ООО «ОНИКС» на имущество, находящееся на его балансе начиная с даты создания Общества до 01.03.2019г.;

-первичные документы, исполнительскую документацию, подтверждающие все обязательства ООО «ОНИКС», указанные в балансе этого общества, начиная с даты его создания до 01.03.2019г.;

-протоколы общих собраний участников общества, с доказательствами направления уведомлений о их проведении участникам общества, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

-формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (формы № 1 -6);

- все справки и приложения к балансу; - пояснительные записки к годовой отчетности;

- налоговые декларации;

- персонифицированную отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

-отчеты о прибылях и убытках ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- годовые отчеты единоличного исполнительного органа;

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

- аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- все хозяйственные договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г. по всем видам деятельности;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

- документы по постановке на налоговый учет в налоговых органах и внебюджетных фондах, уведомление о присвоении кодов в территориальном управлении Госкомстата РФ;

- акты сверки по налогам и сборам с налоговыми органами. Акты проверки ООО «ОНИКС» налоговыми органами за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-предписания, выданные органами государственной власти;

-книгу покупок и продаж ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-кассовую книга предприятия, справку об установлении лимита остатка денежной наличности. Кассовые документы (приходные, расходные ордера со всеми приложениями) ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- штатное расписание общества;

- должностные инструкции работников;

- приказы о назначении главного бухгалтера;

- доверенности, выданные от имени общества;

- табели учета рабочего времени;

- приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении;

-платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

-свод начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

- авансовые отчеты подотчетных лиц ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- акты взаиморасчетов, договоры цессии и другие документы о погашении обязательств обществом за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

- акты сверки расчетов с контрагентами за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- справку из налоговой службы обо всех открытых за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г. обществу счетах в банках и иных кредитных организациях;

- выписки о движении денежных средств из банков, в которых были открыты счета у ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

- документы, обосновывающие учет расчетов по претензиям и недостачам общества за период, начиная с даты создания ООО «ОНИКС» до 01.03.2019г.;

-списки аффилированных лиц ООО «ОНИКС» за период, начиная с даты создания общества до 01.03.2019г.;

-акты инвентаризации имущества;

- заключения аудитора ООО «ОНИКС», государственных и муниципальных органов финансового контроля за период, начиная с даты создания Общества до 01.03.2019г.;

- документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

- расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

- расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

- расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58,60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99.

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (109387 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДОМ 41СТРОЕНИЕ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 3; КОМН.7;8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2013, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 6 000 (шесть тысяч) руб. - расходы по госпошлине.

           В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать Обществу с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (109387 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДОМ 41 СТРОЕНИЕ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 3; КОМН.7;8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2013, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 (пять тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части во взыскании неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья             Н.А. Константиновская