Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А12-23049/2022

город Волгоград

15 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 15 февраля 2023  года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пантелеевой  В.В.,

 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Текутовой Д.С.,

 при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО1, доверенность от 07.05.2020г,

от ответчика – представитель  не явился, извещен, 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об истребовании документов, взыскании судебной неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь участником общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», обратилась в арбитражный суд  Волгоградской области с исковыми требованиями (уточненными в порядке ст.49 АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» об обязании ответчика в течение 5 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

-список сотрудников Общества и штатное расписание Общества за период с 01.09.2021 и по 31.12.2022;

-документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период с 01.09.2021 и по 31.12.2022);

-подробную расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.09.2021   и по 01.09.2022 в разрезе контрагентов и договоров, а также периода возникновения;

-сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-список доверенностей, выданные от имени Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-протоколы общих собраний участников Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-договоры (контракты, заключенные Обществом (в том числе документы: товарные накладные, УПД, счет-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты зачета взаимных требований,) за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-должностные инструкции работников, утвержденные Обществом за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022

-платежные ведомости о выплате премиальных, поощрений работникам Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022

-приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022

-документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-выписки о движении денежных средств по расчетным счетам общества за период с 2019- 2022 г. включительно по каждому открытому расчетному счету;

-выписку из ЕГРН об Обществе по объектам недвижимого имущества по состоянию на текущую дату;

-технические и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на дату требования;

-копии всех проведенных Обществом рыночных оценок недвижимого имущества за период с 01.01.2018 по 30.06.2020 г. (включительно);

-сведения о тарифах и расценках на продукцию (услуги) Общества за период с 01.01.2019 по 01.09.2022    (включительно), в том числе документы, которыми данные тарифы и расценки были утверждены

-акты инвентаризации имущества за период с 01.09.2021 по 01.09.2022.

Также истец просит взыскать с ответчика в пользу ФИО2 неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 10000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная после истечения срока для добровольного исполнения решения (пять рабочих дней) со дня вступления решения суда в законную силу и до момента его фактического исполнения, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил письменную позицию.

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив фактические обстоятельства, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество  с ограниченной ответственностью «Фортуна» зарегистрировано 13.07.2015 г.

ФИО2 является участником общество  с ограниченной ответственностью «Фортуна» с долей в уставном капитале общества равной 50%.

В силу пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участник хозяйственного общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом, вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно абзацу 2 пункта 7.3 Устава Общества участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными его бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также внутренними локальными актами общества.

Согласно абзацу 2 пункта 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Согласно пункту 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

4) внутренние документы общества; 

5) положения о филиалах и представительствах общества; 

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 судам необходимо иметь в виду, что хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, установленных Законом об акционерных обществах или Законом об обществах с ограниченной ответственностью для предоставления документов участнику для ознакомления (пункты 2 и 3 статьи 91 Закона об акционерных обществах, пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью); данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании участника отсутствует указание конкретной даты или срока, в который участник просит предоставить копии. В то же время, оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительного объема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества.

Таким образом, на Общество возложена обязанность по обеспечению участникам Общества реальной возможности ознакомления с необходимыми документами Общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как следует из материалов дела, реализуя право, предоставленное как участнику общества, ФИО2 обратилась  к Обществу с Заявлением о предоставлении ей надлежащим образом заверенных копий документов общества.

Однако, истребуемые документы истцу не предоставлены, что явилось основанием для обращения с иском в суд.

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 11.11.2021 г. по делу № А12-27223/2021 суд обязал общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» передать ФИО2 в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу, заверенные надлежащим образом копии документов.

Истец указывает, что вступивший в законную силу в рамках дела № А12-27223/2021 судебный акт ответчиком до настоящего времени не исполнен.

В настоящем иске ФИО2 просит предоставить копии документов общества за следующий период.

Разумные сроки предоставления документов прошли, право участника общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» ФИО2 продолжает обществом нарушаться.

Судом установлено, что ФИО2 является участником Общества, какие-либо ограничения в виде порядка или условий доступа к документации Уставом Общества не установлены. 

Предоставление участнику общества информации является необходимым условием для реализации его полномочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом, уставом общества и вытекающих из статуса его участника.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вытекает, что участник имеет право требовать ознакомления с любыми документами, имеющимися у Общества. 

Статьей 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не определен перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник Общества, и не установлены ограничения в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

Так как в уставе Общества отсутствуют ограничения в виде порядка или условий доступа к документации, а ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Конституция Российской Федерации не предусматривает запрет права участника общества на ознакомление с бухгалтерской и иной документацией, то участник Общества вправе требовать для ознакомления документы, касающиеся деятельности общества.

Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом. 

Непредставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.

В письменных пояснениях ответчик указывает, что часть истребуемых документов не может представить ввиду их отсутствия, однако, каких-либо доказательств в подтверждения заявленных возражений не представил.

Учитывая, что на момент вынесения судебного акта  с достоверностью не установлено отсутствие документов, поименованных ответчиком в объяснениях от 16.11.2022 г., суд считает возможным истребовать у ответчика указанные документы при наличии таковых. Отсутствие или наличие истребуемых в этой части документов возможно установить при передаче ответчиком в адрес истца полного пакета документов, касающихся деятельности общества.

В настоящее время доказательств, подтверждающих направление в адрес истца  всех истребуемых им документов, в материалы дела ответчиком не представлено.

Вместе с тем, в период нахождения дела в производстве суда ответчиком переданы истцу копии документов.

18.11.2022 г.  переданы: копия штатного расписания ООО «Фортуна» № 2-ШР от 01.08.2022; Расшифровка основных статей баланса по состоянию на 31.12.2021 (разделы «Внеоборотные активы», «Запасы», «Финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Прочие оборотные активы», «Кредиторская задолженность», «Заемные средства и прочие обязательства»; Копии договора № АД000002293 от 16.05.2022 с приложениями: выписка из электронного ПТС, акт приема-передачи, доверенность; Копия договора аренды транспортного средства 2022/23-05 от 23.05.2022; Копии договора купли-продажи автомобиля № 0226-22/000014 от 17.05.2022 с приложениями: спецификация, акт приема-передачи, дополнительное соглашение, выписка из электронного ПТС; Карта партнера ООО «Фортуна» с расчетным счетом; Копия должностной инструкции заместителя директора от 01.08.2022; Копии списков перечисляемой в банк зарплаты № 21-34 за 2021 г; Копии списков перечисляемой в банк зарплаты № 1-19 за 2022 г.; Расшифровка к отчету финансовых результатов (форма № 2 баланса) за 2021 г.; Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 20, 26, 50, 51, 58, 60 (субсчетам 0.01, 60.02), 62 (субсчетам 62.01, 62.02), 66-69, 70, 71, 76 (субсчет 76.03), 79, 84, 86, 90, 91, 99 за период 01.09.2021 по 01.09.2022 включительно.

07.12.2022 г. переданы: копия справки ФНС России от 28.11.2022 об открытых расчетных счетах; налоговая отчетность по НДС за 2022 г.; налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций за 2022 г.; налоговая отчетность по НДФЛ за 2022 г.; копии договоров ООО «Фортуна за период с 01.09.2021 по 01.09.2022: перечень договоров на 5 л. на 56 позиций, договоры с приложениями № 8029 от 02.09.2021, №2021-243 от 29.09.21, № 13/12 от 13.12.2021, № В/Д021 от 10.01.2022, № 1/34-14 А от 10.01.2022, № 8284 от 07.02.2022, № 4 от 10.02.2022, № 0078-21 КП от 22.02.2022, № 180 от 24.02.2022, № 02-22 от 28.02.2022, № 180 от 24.02.2022, № 02- 22 от 28.02.2022, № 3 от 03.03.2022, № 01/03-1-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-2-ТР- 22 от 03.03.2022, № 01/03-4-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-5-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-6-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-7-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-8-ТР-22 от 03.03.2022 г., № 01/03-9-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-10-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-12-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-13-ТР-22 от 03.03.2022, 01/03-14-ТР-22 от 03.03.2022 г., № 01/03-15-ТР-22 от 03.03.2022, 01/03-16-ТР-22 от 03.03.2022, № 090- 22 РМС от 16.03.2022, № Р-2022-03-18 от 22.03.2022, № 681-10/з от 23.03.2022, б/н и даты об оказании услуг, от 08.04.2022, № 1107 от 16.04.2022, № 30П от 20.04.2022, № 15-05/22 от 23.05.2022, № 1/2022 от 24.05.2022, № 42 от 31.05.2022, № 01/02.06.2022, № 133 от 08.06.2022, № 49 от 08.06.2022, № 10-22 от 10.06.2022, № 22/96 от 24.06.2022, № 01/07-10-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-9-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-1-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-8-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07- 7-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-3-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-4-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07-2-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07-6-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07- 5-ТР-22 от 01.07.2022, № 1 -хр от 01.07.2022, № 2/2022 от 14.07.2022,314-03/04-212 от 22.07.2022, б/н от 25.07.2022, № 825 от 01.08.2022, 03/08-1-ТР-22 от 03.08.2022; копии доверенностей № 34АА3597115 от 27.01.2022, б/н от 21.10.2021.

Переданные ответчиком в адрес истца документы не могут быть повторно истребованы у ответчика.

Согласно абз. 2 п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Представленные ответчиком в адрес истца документы заверены в соответствии с рекомендациями, изложенными в абз. 2 п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144.

Удовлетворяя в остальной части исковые требования, суд исходит из следующего.

В пункте 4 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 144 от 18.01.2011 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом, обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. Например, обращенное к обществу требование о представлении протоколов общих собраний участников за определенный период не обязательно предполагает указание точных дат составления протокола и их номеров, которые участник может не знать. 

Как следует из материалов дела, требования истца должным образом конкретизированы: в исковом заявлении указаны копии каких документов и за какой период необходимо предоставить истцу (имеются указания на видовые и временные характеристики истребованных документов).

Таким образом, требования истца изложены с той степенью конкретизации, которая необходима и достаточна для выполнения этих требований Обществом.

Согласно п.4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Суд не усматривает каких-либо оснований к отказу в истребовании заявленных документов по пп.3 п.4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так как истцом заявленные требования уточнены, и период истребуемых документов ограничен тремя годами.  

Согласно абз. 3 п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18.01.2011 № 144 в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления).

Заявленный истцом срок для предоставления обществом документов - в течение 5 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу суд считает разумным сроком для исполнения судебного акта (с учетом объема истребуемых документов).

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки, определенной в размере 10000 руб., за каждый день неисполненного судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 года № 1367-О, от 24.11.2016 года N 2579-О указано на то, что положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума № 7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, с учетом имущественного положения ответчика и необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела требования истца о присуждении судебной неустойки подлежат частичному удовлетворению в сумме в размере 1000 руб. за каждый день просрочки.

Расходы по оплате государственной пошлины в силу ст.110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-170 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» в течение 5 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

-список сотрудников Общества и штатное расписание Общества за период с 01.09.2021 и по 31.12.2022 (за исключением ранее переданного  № 2-ШР от 01.08.2022 г.);

-документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период с 01.09.2021 и по 31.12.2022) (при наличии таковых);

-расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 в разрезе контрагентов и договоров, а также периода возникновения;

-сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 (при наличии таковых);

-список доверенностей, выданные от имени Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-протоколы общих собраний участников Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 (при наличии таковых);

-документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 (при наличии таковых);

-договоры (контракты, заключенные Обществом (в том числе документы: товарные накладные, УПД, счет-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты зачета взаимных требований,) за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 (за исключением переданных 07.12.2022 г.: договоров с приложениями № 8029 от 02.09.2021, №2021-243 от 29.09.21, № 13/12 от 13.12.2021, № В/Д021 от 10.01.2022, № 1/34-14 А от 10.01.2022, № 8284 от 07.02.2022, № 4 от 10.02.2022, № 0078-21 КП от 22.02.2022, № 180 от 24.02.2022, № 02-22 от 28.02.2022, № 180 от 24.02.2022, № 02- 22 от 28.02.2022, № 3 от 03.03.2022, № 01/03-1-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-2-ТР- 22 от 03.03.2022, № 01/03-4-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-5-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-6-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-7-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-8-ТР-22 от 03.03.2022 г., № 01/03-9-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-10-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-12-ТР-22 от 03.03.2022, № 01/03-13-ТР-22 от 03.03.2022, 01/03-14-ТР-22 от 03.03.2022 г., № 01/03-15-ТР-22 от 03.03.2022, 01/03-16-ТР-22 от 03.03.2022, № 090- 22 РМС от 16.03.2022, № Р-2022-03-18 от 22.03.2022, № 681-10/з от 23.03.2022, б/н и даты об оказании услуг, от 08.04.2022, № 1107 от 16.04.2022, № 30П от 20.04.2022, № 15-05/22 от 23.05.2022, № 1/2022 от 24.05.2022, № 42 от 31.05.2022, № 01/02.06.2022, № 133 от 08.06.2022, № 49 от 08.06.2022, № 10-22 от 10.06.2022, № 22/96 от 24.06.2022, № 01/07-10-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-9-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-1-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-8-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07- 7-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-3-ТР-22 от 01.07.2022, № 01/07-4-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07-2-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07-6-ТР-22 от 01.07.2022, № 01 /07- 5-ТР-22 от 01.07.2022, № 1 -хр от 01.07.2022, № 2/2022 от 14.07.2022,314-03/04-212 от 22.07.2022, б/н от 25.07.2022, № 825 от 01.08.2022, 03/08-1-ТР-22 от 03.08.2022, переданных 18.11.2022 г.:  копии договора № АД000002293 от 16.05.2022 с приложениями: выписка из электронного ПТС, акт приема-передачи, доверенность; копии договора аренды транспортного средства 2022/23-05 от 23.05.2022; копии договора купли-продажи автомобиля № 0226-22/000014 от 17.05.2022 с приложениями: спецификация, акт приема-передачи, дополнительное соглашение, выписка из электронного ПТС);

-должностные инструкции работников, утвержденные Обществом за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022 (за исключением копии должностной инструкции заместителя директора от 01.08.2022 г.);

-платежные ведомости о выплате премиальных, поощрений работникам Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам Общества за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 01.09.2021 и по 01.09.2022;

-выписки о движении денежных средств по расчетным счетам общества за период с 2019- 2022 г. включительно по каждому открытому расчетному счету;

-выписку из ЕГРН об Обществе по объектам недвижимого имущества по состоянию на дату предоставления;

-технические и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на дату предоставления;

-копии всех проведенных Обществом рыночных оценок недвижимого имущества за период с 01.01.2018 по 01.09.2022 г. (включительно) (при наличии таковых);

-сведения о тарифах и расценках на продукцию (услуги) Общества за период с 01.01.2019 по 01.09.2022 (включительно), в том числе документы, которыми данные тарифы и расценки были утверждены:

-акты инвентаризации имущества за период с 01.09.2021 по 01.09.2022 (при наличии таковых).

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Фортуна» в пользу ФИО2 неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная после истечения пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу и до момента его фактического исполнения, в остальной части отказать.

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Фортуна» в пользу ФИО2 судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

 

Судья:                                                                                 В.В. Пантелеева