АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

15.10.2021   Дело № А62-2245/2021

Резолютивная часть решения оглашена 12.10.2021

Полный текст решения изготовлен 15.10.2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ФИО2 к 

обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Аура-Недвижимость» (ОГРН 

<

***>, ИНН:7706529705),

о возложении обязанности передать документы 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО3, представителя по доверенности от 13.12.2018, паспорт; 

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности от 21.04.2021, паспорт;

от третьего лица: ФИО4, представителя по доверенности от 13.05.2021, паспорт; 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Смоленской области с требованием обязать общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» (далее – ответчик, общество) предоставить участнику общества ФИО2 заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

устав со всеми изменениями и дополнениями;

свидетельство о государственной регистрации;

свидетельство о постановке на налоговый учет;

протоколы общих собраний участников и совета директоров общества, составленные с момента создания Общества по 20.02.2021 ;

документы, подтверждающих регистрацию участников общих собраний общества, проведенных за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

книга протоколов общего собрания участников общества, совета директоров;

уведомления участников Общества о созыве проведенных общих собраний участников и совета директоров за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

бухгалтерская годовая отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, включая баланс и отчет о финансовых результатах;

книги учета доходов и расходов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

первичные кассовые документы (кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордеры, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

налоговая отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

налоговые декларации за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

книги покупок и продаж, авансовые отчеты за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

акты инвентаризации по всем дебиторам и кредиторам за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

общая оборотно-сальдовая ведомость за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

бухгалтерскую отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 с подтверждением сдачи в налоговые органы;

расшифровка основных статей балансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка финансовых вложений - оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

карточка бухгалтерского счета 51,52 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

заключения (акты) ревизионной комиссии (ревизора) общества либо аудитора за период с с 01.01.2017 по 20.02.2021;

справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом всех уровней на момент 20.02.2021;

справка из налогового органа об открытых счетах на момент 20.02.2021;

справки из Банков: об оборотах и остатках за период с 20.02.2020 по 20.02.2021 с разбивкой по месяцам;

справки из Банков: о ссудной задолженности или кредитной истории за период с 20.02.2020 по 20.02.2021, действующих поручительствах, гарантиях,;

справки из Банков: о картотеке № 2 неоплаченных расчетных документов и ее длительности на момент 20.02.2021;

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа по всем расчетным счетам общества (в том числе валютным) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

трудовые договоры, заключенные с сотрудниками за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расчетные ведомости о начислении и выплате заработной платы сотрудникам за период с с 01.01.2017 по 20.02.2021

сведения о среднесписочной численности работников за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

сведения о действующих на момент 20.02.2021 исполнения запроса сделках (договоры, соглашения);

документы по проведенным налоговым проверкам (копий актов, решений информацию о делах об административных правонарушениях, участником которых являлось общество за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 с приложением копий постановлений по делам об административных правонарушениях и копий протоколов об административных правонарушениях);

документы, содержащие информацию о размере вознаграждения генерального директора, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие такую информацию на момент 20.02.2021;

заключенные за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 договоры Общества, обязательства по которым прекращены;

действующий на момент 20.02.2021 договор, подписанный с единоличным исполнительным органом;

списки аффилированных лиц за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

сведения о действующих на момент 20.02.2021 выданных доверенностях Общества;

сведения о выданных доверенностях за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, срок которых истек;

свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества общества и (или) правоустанавливающие документы, которые подтверждают наличие имущества у Общества по состоянию на 20.02.2021;

документы, подтверждающие на момент получения запроса наличие обременений у объектов недвижимого имущества, принадлежащих обществу (если обременений нет - сообщить) по состоянию на 20.02.2021;

сведения о наличии судебных споров с участием Общества по состоянию на 20.02.2021;

полный перечень имущества Общества, в том числе имущественных прав по состоянию на 01.01.2017 и на 20.02.2021;

также просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО «ВЕПРЬ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, начисляемую по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения за каждый день неисполнения, при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на 20 000 (двадцать тысяч) рублей (с учетом уточнений требований, принятых судом к рассмотрению).

Требования мотивированы непредставлением в установленном законом порядке обществом указанных документов. 

Ответчик и третье лицо возражали относительно удовлетворения заявленных исковых требований, указали, что истец, являясь коммерческим директором ООО «Охотничье хозяйство «Вепрь», имеет возможность получения информации о деятельности общества. Кроме того, ФИО2 ранее направил оферту о продаже доли, которую акцептовало общество с ограниченной ответственностью «Аура-Недвижимость», в связи с чем не считает его участником общества. В настоящее время в Арбитражном суде Смоленской области рассматривается дело № А62-4800/2021 о признании за обществом с ограниченной ответственностью «Аура-Недвижимость» права собственности на долю 12,5% в уставном капитале ООО «Охотничье хозяйство «Вепрь».

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу суд отказывает в связи с отсутствием оснований, так как в настоящее время ФИО2 обладает согласно ЕГРЮЛ правами участника, которые могут реализовываться до утраты им соответствующего статуса.

Суд ознакомился с доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из искового заявления и представленных документов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, ФИО2 является участником общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» с долей в уставном капитале в размере 1250 руб. (12,5%).

Доказательств отчуждения доли и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в сведения об участниках общества на дату рассмотрения иска не представлено.

Ссылка ответчика и третьего лица на акцепт оферты ФИО2 о продаже доли как основание отказа в иске отклоняется судом.

Согласно оферте ФИО2 (т.д. 2, л.д. 121) он известил о намерении продать долю в уставном капитале за 1250 рублей третьему лицу.

Иными условиями продажи доли указано то, что расчет должен быть произведен между сторонами во время подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале общества наличным платежом, в случае принятия настоящего предложения будет составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества на вышеуказанных условиях.

В оферте также предлагалось заключить договор купли-продажи доли в течение 30 дней с даты получения данной оферты обществом.

При этом договор между сторонами заключен не был, истец пояснил, что уведомлений ему об акцепте, равно как и необходимости заключить договор, направлено не было; нотариус в ответе от 27.09.2021 № 869 также пояснил, что он уведомление ФИО2 об акцепте не направлял. 

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Также не представлено доказательств расчета за долю (ссылка ответчика на расписку от 28.04.2010 отклоняется судом, так как данная расписка датирована задолго до направления оферты), общество с ограниченной ответственностью «Аура-Недвижимость» длительное время после акцепта (с 19.11.2018, т.д. 2, л.д. 152) не обращалось с соответствующими требованиями к ФИО2 в целях оформления перехода права на долю, в том числе в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ, что являлось бы подтверждением в установленном порядке перехода права на долю.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 настоящего Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов (пункт 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В настоящее время ФИО2 согласно ЕГРЮЛ является участником общества, вправе запрашивать информацию, злоупотребление правом не установлено, ответчиком и третьим лицом не доказано.

Нотариус, удостоверявший акцепт, в ответе от 08.07.2021 № 619 (т.д. 2, л.д. 123) указал, что данный акцепт по своему юридическому значению является волеизъявлением ООО «Аура-Недвижимость» о приобретении доли в уставном капитале, а не сделкой по смыслу пункта 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», являющейся основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о владельцах доли.

С целью реализации своих прав как участника общества истец обратился к ответчику с заявлением от 07.02.2021 о предоставлении копий документов для ознакомления (т.д. 1, л.д. 11). 

Требование о предоставлении документов обществом не исполнено.

Довод ответчика о том, что ФИО2 вправе знакомиться с документами как коммерческий директор, отклоняется судом в качестве основания отказа в иске.

Участник обладает правами, предусмотренными законодательством, которые ему должны обеспечиваться вне зависимости от наличия иного статуса во взаимоотношениях в обществе. Кроме того, истец пояснил, что фактически функциями коммерческого директора не занимается и не осуществлял данную деятельность (допустимых доказательств обратного не представлено), в связи с наличием в обществе корпоративного конфликта данное ознакомление с документами невозможно.

Истец указал, что уставом ООО «Охотничье хозяйство «Вепрь» должность коммерческого директора не предусмотрена, равно как и круг его полномочий, управление осуществляется генеральным директором, ФИО2 в управлении не участвует. 

Суд также учитывает данные обстоятельства, так как из хода судебного процесса явно следует нежелание общества в лице генерального директора, а также мажоритарного участника с долей в уставном капитале 87,5% - общества с ограниченной ответственностью «Аура-Недвижимость», предоставлять участнику информацию о деятельности общества, так как они не считают его таковым. О наличии корпоративного конфликта свидетельствуют также иные споры с участием ФИО2 и лиц, аффилированных через участников обществ.

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо № 144), при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона; поскольку Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества (пункты 1 и 17).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. По смыслу данной нормы участник общества имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 Информационного письма № 144).

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена обязанность общества в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества предоставить указанные документы для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационном письме № 144 отметил, что ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества (в том числе права на получение информации о деятельности общества) не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционера, установлен Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 № 03-33/пс, а также Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить гражданско-правовые договоры, следовательно, они также должны предоставляться по требованию участников (пункт 16 Информационного письма № 144).

Согласно пункту 8 Информационного письма № 144 в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

В соответствии с пунктом 2 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Требования в части представления копий документов подлежат удовлетворению, так как доказательств их передачи ответчиком ФИО2 в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

Ответчик в судебном заседании заявил, что часть документов задвоена в требованиях (налоговая, бухгалтерская отчетность, банковские выписки, книги покупок, свидетельства о праве собственности).

Суд в части отдельных документов считает возможным уточнение требований с учетом доводов об их дублировании (в части явного совпадения документов), в связи с чем обязывает представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

устав со всеми изменениями и дополнениями;

свидетельство о государственной регистрации;

свидетельство о постановке на налоговый учет;

протоколы общих собраний участников и совета директоров общества, составленные с момента создания общества по 20.02.2021;

документы, подтверждающих регистрацию участников общих собраний общества, проведенных за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

книга протоколов общего собрания участников общества, совета директоров;

уведомления участников общества о созыве проведенных общих собраний участников и совета директоров за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

бухгалтерскую отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 (с подтверждением сдачи в налоговые органы), включая баланс и отчет о финансовых результатах;

книги учета доходов и расходов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

первичные кассовые документы (кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордеры, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

налоговая отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, включая налоговые декларации;

книги покупок и продаж, авансовые отчеты за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

акты инвентаризации по всем дебиторам и кредиторам за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

общая оборотно-сальдовая ведомость за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка основных статей балансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка финансовых вложений - оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

карточка бухгалтерского счета 51, 52 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

заключения (акты) ревизионной комиссии (ревизора) общества либо аудитора за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом всех уровней на момент 20.02.2021;

справка из налогового органа об открытых счетах на момент 20.02.2021;

справки из банков: об оборотах и остатках за период с 20.02.2020 по 20.02.2021 с разбивкой по месяцам;

справки из банков: о ссудной задолженности или кредитной истории за период с 20.02.2020 по 20.02.2021, действующих поручительствах, гарантиях;

справки из банков: о картотеке № 2 неоплаченных расчетных документов и ее длительности на дату 20.02.2021;

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа по всем расчетным счетам общества (в том числе валютным) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

трудовые договоры, заключенные с сотрудниками за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расчетные ведомости о начислении и выплате заработной платы сотрудникам за период с 01.01.2017 по 20.02.2021

сведения о среднесписочной численности работников за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

сведения о действующих на дату 20.02.2021 сделках (договоры, соглашения);

документы по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений, информация о делах об административных правонарушениях, участником которых являлось общество, за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 с приложением копий постановлений по делам об административных правонарушениях и копий протоколов об административных правонарушениях);

документы, содержащие информацию о размере вознаграждения генерального директора, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие такую информацию на дату 20.02.2021;

заключенные за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 договоры общества, обязательства по которым прекращены;

действующий на момент 20.02.2021 договор, подписанный с единоличным исполнительным органом;

списки аффилированных лиц за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

сведения о действующих на момент 20.02.2021 выданных доверенностях общества;

сведения о выданных доверенностях за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, срок которых истек;

свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества общества и (или) правоустанавливающие документы, которые подтверждают наличие имущества у общества по состоянию на 20.02.2021;

документы, подтверждающие на момент получения запроса наличие обременений у объектов недвижимого имущества, принадлежащих обществу (если обременения отсутствуют – предоставить информацию об этом) по состоянию на 20.02.2021;

сведения о наличии судебных споров с участием общества по состоянию на 20.02.2021;

полный перечень имущества общества, в том числе имущественных прав, по состоянию на 01.01.2017 и на 20.02.2021.

Ссылка ответчика на дублирование остальных документов в исковых требованиях отклоняется судом как основание отказа в иске, так как при дублировании в целях исполнения решения ответчику достаточно представить соответствующий документ, указанное обстоятельство в любом случае не нарушает прав ответчика. 

Истец указал на возможность установления пятидневного срока со дня вступления решения в законную силу для исполнения решения.

В порядке статьи 174 АПК РФ устанавливается срок для предоставления документов не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, который является достаточным для исполнения решения суда. Указанный срок не опровергнут второй стороной, в том числе с учетом длительного неисполнения требования о предоставлении информации.

В целях исполнимости решения и с учетом наличия в обществе корпоративного конфликта суд обязывает общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в лице генерального директора не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов.

Истцом заявлено о взыскании с общества с ограниченной ответственностью ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО «ВЕПРЬ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ФИО2 судебной неустойки в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения за каждый день неисполнения, при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Кодекса).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Ответчик указал на чрезмерность неустойки.

Суд частично принимает данные доводы.

При установлении судебной неустойки принимается во внимание сопоставимость с размером судебного штрафа за неисполнение решения суда (статьи 119 и 332 АПК РФ) - на организации накладывается в сумме до 100000,00 руб.

Учитывая последствия неисполнения обязанности по передаче запрашиваемой документации, длительность неисполнения, суд считает соразмерным и справедливым установить, что за каждый день (после истечения пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения до дня его фактического исполнения) неисполнения решения подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «ВЕПРЬ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебная неустойка в размере 3000,00 руб. (при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на 3000,00 руб.). 

В данном случае неустойка за первый месяц в среднем составит порядка 90000 руб. В последующем в случае неисполнении решения предусматривается увеличение, так как с учетом корпоративного конфликта в обществе исполнение решения должно быть более выгодно для ответчика, нежели длительное неисполнение.

Данная неустойка не нарушает прав ответчика и обеспечивает баланс интересов сторон, так как при вступлении в силу решения суда и его надлежащем исполнении в установленный срок, что согласуется с принципом обязательности вступивших в силу решений суда (статья 16 АПК РФ), финансовая санкция применяться не будет.

В остальной части требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в лице генерального директора не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

устав со всеми изменениями и дополнениями;

свидетельство о государственной регистрации;

свидетельство о постановке на налоговый учет;

протоколы общих собраний участников и совета директоров общества, составленные с момента создания общества по 20.02.2021;

документы, подтверждающих регистрацию участников общих собраний общества, проведенных за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

книга протоколов общего собрания участников общества, совета директоров;

уведомления участников общества о созыве проведенных общих собраний участников и совета директоров за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

бухгалтерскую отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 (с подтверждением сдачи в налоговые органы), включая баланс и отчет о финансовых результатах;

книги учета доходов и расходов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

первичные кассовые документы (кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордеры, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

налоговая отчетность за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, включая налоговые декларации;

книги покупок и продаж, авансовые отчеты за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

акты инвентаризации по всем дебиторам и кредиторам за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

общая оборотно-сальдовая ведомость за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка основных статей балансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расшифровка финансовых вложений - оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

карточка бухгалтерского счета 51, 52 за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

заключения (акты) ревизионной комиссии (ревизора) общества либо аудитора за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом всех уровней на момент 20.02.2021;

справка из налогового органа об открытых счетах на момент 20.02.2021;

справки из банков: об оборотах и остатках за период с 20.02.2020 по 20.02.2021 с разбивкой по месяцам;

справки из банков: о ссудной задолженности или кредитной истории за период с 20.02.2020 по 20.02.2021, действующих поручительствах, гарантиях;

справки из банков: о картотеке № 2 неоплаченных расчетных документов и ее длительности на дату 20.02.2021;

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа по всем расчетным счетам общества (в том числе валютным) за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

трудовые договоры, заключенные с сотрудниками за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

расчетные ведомости о начислении и выплате заработной платы сотрудникам за период с 01.01.2017 по 20.02.2021

сведения о среднесписочной численности работников за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

сведения о действующих на дату 20.02.2021 сделках (договоры, соглашения);

документы по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений, информация о делах об административных правонарушениях, участником которых являлось общество, за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 с приложением копий постановлений по делам об административных правонарушениях и копий протоколов об административных правонарушениях);

документы, содержащие информацию о размере вознаграждения генерального директора, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие такую информацию на дату 20.02.2021;

заключенные за период с 01.01.2017 по 20.02.2021 договоры общества, обязательства по которым прекращены;

действующий на момент 20.02.2021 договор, подписанный с единоличным исполнительным органом;

списки аффилированных лиц за период с 01.01.2017 по 20.02.2021;

сведения о действующих на момент 20.02.2021 выданных доверенностях общества;

сведения о выданных доверенностях за период с 01.01.2017 по 20.02.2021, срок которых истек;

свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества общества и (или) правоустанавливающие документы, которые подтверждают наличие имущества у общества по состоянию на 20.02.2021;

документы, подтверждающие на момент получения запроса наличие обременений у объектов недвижимого имущества, принадлежащих обществу (если обременения отсутствуют – предоставить информацию об этом) по состоянию на 20.02.2021;

сведения о наличии судебных споров с участием общества по состоянию на 20.02.2021;

полный перечень имущества общества, в том числе имущественных прав, по состоянию на 01.01.2017 и на 20.02.2021.

Установить, что за каждый день (после истечения пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения до дня его фактического исполнения) неисполнения решения подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «ВЕПРЬ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебная неустойка в размере 3000,00 руб. (при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на 3000,00 руб.). 

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Вепрь» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья            Д.Е. Яковлев