Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-50785/2023

05 октября 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 02 октября 2023

Полный текст решения изготовлен 05 октября 2023

Арбитражный суд Московской области в составе:

Судья А.Е. Костяева 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

ООО ТИПОГРАФИЯ ИМИДЖ-ПРЕСС 

к ООО "ГРУППА "Илим", ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД 

о признании,

при участии: согласно протоколу от 02.10.2023 г., 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО ТИПОГРАФИЯ ИМИДЖ-ПРЕСС (истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с  исковым заявлением к  ООО " ГРУППА "Илим", ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД (ответчики) о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.  

Представитель истца присутствовал в судебном заседании, представители ответчиков в судебное заседание не явились, с учетом имеющихся в материалах дела доказательств извещения, применяя положения ст. ст. 121, 123 АПК РФ, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

По ходатайству ответчика ООО "ГРУППА "Илим" судебное заседание назначено путем использования системы веб-конференции, однако произошел технический сбой при подключении к системе.

Представителем истца в судебном заседании заявлено, а судом, с учётом положений ст. ч.1, 5 ст. 49 АПК РФ, рассмотрено и удовлетворено ходатайство об изменении исковых требований. 

Соответственно, предметом рассмотрения в рамках дела являются требования о признании сделки, оформленной договором № 4567899/23 от 24 марта 2023 года, дополнительными соглашениями № 1 от 12.04.2023 года, № 2 от 03.05.2023 г., недействительной; признании Договора N° 4567899/23 от 24.03.2023 года и дополнительные соглашения 1 от 12.04.2023 г. и 2 03.05.2023 года незаключенными; применении последствий недействительности сделок, взыскании с ООО «Континент» в пользу ООО «Типография «Имидж-Пресс» денежные средства в размере 1 896 000 руб.; применении последствий недействительности сделок, взыскании с ООО «Форвард» в пользу ООО «Типография «Имидж-Пресс» денежные средства в размере 8 532 000 руб.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, представитель истца присутствовал.

С учетом устных пояснений истца в порядке ст. 49 АПК РФ, требования к ООО "ГРУППА "Илим" истец не поддерживает, однако субъектный состав лиц, участвующих в деле, полагает необходимым оставить прежним.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела в полном объеме, арбитражный суд установил следующее.

24 марта 2023 года между Истцом и Ответчиком АО «Группа «Илим» был заключен договор 4567899/23, согласно которому АО «Группа «Илим» обязалось поставить продукцию «БЕЛЫЕ БУМАГИ» мелованную бумагу «ОМЕЛА», СТО 05711131-025-2013 в ролях производства филиала АО «Группа «Илим» г. Коряжма, а истец обязался оплатить указанную продукцию (далее - Договор).

12.04.2023 года между сторонами заключены Дополнительные соглашения № 1 и № 2 от 03.05.2023 года  о том, что право собственности на поставляемый товар в количестве 110 тон на общую сумму 10428000,00 руб. принадлежит ОСП ООО «Континент» и ООО «Форвард» соответственно.

Оплата по Договору и дополнительным соглашениям произведена на основании счетов, выставленных в адрес истца ответчиком АО «Группа «Илим»:

18.04.2023 года по счету 1389, согласно платежному поручению № 402 в сумме 1896000,00 рублей в адрес ООО «Континент»;

04.05.2023 г. по счету 899 от 04.05.2023 согласно платежному поручению № 473 в сумме 1580000,00 рублей в адрес ООО «Форвард»;

05.05.2023 г. по счету 899 от 04.05.2023 согласно платежному поручению № 476 в сумме 3792000,00 рублей в адрес ООО «Форвард»;

05.05.2023 г. по счету 899 от 04.05.2023 согласно платежному приручению № 475 в сумме 3160000,00 рублей в адрес ООО «Форвард».

Согласно п. 2.1 Договора поставка осуществляется по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, ул. Промышленная, д.37), прибыв на место получения продукции, истец узнал, что по данному адресу находится филиал АО «ИлимГофра» в Дмитрове и в адрес истца продукция не отгружается по причине отсутствия с истцом договора поставки.

Постановлением о возбуждении уголовного дела № 12301460030000944 от 15.05.2023 года по ч.4 ст. 159 УК РФ, истец признан потерпевшим по уголовному делу.

От ответчика АО «Группа Илим» 01.09.2023 года поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик АО «Группа Илим»  утверждает, что договор не заключало и поручений на заключение договора и дополнительных соглашений не давало. АО «Группа Илим» поясняет, что ее директор не заключал данные договоры и в договоре отсутствует его подпись. Договоры от его имени подписаны неустановленным лицом.

Так же АО «Группа Илим» указывает на то, что между ним и ООО «Форвард», ООО «Континент» отсутствуют и отсутствовали какие-либо коммерческие отношения. Они не являются обособленными подразделениями общества. Денежные средства в размере 10428000 руб. компания так же не получала от истца. 

Истец, с учетом указанных  обстоятельств, не поддержал исковые требования к ответчику АО «Группа Илим».

При этом ответчики ООО «Форвард» и ООО «Континент» являются действующими юридическими лицами. Согласно выписке по счету с 01.01.2023 по 18.05.2023 г. ООО «Континент» 19.04.2023 года от ООО «Типография Имидж Пресс» были перечислены денежные средства в размере 1896000 руб., выписке по счету ООО «Форвард» за период с 01.01.2023 по 18.05.2023 г., 05.05.2023 года от ООО «Типография Имидж Пресс» перечислены денежные средства в размере 3160000,00 рублей и 1580000,00 рублей, 10.05.2023 г. - в размере 3792000,00 рублей.

Таким образом, по мнению истца, ООО «Континент» и ООО «Форвард» без установленных сделкой оснований приобрели или сберегли имущество (приобретатели) за счет Истца, вследствие чего ООО «Форвард» обязано возвратить последнему неосновательно приобретенные денежные средства в размере 8532000 руб., ООО «Континент» обязано возвратить последнему неосновательно приобретенные денежные средства в размере 1896000 руб.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом,  не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.

Ответчик АО «Группа Илим», возражая против удовлетворения исковых требований, в представленном в материалы дела отзыве ссылался на то, что АО «Группа «Илим» не является участником спорных правоотношений и никогда не заключало сделок с ООО «Типография «Имидж-Пресс»; электронный адрес, размещаемый на домене groupilim.com, никогда не принадлежал и не принадлежит АО «Группа «Илим»; сделка совершена не АО «Группа «Илим», а неустановленным лицом, воля АО «Группа «Илим» не была направлена на продажу имущества, вина АО «Группа «Илим» отсутствует; Генеральный директор АО «Группа «Илим» никогда не подписывал Договор №4567899/23 от 24.03.2023 г., Дополнительное соглашение №1 от 12.04.2023 г. к Договору, Дополнительное соглашение №2 от 03.05.2023 г. к Договору, График поставки №1 на Май 2023 г., Спецификацию №1 на Май 2023 г., Счета №1389 от 18.04.2023 г., №899 от 04.05.2023 г., №959 от 05.05.2023 г., все подписи на документах выполнены неустановленным лицом; между АО «Группа «Илим» и ООО «Континент», ООО «Форвард» отсутствуют какие-либо юридические или коммерческие правоотношения; АО «Группа «Илим» не получало от Истца денежные средства, соответственно, не может нести ответственность перед Истцом за их возврат.

Ответчики ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД документально мотивированные отзывы на иск не представили, возражений по существу исковых требований не заявили.

Исследовав и оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства в полном объеме, суд считает требования подлежащими удовлетворению в части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

В соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав может осуществляться путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки. По смыслу указанной нормы названные способы защиты подлежат применению в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и законных интересов лица, требующего их применения.

Пунктом 3 статьи 154 ГК РФ установлено, что для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка).

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с частью 1 статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

В силу пункта 2 статьи 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 31 июля 2015 г. N 308-ЭС15-10414, наличие в договоре, содержащем все существенные условия, подписи одного из участников, выполненной иным лицом, свидетельствует о его недействительности.

В п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 24 апреля 2019 г.) разъяснено, что заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор являющегося применительно к п. 2 ст. 168 ГК РФ третьим лицом, права которого нарушены заключением такого договора. Договор, заключенный в результате мошеннических действий, является недействительной (ничтожной) сделкой.

В силу статьи 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения не связанные с недействительностью сделки.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. п. 7, 8 постановления Пленума от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ). К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ.

В соответствии со статьей 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу статьи 153 ГК РФ при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки).

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (пункт 3).

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что в соответствии с пунктом 8.7. Договора поставки определено, что стороны договора обмениваются сообщениями по электронной почте Продавца office@groupilim.com, aleksandr.isachkin@groupilim.com и Покупателя info@image-press.net, julia@image-press.net. Стороны признают юридическую силу и значимость Договора, подписанного с использованием факсимильной связи, равно, как и всех связанных с ним документов, подписанных аналогичным образом, с последующим предоставлением оригиналов.

Вместе с тем, АО «Группа «Илим» никогда не использовало электронный адрес с доменным именем groupilim.com для получения и отправления электронных писем. Электронный адрес с доменным именем groupilim.com не принадлежит и никогда не принадлежал АО «Группа «Илим». Официальные контактные данные Ответчика являются общедоступными и размещены в открытом доступе на официальном сайте АО «Группа «Илим» (https://www.ilimgroup.ru/).

Более того, на момент заключения Истцом спорных сделок на официальном сайте АО «Группа «Илим» было размещено информационное сообщение о мошеннических схемах продаж с использованием данных АО «Группа «Илим». Данное информационное сообщение было размещено на официальном сайте АО «Группа «Илим» (https://www.ilimgroup.ru/) в сентябре 2018 года, т.е. за пять лет до предполагаемой даты заключения Истцом спорных сделок с неустановленными лицами.

Генеральный директор АО «Группа «Илим» никогда не подписывал Договор №4567899/23 от 24.03.2023 г., Дополнительное соглашение №1 от 12.04.2023 г. к Договору, Дополнительное соглашение №2 от 03.05.2023 г. к Договору, График поставки №1 на Май 2023 г., Спецификацию №1 на Май 2023 г., Счета №1389 от 18.04.2023 г., №899 от 04.05.2023 г., №959 от 05.05.2023 г. Все подписи на документах выполнены неустановленным лицом.

Доказательства, подтверждающие наличие коммерческих или юридических отношений между АО «Группа «Илим» и ООО «Континент», ООО «Форвард», в материалах дела отсутствуют.

Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, ответчиками ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД не представлено.

Более того, по результатам проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице в отношении ООО «Континент» и ООО «Форвард» имеются записи о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице. ООО «Континент» создано в марте 2023 года, ООО «Форвард» создано в апреле 2023 года.

По результатам оценки имеющихся в деле совокупности доказательств, суд приходит к выводу, что сделка является недействительной (ничтожной) сделкой.

АО «Группа «Илим» неоднократно становилось участником аналогичных судебных разбирательств, вследствие чего на сегодняшний день имеется судебная практика об отказе во взыскании исполненного по аналогичным сделкам, в том числе совершенным якобы от имени АО «Группа «Илим»: постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.05.2021 по делу А60-31330/2020; решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 по делу № А40-107428/20-69-165; решение Арбитражного суда Московской области от 29.11.2019 по делу № А41-71926/19; постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2020 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.08.2020 по делу № А12-21558/2019. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.12.2016 № Ф05-19232/2016 по делу № А41-28396/2016.

Доводы и возражения, изложенные в отзыве АО «Группа «Илим», а также представленные им доказательства, послужили основанием для изменения истцом исковых требований, согласно которым истец требований к АО «Группа «Илим» не предъявляет.

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Поскольку в материалы дела истцом представлены доказательства перечисления ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД денежных средств в заявленном размере, суд применяет последствия недействительности сделок в виде обязания ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД возвратить полученные денежные средства, в отсутствие доказательств встречного исполнения обязательств, а также доказательств, подтверждающих их возврат в той или иной форме истцу, материалы дела не содержат.

Истцом также было заявлено требование о незключенности спорных сделок.

Судом отмечается следующее, что незаключенная сделка не является юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений, не влечет правовых последствий и основанием возникновения, изменения или прекращения каких-либо обязательств не является, в связи с чем, не может быть признана недействительной. Отсутствие оснований для признания сделок недействительными, по смыслу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключает возможность применения последствий их недействительности.

Договор, являющийся незаключенным вследствие несогласования существенных условий, не может быть признан недействительным, так как он не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и является отсутствующим фактически ввиду недостижения сторонами какого-либо соглашения, а следовательно, не может породить такие последствия и в будущем.

Ошибка в правовой квалификации правоотношений не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, поскольку арбитражный суд в силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения указанного требования не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учётом результата рассмотрения спора, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб. подлежат взысканию с  ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД в пользу истца.

Руководствуясь ст. ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать сделку, оформленную договором № 4567899/23 от 24 марта 2023 года, дополнительными соглашениями № 1 от 12.04.2023 года, № 2 от 03.05.2023 г., недействительной.

Применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО «Континент» в пользу ООО «Типография «Имидж-Пресс» денежные средства в размере 1 896 000,00 руб.

Применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО «Форвард» в пользу ООО «Типография «Имидж-Пресс» денежные средства в размере 8 532 000,00 руб.

Взыскать с ООО КОНТИНЕНТ, ООО ФОРВАРД в пользу ООО ТИПОГРАФИЯ ИМИДЖ-ПРЕСС  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

 

 

Судья                                                                        А.Е. Костяева