Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А50-25830/2020

15 марта 2021 года

город Пермь

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 15 марта 2021 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой А.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  Сервисная компания «Регион нефть» (ОГРН   

<

***>,  ИНН 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1

к ФИО2 (г. Пермь)

о взыскании  денежных средств,

в отсутствие  представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных о времени и месте судебного заседания  надлежащим образом,

                                           У С Т А Н О В И Л:

 общество с ограниченной ответственностью  Сервисная компания «Регион нефть»  (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 2 900 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.10.2016 по 31.12.2020 в размере 863 360 руб. 66 коп., с их последующим начислением. 

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте судебного заседания  в судебное заседание не явились. Истец направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие (вх. 11.03.2021).

На основании ст. 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие истца и ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела в порядке ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

  Из материалов дела следует,   решением Арбитражного суда Пермского края от 10.09.2019        по делу № А50-5983/2019 общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Регион нефть» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто  конкурсное производство, конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Регион нефть» утвержден    ФИО1.

   В ходе анализа операций по банковским счетам общества с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Регион нефть» было  установлено, что  в период с 31.10.2016 по 02.03.2017  истцом на расчетный счет ООО «МАСТЕР» было перечислено 2 900 000,00 руб. на основании  платежных поручений: № 271 от 01.12.2016 на сумму 300 000 руб., № 261 от 29.11.2016 на сумму 500 000 руб., № 259 от 28.11.2016 на сумму 500 000 руб., № 225 от 07.11.2016 на сумму 400 000 руб., № 221 от 03.11.2016 на сумму 500 000 руб., № 209 от 31.10.2016 на сумму 300 000 руб., № 98 от 02.03.2017 на сумму 400 000 руб.

Как указывает истец, основания для перечисления денежных средств отсутствуют, полученные ответчиком денежные средства встречным исполнением не подтверждены, документы, подтверждающие наличие каких - либо договорных отношений,  отсутствуют.

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 16.11.2015,  директором, а также единственным учредителем общества  являлся ФИО2.

28.03.2019 общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо.  

На момент исключения общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР», задолженность перед  обществом с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Регион нефть» не погашена.

Исходя из того, что ФИО2, являющийся директором общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» не мог не знать о перечислении денежных средств со стороны истца, между тем денежные средства возвращены не были, что, по мнению истца, свидетельствует о недобросовестности поведения ответчика, истец  обратился  в суд требованием о привлечении ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» на основании п. 3.1 ст. 3 Закона об обществах. 

В обоснование заявленных требований истец также указал, что ответчик, являясь руководителем организации, ответственным лицом за ведение бухгалтерского и налогового учета, за своевременное предоставление отчетности, не мог не знать о необходимости представления документов и информации в налоговый орган, между тем  довел общество до состояния, когда оно не отвечало признакам действующего юридического лица и было в установленном порядке исключено из ЕГРЮЛ, что свидетельствует, по мнению истца, о намерении прекратить деятельность общества в обход установленной законодательством процедуры ликвидации (банкротства). Указал, что бездействие ответчика в получение и удержание денежных средств представляет собой явно невыгодные сделки для истца действия, что презюмирует недобросовестность ответчика вследствие чего истец лишилось из своей имущественной массы существенных активов,

В соответствии с пунктом 2 статьи 64.2 ГК РФ исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

В силу пункта 3.1 статьи 3 Закона об обществах исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

В пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ указаны следующие лица: лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени; члены коллегиальных органов юридического лица; лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным выше.

Возможность привлечения лиц, указанных в пунктах 1-3 ст. 53.1 ГК РФ к субсидиарной ответственности ставится в зависимость от наличия причинно-следственной связи между неисполнением обществом обязательств и недобросовестными или неразумными действиями данных лиц.

Под действиями (бездействием) контролирующего общества лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной такого неисполнения, то есть те, без которых объективное неисполнение не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение общества, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным неисполнением.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред обществу и его кредиторам, и т.д.

Участие в экономической деятельности может осуществляться гражданами как непосредственно, так и путем создания коммерческой организации, в том числе в форме общества с ограниченной ответственностью.

Ведение предпринимательской деятельности посредством участия в хозяйственных правоотношениях через конструкцию хозяйственного общества (как участие в уставном капитале с целью получение дивидендов, так и участие в органах управления обществом с целью получения вознаграждения) - как правило, означает, что в конкретные гражданские правоотношения в качестве субъекта права вступает юридическое лицо.

Именно с самим обществом юридически происходит заключение сделок и именно от самого общества его контрагенты могут юридически требовать исполнения принятых на себя обязательств, несмотря на фактическое подписание договора-документа с конкретным физическим лицом, занимающим должность руководителя. Как и любое общее правило, эти положения рассчитаны на добросовестное поведение участников оборота, предполагающее, в том числе, надлежащее исполнение принятых на себя обществом обязательств.

Так как любое общество (принимая на себя права и обязанности, исполняя их) действует прямо или опосредованно через конкретных физических лиц - руководителей организации, гражданское законодательство для стимулирования добросовестного поведения и недопущения возможных злоупотреблений со стороны физических лиц-руководителей в качестве исключения из общего правила (ответственности по обязательствам юридического лица самим юридическим лицом) - предусматривает определенные экстраординарные механизмы защиты нарушенных прав кредиторов общества, в том числе привлечение к субсидиарной ответственности руководителя при фактическом банкротстве возглавляемого им юридического лица, возмещение убытков.

Таким образом, физическое лицо, осуществляющее функции руководителя, подвержено не только риску взыскания корпоративных убытков (внутренняя ответственность управляющего перед своей корпораций в лице участников корпорации), но и риску привлечения к ответственности перед контрагентами управляемого им юридического лица (внешняя ответственность перед кредиторами общества).

При этом ответственность руководителя перед внешними кредиторами наступает не за сам факт неисполнения (невозможности исполнения) управляемым им обществом обязательства, а в ситуации, когда неспособность удовлетворить требования кредитора наступила не в связи с рыночными и иными объективными факторами, а, в частности, искусственно спровоцирована в результате выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц.

Не любое подтвержденное косвенными доказательствами сомнение в добросовестности действий руководителя должно толковаться против ответчика, такие сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясно и убедительно с помощью согласующихся между собой косвенных доказательств подтверждать отсутствие намерений погасить конкретную дебиторскую задолженность.

В силу положений статей 9, 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений; лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Как следует из материалов дела, истцом предъявлены требования к ФИО2, являвшемуся до его  исключения из ЕГРЮЛ директором общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Судом установлено, что исключение общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» из ЕГРЮЛ произошло вследствие фактического прекращения юридическим лицом деятельности, поскольку в течение 12 месяцев, предшествующих исключению общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» из ЕГРЮЛ, отсутствовало движение денежных средств по счету общества и обществом не представлялись данные бухгалтерской отчетности.

В качестве основания для привлечения ответчика, как руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица истец указывает на то, что недобросовестность поведения ответчика выразилась в бездействии относительно получения и удержания (не возвращение) денежных средств.

Таким образом, исходя из анализа приведенных истцом доводов в обоснование заявленных требований, имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу о недоказанности истцом обстоятельств, свидетельствующих об умышленных действиях ответчика, направленных на уклонение от исполнения обязательств перед истцом, недобросовестности либо неразумности в действиях ответчика, повлекших наличие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца (ст. 65 АПК РФ).

Между бездействием ответчика ФИО2,  являющегося на момент исключения общества из ЕГРЮЛ директором общества по непредставлению  налоговой отчетности, неподаче возражений против исключения общества из ЕГРЮЛ, инициированием ликвидации общества и наличием обязательств перед истцом отсутствует необходимая причинно-следственная связь, поскольку совершение указанных действий само по себе не могло привести к надлежащему исполнению обязательств по возврату денежных средств  перед истцом.

Исключение из ЕГРЮЛ ООО "МАСТЕР" как недействующего юридического лица регистрирующим органом и наличие предполагаемой задолженности данного общества перед истцом, само по себе не может являться бесспорным доказательством вины ответчика в невозврате данных денежных средств истцу, а также свидетельствовать о недобросовестном или неразумном поведении ответчиков, повлекшего невозможность взыскания спорных денежных средств в судебном порядке. 

Доказательств того, что при наличии достаточных денежных средств (имущества) ответчик уклонялся от погашения задолженности перед истцом, скрывал имущество общества, выводил активы и т.д., истцом не представлено, доказательств наличия в действиях ответчика умысла либо грубой неосторожности, непосредственно повлекших невозможность исполнения перед истцом обязательств, не содержится в материалах дела (ст. 65 АПК РФ).

Доводы истца о том, что  своими действиями ответчик содействовал  обналичиванию  денежных средств из ООО СК "Регион Нефть" являются предположительными, не подтвержденными соответствующими доказательствами. 

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что недобросовестность в действиях ответчика, противоправность действий, а также наличие причинно-следственной связи между наступившими убытками истца и действиями (бездействием) ответчика не доказаны.

Таким образом, поскольку совокупность необходимых условий для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков не доказана, оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности судом не установлено, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат (п. 3.1 ст. 3 Закона об обществах).

В связи с представлением истцу отсрочки от уплаты государственной пошлины по иску, в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями  110, 150, 167 – 171, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Сервисная компания «Регион нефть» (ОГРН   

<

***>,  ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 20 267 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

СудьяЮ.О. Кремер