Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90380/2019

19 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 ноября 2019 года.

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе судьи Грачевой И.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

Прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга

к ИП ФИО2

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ, 

 

при участии: 

от заявителя – представитель ФИО3 уд. № 045159, ФИО4 уд. № 238073;

от заинтересованного лица – представитель не явился, извещен,  

 

установил:

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга (далее – заявитель, Прокуратура) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к ИП ФИО2 (далее – заинтересованное лицо, Предприниматель) о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ. 

Представитель предпринимателя в судебное заседание не явился, о дате и месте проведения заседания извещен надлежащим образом.

Представитель Прокуратуры поддержал заявленные требования.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда СПб и ЛО от 25.02.2019 по делу А56-77011/2018 ИП ФИО2 (далее - Должник) признан несостоятельным (банкротом).

Финансовым управляющим ФИО5, утвержденным судом, проведен анализ финансового состояния Должника и установлено, что ФИО2 совершены действия, заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

Так, ФИО2 в период с 13.12.2017 по 25.09.2018 произведены переводы денежных средств со своего счета в АО «Альфабанк» на счет ООО «Трансгрупп» по договору займа, на общую сумму 1 941 909 руб.

При этом ФИО2 является генеральным директором и единственным участником ООО «Трансгрупп», а переводы осуществлялись в том числе после вступления в законную силу решения суда о взыскании денежных средств в пользу ООО «Балтинвест» (заявителя по делу о несостоятельности), то есть денежные средства целенаправленно выводились ФИО2 со своего счета на счет подконтрольной ему организации.

По результатам проверки арбитражным управляющим составлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства в действиях ИП ФИО2

Постановлением заместителя прокурора района младшим советником юстиции ФИО6 в отношении ФИО2 возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого, предусмотрена частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

На основании статьи 23.1 КоАП РФ постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и иные материалы проверки направлены в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении Предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.05.2018 по делу № А56-8211/2018 в пользу ООО «ГК Балтинвест» с ФИО2 взыскано 2 млн. руб.

19.06.2018 ООО «ГК Балтинвест» подано заявление о признании ИП ФИО2 несостоятельным (банкротом).

Вместе с тем, ИП ФИО2, будучи извещенным о деле А56-8211/2018 и принятом по нему решении, о деле о признании его несостоятельным (банкротом), осуществлял переводы денежных средств со своего счета на счет подконтрольной ему организации.

Определением суда от 04.07.2019 по делу № А56-77011/2018/сд.1 сделки ФИО2 по перечислении в пользу общества ООО «Трансгрупп» признанны недействительными.

Судом применены последствия признания сделок недействительными в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Трансгрупп» в конкурсную массу ФИО2 1 949 909 руб.

Прокуратурой района в известные адреса регистрации ФИО2 (Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 33, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 22, к. 4, кв. 487) направлены запросы о необходимости явки в прокуратуру района 22.07.2019 в 14:30 для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

Вместе с тем, указанные запросы возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

Аналогичная позиция содержится и в абзаце 2 пункта 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Таким образом, ФИО2 надлежаще уведомлен о возбуждении в отношении него административного дела.

В назначенное время, в 14 часов 30 минут 22.07.2019 ФИО2 и (или) его представитель в прокуратуру района не явились, о переносе даты возбуждения дела об административном правонарушении ходатайств не поступало.

В соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ постановление о возбуждении дела об административном правонарушении составляется в ее отсутствие.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что  в действиях Предпринимателя имеется состав правонарушения, ответственность за соверешние которого, предусмотрена частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ, выразившегося в переводе денежных средств в период с 13.12.2017 по 25.09.2018 со своего счета в АО «Альфабанк» на счет ООО «Трансгрупп» по договору займа, на общую сумму 1 941 909 руб., то есть целенаправленном выводе ФИО2 денежных средств со своего счета на счет подконтрольной ему организации.

В материалах дела  отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный в статье 4.5 КоАП РФ, не истек. 

Из представленных материалов дела арбитражный суд не усматривает оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным.

При изложенных обстоятельствах, требование заявителя о привлечении предпринимателя к административной ответственности подлежит удовлетворению. 

В силу части 3 статьи 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Арбитражный суд считает возможным назначить Предпринимателю административный штраф в минимальном размере санкции, предусмотренной частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

привлечь индивидуального предпринимателя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Гжатская д. 22, к.4, кв.487; Санкт-Петербург, ул. Миллионная д. 33, ОГРНИП 315784700228912, ИНН 

<

***>, дата регистрации 30.11.2015) к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5000 руб. 

 

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель – УФК по Санкт-Петербургу (Прокуратура Санкт-Петербурга)

ИНН – 

<

***>

КПП – 783801001

ОКАТО 40262563000

Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

БИК – 044030001

Расчетный счет – 

<

***>

КБК – 415 1 16 90010 01 6000 140

 

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате административного штрафа лицо, привлеченное к административной ответственности, должно представить суду.

В соответствии с частью 4.2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса РФ исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия Решения.

 

         Судья                                                                             Грачева И.В.