Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А14-8406/2023

г. Воронеж

20 октября 2023 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Булгакова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36», г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к ФИО2, г. Воронеж,

об обязании в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу передать информацию и оригиналы документов, касающихся деятельности истца за период с 01.01.2018 по 02.03.2023, взыскании судебной неустойки в размере 10000 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда в установленный срок

при участии в заседании:

от истца – ФИО3, представителя по доверенности от 03.03.2023,

от ответчика – ФИО4, представителя по нотариальной доверенности от 11.07.2022,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36» (далее – истец, общество, ООО «ЖБИ-36») обратилось в арбитражный суд с иском к бывшему генеральному директору общества ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) об обязании в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу передать информацию и оригиналы документов, касающихся деятельности истца за период с момента государственной регистрации общества по 02.03.2023, взыскании судебной неустойки в размере 1000 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного решения в установленный срок.

Определением суда от 20.07.2023 иск ООО «ЖБИ-36» принят судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 27.09.2023. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о дате, месте и времени его проведения надлежаще извещен. В связи с чем на основании статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) предварительное судебное заседание проводилось в его отсутствие.

Представитель истца в предварительном судебном заседании поддержал заявленные требования, выступил с пояснениями по принятому к рассмотрению определением суда от 20.07.2023 ходатайству истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ФИО5

На основании статьи 51 АПК РФ в удовлетворении ходатайства истца о привлечении к участию в деле третьего лица отказано с учетом предмета иска.

Представитель истца в предварительном судебном заседании полагал дело подготовленным к судебному разбирательству и не возражал против перехода к рассмотрению спора по существу.

С учетом того, что определением суда от 20.07.2023 дело было назначено к судебному разбирательству и стороны не заявили возражений, суд на основании статьи 137 АПК РФ протокольным определением завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени его проведения надлежаще извещен. В связи с чем на основании статей 156, 163 АПК РФ судебное разбирательство проводилось в отсутствие ответчика с объявлением перерыва в заседании до 04.10.2023, который продлевался до 10.10.2023, 16.10.2023 и 20.10.2023.

От ответчика в перерыве поступил отзыв на исковое заявление, явившийся впоследствии 10.10.2023 представитель ответчика поддержал заявленные возражения по изложенным в нем доводам, представив также дополнительный отзыв на иск.

С учетом возражений ответчика и вопросов суда представитель истца в судебном заседании 16.10.2023 заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил суд обязать ФИО2 – бывшего генерального директора ООО «ЖБИ-36» в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда передать единоличному исполнительному органу – генеральному директору ООО «ЖБИ-36» информацию и оригиналы следующих документов, касающихся деятельности ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01.2018 по 02.03.2023, в том числе:

1. Внутренние документы общества:

 протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных), в том числе о назначении единоличного исполнительного органа, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

 иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

 все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;

 бюллетени для голосования, а также доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

 извещения, направленные в адрес участников общества;

 список аффилированных лиц общества;

 информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;

 сведения о размере начисленных и выплаченных участникам общества дивидендов;

 перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;

 устав общества со всеми изменениями и дополнениями;

 положение об организации документооборота и приказ об его утверждении, приказа об утверждении учетной политики;

1.12. годовые отчеты генерального директора, предусмотренные пунктом 8.5.5 устава общества;

2. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

 договоры (контракты) по всем видам деятельности общества, (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, спецификации, акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, транспортные накладные, доверенности на передачу и/или получение товара, иные товаросопроводительные документы и т.п., акты сверок, в том числе по контрагентам: АО «Страховая бизнес группа», Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры», ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО9, ФИО2, ФИО10, ОАО «Гостиница «Белград», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Альпина», ООО «Ацетилен», ООО «Бланк дизайн», ООО «Воронеж-Пласт», ООО «Воронежкапталстрой», ООО ВСБ-Транспорт», ООО «Газета Камелот», ООО «Геоцентр», ООО «Главспецстрой», ООО «Крафт», ООО «Лонг», ООО «М-Полимер», ООО «М-Траст», ООО «Монолитсервис», ООО «Нерудгарант», ООО «Промтехстрой», ООО «Регион-сталь», ООО «Строительное оборудование», ООО «Стройтехпроект», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Формматериалы», ООО «Проектно-творческая мастерская «Архитектура», ООО ТД ПРОТЭК Металлоснабжение», ООО Фирма «Реставрация», ООО «АвоцентрГаз», ООО «Деловой центр Икар», ООО «Исторический отель Советский», ООО «Камелот Партнер», ООО «Крона-95», ООО «Мастер-Трейд», ООО «Рекламный отдел», ООО «трансНефтьТрейд», ООО «ТСИ», ООО «Юпитер», договор аренды №А-12071/22 с ООО «Гейзер», договор лизинга № 123/16-ВРН от 11.04.2016 с ООО «Балтийский лизинг», договор аренды № 1 от 01.03.2019 с ООО «ЗБИ-12»);

 сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;

 расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

 расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:

 расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);

 документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

 налоговые декларации по всем налогам, уплаченных обществом;

3.4. годовые отчеты, бухгалтерские балансы, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы), все справки и приложения к балансу, пояснения и пояснительные записки;

 аудиторские заключения;

 заключения ревизора;

 отчеты о движении денежных средств;

 отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровкой строк отчета);

3.9. отчеты об изменениях капитала;

 документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (решения налоговых органов о зачете);

 документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения);

 сведения о выбранном налоговом режиме;

 приказ (положение) об утверждении учетной политики;

 документы, подтверждающие уплату обществом страховых взносов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения).

4. Документы об имуществе общества и его стоимости:

 расшифровка счетов бухгалтерского учета, в том субсчетов;

 документы, подтверждающие права общества на размещение постоянно-действующего исполнительного органа (в том числе договор аренды нежилого помещения от 11.01.2021 с ФИО11, ФИО12);

 расшифровки строк бухгалтерского баланса;

 расшифровки строк отчета о прибылях и убытках;

 расшифровки строк отчета об изменениях капитала;

 расшифровки строк отчета о движении денежных средств;

 кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

4.8. документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (договор купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним, сведения о наличии арестов, залогов, сведения о пробеге, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование);

4.9. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, контрагента, даты платежа, суммы;

 инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов и товарно-материальных ценностей;

 справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

 документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной, остаточной стоимости,начисленной амортизации;

 сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов с указанием по каждому объекту учета;

 список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств;

 регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 в разрезе субсчетов контрагентов;

 кассовые книги (книга покупок и книга продаж);

 главная бухгалтерская книга.

5. Документы, касающиеся работников общества:

 своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества, авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

 список сотрудников, штатное расписание общества с изменениями и дополнениями, сведения о выданных доверенностях

локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

 приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, генерального директора, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;

 трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

 сведения о результатах аттестации рабочих мест;

 должностные инструкции работников.

6. Документы, касающиеся споров общества с третьими лицами:

 перечень всех существующих и рассмотренных исков, судебных дел, претензий, административных и иных разбирательств, касающихся деятельности общества со всеми документами (исковые заявления, отзывы, заявления, ходатайства, судебные и иные акты по результатам рассмотрения дел и другое);

 заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления.

7. Иные документы и сведения:

7.1. базы "1С Предприятие", "1С Бухгалтерия", любые иные базы данных по ведению учета общества на электронном носителе (USB-flash накопитель).

Истец также просил в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ЖБИ-36» судебную неустойку в размере 10000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

На основании статьи 49 АПК РФ судом приняты заявленные уточнения исковых требований.

Как установлено судом и следует из материалов дела ФИО13 и ФИО5 являются участниками ООО «ЖБИ-36», зарегистрированного по адресу: 

<

...>, с долей в уставном капитале 33,33% (1/3) у каждого на основании решения единственного участника ООО «ЖБИ-36» от 11.04.2016  о принятии в состав участников общества и об увеличении уставного капитала общества. 

Третьим участником с долей в уставном капитале 33,33% (1/3) и генеральным директором ООО «ЖБИ-36» являлся ФИО2, который был назначен на эту должность на основании решения от 27.05.2013 единственного учредителя ООО «ЖБИ-36» ФИО2

Изменения в учредительные документы общества с указанием данных участников зарегистрированы в ЕГРЮЛ 10.05.2016. 

Согласно пунктам 9.2, 10.1, 10.2 устава ООО «ЖБИ-36», утвержденного решением № 3 единственного участника общества ФИО2 от 27.07.2015 (далее – устав общества), общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством для юридических лиц соответствующей организационно-правовой формы; осуществляет учет результатов своей деятельности, ответственность за состояние которого возлагается на генерального директора и главного бухгалтера.

Иные обязанности общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные уставом общества, согласно пункту 10.6 устава общества определяются в соответствии с законодательством.

В пункте 12.1 устава общества перечислен перечень документов, которые обязано хранить общество, при этом хранить по месту нахождения генерального директора согласно пункту 12.4 устава общества.

Документального подтверждения или иных доказательств хранения истребуемых документов по адресу офиса общества ответчиком не представлено.

На основании решения внеочередного собрания участников ООО «ЖБИ-36», оформленного протоколом № 1 от 22.02.2023, генеральным директором общества назначен ФИО13, о чем в ЕГРЮЛ 03.03.2023 внесена соответствующая запись.  

При этом на основании заявления ФИО2 о выходе из состава участников ООО «ЖБИ-36» его доля в размере 1/3 от уставного капитала перешла к обществу, о чем в ЕГРЮЛ 28.11.2022 внесена соответствующая запись.  

Основным видом деятельности ООО «ЖБИ-36» согласно сведениям  ЕГРЮЛ является изготовление и продажа железобетонных изделий.

Как указывал истец, что с 2017 года между участниками общества возник корпоративный конфликт в связи с непредоставлением ФИО2 информации о финансово-хозяйственной деятельности общества.

ФИО13 направлял в апреле-мае 2022 года в адрес ООО «ЖБИ-36», которым руководил в тот период ФИО2, запросы о предоставления ему информации о деятельности общества, которые не были исполнены, что послужило основанием для обращения в суд с соответствующим иском.

Вступившими в законную силу решением от 05.12.2022 по делу № А14-9739/2022 и дополнительным решением суда от 28.12.2022 по указанному делу Арбитражный суд Воронежской области обязал ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда обеспечить участнику ООО «ЖБИ-36» ФИО13 доступ для ознакомления с подлинниками документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01.2016 по 17.10.2022, об обязании передать которые заявлено в рамках рассматриваемого по настоящему делу иска, а также обязал ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику общества ФИО13 надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01.2016 по 17.10.2022; в случае неисполнения судебного решения в установленный срок взыскать с ООО «ЖБИ-36» в пользу ФИО13 судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Доказательств исполнения решения и дополнительного решения суда по делу № А14-9739/2022 в период с дат их принятия по дату рассмотрения настоящего спора по существу суду ответчиком представлено не было.

Как указал истец, ФИО2 направил заявление о прекращении полномочий генерального директора ООО «ЖБИ-36» в нарушение пункта 8.8 устава общества без проведения общего собрания участников общества, инвентаризацию имущества общества, в том числе, но не исключительно, имущественных прав, не провел, документы и имущество общества не передал назначенному генеральному директору.

В этой связи впоследствии 10.03.2023 ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО13 в адрес ФИО2 было направлено требование о предоставлении сведений и документов, об обязании передать которые заявлено в рамках рассматриваемого по настоящему делу иска. Данное требование было получено ответчиком 27.03.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления, однако до настоящего времени не исполнено.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон и оценив представленные по делу доказательства, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. 

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав.

На основании статей 27, 225.1. АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры), в том числе по спорам, связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица.

Пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Согласно статье 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Аналогичные положения предусмотрены уставом ООО «ЖБИ-36».

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В силу положений статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Вышеуказанные правовые нормы в их взаимосвязи предполагают обязанность единоличного исполнительного органа общества обеспечить сохранность всех документов общества, а в случае смены единоличного исполнительного органа – передать вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества печать, учредительные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а также иную документацию общества.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, в силу статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий совершения или несовершения им соответствующих процессуальных действий. 

Представленными сторонами доказательствами подтверждается факт прекращения полномочий ФИО2 как директора общества.

Вместе с тем доказательства передачи ответчиком сведений и документов, касающихся деятельности ООО «ЖБИ-36» в соответствии с уточненными исковыми требованиями общества, суду не представлено.

В этой связи суд также отмечает отсутствие доказательств исполнения решения и дополнительного решения суда по делу № А14-9739/2022 в период с дат их принятия по дату рассмотрения настоящего спора по существу.

Доводы возражений ответчика относительно обоснованности указанного истцом объема истребуемой от ответчика документации подлежат отклонению судом с учетом как отсутствия доказательств исполнения судебных актов по вышеуказанному делу, так и вывода суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы ФИО2 о том, что доказательств фактического отсутствия запрашиваемых документов у ООО «ЖБИ-36», суду не представлено.

К представленным ответчиком документам, свидетельствующим о направлении ООО «ЖБИ-36» 30.06.2022 копий документов ФИО13, с учетом положений статей 16, 69 АПК РФ суд относится критически как противоречащим установленным судами по делу № А14-9739/2022, рассмотренному после указанной даты, фактическим обстоятельствам и выводам судов первой и апелляционной инстанций. 

Вместе с тем, учитывая предмет спора, факт направления копий документов не освобождает ответчика как бывшего директора от обязанности передачи их подлинников своему правопреемнику, в том числе, поскольку отсутствие подлинников соответствующих документов может повлечь неблагоприятные последствия для общества как правового, так и финансового (имущественного) характера.

Представитель ответчика в судебном заседании 10.10.2023 указывал на то, что имеющиеся у ФИО2 документы, касающиеся деятельности ООО «ЖБИ-36», в том числе, но не исключительно, печать общества и USB-flash накопитель, лежали у ФИО2 в его машине и были утеряны. Позже в этом же заседании он указывал на то, что поиск документов ФИО2 продолжается, что документы были украдены, однако об этом в правоохранительные органы ФИО2 не заявлял, так как взлома не было, на что указал в заседании 16.10.2023, отметив также, что документов и сведений, об обязании передачи которых заявлено истцом, ФИО2 не обнаружено.

При этом суд отмечает, что судом апелляционной инстанции по делу № А14-9739/2022 отклонены как несостоятельные доводы апелляционной жалобы ФИО2 в части указания на то, что документация ООО «ЖБИ-36» находится по месту нахождения общества и оставлена им в офисе предприятия по месту его нахождения.

Таких доказательств не представлено ФИО2 и при рассмотрении настоящего дела (статьи 9, 65 АПК РФ).

В целом суд находит доводы ФИО2 противоречивыми, поскольку в отзыве на иск он указывает на то, что истцом не доказано, что в период осуществления им полномочий генерального директора ООО «ЖБИ-36» документы хранились не по месту нахождения общества и после смены директора документы были перемещены им в иное место. Вместе с тем, в отзыве он указывает, что документы общества им утеряны, что подтвердил и его представитель в заседании, отмечая также, что они были украдены.  

Доводы ответчика относительно передачи части документов действующему генеральному директору ООО «ЖБИ-36», поскольку были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в отношений сведений, касающихся ООО «ЖБИ-36», и истцом часть из них предоставлена в материалы настоящего дела, подлежат отклонению как бездоказательные. При этом суд отмечает представление в материалы дела лишь копий документов.

Суд учитывает то обстоятельство, что ответчик не представил доказательств и аргументированных пояснений, касающихся принципиального наличия или отсутствия в обществе истребуемых у него документов из заявленного истцом перечня.

Учитывая, что в силу положений ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативно-правовых актов, именно на руководителя организации возложена обязанность по обеспечению надлежащего хранения документации общества и её передачи новому руководителю, суд приходит к выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств надлежащего выполнения указанной обязанности (передача документации и сведений, в том числе на USB-flash или иных накопителях, позволяющих хранить и обрабатывать информацию).

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 по делу № А56-1486/2010).

В связи с изложенным суд полагает заявленные исковые требования в части обязания передать документацию и информацию, касающиеся деятельности общества, вновь назначенному генеральному директору подлежащими удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о присуждении денежных средств в случае неисполнения судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно разъяснениями, данным в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

С учетом изложенного, принципа равноправия сторон в арбитражном процессе и необходимости соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, суд считает, что оснований для отказа в удовлетворении заявления ООО «ЖБИ-36» о взыскании денежной компенсации за неисполнение судебного акта не имеется. 

Вместе с тем, заявленный истцом размер судебной неустойки с учетом объема истребуемой документации, возможных негативных последствий для истца, суд считает чрезмерным. В связи с чем, в случае неисполнения решения суда в установленный судом срок надлежит взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ЖБИ-36» судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, но не более 300000 руб. в общей сумме.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленный иск подлежит оплате государственной пошлиной в сумме 6000 руб. Определением суда от 20.07.2023 ООО «ЖБИ-36» была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до окончания рассмотрения дела по существу, но не более чем на 1 год. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны. 

С учетом предоставления истцу отсрочки по уплате государственной пошлины и удовлетворения заявленных исковых требований на основании статьи 110 АПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать 6000 руб. государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 9, 65, 69, 70-71, 110, 112, 167-171, 180-181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО2 (г. Воронеж) в течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать по акту приема-передачи генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) информацию (сведения на носителях) и оригиналы следующих документов, касающихся деятельности ООО «ЖБИ-36», за период с 01.01.2018 по 02.03.2023, в том числе:

1. Внутренние документы общества:

 протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных), в том числе о назначении единоличного исполнительного органа, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

 иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

 все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;

 бюллетени для голосования, а также доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

 извещения, направленные в адрес участников общества;

 список аффилированных лиц общества;

 информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;

 сведения о размере начисленных и выплаченных участникам общества дивидендов;

 перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;

 устав общества со всеми изменениями и дополнениями;

 положение об организации документооборота и приказ об его утверждении, приказа об утверждении учетной политики;

1.12. годовые отчеты генерального директора, предусмотренные пунктом 8.5.5 устава общества;

2. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

 договоры (контракты) по всем видам деятельности общества, (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, спецификации, акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, транспортные накладные, доверенности на передачу и/или получение товара, иные товаросопроводительные документы и т.п., акты сверок, в том числе по контрагентам: АО «Страховая бизнес группа», Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры», ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО9, ФИО2, ФИО10, ОАО «Гостиница «Белград», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Альпина», ООО «Ацетилен», ООО «Бланк дизайн», ООО «Воронеж-Пласт», ООО «Воронежкапталстрой», ООО ВСБ-Транспорт», ООО «Газета Камелот», ООО «Геоцентр», ООО «Главспецстрой», ООО «Крафт», ООО «Лонг», ООО «М-Полимер», ООО «М-Траст», ООО «Монолитсервис», ООО «Нерудгарант», ООО «Промтехстрой», ООО «Регион-сталь», ООО «Строительное оборудование», ООО «Стройтехпроект», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Формматериалы», ООО «Проектно-творческая мастерская «Архитектура», ООО ТД ПРОТЭК Металлоснабжение», ООО Фирма «Реставрация», ООО «АвоцентрГаз», ООО «Деловой центр Икар», ООО «Исторический отель Советский», ООО «Камелот Партнер», ООО «Крона-95», ООО «Мастер-Трейд», ООО «Рекламный отдел», ООО «трансНефтьТрейд», ООО «ТСИ», ООО «Юпитер», договор аренды №А-12071/22 с ООО «Гейзер», договор лизинга № 123/16-ВРН от 11.04.2016 с ООО «Балтийский лизинг», договор аренды № 1 от 01.03.2019 с ООО «ЗБИ-12»);

 сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;

 расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

 расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:

 расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);

 документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

 налоговые декларации по всем налогам, уплаченных обществом;

3.4. годовые отчеты, бухгалтерские балансы, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы), все справки и приложения к балансу, пояснения и пояснительные записки;

 аудиторские заключения;

 заключения ревизора;

 отчеты о движении денежных средств;

 отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровкой строк отчета);

3.9. отчеты об изменениях капитала;

 документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (решения налоговых органов о зачете);

 документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения);

 сведения о выбранном налоговом режиме;

 приказ (положение) об утверждении учетной политики;

 документы, подтверждающие уплату обществом страховых взносов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения).

4. Документы об имуществе общества и его стоимости:

 расшифровка счетов бухгалтерского учета, в том субсчетов;

 документы, подтверждающие права общества на размещение постоянно-действующего исполнительного органа (в том числе договор аренды нежилого помещения от 11.01.2021 с ФИО11, ФИО12);

 расшифровки строк бухгалтерского баланса;

 расшифровки строк отчета о прибылях и убытках;

 расшифровки строк отчета об изменениях капитала;

 расшифровки строк отчета о движении денежных средств;

 кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

4.8. документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (договор купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним, сведения о наличии арестов, залогов, сведения о пробеге, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование);

4.9. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, контрагента, даты платежа, суммы;

 инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов и товарно-материальных ценностей;

 справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

 документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной, остаточной стоимости,начисленной амортизации;

 сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов с указанием по каждому объекту учета;

 список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств;

 регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 в разрезе субсчетов контрагентов;

 кассовые книги (книга покупок и книга продаж);

 главная бухгалтерская книга.

5. Документы, касающиеся работников общества:

 своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества, авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

 список сотрудников, штатное расписание общества с изменениями и дополнениями, сведения о выданных доверенностях

локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

 приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, генерального директора, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;

 трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

 сведения о результатах аттестации рабочих мест;

 должностные инструкции работников.

6. Документы, касающиеся споров общества с третьими лицами:

 перечень всех существующих и рассмотренных исков, судебных дел, претензий, административных и иных разбирательств, касающихся деятельности общества со всеми документами (исковые заявления, отзывы, заявления, ходатайства, судебные и иные акты по результатам рассмотрения дел и другое);

 заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления.

7. Иные документы и сведения:

7.1. базы "1С Предприятие", "1С Бухгалтерия", любые иные базы данных по ведению учета общества на электронном носителе (USB-flash накопитель).

В случае неисполнения решения суда в установленный 10-дневный срок взыскать с ФИО2 (г. Воронеж) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, но не более 300000 руб. в общей сумме.

Взыскать с ФИО2 (г. Воронеж) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья                   М.А. Булгаков