ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. / факс 8 (8692) 54-74-95

 E-mail: info@21aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А83-14529/2018

г. Севастополь

03 декабря 2020 года

Резолютивная часть постановления была объявлена 26.11.2020.

В полном объеме постановление изготовлено 03.12.2020.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Калашниковой К.Г., судей Котляровой Е.Л., Оликовой Л.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 по делу № А83-14529/2018 (судья Белоус М.А.), принятое по результатам рассмотрения 

заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3

об истребовании документов у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО2

в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью «Арго» несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании:

от: общества с ограниченной ответственностью «Гелиос»: ФИО4 – представитель по доверенности от 15.07.2020;

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3;

у с т а н о в и л:

решением Арбитражного суда от 05.08.2019 общество с ограниченной ответственностью «Арго» признано несостоятельным (банкротом) (далее – должник), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Арго» утвержден ФИО3 (далее – конкурсный управляющий, ФИО3).

27.02.2020 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3 обратился в Арбитражный суд Республики Крым с измененным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением об истребовании от ФИО2 оригиналов следующих документов:

-штатное расписание за 2016, 2017, 2018, сведения о должностных окладах за 2016, 2017, 2018;

-кассовые чеки, выданные обществом с ограниченной ответственностью «Зерносклад» по всем операциям по оплате наличными денежными средствами услуг по перевозке;

-документы по приобретению офисной мебели, оставшейся в арендуемом ранее офисе по адресу 

<

...> (арендодатель индивидуальный предприниматель ФИО5), доказательство факта, что мебель осталась в помещении индивидуального предпринимателя ФИО6, доказательства поручительства и передачи мебели в обществу с ограниченной ответственностью «Арго», соглашение о расторжении договора аренды № 3/12/15 от 12.15.2015г., акт возврата помещения арендодателю от 13.04.2017;

-договоры и документы первичного бухгалтерского учета по контрагентам, указанным в Приложении № 2 к настоящему ходатайству (за исключением контрагента общества с ограниченной ответственностью «Имантау»;

-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго» (с 11.09.2015);

-документы бухгалтерского первичного учета по сделкам должника, указанным в приложении № 1 к настоящему ходатайству;

-документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса № 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786. руб. - 3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);

-документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса № 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. - 3 604 тыс. руб.);

- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;-

-все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью «Арго»;

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;

-документы, подтверждающие наличие основании для выплат материальной помощи ФИО7 на сумму 100 000 руб.;

-первичные бухгалтерские документы по контрагенту – индивидуальному предпринимателю ФИО8 за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго» (с11.09.2015г.).

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3 удовлетворено частично. Суд обязал ФИО2 передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3 оригиналы следующих документов:

-штатное расписание за 2016, 2017, 2018, сведения о должностных окладах за 2016, 2017, 2018;

-кассовые чеки, выданные обществом с ограниченной ответственностью «Зерносклад» по всем операциям по оплате наличными денежными средствами услуг по перевозке;

-документы по приобретению офисной мебели, оставшейся в арендуемом ранее офисе по адресу 

<

...> (арендодатель индивидуальный предприниматель ФИО5), доказательство факта, что мебель осталась в помещении индивидуального предпринимателя ФИО6, доказательства поручительства и передачи мебели в обществу с ограниченной ответственностью «Арго», соглашение о расторжении договора аренды № 3/12/15 от 12.15.2015г., акт возврата помещения арендодателю от 13.04.2017;

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», по следующим контрагентам:

общество с ограниченной ответственностью «КУБ»;

общество с ограниченной ответственностью «Агропродукт»;

общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (есть ТН);

общество с ограниченной ответственностью «Спортленд»;

индивидуальный предприниматель ФИО9 Александрович;

общество с ограниченной ответственностью «КвадроКом»;

ФИО10;

общество с ограниченной ответственностью «Максимум»;

индивидуальный предприниматель ФИО11;

ФИО12;

общество с ограниченной ответственностью «ДИАДАН-КРЫМ»;

общество с ограниченной ответственностью «Техносервис»;

общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ СТРОЙ»;

общество с ограниченной ответственностью «КРЫМПРОМСЕРВИС»;

общество с ограниченной ответственностью «СК «ВЕКТОР»;

ФИО13;

общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР»;

общество с ограниченной ответственностью «Серебряный ключ»;

общество с ограниченной ответственностью «Финансовый промышленный «Альянс»;

общество с ограниченной ответственностью «САЙФЕР»;

общество с ограниченной ответственностью «ШЕН-СТАР»;

общество с ограниченной ответственностью «Симстройторг»;

Крымское Республиканское отделение общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

общество с ограниченной ответственностью «Тотал Электро»;

общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»;

общество с ограниченной ответственностью «МПЗ ЛУНЁВО»;

общество с ограниченной ответственностью«Ситисервис 2014»;

общество с ограниченной ответственностью «С.В.Х.»;

общество с ограниченной ответственностью «РОСАГРОМИР»;

индивидуальный предприниматель ФИО14;

индивидуальный предприниматель ФИО8;

общество с ограниченной ответственностью «АВ Крым»;

индивидуальный предприниматель ФИО15;

крестьянско-фермерское хозяйство «Татьяна»;

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Славутич»;

индивидуальный предприниматель ФИО16;

индивидуальный предприниматель ФИО17;

общество с ограниченной ответственностью «Громовский КХП»;

общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ»;

общество с ограниченной ответственностью «Герои Перекопа»;

общество с ограниченной ответственностью «Скай»;

индивидуальный предприниматель ФИО18;

общество с ограниченной ответственностью «Крымстроймонтаж»;

индивидуальный предприниматель ФИО19;

общество с ограниченной ответственностью «Санторини Крым»;

общество с ограниченной ответственностью «Компания Глонасс-Крым»;

общество с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности Сакского РайПО»;

индивидуальный предприниматель ФИО20;

общество с ограниченной ответственностью «Микс-Лайн»;

общество с ограниченной ответственностью «Университет экономики и управления»; 

индивидуальный предприниматель ФИО21;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО22;

общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар»;

индивидуальный предприниматель ФИО23;

общество с ограниченной ответственностью «КЗП-Экспо»;

индивидуальный предприниматель ФИО24;

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Надежда»;

индивидуальный предприниматель ФИО15;

Симферопольский филиал общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская фирма «Руслана»;

общество с ограниченной ответственностью «Вендинг-системы»;

общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпродукт»;

индивидуальный предприниматель ФИО25;

общество с ограниченной ответственностью «Випнат»;

крестьянско-фермерское хозяйство «Людвище»;

индивидуальный предприниматель ФИО26;

индивидуальный предприниматель ФИО27;

индивидуальный предприниматель ФИО28;

общество с ограниченной ответственностью «Интеко Плюс»;

индивидуальный предприниматель ФИО29;

индивидуальный предприниматель ФИО30;

ФИО31;

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Русь»;

общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект»;

общество с ограниченной ответственностью «Юнити»;

общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Вилле»;

СПК «Аграрий»;

общество с ограниченной ответственностью «Агростройком»;

общество с ограниченной ответственностью «АльтоТех»;

общество с ограниченной ответственностью «Макси Флора»;

общество с ограниченной ответственностью «РегГарант»;

общество с ограниченной ответственностью «Пинки Лайн»;

общество с ограниченной ответственностью «Услугснаб»;

общество с ограниченной ответственностью «Грации Мода»;

общество с ограниченной ответственностью «Макс Стайл»;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО32;

индивидуальный предприниматель ФИО33;

общество с ограниченной ответственностью «ТК Автолайнер»;

общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»;

общество с ограниченной ответственностью «Экстрастрой»;

общество с ограниченной ответственностью «Армада»;

ФИО34;

ФИО35;

индивидуальный предприниматель ФИО36;

ФИО37;

общество с ограниченной ответственностью «КАСАНДРА»;

ассоциация «КРКА «Арман»;

автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация» «Финансово-экономический колледж»;

индивидуальный предприниамтель ФИО38;

индивидуальный предприниамтель ФИО39;

индивидуальный предприниамтель ФИО40;

индивидуальный предприниамтель ФИО41;

индивидуальный предприниамтель ФИО42;

общество с ограниченной ответственностью «Машхолдинг»;

общество с ограниченной ответственностью «МаксиТех»;

индивидуальный предприниматель ФИО43;

общество с ограниченной ответственностью «ДЛ и В Тюмень спец строй проект»;

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства ФИО44;

общество с ограниченной ответственностью «ДРУЖБА»;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО45;

общество с ограниченной ответственностью «Крымторгсервис»;

общество с ограниченной ответственностью «Стройальянс»;

общество с ограниченной ответственностью «ВАД-строй»;

общество с ограниченной ответственностью «Степь»;

общество с ограниченной ответственностью «Услугснаб»;

индивидуальный предпринматель ФИО46;

общество с ограниченной ответственностью «ТрЭкП»;

индивидуальный предприниматель ФИО47;

индивидуальный предприниматель ФИО48;

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства ФИО49;

общество с ограниченной ответственностью «ЭДМА»;

общество с ограниченной ответственностью «РИАНА»;

общество с ограниченной ответственностью «Эвилон»;

общество с ограниченной ответственностью «ЗЕРНОЛОГИСТ»;

общество с ограниченной ответственностью «Кубанская Соляная Компания»;

общество с ограниченной ответственностью «Югоптторг-23»;

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»;

общество с ограниченной ответственностью «Гранд Партнер»;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО50;

общество с ограниченной ответственностью «ЮрКом»;

индивидуальный предприниматель ФИО51;

общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН»;

общество с ограниченной ответственностью СК «ССС»;

общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДПРОЕКТ»;

общество с ограниченной ответственностью «Кенберг»;

общество с ограниченной ответственностью «Легион Инвест Компани»;

индивидуальный предприниматель ФИО52;

общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Дарусс»

общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Д»;

общество с ограниченной ответственностью «Кентавр»;

общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ФИО53»;

крестьянско-фермерское хозяйство «Карнафель»;

крестьянско-фермерское хозяйство «Кривчук»;

общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Мыловаренный Завод Юг»;

общество с ограниченной ответственностью «ДИАСКУРИ»;

индивидуальный предприниматель ФИО54;

индивидуальный предприниматель ФИО55;

общество с ограниченной ответственностью ТД «Старстрой-НН»;

общество с ограниченной ответственностью «ОвиОл»;

общество с ограниченной ответственностью «Семь ветров»;

общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСНАБ»;

общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР»;

общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО56;

крестьянско-фермерское хозяйство ФИО57;

общество с ограниченной ответственностью «КРОНОС»;

общество с ограниченной ответственностью «АМАТ»;

общество с ограниченной ответственностью «МАДОННА-777»;

общество с ограниченной ответственностью «Монтанай»;

индивидуальный предприниматель ФИО58;

общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-АС»;

общество с ограниченной ответственностью «Колос Торг»;

общество с ограниченной ответственностью «Каракаш Агро»;

СПК (колхоз) «Каркинитский»;

общество с ограниченной ответственностью «Веста»;

общество с ограниченной ответственностью «Заря»;

индивидуальный предприниматель ФИО59;

общество с ограниченной ответственностью«КРЫМСПЕЦТЕХНОЛОГИИ»;

закрытое акционерное общестов «Тюменьагромаш»;

общество с ограниченной ответственностью «Металлинвест»;

индивидуальный предприниматель ФИО60;

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства ФИО61;

индивидуальный предприниматель ФИО62;

индивидуальный предприниматель ФИО63;

индивидуальный предприниматель ФИО64;

индивидуальный предприниматель ФИО65;

индивидуальный предприниматель ФИО66;

общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»;

индивидуальный предприниматель ФИО67;

общество с ограниченной ответственностью «Севастопольская торговая база «Геркулес»;

общество с ограниченной ответственностью «Технорд»;

общество с ограниченной ответственностью «Агрокомпания Заря»;

-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго» (с 11.09.2015);

- документы бухгалтерского первичного учета согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» по следующим сделкам должника:

договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г. (ФИО68) 4 л.;

договор поставки № Б10378 от 01.10.2015 г. (ООО «Бизнес-Юг») 7 л.;

договор № 260/07-16 поставки товара от 20.07.2016 г. (ООО «ТД Агро Трейд) 3 л.;

договор от 06.09.2016 г. (ООО «Простор-1) 1 л.;

договор купли-продажи № 06/09 от 06.09.2016 (ООО «Универсал Торг Агро») 2 л.;

договор № ТО-266/16 от 08.09.2016 (ООО «АЛЛАТ») 3 л.;

договор № 13/09-2016 от 13.09.2016 г (ООО «Фаворит») 3 л.;

договор поставки № 15091 от 15.09.2016 г (КФХ «ФИО69.») 2 л.;

договор поставки №20/09 от 20.09.2016 г (ООО «Опт Маркет Крым») 2 л.

договор № 25-02/1 перевозки грузов автомобильным транспортом от 25.02.2016 г (ООО «СК» «Старгород») 4 л.;

договор поставки № 250116 от25.01.2016 г (ООО «Фитосовхоз «Радуга»») 3 л.;

договор № 28 на оказание транспортно-экспедиционный услуг от 11.11.2016 г (ИП ФИО70) 4 л.;

договор № 17.15 от 16.12.2015 г (ИП ФИО71) 4 л.;

договор купли-продажи № КП-0802-2 от 08.02.2016 г (ООО «Крымская сахарная компания») 1 л.;

договор поставки продуктов питания № 42/035 от 01.08.16 (ООО «Ю.Т.Трейд и К») 4 л.;

договор № КЮТ-54 поставки продуктов питания от 01.07.16 г (ООО «Ю.Т.Трейд и К») 4л.;

договор поставки от 20.07.2016 (ИП ФИО72) 3 л.;

договор поставки продуктов питания № ПА-067 от 01.08.2016 г. (ООО «Продальянс») 4 л.; 

договор поставки № 0408162 от 04.08.2016 г (ИП ФИО73) 2 л.;

договор поставки № 10/08/2016-АЛ-04 от 10.08.2016 г (ООО «Альтернатива») 4 л.;

договор (ООО «Ритейл Проперти 6») 2 л.;

договор № 40-С от 08.08.2016 г (ООО «Сахарторг») 3 л.;

договор поставки №0239-08-2016 от 11.08.16 (ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо»)13л.;

договор № 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 г (ООО ТЭК «ЕвроТрансКом») 4 л.;

договор № 0203/А-16-1 от 02.03.2016 (ООО «Агроснаб-Л») 5 л.№

договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г (ФИО68) 4 л.;

договор поставки № 9102193679 от 10.11.2015 г (ООО «ПУД») 12 л.;

договор № 1553 на оказание услуг от 12.08.2015 (ООО «Голден Телеком») 7 л.;

договор поставки строительных материалов № 22 от 25.06.18 г (ИП ФИО74) 1л.;

договор №237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 (ООО «Гелиос») 1 л.;

договор №102-КП-Р/16 от 28.01.2016 (ООО «Гелиос») 1 л.;

договор поставки семян подсолнечника №9 от 06.06.2016 г (ООО «Научно-производственная фирма «Агросемсервис») 3 л.;д

договор подряд №37/05/Р-2016 от 04.05.2016 г (ООО «Крымская водная компания») 2 л.;

договор № 558838.16.В холодного водоснабжения от 06.07.2016 (ООО «Крымская водная компания») 2 л.;

договор № 105 купли-продажи товара от 24.03.2016 г (ООО «Альфаагросистема») 2 л.;

договор № 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 (ООО ТЭК «ЕвроТрансКом») 4 л.;

договор № 237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 г (ООО «Гелиос»)1 л.;

договор поставки №89 от 22.09.2016 (ООО «Крым Инвест») 2 л.;

договор поставки №190916 от 19.09.2016 (Кфх «Родник») 2 л.;

договор поставки №270916П от 27.09.2016 (ООО «Частное сельскохозяйственное предприятие «Каракаш») 2 л.;

договор поставки № 03/10-01 от 03.10.2016 (ООО «Знаменское») 1 л.;

договор поставки №191016 от 19.10.2016 (КФХ Дон) 1 л.;

договор поставки №146 от 11.10.2016 (ООО «Нива Агро») 2 л.;

договор поставки №П 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО «СПФ Рус») 6 л.;

договор поставки № 290916П от 29.09.2016 (КФХ «ФИО75.») 2 л.;

договор поставки № П 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО «СПФ Рус») 6 л.;

договор № 0016121 от 16.12.2015 г. (ООО «Пак Крым Сервис») 3 л.;

договор поставки № 7 от 16.12.2015 г. (ИП ФИО76) 3 л.;

договор поставки № 77/14.12 от 14.12.2015 г. (ООО «ТК ЮГ-ПРОДТОРГ») 3 л.;

договор аренды нежилых помещений № 301 от 12.01.2016 г. (ИП ФИО77) 2 л.;

договор поставки № 49 от 18.02.2016 г. (КРО ВДПО) 3 л.;

договор № 8 возмездного оказания услуг (обучение ПТМ) от 18.02.2015 г. (ККО ВДПО) 1 л.;

договор № 902 на поставку комплекта справочной системы от(ООО «АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ») 3 л.;

договор № 12/04-1 от 12.04.2016 г. (ООО «ПИВ-07») 2 л.;

договор купли-продажи № 130416 от 13.04.2016 г. (ООО «АВТО-ВЕГАС») 2 л.;

договор № 014/АРГО от 14.04.2016 г. (ИП ФИО78) 3 л.;

договор покупки сельскохозяйственной продукции № 009 от 26.04.2016 г. (ООО «Агротрейд») 6 л.;

договор купли-продажи № 1 от 28.04.2016 г. (ООО «Митторг») 1 л.;

договор поставки № 6 от 04.05.2016 г. (ООО «Гранум Трейд») 3 л.;

договор № М-048 о предоставлении услуг от 10.05.2016 г. (ИП ФИО79) 3 л.;

договор № 1805/1 от 18.05.2016 г. (ИП ФИО80) 3 л.;

договор № 0603/1 от 06.03.2016 г. (ИП ФИО81 М.) 2 л.;

договор № 09-03-16/1 поставки товара от 09.03.2016 г. (ООО «Стайл-Партнер») 3 л. ;

договор поставки № 250216 от 25.02.2016 г. (ООО «Нива-Арго») 3 л.

договор № 25/02-1 транспортных услуг от 25.02.2016 г. (ИП Жаворонок Д. С.) 2 л.;

договор поставки № 2602/01 от 26.02.2016 г. (ООО «СИТИСЕРВИС 2014») 2 л.;

договор поставки масла № 141 от 02.03.16г (ООО «Ростовский Мыловаренный Завод»)3л.;

договор № 04/03-1 транспортных услуг от 04.03.2016 г. (ИП ФИО78) 2 л.;

договор № 2/2016 на оказание услуг от 06.05.2016 г. (КФХ «ФИО75.») 2 л.;

договор № 2/09/2016 купли-продажи с/х продукции от 07.09.2016 г. (ИП ФИО82) 1 л.;

договор поставки № 15091 от 15.09.2016 г. (КФХ «Ковбатюк А.) И.» 2 л.;

договор купли-продажи № 15-09 от 15.09.2016 г. (ООО «Днепровский») 1 л.;

договор поставки № 1609161П от 16.09.2016 г. (КФХ ФИО83) 2 л.;

договор поставки № 06092 от 06.09.2016 г. (ООО «Агрофирма «Альянс») 1 л.;

договор от 06.09.2016 г. (ООО «Простор-1») 1 л.;

договор поставки № 3008162 от 30.08.2016 г. (ИПКФХ «ФИО49.») 2 л.;

договор поставки № 300816 от 30.08.2016 г. (КФХ «Лидер») 2 л.;

договор поставки № 140 от 27.08.2016 г. (ООО «Нива Агро») 2 л.;

договор поставки № 260816 от 26.08.2016 г. (ИП Обзорная С. Б.) 2 л.;

договор поставки № 25/08/16 от 25.08.2016 г. (ИП ФИО84) 1 л.;

договор поставки № 210716 от 21.08.2016 г. (ООО «За мир») 2 л.;

договор поставки № 0408161 от 04.08.2016 г. (ИП ФИО85) 2 л.;

договор поставки № 080816 от 08.08.2016 г. (КФХ ФИО86) 2 л.;

договор поставки № 0808161 от 08.08.2016 г. (ИП ФИО87) 2 л.;

договор № 10/4-08-2016 от 10.08.2016 г. (ООО «Виртум») 3 л.;

договор поставки № 19-02 от 15.02.2016 г. (ООО «ТД Титанкомплект») 3 л.;

договор аренды помещения № 3/12/15 от 15.12.15 г. (ИП ФИО6)2л.;

договор № 3719 на выполнение платных услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым») 1 л.;

договор № 73754/737755 от 15.02.2016 г. (ООО «Сайфер») 6 л.;

договор поставки № 050162П от 05.10.2016 г. (ФИО88) 2 л.;

договор поставки № 050161П от 05.10.2016 г. (ФИО89) 2 л.;

договор поставки № 151216П от 15.12.2016 г. (ИП ФИО90) 2 л.;

договор поставки № 090916П от 09.09.2016 г. (ИП ФИО91) 2 л.;

договор поставки № 210416 от 21.04.2016 г. (ООО «АФ Элита») 2 л.;

договор поставки № 1909161П от 19.09.2016 г. (ФИО88 ) 2 л.;

договор поставки № 180716 от 18.06.2016 г. (ФИО92 ) 2 л.;

договор № ПА-004 поставки продуктов питания от 20.08.2016 г. (ООО «Продальянс») 4 л.;

договор банковского счета № 

<

***> от 24.08.2016 г. (ПАО «Крайинвестбанк») 9 л.;

договор № 

<

***>/1 банковского счета от 25.08.2016 г. (ПАО «ККИБ») 5 л.;

договор поставки № 230816-1 от 23.08.2016 г. (ИП ФИО93) на 1л.;

договор поставки товаров № 281/2016-СФ/СНМТ от 15.02.2016 г. (ООО «КЕДР») 2 л.;

договор № 113/П от 08.11.2016 г. (ООО «Агросервис») 2 л.;

договор № 08/04-2016 ЗМ купли-продажи товара от 08.04.2016 г. (ООО «Спектр») 4 л.;

договор № 92/2016/СХ/РК поставки химических средств защиты от 08.09.2016 г. (АО «Щелково Агрохим») 2 л.;

договор купли-продажи № 179/16 от 30.08.2016 г. (ООО «ТД «Инвестпром-Опт») 4 л.;

договор № 2486 банковского счета в рублях РФ от 30.08.2016 г. (ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ») 7 л.;

договор поставки № 0109-113 от 01.09.2016 г. (ООО «ЮГ-ПЛАСТ») 4 л.Договор № 41 -С от 01.09.2016 г. (ООО «Радуга») 3 л.;

договор № 0509-сах от 05.09.2016 г. (ООО «Агропартнер») 1 л.Договор б/н от 25.08.2016 г. (ООО «Агропартнер») 1 л.;

договор поставки № 153 от 27.07.2016 г. (ООО «КубаньЮгАгро») 4 л.;

договор поставки № 250716 от 25.07.2016 г. (КФХ «Романчук») 2 л.;

договор купли-продажи № 141 от 21.07.2016 г. (ООО «Петрохлеб-Кубань») 2 л.;

договор поставки № 180716/1 от 18.07.2016 г. (КВХ «Виктория») 2 л.;

договор купли-продажи № 45 от 06.05.2016 г. (АО «Племзавод Крымский») 1 л.;

договор купли-продажи овса урожая 2014 г. № 05/05-16 от 05.05.2016 г. (ООО «НАДЕЖДА») 2 л.;

договор поставки № 91/16 от 28.04.2016 г. (ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо») на 1 л.;

договор поставки № 03/023-2016 от 20.04.2016 г. (ООО «ТК «Агрос») 3 л.;

договор поставки № 18042 от 18.04.2016 г. (ООО «Эфирмасло») 1 л.;

договор поставки № 18041 от 18.04.2016 г. (ООО «ФЕНИКС») 1 л.;

договор поставки № 120416 от 12.04.2016 г. (ООО КАСК «Ива») 1 л.;

договор поставки № 11-02-16 от 25.02.2016 г. (ИП ФИО94) 1 л.; 

договор поставки № 27 от 12.02.2016 г. (ООО «Крымэлектромашторг»1 л.;

договор поставки товара № 120216 от 12.02.2016 г. (ООО «Крымэлектромашторг» 1 л.;

договор № 180316 транспортных услуг от 10.03.2016 г. (ИП ФИО95) 2 л.;

договор (ООО «Ритейл Проперти 6») 2 л.;

договор поставки № 150316 от 15.03.2016 г. (ООО «За мир») 3 л.;

договор поставки № 10/03/16 от 16.03.2016 г. (ИП ФИО96) 2 л.;

договор поставки № 1503/1 от 15.03.2016 г. (ООО «Производственная фирма Радуга») 3 л.;

договор № 170316 транспортных услуг от 17.03.2016 г. (ИП ФИО97) 2 л.;

договор поставки от 24.03.2016 г. (ООО «АСТ ГРУПП») 2 л.;

договор купли-продажи товара № 05/03 от 29.03.2016 г. (ООО «Агротрейд») 3 л.;

договор купли-продажи № 3 от 28.03.2016 г. (ООО «Таргет сервис-агро») 1 л.;

договор купли-продажи товара № 1 от 25.02.2016 г. (ИП ФИО98) 3 л.;

договор купли-продажи № 1 17-02-2016 от 17.02.2016 г. (ИП «КФХ» ФИО99) 2 л.;

договор поставки № 100 от 15.02.2016 г. (ООО «КАСАНДРА») 3 л.;

договор купли-продажи № 1-03/2016КТ от 15.03.16 г. (ООО «Птицекрмплекс-Агро») 1 л.;

договор № 007/15 от 16.09.2015 г. (ИП ФИО100) 4 л.;

договор № 17/09/15-04 купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 17.09.15 г. 1л.;

договор поставки № 2509153 от 25.09.2015 г. (КФХ ФИО101) 3 л.;

договор поставки № 250915 от 25.09.2015 г. (ООО «Агрофирма «Альянс») 3 л.;

договор поставки № 2509157 от 25.09.2015 г. (ИП ФИО102) 4 л.;

договор поставки № 280915 от 28.09.2015 г. (ИП ФИО103) 3 л.;

договор поставки № 2809152 от 28.09.2015 г. (ООО «Триумф Агро») 3 л.;

договор аренды оборудования № 1 от 20.12.2015 г. (ООО «КРЫМЗЕРНО») 5 л.;

договор № 3718 о возмездном оказании услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым») 1 л.;

договор № 902 на информационные услуги от 29.12.2015 г. (ООО «АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ»)3л.;

договор № 2 от 23.12.2015 г. (ИП ФИО104) 1 л.;

- документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса № 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786 руб. -3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);

- документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса № 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. -3 604 руб.);

- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;

- все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью «Арго»;

- документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;

- первичные бухгалтерские документы по контрагенту ИП ФИО8 за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго» (с 11.09.2015).

В удовлетворении заявления в остальной части требований – отказано.

Не согласившись с указанным определением, ФИО2 (далее – апеллянт, ФИО2) обратился в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Арго» ФИО3 отказать полностью.

Так, апеллянт указывает, что обжалуемый судебный акт принят судом первой инстанции с нарушением норм материального права. Выводы Арбитражного суда Республики Крым не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2020 апелляционная жалоба ФИО2 принята к производству Двадцать первого арбитражного апелляционного суда

23.11.2020 в апелляционный суд от конкурсного управляющего должника ФИО3 поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором последний просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы ФИО2 отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции конкурсный управляющий должника поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, а удовлетворении апелляционной жалобы ФИО2 отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» просило обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный, в удовлетворении апелляционной жалобы ФИО2 отказать.

В судебное заседание апелляционного суда апеллянт и иные лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о времени и месте настоящего судебного заседания в порядке части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не явились, своих представителей не направили. 

Апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие указанных выше лиц согласно части 6 статьи 121, части 1 статьи 123, части 3 статьи 156, статье 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу пункта 1 статьи 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из разъяснений, данных в абзаце 3 пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Пленум № 35), в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Как разъяснено в абзаце втором пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения обязанности по передаче документации в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В то же время кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору (пункт 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). В том случае, если ответчик не обладает необходимыми документами и не имеет возможности их восстановления, обязанность по их передаче возложена на него быть не может, что, однако, не освобождает ответчика от иных негативных последствий невыполнения обязанности по передаче документов, заключающихся в публично-правовой ответственности, а также привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по правилам главы III.2 Закона о банкротстве.

Таким образом, объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по передаче документации и материальных ценностей должника арбитражному управляющему исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве. 

Как следует из материалов дела решением Арбитражного суда Республики Крым от 05.08.2019 общество с ограниченной ответственностью «Арго» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3.

Обращаясь в Арбитражный суд Республики Крым, конкурсный управляющий ФИО3 указывает, что бывший руководитель должника ФИО2 в сроки определенные в решении Арбитражного суда Республики Крым от 05.08.2019 не передал конкурсному управляющему в полном объеме бухгалтерскую и иную документацию общества с ограниченной ответственностью «Арго», а также печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе в части запрашиваемых документов.

Так, ФИО2 направил в адрес конкурсного управляющего, а конкурсным управляющим ФИО3 получены следующие документы:

учредительные документы на 44 листах; 

документы бухгалтерской отчётности на 132 листах; 

карточки учёта по счетам 73,60.2, 58;

приказы об учётной политике на 16 листах;

акты инвентаризации на 2 листах; 

расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности на 2 листах;

переписки с налоговыми органами на 3 листах; 

решения судебных органов на 45 листах; 

переписки с прочими хозяйствующими субъектами на 25 листах;

доверенности на 8 листах; 

договора на 609 листах; 

счета-фактуры, товарные накладные на 125 листах;,

товарно-транспортные накладные на 220 листах; 

пояснения к акту приёма-передачи на 2 листах;

 печати общества с ограниченной ответственностью «Арго» в количестве 1 шт.

Между тем коллегия судей приходит к выводу, что указанное не может расцениваться как надлежащее исполнение обязанности по предоставлению всей запрашиваемой документации бывшим директором должника конкурсному управляющему.

Принимая во внимание обстоятельства дела, а также то, что ни в добровольном порядке, ни с момента обращения конкурсного управляющего должника с заявлением об истребовании документов у бывшего руководителя должника в суд все истребуемые документы предоставлены конкурсному управляющему ФИО3 не были, суд первой инстанции правомерно частично удовлетворил заявленные требования.

Что касается довода апеллянта о невозможности предоставления документов в полном объеме в виду изъятия правоохранительными органами компьютерной техники, содержащей электронные носители информации о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго», судебная коллегия оценивает такой довод как необоснованный и противоречащий материалам дела. 

Согласно представленному в материалы дела ответу на запрос конкурсного управляющего в Следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополь (том 2, л.д. 117) сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Симферополь процессуальные действия, связанные с изъятием бухгалтерской документации общества с ограниченной ответственностью «Арго», не проводились.

В судебном заседании апелляционного суда конкурсный управляющий ФИО3 отметил, что правоохранительными органами никаких действий по изъятию компьютерной техники с электронными носителями информации о финансово-хозяйственной деятельности должника по месту нахождения должника не осуществлялось, что подтверждается представленным в материалы дела ответом на запрос конкурсного управляющего должника в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю от 28.05.2020 № 49/23399 (том 2, л.д. 116).

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первом инстанции о том, что в рамках рассмотрения обособленных споров по данному делу установлено, что контрагентами должника представлялись документы, подписанные непосредственно бывшим руководителем должника ФИО2, которые отсутствуют в распоряжении конкурсного управляющего, что подтверждает факт нахождения данной документации в распоряжении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Арго» - ФИО2.

Апеллянтом ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде не представлено доказательств утраты или порчи истребуемых документов, доказательств невозможности восстановления документов в случае их утраты или порчи, а также доказательств невозможности предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Арго» согласно перечню конкурсного управляющего должника.

При таких обстоятельствах, коллегия судей приходит к выводу о том, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения в апелляционном суде, а определение арбитражного суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, как законное, обоснованное, принятое на основании полной и всесторонней оценки обстоятельств обособленного спора в деле о банкротстве.

Руководствуясь статьями 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 

п о с т а н о в и л:

определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий                                                   К.Г. Калашникова

Судьи                 Е.Л. Котлярова

             Л.Н. Оликова