ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-23543/2019

Дело № А40-17117/19

г. Москва

30 мая 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2019 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2019 года.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи              Т.Б.Красновой, 

судей:

И.А. Чеботаревой, ФИО1,

при ведении протокола              

секретарем судебного заседания А.М. Бегзи,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО «Строй Бизнес Групп» 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2019 по делу № А40-17117/19, принятое судьей О.В. Сизовой, 

по заявлению ООО «Строй Бизнес Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Комитету города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о признании незаконным и отмене постановления от 26.12.2018 № 1 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-595 о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ 

при участии:

от заявителя: ФИО2 по дов. от 04.12.2018;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 31.08.2018; 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Бизнес Групп» (далее – ООО «Строй Бизнес Групп», Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (далее – Москомстройинвест, административный или уполномоченный орган) от 26.12.2018 № 1 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-595 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2019 в удовлетворении указанного заявления отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Строй Бизнес Групп» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель административного органа возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2019 не имеется.

Как следует из материалов дела, Москомстройинвестом в период с 10.10.2018 по 07.11.2018 на основании приказа Москомстройинвеста от 09.10.2018 №01-06-254/8 проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строй Бизнес Групп» по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) при строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой, школой, ДОУ и медицинским центром по адресу: г. Москва, ЮАО, Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл.170Е (1, 2 этап) (далее - Объект). 

По результатам проверки ООО «Строй Бизнес Групп» составлен Акт проверки от 07.11.2018 №166/18, в соответствии с которым установлено следующее. 

ООО «Строй Бизнес Групп» получено разрешение на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой, школой, ДОУ и медицинским центром от 24.10.2017 № 77-219000-015836-2017, сроком действия до 24.12.2021 

Земельный участок (кадастровый номер 77:05:0008007:11523), на котором осуществляется строительство, принадлежит ООО «Строй Бизнес Групп» на праве договора аренды № М-05-046670 от 24.04.2015 (срок действия договора до 09.08.2023). 

В соответствии с информацией Управления Росреестра по Москве, первый договор участия в долевом строительстве Объекта зарегистрирован ООО «Строй Бизнес Групп» 29.12.2017. 

Деятельность ООО «Строй Бизнес Групп» связана с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой, школой, ДОУ и медицинским центром по адресу: г. Москва, ЮАО, Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл.170Е (1,2 этап). 

В рамках проверки проведен выборочный анализ ДДУ с участниками - физическими лицами. Информация о дате регистрации договоров подтверждена сведениями Росреестра, отметками уполномоченного на регистрацию органа на предоставленных копиях договоров ДДУ. Даты привлечения денежных средств подтверждены информацией в представленных регистрах БУ (карточка счета 51), копиями платежных поручений на оплату по заключенным ДДУ. 

Установлено, что ООО «Строй Бизнес Групп» в лице ФИО4 (представитель по доверенности, выданной ООО «Строй Бизнес Групп» от 15.01.2018, удостоверенной ФИО5 временно исполняющей обязанности нотариуса Москвы), именуемый в дальнейшем Застройщик и гражданкой ФИО6 (Участник долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве от 05.08.2018 № ДДУ/ЛП1 -01-19-140/1. 

Под объектом недвижимости, согласно договору № ДДУ/ЛШ-01-19-140/1. от 05.08.2018 понимается односекционный жилой дом (корпус № 1) в составе жилого комплекса с подземной автостоянкой, школой, ДОУ и медицинским центром по адресу 

<

...>. 

Цена договора составляет сумму денежных средств в размере 6 922 717,01 руб. (пункт 4.1). Оплата цены Договора осуществляется в безналичном расчете по аккредитиву, открываемому участником долевого строительства в ПАО «Московский Кредитный Банк». Вид аккредитив-покрытый, безотзывной. 

Согласно сведениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от 09.10.2018 № 77/100/569/2018-7979 дата государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № ДДУ/ЛШ-01-19-140/1 от 05.08.2018 - 11.09.2018. 

ООО «Строй Бизнес Групп» денежные средства в размере 6 922 717,01 руб. по договору участия № ДДУ/ЛП1-01-19-140/1 от 05.08.2018г привлечены 28.08.2018г. 

Факт привлечения 28.08.2018 денежных средств гражданки ФИО6 в счет оплаты договора участия в долевом строительстве № ДДУ/ЛШ-01-19-140/1 от 05.08.2018, подтверждается данными бухгалтерского учета ООО «Строй Бизнес Групп», в частности карточкой счета 51 представленной за III квартал 2018 года, платежным поручением от 27.08.2018, выпиской о движениях денежных средств по расчётному счету ООО «Строй Бизнес Групп», открытому в Московском Кредитном банке (счет № 40702810100760012669) за период с 01.09.2018-17.10.2018. 

Кроме того, факт привлечения денежных средств подтверждается платежным поручением от 27.08.2018 с назначением платежа «Оплата по договору № ДДУ/ЛШ-01-19-140/1 от 05.08.2018г. за ФИО6 Без НДС», где плательщиком выступает ФИО7 

Согласно заявлению гражданки ФИО6, она подтверждает перечисление денежных средств по договору долевого участия ФИО7 

Таким образом, денежные средства по договору долевого участия договор долевого участия № ДДУ/ЛП-01-19-140/1 от 05.08.2018г. поступили до государственной регистрации Договора. 

Усмотрев в действиях Общества признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом Москомстройинвеста в отношении ООО «Строй Бизнес Групп» составлен протокол об административном правонарушении.

Оспариваемым постановлением Общество привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной нормы.

Не согласившись с вынесенным постановлением, Обществом обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из доказанности административным органом в действиях Общества события и состава вменяемого административного правонарушения, соблюдения порядка и сроков привлечения к административной ответственности.

Апелляционная коллегия, повторно исследовав обстоятельства дела и оценив представленные сторонами доказательства, соглашается с выводом суда и не усматривает оснований для их переоценки.

Согласно части 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с частью 2 статьи 1 указанного Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается, в частности, на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно части 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного срочного пользования таким земельным участком.

Правом на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ).

Согласно статье 2 Закона N 214-ФЗ застройщиком является  юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства") случаях на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

В силу требований части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Данная норма корреспондирует с частью 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В силу частей 2.1, 2.2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, предусмотренных этой статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве у застройщика отсутствуют основания для привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, а следовательно, отсутствует и право на их привлечение.  

Административным органом в ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ Общество привлекло денежные средства граждан для строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой на основании договора участия в долевом строительстве, еще не зарегистрированного в установленном порядке.

Таким образом, вывод административного органа о наличии события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ, является правильным.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством.

Обстоятельства совершенных Обществом правонарушений подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе, договором долевого участия в строительстве, платежным документом о внесении гражданином денежных средств по указанному договору.

Обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения заявителем требований законодательства, из материалов дела не усматривается. 

Апелляционный суд считает, что в данном случае Общество имело возможность не допустить совершение административного правонарушения, однако не приняло все зависящие от него меры для соблюдения требований закона. 

С учетом изложенного, апелляционная коллегия соглашается с выводами суда о доказанности в действиях Общества события и состава вменяемого административного правонарушения.

Привлечение к административной ответственности произведено административным органом с соблюдением установленной процедуры, в пределах срока давности. 

Оснований для назначения административного наказания ниже низшего предела (части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ) либо для признания совершенного правонарушения малозначительным (статья 2.9 КоАП РФ) не имеется.

Доводы заявителя апелляционной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права,  свидетельствуют о несогласии с выводами суда первой инстанции, в связи с чем подлежат отклонению. Все доводы, доводы Общества, изложенные в апелляционной жалобе, были рассмотрены судом первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, с которой апелляционная коллегия соглашается. 

С учетом изложенного арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы – установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266–269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.03.2019 по делу № А40-17117/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья:                                                                          Т.Б. Краснова 

 

Судьи:                                                                                                                               И.А. Чеботарева 

 

ФИО1