АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-27190/2019

25 мая 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2020 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), далее – истец, 

к ФИО2, далее – ответчик, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4, ФИО5, общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ОЛТОС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ-ФОРТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТИТАНИКУМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО6 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 307663024900010), общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕГАНТ ПЛЮС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АТЕЛЬЕ ФАСАДОВ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЛЕСНОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО7 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 314450818100034), общество с ограниченной  ответственностью "ЭЛЕВЕЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ - ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АКВА-СЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ БЮРО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), кооператив "КЕДР" ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО8 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306967213100016), индивидуальный предприниматель ФИО9 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315662300007362), общество с ограниченной ответственностью АТРИУМ+ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО10 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315784700140489), общество с ограниченной ответственностью "АЛГОЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО11 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 313667101000024), общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОЛЮКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТЗК-КРИГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АНИОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДОМВЕНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО12, ФИО13, ФИО14,

о взыскании денежных средств в размере 3 611 781 руб. 54 коп., 

при участии в судебном заседании от истца: ФИО15, представитель по доверенности № 12 от 22.05.2019; 

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Отводов составу суда не заявлено. 

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчику с требованием о взыскании убытков в размере                3 611 781 руб. 54 коп. Также истец просит взыскать расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче искового заявления, в размере 41 059 руб. 00 коп. 

Определением от 26.06.2019 в порядке, установленном статьями 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

Во исполнение определения суда от истца поступили документы, приобщены к материалам дела. Суд по реестру обозрел оригиналы документов, представленных истцом, реестр приобщен к материалам дела. От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ответчик не возражал. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. 

Рассмотрев материалы дела, суд по собственной инициативе на основании ст. 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ОЛТОС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ-ФОРТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТИТАНИКУМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО6 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 307663024900010), общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕГАНТ ПЛЮС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АТЕЛЬЕ ФАСАДОВ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЛЕСНОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 314450818100034), общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВЕЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ - ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АКВА-СЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ БЮРО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), кооператив "КЕДР" ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 4 1245702939_9267677 индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306967213100016), индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315662300007362), общество с ограниченной ответственностью АТРИУМ+ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО10 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315784700140489), общество с ограниченной ответственностью "АЛГОЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО11 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 313667101000024), общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОЛЮКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ТЗК-КРИГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "АНИОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДОМВЕНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

Определением от 03.08.2019 дело назначено к судебному разбирательству. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, в том числе, подтверждающих направление копии искового заявления третьим лицам. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. 

От истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). Суд, рассмотрев данное ходатайство, его удовлетворил на основании ст. 51 АПК РФ и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

От ответчика поступил отзыв, приобщен к материалам дела. 

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в целях ознакомления с вновь поступившими в материалы дела документами. Истец не возражал. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

От третьего лица - индивидуального предпринимателя ФИО6, поступило информационное письмо. Приобщено к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДОМВЕНТ", поступили пояснения. Приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ОЛТОС", поступили пояснения. Приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "АКВАСЕРВИС", поступили пояснения. Приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ БЮРО", поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ БЮРО", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью АТРИУМ+, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТЗККРИГ", поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ", поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВЕЛ" поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - индивидуального предпринимателя ФИО10, поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ", поступили объяснения, приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР", поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. От третьего лица - кооператива "КЕДР" ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

Определением от 20.09.2019 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ответчик возражал. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. Суд по реестру обозрел оригиналы документов, представленных истцом, реестр приобщен к материалам дела. От истца поступили письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ, приобщены к материалам дела. 

От ответчика поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО12. Истец не возражал. Суд, рассмотрев данное ходатайство, его удовлетворил на основании ст. 51 АПК РФ и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО12. 

От третьего лица - ФИО3, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 17.10.2019. 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

От истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО13. 

Суд, рассмотрев данное ходатайство, его удовлетворил на основании ст. 51 АПК РФ и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО13. 

От истца поступило ходатайство об истребовании доказательств, которое принято судом к рассмотрению. Определением от 24.10.2019 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. Суд по реестру обозрел оригиналы документов, представленных истцом, реестр приобщен к материалам дела. Оригиналы документов после обозрения возвращены представителю истца. 

От третьего лица - ФИО12, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - ФИО12, поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

От третьего лица - ФИО13, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - ФИО13, поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - ФИО4, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - ФИО5, поступил отзыв, приобщен к материалам дела. От третьего лица - ФИО5, поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Определением от 26.11.2019 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. Истцом представлены оригиналы по реестру. После обозрения оригиналы документов возвращены представителю истца, реестр приобщен к материалам дела. От ответчика поступили пояснения, приобщены к материалам дела. 

От ответчика поступило ходатайство об объединении дела № А60- 27190/2019 с делом № А60-67173/2019 в одно производство для их совместного рассмотрения. 

От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ - ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА", поступил отзыв. Приобщен к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ - ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙЛЕСНОЙ", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕГАНТ ПЛЮС", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОЛЮКС", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - индивидуального предпринимателя ФИО11, поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТИТАНИКУМ", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. К указанному ходатайству приложены документы, которые приобщены к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АТЕЛЬЕ ФАСАДОВ", поступило уведомление, в котором указывает, что о судебном разбирательстве по делу № А60-27190/2019 извещен, факт реализации на общую сумму 332 912 руб. 08 коп., оплаченную истцом, подтверждает. Уведомление приобщено к материалам дела. От третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА", поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

Определением от 24.12.2019 судебное разбирательство дела отложено. 

Ответчик поддержал заявленное ранее ходатайство об объединении настоящего дела с делом № А60-67173/2019 в одно производство для их совместного рассмотрения. В обоснование заявленного ходатайства ответчик указывает, что предметом исковых требований в названных делах является взыскание убытков общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", причиненных незаконными действиями бывшего директора ФИО2. Ответчик полагает, что дела являются однородными, связанными между собой по основаниям возникновения заявленных требований и представленным доказательствам. Ссылается на идентичность лиц, участвующих в деле. 

Истец возражал против объединения дел в одно производство. 

Рассмотрев с удалением в совещательную комнату ходатайство ответчика об объединении дел в одно производство для их совместного рассмотрения, суд пришел к следующим выводам. В соответствии с ч. 2, 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. Как следует из указанных норм, объединение в одно производство для совместного рассмотрения однородных дел с одинаковым кругом участвующих в них лиц является не обязанностью, а правом суда, которое он может использовать при наличии процессуальной целесообразности объединения дел. По общему правилу, соединение исковых требований в одно производство допустимо в тех случаях, когда по характеру требований, их взаимосвязи, наличию общих доказательств будет выявлена возможность более быстрого и правильного разрешения спора, то есть объединение дел в одно производство преследует цель процессуальной экономии и ускорения рассмотрения возникшего спора. Наряду с этим, при объединении дел арбитражно-процессуальное законодательство устанавливает обязательное требование - однородность дел. Под однородностью следует понимать совпадение основания возникновения обязательства и избранного способа защиты нарушенных прав, а также полное совпадение лиц, участвующих в деле. При решении вопроса о соединении нескольких требований необходимо учитывать, что они должны иметь схожие юридические факты, лежащие в основе исков (основания возникновения), соотноситься между собой (когда удовлетворение одного требования невозможно без удовлетворения другого), а также совпадать в конкретных доказательствах. Учитывая, что в делах № А60-27190/2019 и № А60-67173/2019 основаниями возникновения убытков являются различные фактические обстоятельства, удовлетворение одного требования возможно без удовлетворения другого. Наличие взаимной связи дел, в том числе по составу лиц, участвующих в деле, категории спора, не является безусловной причиной при решении вопроса об объединении арбитражных дел в одно производство положительно. Объединение дел в одно производство может иметь место в тех случаях, когда по характеру требований, их взаимосвязи, наличию общих доказательств будет выявлена возможность более быстрого и правильного разрешения спора. Каких-либо доказательств того, что совместное рассмотрение дел приведёт к более быстрому и правильному рассмотрению дела, доказательств в обоснование возможности возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов по указанным делам, ответчиком в материалы дела не представлено. Раздельное рассмотрение дел не влечёт для лиц, участвующих в деле, негативных правовых последствий, нарушение прав лиц, участвующих в деле, не препятствует дальнейшему рассмотрению дел и не лишает лиц, участвующих в деле, права на судебную защиту. Принимая во внимание изложенное выше, учитывая, что объединение дел – право суда, суд счел нецелесообразным объединение указанных заявителем ходатайства дел в одно производство, не усмотрев в настоящем случае возможности более быстрого и правильного разрешения спора. В связи с чем суд отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика об объединении дел в одно производство для их совместного рассмотрения. 

От ответчика поступило ходатайство об истребовании доказательств в Федеральном государственном бюджетном учреждении "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ". Истец возражал против удовлетворения ходатайства. В силу ст. 66 АПК РФ удовлетворение данного ходатайства является правом, а не обязанностью суда. При рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд должен проверить обоснованность данного процессуального действия с учетом принципов относимости и допустимости доказательств, и при отсутствии соответствующей необходимости, вправе отказать в его удовлетворении. Суд, рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств в Федеральном государственном бюджетном учреждении "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ", оснований для его удовлетворения не установил, в его удовлетворении отказал. 

От ответчика поступило ходатайство об истребовании доказательств - выписки по счету общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", а также договора у третьего лица - ФИО3. 

Истец возражал против удовлетворения ходатайства. 

Суд, рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств, в его удовлетворении отказал по доводам, изложенным выше. 

Определением от 27.01.2020 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела приложения к объяснениям. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документ приобщен к материалам дела.

Определением от 26.02.2020 судебное разбирательство дела отложено. 

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. Документы приобщены к материалам дела. 

Истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО14. Суд, рассмотрев данное ходатайство, его удовлетворил на основании ст. 51 АПК РФ и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО14. 

Также истец устно просил запросить у отдела ЗАГС Администрации города Лесной Свердловской области сведения о регистрации и расторжении брака ФИО14 и ФИО2 Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 66 АПК РФ, о чем вынесено отдельное определение. 

Определением от 18.03.2020 в связи с привлечением к участию нового третьего лица, необходимостью истребования доказательств судебное разбирательство дела отложено. 

Далее, определением от 23.03.2020 судебное разбирательство дела в силу постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года отложено. 

От Отдела ЗАГС Администрации г. Лесного Свердловской области поступили доказательства, истребованные судом. Приобщены к материалам дела. 

Определением от 28.04.2020 производство по делу приостановлено  в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821, а также с целью недопущения нарушения процессуальных прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, в том числе на доступ к правосудию, в условиях сложившейся ситуации, принимая во внимание невозможность проведения судебного заседания.

Определением от 29.04.2020 по ходатайству истца приняты обеспечительные меры. 

От истца поступило ходатайство о возобновлении производства по делу.

Определением суда от 13.05.2020 производство по делу возобновлено и назначено судебное заседание.  

Третьим лицом – ФИО14, заявлено о необходимости отмены обеспечительных мер. Ходатайство принято судом к рассмотрению, назначено  судебное заседание в порядке ст. 97 АПК РФ. 

Определением от 18.05.2020 в отмене обеспечительных мер отказано. 

Суд заслушал пояснения истца по существу заявленных требований.

Истец исковые требования поддерживает.  

Ответчик с иском не согласен, просит в иске отказать, по основания, изложенным в представленных отзыве, дополнениях, объяснениях.   

Рассмотрев материалы дела, суд   

 

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что ФИО2 являлся директором общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" в период с 07.02.2012 (Решение учредителей № 6 от 07.02.2012) по 31.01.2019 (Протокол общего собрания участников № 3/2019 от 23.01.2019), а также является участником данного общества, с 20.07.2018 владеет долей 20% номинальной стоимостью 2000 руб., до указанной даты владел долей 24% уставного капитала номинальной стоимостью 2400 руб.

Обществу с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" принадлежат на праве собственности:

- нежилое здание, назначение: общественное питание, адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Островского, д. 1А, общая площадь 804 кв. м, запись регистрации 66-66-34/010/2011-381; 

- нежилое здание, площадь общая 775,5 кв. м, адрес: г. Полевской Свердловской области, микрорайон Зеленый бор-2, д. 34А, запись регистрации 66-66-21/668/2012-936.

Основным видом деятельности общества является сдача в аренду на договорной основе указанного недвижимого имущества, иной экономической деятельности общество не осуществляет. Иного вывода из материалов делда не следует. 

Ссылаясь на выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № 17-12/62894 от 06.03.2019 за период с 01.01.2016 по 31.10.2018, истец указал, что из отчета о движении денежных средств следует, что в период с 17.05.2016 по 30.12.2016 общество "ЭВЕРЕСТ" расходовало денежные средства для приобретения товаров и услуг, не связанных с экономической деятельностью общества и не получало встречного исполнения по сделкам, связанным с расходованием денежных средств общества.

Согласно документам инвентаризации имущества и обязательств общества, проведенной в марте 2019 года в связи со сменой единоличного исполнительного органа, товарно-материальных ценностей и наличных денежных средств в обществе не выявлено.   

Согласно выпискам по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с 01.01.2016 по 31.10.2018, с 01.11.2018 по 07.11.2019, а также выпискам по операциям по лицевому счету за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2019 по 08.11.2019 иных поступлений денежных средств, кроме платежей от арендаторов недвижимого имущества, а именно ЗАО "Торговый дом "ПРЕРЕКРЕСТОК", АО "ТАНДЕР" и ПАО "МТС", что исключает совершение денежных операций по приобретению товаров с целью их дальнейшей продажи. 

Представленным в материалы дела заключением ООО "АУДИТ-Урал" годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества, финансовые результаты его деятельности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Движения по товарам, приобретенным в 2016-2017 годах для дальнейшей реализации, не было, инвентаризация имущества в анализируемый период (2016-2018 годы) не проводилась.

При этом истец ссылается на то, что ответчиком как единоличным исполнительным органом годовое общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" по итогам 2016 года не созывалось, отчет в иной форме об итогах экономической деятельности общества за указанный период участникам не представлялся.

По расчетам истца, общая сумма денежных средств, перечисленных ответчиком с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" в пользу третьих лиц без предоставления обществу встречного исполнения и в целях, не связанных с экономической деятельностью общества, составляет 3 611 781 руб. 54 коп.  

Истец полагает, что уменьшение суммы денежных средств общества в указанном размере руководителем в результате заключённых и исполненных не в пользу общества сделок, наличие прямого интереса ответчика в обогащении за счет общества, а также уклонение от предоставления документов по этим сделкам, свидетельствуют о намеренном причинении предприятию ущерба его руководителем. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании убытков. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями   ст. 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (п. 3 ст.  53 ГК РФ), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.  Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ).  

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

Согласно п. 5 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

В п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" указано, что лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением. В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может потребовать полного возмещения ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков истцу необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда. 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности когда директор: 

- действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;

- скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

- знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом. 

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения. 

При определении интересов юридического лица следует, в частности, учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ); также необходимо принимать во внимание соответствующие положения учредительных документов и решений органов юридического лица (например, об определении приоритетных направлений его деятельности, об утверждении стратегий и бизнес-планов и т.п.). Директор не может быть признан действовавшим в интересах юридического лица, если он действовал в интересах одного или нескольких его участников, но в ущерб юридическому лицу.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Сторонами не оспаривается и материалами дела подтверждается, что общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" занимается сдачей в аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Островского, д. 1 А Акционерному обществу  "Торговый дом "ПРЕРЕКРЕСТОК" по договору аренды № 3291 от 07.02.2014, и помещений по адресу: г. Полевской Свердловской области, микрорайон Зеленый бор-2, д. 34а Акционерному обществу "ТАНДЕР" по договору аренды № НтгФ/752/11 от 01.03.2012, получает доход от этой деятельности.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" получает доход от предоставления площадки для размещения оборудования сотовой связи по договору № D 120151313 от 01.12.2012, заключенному с ПАО "МТС". 

В анализируемый период согласно сведениям об операциях с денежными на расчетном счете заработная плата выплачивалась только ответчику как директору общества.

Решением учредителей общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" № 6 от 07.02.2012 ответчик назначен на должность директора общества.

Решением общего собрания участников общества "ЭВЕРЕСТ" от 23.01.2019 (Протокол № 3/2019 от 23.01.2019) ответчик освобожден от должности директора общества. Этим же решением на должность директора общества назначен ФИО16

Согласно Акту инвентаризации наличных денежных средств от 31.03.2019, Инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей от 31.03.2019, Инвентаризационной описи основных средств от 31.03.2019 и Акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 31.03.2019, подписанными в том числе и ответчиком, наличных денежных средств а также товарно-материальных ценностей, помимо указанных выше объектов недвижимого имущества в обществе не выявлено.      

Ответом АО "Торговый дом "ПРЕРЕКРЕСТОК" исх. № 3291-2019 от 18.09.2019 на запрос ООО "ЭВЕРЕСТ" исх. № 22 от 17.09.2019 подтверждено, что в занимаемых арендатором с 07.02.2014 нежилых помещениях по адресу: г. Полевской Свердловской области, мкр. Зеленый бор-2, д.34А работ по ремонту помещений или благоустройству прилегающей территории за счет ООО "ЭВЕРЕСТ" не производилось, ООО "ЭВЕРЕСТ", помимо объекта аренды, каких-либо материальных ценностей не передавало.

Ответом директора филиала в г. Нижний Тагил АО "ТАНДЕР" исх. № 335 от 30.09.2019 на запрос ООО "ЭВЕРЕСТ" исх. № 23 от 17.09.2019 подтверждено, что текущий и капитальный ремонт занимаемых арендатором с 01.03.2012 нежилых помещениях по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Островского, д. 1А осуществляется за счет арендатора, какого-либо имущества ООО "ЭВЕРЕСТ", помимо самого объекта аренды, в арендуемых АО "ТАНДЕР" помещениях не имеется.

Согласно Акту приема-передачи дел при смене директора от 01.02.2019, подписанному ответчиком, в перечне документов, переданных ответчиком новому директору, указаны 4 протокола общих собраний участников за период 2018-2019 г. (п. 6 Акта). Согласно протоколам общих собраний участников ООО "ЭВЕРЕСТ" № 1/2018 от 25.12.2018, № 1/2019 от 09.01.2019, № 2/2019 от 14.01.2019, № 3/2019 от 23.01.2019 вопрос об отчете о результатах финансовой деятельности общества за какой-либо период, включая 2016 год, а также вопрос об одобрении сделок, связанных с расходованием денежных средств общества, в повестках дня не указан.

Согласно п. 28, 29 указанного Акта от 01.02.2019 освобождённый от должности директора ответчик передал обществу из товарно-материальных ценностей только печать и банковскую карту.   

Письмом исх. № 7 от 15.04.2019 истцом были затребованы от ответчика объяснения по факту расходования денежных средств общества на сумму 10 897 680, 39 руб. за период с 17.05.2016 по 27.04.2018, т.е. и за анализируемый период. Согласно отчету об отслеживании, почтовое отправление, содержащее указанное требование, получено ответчиком 29.04.2019.         

В ответ на данное требование ответчик 15.05.2019 направил в адрес ООО "ЭВЕРЕСТ", а также в адрес участников общества ФИО13 и ФИО4 письма с объяснением назначения платежей, произведенных им с расчетного счета ООО "ЭВЕРЕСТ".

Согласно указанным письмам от 15.05.2019, подписанным ответчиком:

- денежные средства, уплаченные юридическим и физическим лицам, перечисленным в требовании ООО "ЭВЕРЕСТ" исх. № 7 от 15.04.2019 под № 1, 2, 4-11, 13-31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 были направлены ответчиком на приобретение строительных и отделочных материалов, а также иных материальных ценностей, которые были потрачены на строительство и благоустройство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>;

- материальные ценности, оплаченные за счет ООО "ЭВЕРЕСТ" по п.3 требования (ООО "ДНС Ритейл"), а именно смартфон (2 штуки), игровая приставка, геймпад, игра, наушники, моноблок, планшет, стиральная машина, пылесос, водонагреватель, беспроводная клавиатура были приобретены для ФИО17;

- материальные ценности, оплаченные за счет ООО "ЭВЕРЕСТ" по п.3 требования (ООО "ДНС Ритейл"), а именно память USB, стиральная машина, принтер, а также тренажер (п.12 требования, ООО "Спортмастер") были приобретены для ФИО18;

- двери по п.32 требования (ООО "АНИОН") приобретены для участника общества ФИО3 

Ответчик подпись на указанных выше документах не оспаривал. 

О фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ не заявил.

На основании данных об операциях с денежными средствами по расчетному счету ООО "ЭВЕРЕСТ", с учетом объяснений, данных ответчиком в письмах от 15.05.2019 и поступившими от третьих лиц доказательствами, за период с 17.05.2016 по 30.12.2016 с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" перечислены денежные средства на счета ответчика и третьих лиц:    

№

Получатель 

Дата платежа

№ пл/поручения/ № операции по выписке

Сумма,  руб.

Основание платежа согласно выписке с р/счета

Объяснения получателя платежа

Объяснения ответчика по поводу платежа (письмо от 15.05.19)

1.

ООО «Студия олтос»  

624200 

г. Лесной Свердл.

обл., ул. Мамина-Сибиряка, д.4А ИНН 

<

***>

ОГРН 

<

***>

18.05.16

110 / 155

150 000, 00

оплата по счету на сумму 150000,00 без НДС 

оплата за изготовление изделий из металла методом ручной ковки по  Договору подряда № 02/2016 от 18.05.16 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

23.06.16

134 / 197

100 000, 00

оплата по счету на сумму 100000,00 без НДС

25.07.16

147 / 223

100 000, 00

оплата по счету на сумму 100000,00 без НДС

всего за период:

350 000, 00

2.

ООО «Урал-Форт» 

624200, 

г. Лесной Свердл.

обл., пр-д Технический д.56 

ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>

27.05.16

112 / 161

9 100, 00

оплата счета № 48 от 27.05.2016 на сумму 9100, 00 руб. в т.ч. НДС 18% 1388, 14

уведомлено, отзыва нет

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

9 100, 00

3.

ООО «КЦ ДНС - Тюмень» 

620072 

<

...>

ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>, 

Деятельность прекращена путем присоединения 23.03.2018 года.

Правопреемник:

ООО «ДНС Ритейл», 690068 

<

...>, 

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>

27.05.16

113 / 162

29 999, 00

оплата счета № Б-0110231 от 23.05.2016 на сумму 29999, 00 в т.ч. НДС 18% - 4576,12

уведомлено, отзыва нет

смартфон (2 шт.), игровая пристав

ка, гейм-пад, игра, наушни-ки, моноблок, планшет, стиральная машина, пылесос, водонагреватель, беспроводная клавиатура приобретены по поручению ФИО17 (участник ФИО13-

на)  

память USB, стиральная машина, принтер - по поручению Малаха-тко И.И. (участник ФИО12-

на) 

29.08.16

166 / 253

23 999, 00

оплата счета № Б-0181833 от 26.08.2016 на сумму 23999, 00 в т.ч. НДС 18% - 3660, 86

29.08.16

167 / 254

65 999, 00

оплата счета № Б6-000010 от 25.08.2016 на сумму 65999, 00 в т.ч. НДС 18% - 10067,64

06.09.16

180 / 270

2 999, 00

оплата счета № Б-0188023 от 04.09.2016 на сумму 2999, 00 в т.ч. НДС 18% - 457, 47

07.09.16

186 / 277

2 090, 00

оплата счета № Б-0190164 от 06.09.2016 на сумму 2090, 00 в т.ч. НДС 18% - 318, 81

21.09.16

192 / 289

14 990, 00

оплата счета № Б-0200683 от 21.09.2016 на сумму 14990, 00 в т.ч. НДС 18% - 2286, 61

22.11.16

233 / 356

16 499, 00

оплата счета № Б-0246198 от 20.11.2016 на сумму 16499, 00 в т.ч. НДС 18% - 2516,80

28.11.16

236 / 359

41 397, 00

оплата счета № Б-0252237 от 26.11.2016 на сумму 41397, 00 в т.ч. НДС 18% - 6314,79

26.12.16

265 / 398

13 990, 00

оплата счета № Б-0276254 от 23.12.2016 на сумму 13990, 00 в т.ч. НДС 18% - 2134,07

всего за период:

211 962, 00

4.

ООО «Твоя Кровля» 620017 г. Екатеринбург, 

ул. Фронтовых бригад, д.18 Щ, оф.207, ИНН 

<

***> 

ОГРН 

<

***>, реорганизовано в ООО «Титани-кум»

15.06.2016

131 /192

71 032, 48

оплата счета-спецификации № 308 от 15.06.2016 на сумму 71032,48 в т.ч. НДС - 10835,45 

элементы кровли (лист плоский, коньки-карнизы, гибкая кровля «Шинглас Кадриль») по УПД № 158 от 10.08.16, № 191 от 31.08.16 получены ФИО19 по доверенностям № 3 от 09.08.16 и № 7 от 30.08.16

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

04.08.2016

160 / 241 

5 780, 00

оплата счета-спецификации № 463 от 04.08.2016 на сумму 5780,00 в т.ч. НДС - 881,69

30.08.2016

168 / 256

17 468, 00

оплата счета-спецификации № 529 от 30.08.2016 на сумму 17468,00 в т.ч. НДС – 2664,61

всего за период:

94 280, 48

5.

ИП ФИО6 Никола-евна,

ОГРНИП 307663024900010 

ИНН 

<

***>

16.06.16

132 / 194

56 712, 00

оплата счета № 270 от 15.06.2016 на сумму 56712,00, НДС не облагается

оплата счета на имя ФИО3 за окна и комплектующие,  по адресу: 

<

...>

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

20.09.16

191 / 288

151 296, 00

оплата счета № 300 от 16.09.2016 на сумму 151296, 00 руб. НДС не облагается

27.12.16

266 / 399

12 900, 00

оплата счета № 404 от 27.12.2016 на сумму 12900, 00 руб. НДС не облагается

всего за период:

220 908, 00

6.

ООО «Компания Металл Профиль» 125212

г. Москва, 

ул. Адмирала ФИО20, д. 29 

ОГРН 

<

***>,

 ИНН 

<

***>

08.08.16

161 / 242

36 011, 30

оплата по договору поставки по предоплате № E1U16074501 от 04.08.2016 за металлопродукцию и комплектующие в т.ч. НДС – 5493,25 

сайдинг и элементы сайдинга, получены ФИО21 по доверенности № 6 от 28.09.16 и ФИО19 по доверенности № 8 от 21.09.16

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

06.09.16

184 / 275

3 058, 60

оплата по договору поставки по предоплате № E1U16092518 от 05.09.2016 за металлопродукцию и комплектующие в т.ч. НДС – 466,57

всего за период:

39 069, 90

7.

ООО «Элегант Плюс» 

624205 г. Лесной, 

ул. Ленина, д.107, кв.19, ИНН 

<

***>

ОГРН 

<

***>

24.06.16

135 / 198

11 549, 20

оплата счета № 1087 от 30.06.2016 на сумму 11549,20, НДС не облагается

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

11 549, 20

8.

ООО «ГК «Ателье фасадов» 620058 

г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д.107А, оф.7

ИНН 

<

***> 

ОГРН 

<

***> 

19.08.16

164 / 246

328 992, 08

оплата счет-договор № 1000 от 18.08.2016 на сумму 328992,08, в т.ч. НДС – 50185,24 

отзыв преставлен 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

22.08.16

165 / 252

3 920, 00

доплата счет-договор № 1000 от 18.08.2016 на сумму 3920,00, в т.ч. НДС – 597,97

всего за период:

332 912, 08

9.

ООО «РОС электро»

620024 

<

...>-

ский, д.7 

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>

06.09.16

185 / 276

78 438, 77

оплата счета № 50461 от 06.09.2016 на сумму 78431087 от 30.06.2016 на сумму 11956,24, НДС не облагается

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

78 438, 77

10

ООО «Торговый дом Электро» 623101 

г. Первоу-

ральск Свердл.

обл., пр-т Космонавтов, д.26

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>

28.09.16

193 / 292

21 127, 05

оплата по счету № 1015 от 28.09.2016 на сумму 21127,05 в т.ч. НДС – 3222,77 

уведомлено, отзыва нет

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

05.12.16

244 / 372

2 155, 00

оплата по счету № 1070 от 02.12.2016 на сумму 2155,00 в т.ч. НДС – 328,73 

05.12.16

245 / 373

3 665, 70

оплата по счету № 1071 от 05.12.2016 на сумму 3665,70 в т.ч. НДС – 559,17 

08.12.16

260 / 388

13 057, 00

оплата по счету № 1073 от 07.12.2016 на сумму 13057,00 в т.ч. НДС – 1991,75

всего за период:

40 004,75

11

ООО «Строй-Лесной»

620205 

<

...>, ИНН 

<

***>

ОГРН 

<

***> 

31.10.16

204 / 318

380 999, 00

оплата счета № 4 от 31.01.2018 на сумму 380999,00, НДС не облагается

строительные материалы по заказу ФИО2

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

380 999, 00

12

ООО «Спортмастер», 117437 

<

...>, ком.102 ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>

02.11.16

213 / 328

26 999, 00

оплата счета № 1816/242 от 01.11.2016 на сумму 26999,00

тренажер получен ФИО18 по доверенности № 9 от 07.11.16

приобретен тренажер  для ФИО18 (участник ФИО12-

на) 

всего за период:

26 999, 00

13

ООО «Элевел» 143916 

г. Балашиха Московс-

кой обл., шоссе Вишняко-

вское, Николо-Архангель-

ский мк,22, 

ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>

02.11.16

212 / 327

137 749, 23

оплата за электротехнические товары по счету № ЭВ00-039526 от 01.11.2016 в т.ч. НДС – 21012,56

поставка электротоваров 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

137 749, 23

14

ООО «Амлайн групп» 

620049 г. Екатеринбург, 

ул. Софьи Ковалевской, д.3, оф.513, ОГРН 

<

***>  

ИНН 

<

***>, 

дата ликвидации 23.03.2018

03.11.16

214 / 329

60 416, 00

оплата счета № 628 от 03.11.2016 на сумму 60416 руб., НДС не облагается 

ООО «Амлайн групп» ликвидировано 23.03.18 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

17.11.16

228 / 350

11 699, 00

оплата счета № 647 от 16.11.2016 на сумму 11699 руб., НДС не облагается 

07.12.16

258 / 386

22 200, 00

оплата счета № 672 от 06.12.2016 на сумму 22200 руб., 00, НДС не облагается 

30.12.16

275 / 412

120 088, 00

оплата счета № 724 от 29.12.2016 на сумму 120088 руб., НДС не облагается 

всего за период:

214 403, 00

15

ИП Каргапо-

лова Е.М.,  ОГРНИП 314450818100034

ИНН 

<

***>

09.11.16

215 / 331

65 000, 00

оплата счета № 87 от 08.11.2016 на сумму 65000, 00 НДС не облагается

уведомлена, отзыва нет

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

65 000, 00

16

ООО «Акваст-

рой-ЦСБ»

620075 г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, д.22, лит. А3, оф.507, ИНН 

<

***>

ОГРН 

<

***>  

09.11.16

218 / 334

61 709, 00

оплата по счету №1523 от 09.11.2016 на сумму 61709,00, в т.ч. НДС – 9413,24

поставка электрической печи Harvia Fuga FU90, получено ФИО19

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

61 709, 00

17

ООО «Аква-Сервис»

620089 г. Екатеринбург, 

ул. Онежская, д.10 

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>

11.11.16

219 / 336

20 270, 00

оплата счета №1258 от 11.11.2016 на сумму 20270,00, НДС не облагается 

оплата за дверь стеклянную 79х189, бронза матовая, липа с прямоугольной ручкой и магнитной защелкой, 2 шт., получены ФИО19 по ТН № 1056 от 11.11.16 по доверенности

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

20 270, 00

18

ООО «Торговые системы» 

620014 г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, д.15 

ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> реорганизовано в

ООО «Торговое бюро» 

14.11.16

220 / 338

29 674, 00

оплата счет-договор № 302816 от 10.11.2016 на сумму 29674,00, НДС не облагается

оплата за диван трехместный В-100, получен ФИО19 по ТН № 82 от 07.12.16 по доверенности 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

29 674, 00

19

Кооператив «Кедр»

624205 г. Лесной Свердл.

обл., ул. Ленина, д.64 

ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>

14.11.16

221 /339

31 482, 00

предоплата по счету № 2297 от 14.11.2016 на сумму 61482,00,  НДС не облагается 

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие третьего лица

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

22.11.16

231 / 353

10 000, 00

предоплата по счету № 2297 от 14.11.2016 на сумму 79598,00,  НДС не облагается

13.12.16

261 / 391

10 000, 00

предоплата по счету № 2297 от 14.11.2016 на сумму 95848,00, НДС не облагается

15.12.16

262 / 394

44 366, 00

доплата по счету № 2297 от 14.11.2016 на сумму 95848,00, НДС не облагается

всего за период:

95 848, 00

20

ИП ФИО8 

ИНН 

<

***>

ОГРНИП 306967213100016

15.11.16

222/ 340

43 656, 00

оплата счета № 119 от 15.11.2016 на сумму 43656, 00 НДС не облагается

уведомлен, отзыва не представил 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

43 656, 00

21

ИП ФИО9 

ОГРНИП 315662300007362 

ИНН 

<

***>

15.11.16

224/ 342

110 220, 00

оплата счета № 1492 от 15.11.2016 на сумму 110220, 00 НДС не облагается

уведомлена, отзыва не представила

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

110 220, 00

22

ООО «Атриум+» 

624005 г. Лесной Свердл.

обл., ул. Ленина, д.96, кв.43 ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>

21.11.16

229 / 351

212 720, 00

оплата по договору на сумму 212720, НДС не облагается

поставка и монтаж вентиляционного оборудования на объекте ФИО2 пр.Коммунистический,8

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

212 720, 00

23

ИП ФИО10 ИНН 

<

***>

ОГРНИП 315784700140489

15.11.16

223 / 341

84 132, 53

оплата счета № EKIP02412 от 15.11.2016 на сумму 84132, 53, НДС не облагается

Керамо-

гранит, керами-

ческая плитка получил ФИО19 по доверенностям 

№ 13 от 16.11.16, 

№ 17 от 18.11.16, № 18 от 30.11.16

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

16.11.16

227 / 348

18 892, 80

оплата счета № EKIP02954 от 16.11.2016 на сумму 18982, 80, НДС не облагается

29.11.16

238 / 362

19 393, 42

оплата счета № EKIP03059 от 28.11.2016 на сумму 19393, 42, НДС не облагается

30.11.16

241 / 366

4 881, 60

Оплата счета № EKIP03064 от 29.11.2016 на сумму 4881, 60, НДС не облагается

всего за период:

127 300, 35

24

ООО «Алгол» 117342 

<

...>,  эт.2 пом.XI к.69, оф.113

ИНН 

<

***> 

ОГРН 

<

***>

24.11.16

234 / 357

75 303, 00

за светильники по счету № ALG00046715 от 23.11.2016 в т.ч. НДС – 11486,90

уведомлено, отзыва нет

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

75 303, 00

25

ООО «Деловые линии» 

<

...> ИНН 

<

***>

ОГРН 

<

***> 

29.11.16

237 / 361

1 420, 00

услуга по организации доставки груза по счету № 16-02442186868 от 28.11.2016 в т.ч. НДС – 202,12

перевозка сборного груза: 2 места, вес 23 кг, груз выдан ООО «Эверест»

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

1 420, 00

26

ИП ФИО11 

ОГРНИП 313667101000024 

ИНН 

<

***>

29.11.16

239 / 363

61 832, 00

оплата счет-спецификация на оплату № 2460 от 29.11.2016 на сумму 61832, 00 НДС не облагается

межкомнатные двери и фурнитура к ним, получены по накладным №№ 2288, 2289 от 05.12.2016 и № 2339 от 12.12.2016 ФИО19 по доверенности № 21 от 02.12.16. 

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

30.11.16

240 / 365

22 336, 00

оплата счет-спецификация на оплату № 2461 от 29.11.2016 на сумму 22336, 00 НДС не облагается

06.12.16

247 / 375

2 160, 00

оплата счет-спецификация на оплату № 2527 от 05.12.2016 на сумму 2160, 00 НДС не облагается

всего за период:

86 328, 00

27

ООО «Евролюкс» 620104

<

...>/15 ИНН 6671052350ОГРН

<

***> 

30.11.16

242 / 367

22 276, 00

оплата счета № 1324 от 29.11.2016 на сумму 22276,00,  НДС не облагается

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

 22 276, 00

28

ООО «Столы и стулья» 

620137 г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, 5, ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, дата ликвидации: 20.09.2017 года

01.12.16

243 / 370

23 760, 00

оплата счета № 162 от 30.11.2016 на сумму 23760,00 руб., НДС не облагается

ООО «Столы и стулья» ликвидировано 20.09.17

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

23 760, 00

29

ООО «Капитал» 620036 

<

...> ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> 

05.12.16

246 / 374

26 770, 47

Оплата счета № 2890 от 5.12.2016 на сумму 26770,47, в т.ч. НДС – 4083,63

уведомлено, отзыва нет

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

26 770, 47

30

ООО «ТЗК-КРИГ» 

620135 г. Екатеринбург, п-т Космонавтов, д.62, кв100 

ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>

07.12.16

259 / 387

113 652, 00

оплата счета № 2593 от 05.12.2016 на сумму 113652,00, в т.ч. НДС – 17336,75

плитка керамическая получена ФИО19 по доверенности

 № 24 от 07.12.16

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

113 652, 00

31

ООО «Анион» 620102

г. Екатеринбург, 

ул. Гурзуфская, д.15, оф.15, 

ИНН 

<

***> 

ОГРН 

<

***> 

27.12.16

267 / 400

247 839, 31

оплата по заказу клиента 1316 от 23.12.2016 на сумму в т.ч. НДС – 37805,96

уведомлено, отзыва нет

Двери приобретены по поручению 

ФИО3

всего за период:

247 839, 31

32

ООО «Эффективная Энергетика» 198216 

<

...>

 ИНН 

<

***> 

ОГРН  

<

***>

29.12.16

271 / 405

21 000, 00

оплата счета № 0000-002143 от 28.12.2016 на сумму 21000, 00 НДС не облагается

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие третьего лица

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

21 000, 00

33

ООО «ПК Домвент» 195279 

<

...>, пом.31-Н, оф.407 ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> 

30.12.16

270 / 406

28 660, 00

оплата счета № 403 от 20.12.2016 на сумму 28660, 00 НДС не облагается

поставка вентклапанов в кол-ве 10 шт., получены ФИО22 14.01.17

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

28 660, 00

34

ИП ФИО2, 624205      г. Лесной Свердловской обл. ИНН 

<

***>

ОГРНИП 309663011100010 

17.05.16

106/ 151

50 000, 00

оплата за продукты питания, сумма 50000,00 без НДС

на строительство и благоустройство жилого дома: 

г. Лесной

всего за период:

50 000, 00

Итого:

3 611 781, 54 руб.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 66/034/501/2019-1090, № 66/034/501/2019-1092 и № 66/034/501/2019-1087 от 26.09.2019, а также договорам купли-продажи недвижимого имущества от 23.11.2018 и от 05.03.2019, заключенным ответчиком с ФИО23, право собственности на жилой дом было 30.10.2018 зарегистрировано за ответчиком. 

Запись о регистрации права собственности на указанный объект недвижимого имущества за № 66:54:0101014:397-66/034/2018-1 произведена на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 66-316-101-2016 от 21.06.2016, выданного ответчику Управлением по архитектуре и градостроительству городского округа "город Лесной" и заключенного ответчиком Договора аренды земельного участка № 358 от 21.10.2013, дата регистрации 14.11.2013, номер регистрации договора 66-66-34/671/2013-562.

Впоследствии ответчик распорядился правами на указанное имущество, созданное с использованием денежных средств общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", продав 23.11.2018 по договору купли-продажи квартиру по проспекту Коммунистический в г. Лесном Свердловской области за 3 412 000, 00 руб., 1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение площадью 9,7 кв. м в этом же доме за 55 000, 00 руб., а также 05.03.2019 продав 1/2 доли в праве собственности на квартиру в этом же доме за 360 000, 00 руб.          

Таким образом, суд считает доказанным, что ответчик, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", действовал при наличии явного конфликта между своими личными интересами и интересами данного юридического лица, а также, что ответчик знал о том, что его действия на момент совершения не отвечали интересам юридического лица, поскольку повлекли уменьшение имущества истца, т.е. причинение реального ущерба (ч. 2 ст. 15 ГК РФ).

Заключением ООО «АУДИТ-Урал» по вопросу достоверности бухгалтерского учета и отчетности общества "ЭВЕРЕСТ" подтверждено, что годовая бухгалтерская отчетность за представленные на проверку периоды (2016 - 2018 годы) не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "ЭВЕРЕСТ", финансовые результаты его деятельности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».      

В частности, аудиторами по разделам бухгалтерской отчетности ООО "ЭВЕРЕСТ" отмечено, что: 

- учет основных средств: при сверке данных бухгалтерского учета и отчетности выявлено, что ни один из объектов не состоит на балансе ООО "ЭВЕРЕСТ", по счету 01 "основные средства", в балансе по сроке "Материальные внеоборотные активы" нет сумм, приобретенное имущество не поставлено на баланс общества;

- учет материально-производственных запасов: согласно данным бухгалтерской программы приобретались, в основном, строительные материалы, первичные документы на приобретение и списание материалов не предоставлены, в виду чего подтвердить правомерность понесенных расходов, аудиторы не смогли;

- учет товарных запасов: движения по товарам, приобретенным в 2016-2017 годах для дальнейшей реализации, не было, инвентаризация имущества в анализируемый период (2016 -2018 годы не проводилась);

- расчеты с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности: первичные документы на основную массу товаров, приобретенных в анализируемый период отсутствуют;

- расчеты с учредителями: либо не верно произведены записи по счету, либо занесены не тому контрагенту (ПАО "Уралтрансбанк");

- соответствие отчетности требованиям законодательства: ни по одной статье данные бухгалтерского баланса не соответствуют данным учета.

Согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2019 по делу № А60-46229/2019, судом частично удовлетворены исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО2 (ИНН 

<

***>) о возложении на ответчика обязанности передать истцу оригиналы первичных учетных документов, а именно: договоры, соглашения, накладные, универсальные передаточные документы, счета, акты передачи, являющиеся основанием расходования денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу лиц, перечисленных в приведенной выше таблице, а именно: 1) ООО «Студия олтос», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Мамина-Сибиряка, д.4А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 2) ООО «Урал-Форт», адрес: г. Лесной Свердловской области, пр-д Технический, д.56, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 3) ООО «КЦ ДНС - Тюмень», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 4) ООО «Твоя Кровля», адрес: г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Газетная, оф.77А, оф. 113, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 5) Индивидуальный предприниматель ФИО6, адрес: г. Лесной Свердловской области, ОГРНИП 307663024900010, ИНН 

<

***>; 6) ООО «Компания Металл Профиль», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 7) ООО «Элегант Плюс», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, 107-19, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 8) ООО «ГК «Ателье фасадов», адрес: 

<

...> Д.47А, оф.22, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 9) ООО «РОС электро», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 10) ООО «Торговый дом Электро», адрес: г. Первоуральск Свердловской области, пр-т Космонавтов, д.26, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 11) ООО «Строй-Лесной», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Мира, д.32 пом. 353, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 12) ООО «Спортмастер», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 13) ООО «Элевел», адрес: г. Балашиха Московской области, шоссе Вишняковское, Николо-Архангельский мк, 22, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 14) ООО «Амлайн групп», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 15) Индивидуальный предприниматель ФИО7, ОГРНИП 314450818100034, ИНН 

<

***>; 16) ООО «Аквастрой-центр строительства бассейна», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 17) ООО «Аква-Сервис», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 18) ООО «Торговые системы», адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 15, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 19) Кооператив «Кедр», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д.64, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 20) Индивидуальный предприниматель ФИО8, ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306967213100016; 21) Индивидуальный предприниматель ФИО9, ОГРНИП 315662300007362, ИНН 

<

***>; 22) ООО «Атриум+», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, 96-43, ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>; 23) Индивидуальный предприниматель ФИО10, ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315784700140489; 24) ООО «Алгол», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 25) ООО «Деловые линии», адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 26) Индивидуальный предприниматель ФИО11, ОГРНИП 313667101000024, ИНН 

<

***>; 27) ООО «Евро-Люкс», адрес: 

<

...>/15, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 28) ООО «Столы и стулья», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 29) ООО «Капитал», адрес: г. Екатеринбург, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 30) ООО «ТЗК-КРИГ», адрес: г. Екатеринбург, п-т Космонавтов, 62- 100, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 31) ООО «Анион», адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 32) ООО «Эффективная Энергетика» 

<

...> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 33) ООО «ПК Домвент» 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 34) Индивидуальный предприниматель ФИО24, ОГРНИП 315595800043412, ИНН 

<

***>; 35) ООО «Семерка», адрес: г. Лесной Свердловской области, пр-т Коммунистический, 34-15 ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 36) ООО «ТСК Альянс», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 37) ООО «Современные технологии», адрес: г. Москва, поселение Десеновское, 

<

...> ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 39) МУП «Самоцвет», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д.72а, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 40) ООО «Дизант», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 41) Индивидуальный предприниматель ФИО2, адрес: г. Лесной Свердловской области, ИНН 

<

***>, ОГРНИП 309663011100010; 42) ООО «Ураловощальянс», г. Лесной Свердловской области, Хвойный пр-д, д.72, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

Перечень контрагентов ООО "ЭВЕРЕСТ", приведенный в резолютивной части решения Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2019 по делу №А60-46229/2019, за исключением 34) Индивидуальный предприниматель ФИО24, ОГРНИП 315595800043412, ИНН 

<

***>; 35) ООО «Семерка», адрес: г. Лесной Свердловской области, пр-т Коммунистический, 34-15 ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 36) ООО «ТСК Альянс», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 37) ООО «Современные технологии», адрес: г. Москва, поселение Десеновское, 

<

...> ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 39) МУП «Самоцвет», адрес: г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д.72а, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 40) ООО «Дизант», адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и 42) ООО «Ураловощальянс», г. Лесной Свердловской области, Хвойный пр-д, д.72, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> идентичен перечню лиц, получивших в 2016 году денежные средства общества "ЭВЕРЕСТ" по сделкам, совершенным ответчиком.

Согласно объяснениям истца судебный акт по делу № А60-46229/2019 ответчиком не исполнен, в связи с чем 23.04.2020 Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60-46229/2019 выдан исполнительный лист. 

Ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств, опровергающих приведенные истцом доказательства, не представлено.    

В представленном отзыве ответчик отрицал факт отсутствия встречного исполнения от третьих лиц в виде товаров и услуг, указывал на то обстоятельство, что все сделки, перечисленные в исковом заявлении в установленном законом порядке не оспорены, недействительными не признаны. 

Высказанный ответчиком довод суд считает несостоятельным, поскольку на основании п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" удовлетворение требования о взыскании с директора убытков не зависит от того, имелась ли возможность возмещения имущественных потерь юридического лица с помощью иных способов защиты гражданских прав, например, путем применения последствий недействительности сделки, истребования имущества юридического лица из чужого незаконного владения, взыскания неосновательного обогащения, а также от того, была ли признана недействительной сделка, повлекшая причинение убытков юридическому лицу. 

Избранный истцом способ защиты нарушенного права соответствует ст. 12 ГК РФ.  

Кроме того, суд отмечает, что оспаривание обществом "ЭВЕРЕСТ" сделок после прекращения полномочий директора ФИО2 было существенно затруднено самим ответчиком. Как указывалось выше, до настоящего времени ответчик удерживает документы, связанные с обстоятельствами причинения убытков истцу, что подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2019 по делу № А60-46229/2019. 

Далее, ответчиком посредством системы "Мой арбитр" представлены пояснения по исковому заявлению, в котором указано, что все участники ООО "ЭВЕРЕСТ", кроме самого ответчика, являются номинальными, что им ежемесячно предоставлялись отчеты о результатах деятельности общества, а также что имущество за счет денежных средств истца приобреталось им для реальных владельцев долей в уставном капитале ООО "ЭВЕРЕСТ".

Доводы ответчика о предоставлении участникам ООО "ЭВЕРЕСТ" информации о совершенных им сделках, причинивших убытки обществу не подтверждены допустимыми доказательствами.

Ссылка на то, что участники ФИО13, ФИО12, ФИО3 и ФИО4 являются номинальными владельцами долей в уставном капитале не нашла подтверждения в материалах дела, а кроме того, не влияет на объем обязательств ответчика перед обществом, в том числе не снимает с ответчика обязанности в соответствии с п. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" при осуществлении прав и исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Возражения ответчика о приобретении за счет денежных средств имущества для участников ООО "ЭВЕРЕСТ" суд признал несостоятельными и отклонил, поскольку они опровергаются материалами дела.

Согласно п. 1, 2, 3 ст. 28 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

В силу п. 1, 2 ст. 17 Устава ООО "ЭВЕРЕСТ", принятого решением участника № 1 от 15.04.2011 и действовавшего в анализируемый период, общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Таким образом, единственным основанием для получения ответчиком и иными участниками распределенной между ними части чистой прибыли за 2016 г. является лишь соответствующее решение общего собрания участников общества, о чем ответчик не мог не знать. 

Однако каких-либо доказательств принятия такого решения по итогам 2016 г. ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено, равно как и доказательств принятия общим собранием участников решения об одобрении спорных выплаты в пользу ответчика и третьих лиц.

Более того, в пояснениях к исковому заявлению ответчик признал факт отсутствия решений общих собраний участников по рассматриваемым вопросам (стр. 2 пояснений ответчика). 

Приведенные в исковом заявлении выплаты состоялись в период исполнения ответчиком обязанностей единоличного исполнительного органа общества и были осуществлены по инициативе ответчика. 

Следовательно, ответчик в данной ситуации действовал в своих интересах, зная о том, что законных оснований для расходования денежных средств ООО "ЭВЕРЕСТ" на цели, указанные в платежных документах как основание платежа, не имеется. 

При этом материалы дела не позволяют сделать вывод о том, что посредством спорных перечислений денежных средств в действительности производилась иные операции, не связанные со строительством и благоустройством объекта недвижимости ответчика.

Кроме того, доводы ответчика, высказанные в пояснениях по исковому заявлению, опровергаются письмом ООО "ЭВЕРЕСТ" от 25.04.2018, подписанным ответчиком как директором общества, согласно которому выплаты участникам общества части чистой прибыли осуществлялись до 2015 года при надлежащем налогообложении, а жилой дом в г. Лесном принадлежал на праве собственности самому ответчику.    

Данные перечисления, повлекшие уменьшение имущества общества на сумму 3 611 781 руб. 54 коп., не имели под собой соответствующего правового и фактического основания. Произведя данные перечисления, ответчик отступил от требований осуществления своих обязанностей руководителя общества разумно и добросовестно в интересах общества.

Суд также учитывает, что именно ответчик как единоличный исполнительный орган общества в спорный период обязан был обеспечить надлежащий бухгалтерский учет в обществе, соответствие содержание осуществляемых обществом хозяйственных операций их отражению в бухгалтерском учете и отчетности, хранение документов общества, в том числе подтверждающих обоснованность данных операций, включая перечисление денежных средств. 

Риск неблагоприятных последствий неисполнения данных обязанностей лежит на ответчике.

Доказательств погашения суммы задолженности ответчик в порядке      ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представил, равно как и доказательств, опровергающих наличие и размер заявленного истцом требования.

В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Учитывая изложенное в совокупности, принимая во внимание, что истцом доказана совокупность обстоятельств, необходимая для привлечения руководителя общества к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, арбитражный суд считает требование истца о взыскании с ответчика суммы убытков законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 41 059 руб. 00 коп., а также за рассмотрение заявления об обеспечения иска уплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб. 00 коп., последняя относится на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" 3 611 781 руб. 54 коп. убытков,  44 059 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяТ.А. Дёмина