АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-25766/2024

г. Нижний Новгород 27 июня 2025 года

Резолютивная часть решения от 18.06.2025

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-754) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии представителей сторон

от истца: не явились

от ответчика: ФИО2 (директор)

от третьих лиц: не явились

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БЕТОН-ГРАД» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о передаче документации,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, – конкурсный управляющий ФИО3, ФИО4

и у с т а н о в и л : 

иск заявлен об обязании ответчика передать в течение 5 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу:

Электронные базы данных, доступ к электронному документообороту:

- электронные базы данных ведения бухгалтерского, кадрового и иных видов учета Общества, в том числе электронную Базу «1С бухгалтерия» (на флеш-накопителе, жестком диске или ином внешнем носителе, а также пароль в случае его установления);

- ключи доступа к электронному документообороту, в том числе корпоративным электронным почтам, (предоставление логинов/паролей/флеш-накопителей);

Внутреннюю документацию Обществ, распорядительную документацию:

- положения об учетной политике;

- локальные нормативные акты Общества;

- протоколы собраний общих собраний Общества с журналом регистрации; 

- приказы и распоряжения директора Общества с журналом регистрации; 

- выданные доверенности с реестром учета выдачи доверенностей; 

- отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы; 

Бухгалтерскую документацию:

- документы первичного бухгалтерского учета (акты, счета-фактуры и пр.) с бухгалтерским регистром;

- документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии; 

- книги доходов и расходов с даты регистрации по текущее время;

- расшифровку строк баланса (и документов, подтверждающих внесение сведений в соответствующую строку баланса); 

- расшифровку дебиторов и кредиторов с даты регистрации по текущее время (наименование кредитора/дебитора (наименование, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства, сущность исполнения (предмет договора), документы, подтверждающие возникновение обязательства, и документы, подтверждающие полное или частичное исполнение обязательства);

- иные документы, касающиеся бухгалтерской отчетности Общества; 

Документацию налоговой отчетности:

- налоговые декларации за период с даты регистрации по текущее время; 

- материалы налоговых проверок Общества

- иные документы, касающиеся налоговой отчетности Общества; 

Организационную и распорядительную документацию по кадрам (кадровая документация):

- трудовые договоры, приказы о принятии на работу, об увольнении, сведения о работниках, бывших работниках, перед которыми имеется задолженность (СНИЛС, адрес, паспортные данные, конт. тел.), а также сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; 

- сведения о наличии задолженности по заработной плате;

- перечень сотрудников либо иных лиц, ответственных за ведение данных баз учета и отчетности;

- сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

- сведения о премировании и основаниях премирования;

Документацию об имуществе Обществ:

- документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество (в т.ч. свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество), паспорта, техническая информация; правоустанавливающие документы на движимое имущество; 

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

- перечень имущества Общества на дату предъявления настоящего требования;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости по установленным формам;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); 

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы);

Документацию о сделках Обществ, контрагентах Обществ:

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности Общества;

- сведения о заключенных, но не исполненных договорах;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Общества денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- перечень цессионариев, договоров цессии с указанием соответствующих реквизитов (реквизитов цессионариев (ОГРН, ОГРНИП, ИНН и иные сведения), договоров цессии (номер, дата заключения договора уступки права требования, размер уступаемого требования) с приложением надлежащим образом заверенных документов, относительно переданных прав требования от ООО «ИнвестКонтракт»;

Информационно-справочную документацию:

- номера расчетного и иных счетов Общества, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; 

- судебные споры, решения судов, исполнительные производства, действия судебных исполнителей, налоговых органов и пр.; 

- сведения об аффилированных лицах Общества;

- сведения об актах органов исполнительной власти, вынесенных в отношении Общества;

Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом обществ, внутренними документами общест, решениями общего собрания участников обществ, совета директоров (наблюдательного совета) обществ и исполнительных органов обществ;

Материальные ценности, имущество, принадлежащее Обществу.

В случае неисполнения решения суда по настоящему делу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления судебного акта в законную силу истец просит взыскать с ООО «Юридический Консалтинг» в пользу ООО «Бетон-Град» судебную неустойку в размере 50 000 рублей за каждый день, начиная с шестого дня с даты вступления решения суда в законную силу.

На основании определения председателя третьего судебного состава Арбитражного суда Нижегородской области от 10.02.2025 произведена замена судьи по делу на судью Окутина С.Г. в связи с выходом судьи Горбуновой И.А. в почетную отставку.

С учетом уточнения искового требования от 10.04.2025 истец исключил из перечня заявленных требований следующих документов: 

"Бухгалтерской документации:

- документы первичного бухгалтерского учета (акты, счета-фактуры и пр.) с бухгалтерским регистром;

- документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии; 

- иные документы, касающиеся бухгалтерской отчетности Общества; 

Документации налоговой отчетности:

- налоговые декларации за период с даты регистрации по текущее время; 

- материалы налоговых проверок Общества

- иные документы, касающиеся налоговой отчетности Общества; 

Информационно-справочной документации:

- номера расчетного и иных счетов Общества, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; 

- судебные споры, решения судов, исполнительные производства, действия судебных исполнителей, налоговых органов и пр.; 

- сведения об аффилированных лицах Общества;

- сведения об актах органов исполнительной власти, вынесенных в отношении Общества;

Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом обществ, внутренними документами обществ, решениями общего собрания участников обществ, совета директоров (наблюдательного совета) обществ и исполнительных органов обществ." (с учетом уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – далее АПК РФ). 

В силу статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и третьих лиц.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении иска или прекратить производство по делу.

Изучив материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-Град» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.06.2014.

Единственным участником ООО «Бетон-Град» является общество с ограниченной ответственностью "Инвестконтракт" (ИНН 

<

***>) с долей в уставном капитале 100%.

Решением единственного участника ООО «Бетон-Град» от 20.06.2024 прекращены полномочия ООО «Юридический Консалтинг» (ИНН 

<

***>) как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени общества. ФИО4 назначен на должность директора ООО «Бетон-Град».

Истец направил в адрес ООО «Юридический Консалтинг» (бывшей управляющей организации общества) требование от 20.06.2024 о передаче документации, печатей и материальных ценностей ООО «Бетон-Град».

По мнению истца, ответчик запрашиваемые документы истцу не представил, что послужило истцу основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском.

На основании пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов (статья 40 Закона N 14-ФЗ).

В соответствии со статьей 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества (пункт 1). Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 2).

Обязательность хранения документации юридического лица в течение определенных сроков (не менее пяти лет) установлена и положениями законодательства о бухгалтерском учете.

В статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) предусмотрено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

На основании статьи 17 Закона N 402-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

То есть руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица.

В статье 398 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору.

Таким образом, приведенные нормы в их взаимосвязи со статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" предполагают обязанность бывшего единоличного исполнительного органа передать документы общества вновь избранному генеральному директору. Составление подробной описи документов, передаваемых обществу после прекращения полномочий единоличного исполнительного органа, входит в сферу материально-правовых интересов ответчика, так же как и сверка содержимого передаваемых папок. При этом бремя доказывания при возникновении спора распределяется следующим образом: истец обязан доказать создание и ведение обществом истребуемых документов, программного обеспечения; ответчик доказывает факт передачи спорных документов, программного обеспечения, печатей обществу и их отсутствие у ответчика.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В предмет доказывания по настоящему спору (об обязании к исполнению) входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества и документов у данного лица на момент рассмотрения спора. 

Настаивая на истребовании испрашиваемых документов и имущества, истец по правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать наличие у ответчика данных предметов, в том числе факт создания в деятельности Общества таких документов.

В статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена презумпция разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, из чего следует вывод, что вывод о недобросовестности действий участника гражданского оборота может быть сделан лишь при доказанности данного факта.

Следовательно, добросовестность действий ответчика при прекращении его полномочий в качестве директора Общества презюмируется, пока истцом не будет доказано обратное.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.09.2024 (резолютивная часть от 23.09.2024) по делу № А43-32834/2023 ООО «Бетон-Град» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2024 по делу № А43-32834/2023 заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Бетон-Град» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО3 об истребовании документации отклонено. Суд констатировал, что в период с 28.06.2024 по настоящее время директором должника является ФИО4 Также, ФИО4 осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа в период с 09.06.2014 по 10.05.2023. В период с 18.05.2023 по 06.07.2023 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляла ФИО5 В период с 07.07.2023 по 16.11.2023 полномочия единоличного исполнительного органа исполнял ФИО6. В период с 16.11.2023 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Юридический консалтинг». 03.06.2024 генеральный директор ООО «Юридический консалтинг» ФИО2 передал временному управляющему должника ФИО3 всю имеющуюся у него документацию. 

Таким образом, при рассмотрении заявления конкурсного управляющего к лицам, контролировавшим деятельность должника, был установлен факт передачи всей имеющейся у Общества документации временному управляющему должника ФИО3, что послужило основанием для отказа в истребовании документов в том числе у ООО «Юридический консалтинг».

Данные обстоятельства в соответствии с частью 4 статьи 69 АПК РФ имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном в статье 71 АПК РФ, представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу, что настоящий иск направлен на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2024 по делу №А43-32834/2023. Более того, истец не опровергнул факт надлежащего исполнения ответчиком вменяемой обязанности по передаче имеющихся документов общества (с учетом критерия исполнимости судебного акта по иску об истребовании документов).

При таких обстоятельствах исковые требования не подлежат удовлетворению.

Иные доводы истца судом рассмотрены и отклонены как необоснованные.

В соответствии со статьями 110 и 112 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Изучив материалы дела и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

отказать в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья С.Г. Окутин