Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-4615/2021

28 октября 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2021 г.

В полном объеме решение изготовлено 28 октября 2021 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Сердюкова П.А., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Сибинвестнафта» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации: 04.01.2003, место нахождения: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к ФИО2 об обязании передать документацию и материальные ценности,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3,

при участии представителей:

-от акционерного общества «Сибинвестнафта» – ФИО4 по доверенности от 27.09.2020 № 01 (с использованием он-лайн сервиса, после перерыва),

-от ФИО2 – ФИО5 по доверенности от 03.09.2021 (с использованием он-лайн сервиса),

-от ФИО3 - не явились,

установил:

акционерное общество «Сибинвестнафта» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к ФИО2 (далее - ответчик) об обязании в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу передать действующему руководителю акционерного общества «Сибинвестнафта» следующие документы за период с 30.08.2016 по 22.06.2020: 

1. протоколы и решения учредителей (восстановленные дубликаты документов);

2. приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа и его заместителей;

3. информацию (фамилия, имя, отчество и уполномочивающий документ) о лицах, которые могут представлять интересы, заключать сделки от имени должника на основании прав по должности (без доверенности);

4. все доверенности, в том числе с правом представления интересов должника при заключении сделок и/или сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей, в том числе на получение ТМЦ, на подписание документов строгой отчетности на месторождениях;

5. информация об аффилированных лицах, а также сведения о совершенных сделках, с приложением первичных документов, в том числе с ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); ФИО2 (ИНН 

<

***>).

6. информация о совместной деятельности Общества с приложением балансов совместной деятельности и отчетов лиц, ведущих учет операций по совместной деятельности, в том числе с ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); ФИО2 (ИНН 

<

***>);

7. лицензии, выданные Обществу, в том числе, на осуществление опасных видов деятельности, эксплуатации взрывопожароопасных объектов, химических опасных производств, свидетельства на постановку на учет опасных производственных объектов;

8. сертификаты на продукцию (работы, услуги), производимую Обществом, в том числе по реализованной нефти следующим контрагентам (ООО «Кванта» (ИНН 

<

***>); ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>).

9. положения о структурных подразделениях Общества;

10. документы по учету кадров: по приему, перемещению, увольнению, трудовые договоры за период с 30.08.2016 по 22.06.2020гг;

11. сведения о фонде заработной платы (поквартально);

12. документы по учету заработной платы: расчетные ведомости с приложением соответствующих документов по начислению и выплате заработной платы за период с 30.08.2016г. по 22.06.2020г.;

13. штатное расписание организации; 

14. информация об эмиссии облигаций и выдаче векселей;

15. приказы об учетной политике;

16. стратегические и оперативные производственно-финансовые планы деятельности;

17. бизнес-планы;

18. бухгалтерскую отчетность, в том числе: - Расшифровку строк (поквартально) в соответствии с бухгалтерским балансом; -Отчет о прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); -Отчет об изменениях капитала; -Отчет о движении денежных средств; -Приложение к бухгалтерскому балансу; -Пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам; -Аудиторское заключение; -Годовой отчет; -Отчет ревизора (ревизионной комиссии);

19. документы по учету основных средств: постановка на учет, начисление амортизации, акты на списание и т.д. Инвентаризация ОС за период с 2016-2020гг.;

20. отчеты по оценке стоимости имущества, в том числе в отношении реализованного ООО «МетПром» (ИНН 

<

***>) металлолома;

21. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной и остаточной стоимости, на 22.06.2020 указать: а) балансовую стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможную стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовую стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможную стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях.

22. перечень основных средств с указанием первоначальной и остаточной стоимости, на 22.06.2020 указать: а) балансовую стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможную стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовую стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможную стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; д) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; е) степень износа основных средств; ж) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; з) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения).

23. документы, удостоверяющие государственную регистрацию прав собственности на имущество;

24. перечень объектов незавершенного строительства, указать по каждому объекту: а) стоимость, степени готовности объектов незавершенного строительства; б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; в) необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства; г) возможную стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях.

25. расшифровку доходных вложений в материальные ценности с указанием первоначальной и остаточной стоимости, на 22.06.2020 указать: а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности; б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении Общества.

26. расшифровку долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений с указанием первоначальной и остаточной стоимости, указать: а) имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; б) эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; г) возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях.

27. перечень запасов на 22.06.2020: а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; д) причины задержки реализации готовой продукции; е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

28. обоснованность суммы, числящейся как НДС к возмещению на текущую дату;

29. расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности.

30. перечень дебиторов Общества (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 22.06.2020 указать: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН, указать сумму дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, в том числе ООО «Кванта» (ИНН

<

***>); ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); ФИО2 (ИНН 

<

***>);

31. перечень кредиторов Общества (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 22.06.2020 с указанием: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН: а) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; б) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; г) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; д) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами, в том числе в отношении 1) ООО «ПБ «ТЭРМ» (ИНН 

<

***>) 2) АО «Единая энергоснабжающая компания» (ИНН 

<

***>) 3) АО «ПФ «СКБ «Контур» (ИНН 

<

***>) 4) ООО «Стройинструмент» (ИНН 

<

***>) 5) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (ИНН 

<

***>) 6) ООО «СИНТЕЗ» (ИНН 

<

***>); 7) ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>); 8) АО «ПКФ «Спецмонтаж-2» (ИНН 

<

***>); 9)ООО «БалансЛайт» (ИНН

<

***>); 10) ООО «Центр аудиторских услуг» (ИНН 

<

***>); 11) ООО «Недра» (ИНН 

<

***>); 12) ООО «Нефтебурсервисинвест» (ИНН 

<

***>); 13) ООО «ДНС Ритейл» (ИНН 

<

***>); 14) ООО «СпецНефтеСнаб» (ИНН 

<

***>); 15) АО «Ведение реестров компаний» (ИНН 

<

***>); 16) ООО «Березка» (ИНН 

<

***>); 17) ОАО «ННГФ» (ИНН 

<

***>); 18) ООО «Нефть-Рем-Сервис» (ИНН 

<

***>); 19) АО «Новомет-Пермь» (ИНН 

<

***>); 20) ООО «Югсон-Сервис» (ИНН 

<

***>); 21) ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>); 22) ООО «Амади» (ИНН 

<

***>); 23) ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>); 24) ООО «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 25) ООО «СТЭК» (ИНН 

<

***>); 26) ООО «Севернефтепроект» (ИНН 

<

***>); 27)ООО Транспортная компания «Лидер» (ИНН 

<

***>); 28) ОАО многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ИНН 

<

***>); 29) ООО «Капитальный сервис» (ИНН 

<

***>); 30)АО «Нижневартовскнефтеотдача» (ИНН 

<

***>); 31) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Компания «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 32)ООО «Сибавтолада Плюс» (новое название - ООО «Клевер») (ИНН 

<

***>); 33) ООО «СпецСиб» (ИНН 

<

***>); 34) ООО «Тюмень-Софт» (ИНН 

<

***>); 35) ООО «ИнМаш» (ИНН 

<

***>); 36) ООО «ТОГИС» (ИНН 

<

***>); 37) ПАО «Транснефть» (ИНН 

<

***>); 38)ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>); 39) ООО «Камерун» (ИНН 

<

***>); 40) ООО «Тулпарнефтепродукт» (ИНН 

<

***>); 41) ООО «Химпром» (ИНН 

<

***>); 42) АНО УМЦ ДПО «Престиж» (ИНН 

<

***>); 43) ООО «АВД ПРО» (ИНН 

<

***>); 44) АО «Интерфакс» (ИНН 

<

***>); 45) ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 46) ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 47) ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); 48) ФИО2 (ИНН 

<

***>);

32. приказы о списании дебиторской или кредиторской задолженности;

33. реестр и договоры (соглашения) и акты об их выполнении, первичные документы по поставке товара, оказание услуг, выполнения работ, первичные документы и т.д., в том числе в отношении: 1) ООО «ПБ «ТЭРМ» (ИНН 

<

***>) 2) АО «Единая энергоснабжающая компания» (ИНН 

<

***>) 3) АО «ПФ «СКБ «Контур» (ИНН

<

***>) 4) ООО «Стройинструмент» (ИНН 

<

***>) 5) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (ИНН 

<

***>) 6) ООО «СИНТЕЗ» (ИНН 

<

***>); 7)ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>); 8)АО «ПКФ «Спецмонтаж-2» (ИНН 

<

***>); 9)ООО «БалансЛайт» (ИНН

<

***>); 10) ООО «Центр аудиторских услуг» (ИНН 

<

***>); 11) ООО «Недра» (ИНН 

<

***>); 12) ООО «Нефтебурсервисинвест» (ИНН 

<

***>); 13) ООО «ДНС Ритейл» (ИНН 

<

***>); 14) ООО «СпецНефтеСнаб» (ИНН 

<

***>); 15) АО «Ведение реестров компаний» (ИНН 

<

***>); 16) ООО «Березка» (ИНН 

<

***>); 17) ОАО «ННГФ» (ИНН 

<

***>); 18) ООО «Нефть-Рем-Сервис» (ИНН 

<

***>); 19) АО «Новомет-Пермь» (ИНН 

<

***>); 20) ООО «Югсон-Сервис» (ИНН 

<

***>); 21) ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>); 22) ООО «Амади» (ИНН 

<

***>); 23) ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>); 24) ООО «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 25) ООО «СТЭК» (ИНН 

<

***>); 26) ООО «Севернефтепроект» (ИНН 

<

***>); 27)ООО Транспортная компания «Лидер» (ИНН 

<

***>); 28) ОАО многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ИНН 

<

***>); 29) ООО «Капитальный сервис» (ИНН 

<

***>); 30)АО «Нижневартовскнефтеотдача» (ИНН 

<

***>); 31) ООО Компания «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 32)ООО «Сибавтолада Плюс» (новое название - ООО «Клевер») (ИНН 

<

***>); 33) ООО «СпецСиб» (ИНН 

<

***>); 34) ООО «Тюмень-Софт» (ИНН 

<

***>); 35) ООО «ИнМаш» (ИНН 

<

***>); 36) ООО «ТОГИС» (ИНН 

<

***>); 37) ПАО «Транснефть» (ИНН 

<

***>); 38)ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>); 39) ООО «Камерун» (ИНН 

<

***>); 40) ООО «Тулпарнефтепродукт» (ИНН 

<

***>); 41) ООО «Химпром» (ИНН 

<

***>); 42)АНО УМЦ ДПО «Престиж» (ИНН 

<

***>); 43) ООО «АВД ПРО» (ИНН 

<

***>); 44) АО «Интерфакс» (ИНН 

<

***>); 45) ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 46) ООО «СК- ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 47) ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); 48) ФИО2 (ИНН 

<

***>), 49) ООО «Кванта» (ИНН 

<

***>); 50) ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), 51) ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), 52) ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), 53) ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), 54) ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>).

34. перечень основных поставщиков сырья (работ, услуг) с указанием доли в общем объеме поставок (по стоимостному признаку) (ежегодно);

35. перечень основных потребителей продукции (работ, услуг) с указанием доли в общем объеме потребления (по стоимостному признаку) (ежегодно);

36. данные по ценам на предоставляемые работы, услуги;

37. данные по срокам и формам расчетов за предоставляемые работы, услуги;

38. сезонные факторы и их влияние на деятельность Общества;

39. исполнение государственного оборонного заказа;

40. наличие мобилизационных мощностей;

41. наличие имущества ограниченного оборота;

42. необходимость осуществления природоохранных мероприятий;

43. имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование;

44. основные направления деятельности;

45. все виды деятельности, осуществляемые Обществом. По каждому виду деятельности указать выручку, себестоимость, прибыль;

46. структура затрат по статьям калькуляции;

47. состав основного и вспомогательного производства;

48.загрузка производственных мощностей;

49. объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание, в том числе расходы в пользу ООО «Березка» (ИНН 

<

***>), ООО «Охота на рыбалку» (ИНН 

<

***>), ООО «БалансЛайт» (ИНН 

<

***>), ООО «Коммунальник» (ИНН 

<

***>), ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>), ООО «Пилипака и Компания» (ИНН 

<

***>), ООО «НордЛаб Плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лунда» (ИНН 

<

***>).

50. справку о размере задолженности по заработной плате по состоянию на 22.06.2020;

51. сведения о работниках, бывших работниках Общества за период в виде реестра с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, должности, задолженности по заработной плате с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказ о приеме на работу).

52. сведения о счетах в банках и других кредитных учреждениях (с указанием юридического и почтового адреса банка и реквизитов банковского счета), а также договоры на банковское обслуживание.

53. проектную и исполнительскую документацию на разработку ВерхнеЧерногорского месторождении нефти, Млечного лицензионного участка, в том числе, проектную и исполнительскую документацию на строительство и ввод в эксплуатацию объектов производственной инфраструктуры Общества.

54. печати и штампы Общества.

55. касса АО «Сибинвестнафта» за период 2016, 2017, 2018, 2019,2020гг.

56. авансовые отчеты за период 2016-2020гг.

57. книга продаж с приложением соответствующих документов (счета-фактуры выданные, акты выполненных работ или оказанных услуг, товарно-транспортные накладные) за период 2016-2020гг.

58. акты сверок расчетов с поставщиками и подрядчиками за период с 2016-2020гг.

59. документы по учету материалов: списание в производство, на собственные нужды, иное выбытие за период 2016-2019гг., в том числе приобретенного у ООО «РЕМИКС» (ИНН 

<

***>), ООО «Строительный двор» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>).

Также истец просит взыскать с ФИО2 в пользу акционерного общества «Сибинвестнафта» компенсацию за ожидание исполнения по 2 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Исковые требования со ссылкой на Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», мотивированы уклонением ответчика от обязанности передать документацию при смене единоличного исполнительного органа.

Определением суда от 17.05.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3.

Определением от 22.09.2021 судебное разбирательство по делу отложено на 14.10.2021 на 14 час. 00 мин.

На основании статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей истца и третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Представителю истца было согласовано участие в судебном заседании с использованием он-лайн сервиса, однако, с его стороны подключения не произошло, о причинах суду не сообщено.

В этой связи, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российского Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 21.10.2021 до 14 час. 00 мин.

По окончанию перерыва слушание дела продолжено при участии представителей сторон.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования, с учетом их уточнения, поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика с требованиями не согласился по доводам отзыва. Ответчик, возражая против исковых требований, указал на то, что местом хранения документов было определено местом нахождения самого общества, соответственно при отсутствии доказательств того, что документы находятся по иному адресу, или того, что после назначения нового директора документы были изъяты и удерживаются бывшим директором, требования об их истребовании не подлежат удовлетворению (том 1 л.д. 132, том 2 л.д. 3, л.д. 42).

Третье лицо свою правовую позицию по делу не выразило.

Заслушав представителей сторон, изучив доводы иска и отзыва на него, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2011 по делу № А75-3031/2011 в отношении закрытого акционерного общества  «Сибинвестнафта» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО3.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2012 в отношении закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта» введена процедура финансового оздоровления сроком на 24 месяца, административным управляющим утвержден ФИО3.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2013 процедура финансового оздоровления в отношении закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта» прекращена досрочно, в отношении должника введено внешнее управление сроком на один год, внешним управляющим утвержден ФИО3.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2014 внешнее управление в отношении закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта» прекращено, должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.07.2016 в рамках дела № А75-3031/2011 о банкротстве утверждено мировое соглашение от 06.05.2016, производство по делу прекращено.

31.08.2016 после прекращения конкурсного производства в отношении истца на внеочередном общем собрании акционеров общества были приняты решения:

1. О прекращении полномочий конкурсного управляющего ФИО3

2. Об избрании генеральным директором закрытого акционерного общества  «Сибинвестнафта» ФИО2

3. Об утверждении Устава закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта» в новой редакции.

4. О государственной регистрации в уполномоченном органе сведений о вновь избранном исполнительном органе закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта».

5. О государственной регистрации в уполномоченном органе Устава закрытого акционерного общества «Сибинвестнафта» в новой редакции.

6. О передаче функций по ведению реестра закрытого акционерного общества  «Сибинвестнафта» специализированному регистратору - Филиал АО «ВРК» г. Тюмень. Одобрение условий договора с регистратором.

Решение собрания оформлено протоколом от 31.08.2016 № 1.

Указанное решение было принято Компаниями Ladycroft Ma№ageme№t Limited (Лейдикрофт менеджмент лимитет) и Moreto№ E№terprisses Group Limited (Мортон энтерпрайзиз груп ЛТД), которые являлись доверительными управляющими Компании Redcliffe Holdi№gs Group Limited («Редклиф Холдингз Груп Лимитед) в отношении спорных акций, голосование на собрании осуществлялось данными компаниями.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 04.02.2020 по делу № А75-12301/2018, оставленным без изменения постановлением Восьмого апелляционного суда от 01.06.2020, признано право собственности Компании «Редклиф Холдингз Груп Лимитед» («Redcliffe Holdi№gs Group Limited») на акции акционерного общества «Сибинвестнафта» в количестве 4 100 обыкновенных именных бездокументарных акций (ГРН выпуска 1-01-04291-К) номинальной стоимостью 05 руб. 00 коп. за штуку.

15.06.2020 решением единственного акционера акционерного общества «Сибинвестнафта» ФИО2 (далее – ФИО2) был отстранен от должности генерального директора акционерного общества «Сибинвестнафта». На должность генерального директора назначен ФИО9.

22.06.2020 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внесены соответствующие изменения сведений о юридическом лице.

06.07.2020 генеральным директором акционерного общества «Сибинвестнафта» ФИО9 ФИО2 направлено требование о предоставлении документов с уведомлением о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств акционерного общества «Сибинвестнафта».

Требование получено ФИО2 27.07.2020 и оставлено  без ответа.

11.09.2020 произведена полная инвентаризация имущества и финансовых обязательств должника, по результатам которой были составлены: инвентаризационная опись основных средств от 11.09.2020 № 1 и инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей  от 11.09.2020 № 2.

Как указывает истец, в результате инвентаризации выявлен факт отсутствия у общества основных средств.

23.06.2020 инвентаризационной комиссией был составлен акт, из которого следует, что ФИО2 были вывезены и сокрыты следующие документы общества: уставные (учредительные) документы; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в ИФНС; информационное письмо о присвоении кодов статистики; извещение страхователю из ПФ; извещение страхователю из ФСС; извещение страхователю из ФОМС; бухгалтерская и налоговая документация в полном объеме; договоры и переписка с контрагентами; геологические материалы по скважинам по лицензионному участку; результаты проектных и изыскательских работ; результаты последней инвентаризации ТМЦ и основных средств; документы о праве собственности на недвижимое имущество акционерного общества «Сибинвестнафта», документы о праве собственности на транспортные средства акционерного общества «Сибинвестнафта»; электронные носители информации (компьютеры, флеш-носители, жесткие диски).

Поскольку после прекращения полномочий в качестве генерального директора общества ответчиком не исполнена обязанность по передаче новому руководителю документации общества, акционерное общество «Сибинвестнафта» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Истец утверждает, что в период с 30.08.2016 по 22.06.2020 ответчик осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества «Сибинвестнафта».

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2021 по делу № А75-9838/2018, вступившего в законную силу и имеющего преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора, суд исходит из факта, что ответчик являлся генеральным директором акционерного общества  «Сибинвестнафта» с 31.08.2016 (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 31.08.2016) и до 10.06.2020 (решение единственного участника общества от 10.06.2020).

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом.

В силу пункта 4 части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение споров, связанных с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споров, возникающих из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц отнесено к компетенции арбитражных судов.

Поскольку акционерное общество «Сибинвестнафта» создано в организационно-правовой форме акционерного общества, права его участников на получение информации об обществе предусмотрено нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ).

Обязанность общества по хранению документов общества предусмотрена статьей 89 Закона № 208-ФЗ.

В силу пункта 1 статьи 71 Закона № 208-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно части 4 статьи 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее - Закон № 402-ФЗ) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Таким образом, на единоличном исполнительном органе при освобождении его от должности лежит завершающая обязанность по обеспечению передачи документации и имущества общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Установленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации запрет злоупотребления правом в любых формах направлен на реализацию принципа, закрепленного в части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Этот запрет не предполагает его произвольного применения судами, решения которых должны основываться на исследовании и оценке конкретных действий и поведения участников гражданско-правовых отношений с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

Для того, чтобы признать действия истца неправомерными на основании норм статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации требуется установить признаки злоупотребления правом, учитывая то, что по общему правилу статьи 10 названного Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иного.

Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в информационном письме от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) разъяснил, что суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом. Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

В статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  закреплено императивное правило, в силу которого каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов (пункт 5 Информационного письма № 144).

Факт обращения акционерного общества «Сибинвестнафта» с требованием предоставить документы о деятельности общества к ФИО2 подтвержден материалами дела.

После освобождения ФИО2 должности директора общества, акционерное общество «Сибинвестнафта» продолжало работать как до подачи настоящего иска в суд, так и в период рассмотрения спора, что было бы затруднительно при отсутствии у последнего всех указанных им в исковом заявлении документов.

Из материалов дела следует, что смена руководителей происходила в условиях корпоративного конфликта, поскольку ответчик фактически был отстранен.

В отзыве на иск ответчик указывает, что ФИО9 захватил корпоративный контроль над обществом незаконно, полагает, что истец имеет доступ ко всем финансовым, корпоративным, кадровым и иные документам общества. 

Однако, данные обстоятельства являются предположением и не освобождают ответчика от передачи необходимой информации и документов вновь избранному руководителю общества.

Так, истцом была проведена инвентаризация основных средств документации, которая зафиксировала их частичное отсутствие.

Намерения ответчика на инициирование или принятие участия в такой инвентаризации, материалами дела не подтверждены.

Также ответчик утверждает, что в период с 31.08.2016 по 15.06.2020 ответчику известно только о факте проведения двух собраний акционеров общества, состоявшихся 31.08.2016 и 15.06.2020. Документы, связанные с проведением собрания 31.08.2016 имеются у истца, так как ФИО9 присутствовал на указанном собрании в качестве представителя компании Moreton Enterprisses Group Limited, что подтверждается протоколом общего собрания № 1 внеочередного общего собрания акционеров общества и свидетельством об удостоверении принятия общим собрания акционеров общества решений. Обстоятельства, связанные с принятием на данном собрании акционеров общества решений, были предметом судебного разбирательства в рамках дела № А75-12301/2018. Интересы компании REDCLIFE HOLDING GROUP LIMITED (бенефициаром которой является ФИО9) в рамках указанного дела представляла ФИО4, являющаяся представителем истца в рамках настоящего судебного спора. Ответчик не принимал участие в собрании акционеров общества 15.06.2020, в связи с чем у него отсутствует протокол собрания акционеров общества от 15.06.2020. Ответчик утверждает, что все приказы и распоряжения генерального директора, корпоративные, кадровые документы акционерного общества «Сибинвестнафта» хранились по месту нахождения общества, в связи с чем у ответчика отсутствуют оригиналы истребуемых документов. Все оригиналы доверенностей находились либо по месту нахождения общества, либо непосредственно у поверенных. Ответчик располагает только копиями доверенностей выданных в адрес лиц для представления интересов акционерного общества «Сибинвестнафта» в судебных заседаниях, а также копией доверенности выданной ФИО9 В связи с наличием многочисленных споров с участием ФИО9, общества и ФИО2, представлением доверенностей в материалы дела, у общества имеются все доверенности, копиями которых располагает ответчик. Акционерное общество «Сибинвестнафта» является обладателем лицензии на право пользования недрами серии ХМИ номер 00867 вида НЭ. Данная лицензия была выдана обществу 05.08.1998 Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу Министерства природных ресурсов Российской Федерации, срок действия лицензии установлен до 19.11.2020, лицензия была выдана для геологического изучения, поиска и добычи нефти и газа в пределах Млечного лицензионного участка в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ранее - Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области), участок недр имеет статус геологического отвода и горного отвода. Информация о наличии у общества лицензии имеется в публичном доступе на сайте Роснедр, а также у истца, что подтверждается материалами дела № А75-9838/2018, участником которого являлось акционерное общество «Сибинвестнафта» (привлечено в качестве третьего лица). В рамках указанного спора исследовался вопрос о наличии лицензий у общества, что отражено в мотивировочной части решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2021 по делу № А75-9838/2018, при этом документы, касающиеся лицензии, были представлены в материалы дела ФИО4 Таким образом, по мнению ответчика, акционерное общество «Сибинвестнафта» обладает указанными документами, так как представитель истца приобщал документы в материалы судебного дела, при этом само общество имеет право ознакомиться с документами в порядке предусмотренным статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российского Федерации. 

Истец просит истребовать проектную и исполнительскую документацию на разработку Верхне-Черногорского месторождении нефти, Млечного лицензионного участка. 

Как утверждает ответчик, он не располагает указанными документами, так как они хранились по месту нахождения общества, а также предоставлялись в надзорные и контролирующие органы. В рамках дела № А75-9838/2018 ФИО4, представлявшая интересы компании REDCLIFE HOLDING GROUP LIMITED и представляющая интересы истца в рамках настоящего дела, приобщала к материалам дела истребуемые документы. Таким образом, по его мнению, у истца имеется истребуемая проектная и исполнительская документация, а также общество может ознакомиться или получить копии документов в Роснедра или ФГКУ «Росгеолэкспертиза» - лицо, предоставившее 26.11.2019  положительное заключение на «Проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождений (залежей) углеводородного сырья, в пределах Млечного лицензионного участка».

Также, по мнению ответчика, истцом не указано в каком виде необходимо представить истребуемую информацию, не конкретизированы периоды времени за который истребуется информация, не представлено доказательств наличия указанной информации у ответчика или обязанности общества обладать указанной информацией и документами. Таким образом до предоставления дополнительных сведений и конкретизации документов, истребуемых истцом, ответчик не может предоставить запрашиваемую информацию. Ответчик полагает, что истцом не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих об отсутствии истребуемых документов, не представлено доказательств и того, что в момент прекращения полномочий ФИО2 спорные документы были изъяты ответчиком с места нахождения общества и удерживаются до настоящего момента, а отсутствие данных документов препятствует акционерному обществу «Сибинвестнафта» осуществлять хозяйственную деятельность.

По данной категории спора подлежат установлению обстоятельства, связанные с определением конкретных документов, не переданных бывшим директором, в том числе в целях установления лица, в распоряжении которого находится истребуемая документация, с учетом принципа исполнимости судебного акта.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств злоупотребления истцом своего права на информацию.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (часть 2 статьи 69 № 208-ФЗ).

В силу части 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К указанным документам относятся, в частности, документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельностью работников, отчетность по застрахованным лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ установлено, что экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ).

Как следует из пунктов 1, 3, 5 статьи 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Кроме того, из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Информационного письма № 144, следует, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

Учитывая принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, лицо, исполняющее обязанности руководителя, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

ФИО2, назначенный на должность директора общества, могла и должна была осознавать последствия такого назначения, обязана была принять все меры для надлежащего исполнения добровольно взятых на себя функций руководителя, включающих в себя обязанности по ведению документации и последующей передаче следующему руководителю.

По данной категории спора подлежат установлению обстоятельства, связанные с определением конкретных документов, не переданных бывшим директором, в том числе в целях установления лица, в распоряжении которого находится истребуемая документация, с учетом принципа исполнимости судебного акта.

Довод ответчика, о том, что фактически руководство обществом осуществлял ФИО9 материалами дела не подтверждено.

Действительно, ФИО9 была выдана доверенность, однако сам по себе этот факт не свидетельствует о захвате им руководства обществом.

Об осуществлении ответчиком руководством общества свидетельствуют и факты издания организационно-кадровых приказов, заключение сделок, представление общества в судебных разбирательствах и др.

Таким образом, местонахождение ответчика за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не препятствовало ему руководить и управлять обществом.

При этом суд учитывает, что именно ответчик приказом от 26.03.2019 назначил ФИО10 главным бухгалтером.

Судом принимались меры к установлению сведений о данном лице, для допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам дела.

Как пояснил представитель истца, сделать этого не представилось возможным, поскольку данное лицо уклоняется от общения.

Ответчик не предпринял мер для обеспечения участия данного лица в судебном процессе.

Возможность восстановления документов, не освобождает ответчика от их передачи.

Вместе с тем, суд частично соглашается с доводами ответчика.

Степень должной конкретизации требования истца о предоставлении документов должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления обществом хозяйственной деятельности. 

При этом при обращении в суд с соответствующим заявлением истец должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов и сведений (пункт 4 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора следует определить степень конкретизации перечня документов, подлежащих передаче, оценить возможность передачи документации бывшим директором, исходя из объективных факторов, установив наличие обязанности у последнего в отношении каждой позиции (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986).

Суд принимает во внимание, что большинство информации и имеющихся у ответчика документов, были представлены в рамках настоящего дела, а именно, перечисленные в последнем ходатайстве об уточнении иска, в пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 58, либо имеют открытый характер, в том числе подлежащий отражению в Едином государственной реестре юридических лиц, сведения о которых дополнительной передаче не требуют (например, сведения о лицензиях, о филиалах (представительствах), основных и дополнительных вида экономической деятельности, в силу положений статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Однако, суд полагает, что ответчик обязан передать информацию об аффилированных лицах, а также сведения о совершенных сделках, с приложением первичных документов, сертификаты на производимую продукцию (работы, услуги); документы по учету кадров: по приему, перемещению, увольнению, трудовые договоры;  документы по учету заработной платы: расчетные ведомости с приложением соответствующих документов по начислению и выплате заработной платы; штатное расписание;   документы по учету основных средств: постановка на учет, начисление амортизации, акты на списание и т.д., инвентаризация основных средств; документы, удостоверяющие государственную регистрацию прав собственности на имущество; перечень объектов незавершенного строительства; перечень дебиторов и кредиторов, реестр и договоры (соглашения) и акты об их выполнении, первичные документы по поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, первичные документы и т.д., объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; сведения о работниках, бывших работниках в виде реестра с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, должности, задолженности по заработной плате с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказ о приеме на работу); договоры на банковское обслуживание; печати и штампы; касса; авансовые отчеты; книга продаж с приложением соответствующих документов (счета-фактуры выданные, акты выполненных работ или оказанных услуг, товарно-транспортные накладные); документы по учету материалов: списание в производство, на собственные нужды, иное выбытие.

Данные финансово-хозяйственные документы в период осуществления руководством обществом ответчик дожжен был вести и хранить, равно как и передать сведения об аффилированных лицах, о кредиторах и дебиторах и произведенных с ними сделках (включая раскрытие информации о перечислении денежных средств), перечень которых определен исходя из выписки о движении денежных средств общества по расчетным счетам в спорный период, 

Отсутствие данных документов препятствует, по мнению суда, нормальной хозяйственной деятельности общества.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше нормы права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение ответчиком возложенной на него Законом № 208-ФЗ обязанности по передаче вновь избранному руководителю общества документов, связанных с деятельностью общества, в связи с чем иск подлежит частичному удовлетворению.

Истец в случае неисполнения решения в установленный срок просит взыскать с ответчика 2 000 руб. 00 коп. ежедневно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Таким образом, действующее законодательство, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с толкованием норм права, изложенным в пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», судам разъяснено, что уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы.

Заявитель просит взыскать 2 000 руб. 00 коп. ежедневно за неисполнение решения суда до момента полного исполнения требований.

Основываясь на принципах справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд приходит к выводу о возможности частичного удовлетворения заявления о взыскании денежных средств с ответчика (судебной неустойки) в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного судом срока, по день фактического исполнения решения суда.

По мнению суда, данная сумма является соразмерной и будет способствовать исполнению решения.

В этой связи иск подлежит частичному удовлетворению.

При подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп.

В связи с удовлетворением исковых требований на основании статей 101, 110 - 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в указанном размере подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШИЛ:

исковые требования акционерного общества «Сибинвестнафта» удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу передать действующему руководителю акционерного общества «Сибинвестнафта» следующие документы и сведения за период с 31.08.2016 по 10.06.2020:

1. информацию об аффилированных лицах, а также сведения о совершенных сделках, с приложением первичных документов;

2. сертификаты на производимую продукцию (работы, услуги), в том числе по реализованной нефти следующим контрагентам: ООО «Кванта» (ИНН 

<

***>); ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>);

3. документы по учету кадров: по приему, перемещению, увольнению, трудовые договоры;

4. документы по учету заработной платы: расчетные ведомости с приложением соответствующих документов по начислению и выплате заработной платы;

5. штатное расписание; 

6. документы по учету основных средств: постановка на учет, начисление амортизации, акты на списание и т.д., инвентаризация основных средств;

7. документы, удостоверяющие государственную регистрацию прав собственности на имущество;

8. перечень объектов незавершенного строительства, указать по каждому объекту: а) стоимость, степени готовности объектов незавершенного строительства; б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; в) необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства; г) возможную стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях;

9. перечень дебиторов (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 10.06.2020 указать: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН, указать сумму дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, в том числе ООО «Кванта» (ИНН 

<

***>); ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); ФИО2 (ИНН 

<

***>);

10. перечень кредиторов (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 10.06.2020 с указанием: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН: а) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; б) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; г) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; д) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами, в том числе в отношении 1) ООО «ПБ «ТЭРМ» (ИНН 

<

***>) 2) АО «Единая энергоснабжающая компания» (ИНН 

<

***>) 3) АО «ПФ «СКБ «Контур» (ИНН 

<

***>) 4) ООО «Стройинструмент» (ИНН 

<

***>) 5) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (ИНН 

<

***>) 6) ООО «СИНТЕЗ» (ИНН 

<

***>); 7) ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>); 8) АО «ПКФ «Спецмонтаж-2» (ИНН 

<

***>); 9) ООО «БалансЛайт» (ИНН 

<

***>); 10) ООО «Центр аудиторских услуг» (ИНН 

<

***>); 11) ООО «Недра» (ИНН 

<

***>); 12) ООО «Нефтебурсервисинвест» (ИНН 

<

***>); 13) ООО «ДНС Ритейл» (ИНН 

<

***>); 14) ООО «СпецНефтеСнаб» (ИНН 

<

***>); 15) АО «Ведение реестров компаний» (ИНН 

<

***>); 16) ООО «Березка» (ИНН 

<

***>); 17) ОАО «ННГФ» (ИНН 

<

***>); 18) ООО «Нефть-Рем-Сервис» (ИНН 

<

***>); 19) АО «Новомет-Пермь» (ИНН 

<

***>); 20) ООО «Югсон-Сервис» (ИНН 

<

***>); 21) ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>); 22) ООО «Амади» (ИНН 

<

***>); 23) ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>); 24) ООО «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 25) ООО «СТЭК» (ИНН 

<

***>); 26) ООО «Севернефтепроект» (ИНН 

<

***>); 27) ООО Транспортная компания «Лидер» (ИНН 

<

***>); 28) ОАО многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ИНН 

<

***>); 29) ООО «Капитальный сервис» (ИНН 

<

***>); 30) АО «Нижневартовскнефтеотдача» (ИНН 

<

***>); 31) общество с ограниченной ответственностью Компания «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 32) ООО «Сибавтолада Плюс» (новое название - ООО «Клевер») (ИНН 

<

***>); 33) ООО «СпецСиб» (ИНН 

<

***>); 34) ООО «Тюмень-Софт» (ИНН 

<

***>); 35) ООО «ИнМаш» (ИНН 

<

***>); 36) ООО «ТОГИС» (ИНН 

<

***>); 37) ПАО «Транснефть» (ИНН 

<

***>); 38) ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>); 39) ООО «Камерун» (ИНН 

<

***>); 40) ООО «Тулпарнефтепродукт» (ИНН 

<

***>); 41) ООО «Химпром» (ИНН 

<

***>); 42) АНО УМЦ ДПО «Престиж» (ИНН 

<

***>); 43) ООО «АВД ПРО» (ИНН 

<

***>); 44) АО «Интерфакс» (ИНН 

<

***>); 45) ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 46) ООО «СК-ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 47) ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); 48) ФИО2 (ИНН 

<

***>);

11. реестр и договоры (соглашения) и акты об их выполнении, первичные документы по поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, первичные документы и т.д., в том числе в отношении: 1) ООО «ПБ «ТЭРМ» (ИНН 

<

***>) 2) АО «Единая энергоснабжающая компания» (ИНН 

<

***>) 3) АО «ПФ «СКБ «Контур» (ИНН 

<

***>) 4) ООО «Стройинструмент» (ИНН 

<

***>) 5) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (ИНН 

<

***>) 6) ООО «СИНТЕЗ» (ИНН 

<

***>); 7) ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>); 8) АО «ПКФ «Спецмонтаж-2» (ИНН 

<

***>); 9) ООО «БалансЛайт» (ИНН 

<

***>); 10) ООО «Центр аудиторских услуг» (ИНН 

<

***>); 11) ООО «Недра» (ИНН 

<

***>); 12) ООО «Нефтебурсервисинвест» (ИНН 

<

***>); 13) ООО «ДНС Ритейл» (ИНН 

<

***>); 14) ООО «СпецНефтеСнаб» (ИНН 

<

***>); 15) АО «Ведение реестров компаний» (ИНН 

<

***>); 16) ООО «Березка» (ИНН 

<

***>); 17) ОАО «ННГФ» (ИНН 

<

***>); 18) ООО «Нефть-Рем-Сервис» (ИНН 

<

***>); 19) АО «Новомет-Пермь» (ИНН 

<

***>); 20) ООО «Югсон-Сервис» (ИНН 

<

***>); 21) ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>); 22) ООО «Амади» (ИНН 

<

***>); 23) ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>); 24) ООО «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 25) ООО «СТЭК» (ИНН 

<

***>); 26) ООО «Севернефтепроект» (ИНН 

<

***>); 27) ООО Транспортная компания «Лидер» (ИНН 

<

***>); 28) ОАО многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ИНН 

<

***>); 29) ООО «Капитальный сервис» (ИНН 

<

***>); 30) АО «Нижневартовскнефтеотдача» (ИНН 

<

***>); 31) ООО Компания «Промэлектроснабжение» (ИНН 

<

***>); 32) ООО «Сибавтолада Плюс» (новое название - ООО «Клевер») (ИНН 

<

***>); 33) ООО «СпецСиб» (ИНН 

<

***>); 34) ООО «Тюмень-Софт» (ИНН 

<

***>); 35) ООО «ИнМаш» (ИНН 

<

***>); 36) ООО «ТОГИС» (ИНН 

<

***>); 37) ПАО «Транснефть» (ИНН 

<

***>); 38) ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>); 39) ООО «Камерун» (ИНН 

<

***>); 40) ООО «Тулпарнефтепродукт» (ИНН 

<

***>); 41) ООО «Химпром» (ИНН 

<

***>); 42) АНО УМЦ ДПО «Престиж» (ИНН 

<

***>); 43) ООО «АВД ПРО» (ИНН 

<

***>); 44) АО «Интерфакс» (ИНН 

<

***>); 45) ООО «ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 46) ООО «СК ИНТЭК» (ИНН 

<

***>); 47) ООО «Алекс Груп» (ИНН 

<

***>); 48) ФИО2 (ИНН 

<

***>), 49) ООО «Кванта» (ИНН 

<

***>); 50) ООО СТК «Аквила» (ИНН 

<

***>), 51) ООО ТК «Лидер» (ИНН 

<

***>), 52) ООО «ЯмалНефтеХим» (ИНН 

<

***>), 53) ООО «Газнефтетрэйдинг» (ИНН 

<

***>), 54) ООО «ТУЛПАРНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>);

12. объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание, в том числе расходы в пользу ООО «Березка» (ИНН 

<

***>), ООО «Охота на рыбалку» (ИНН 

<

***>), ООО «БалансЛайт» (ИНН 

<

***>), ООО «Коммунальник» (ИНН 

<

***>), ООО «БизнесКомплектСервис» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>), ООО «Пилипака и Компания» (ИНН 

<

***>), ООО «НордЛаб Плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лунда» (ИНН 

<

***>);

13. сведения о работниках, бывших работниках в виде реестра с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, должности, задолженности по заработной плате с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказ о приеме на работу);

14. договоры на банковское обслуживание;

15. печати и штампы;

16. касса;

17. авансовые отчеты;

18. книга продаж с приложением соответствующих документов (счета-фактуры выданные, акты выполненных работ или оказанных услуг, товарно-транспортные накладные);

19. документы по учету материалов: списание в производство, на собственные нужды, иное выбытие, в том числе приобретенного у ООО «РЕМИКС» (ИНН 

<

***>), ООО «Строительный двор» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>).

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу акционерного общества «Сибинвестнафта» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок, взыскать с ФИО2 в пользу акционерного общества «Сибинвестнафта» денежные средства в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного судом срока, по день фактического исполнения решения суда.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья       П.А. Сердюков