Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

г. Москва       Дело №А40-39248/17-187-52 «Б»

28 мая 2020г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2020г.

В полном объеме решение изготовлено 28 мая 2020.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Авдониной О. С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТПП РегионЮвелир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

с участием сторон: от конкурсного управляющего – ФИО2 (дов.),  от ООО «АУРИС драгоценные металлы» - ФИО3 (дов.), ФИО4 (паспорт, приказ),

Установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017г. должник ООО «ТПП РегионЮвелир» (ОГРН 1027739563620, ИНН 7724229172) признан несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Иванов Илья Владимирович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете Коммерсантъ  № 235 от 16.12.2017г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2020г. было назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения по заявлению конкурного управляющего в части применения последствий недействительности сделки в виде взыскания солидарно с ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» и ООО «Лакшери» полученных по недействительной сделке денежных средств в размере 62 339 010 рублей.

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос о принятии дополнительного решения по заявлению конкурного управляющего в части применения последствий недействительности сделки в виде взыскания солидарно с ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» и ООО «Лакшери» полученных по недействительной сделке денежных средств в размере 62 339 010 рублей.

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, приходит к следующим выводам.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2020г. удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой ООО «ТПП РегионЮвелир» по перечислению денежных средств в общем размере 62 339 010 рублей на счет ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в качестве оплаты поставок за ООО «Лакшери», применены последствия

недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Лакшери» в пользу  ООО «ТПП РегионЮвелир» денежных средств в размере 62 339 010 рублей.

Однако, при вынесении определения по настоящему обособленному спору не был рассмотрен вопрос по применению последствий недействительности сделки солидарно с ООО «Лакшери» и ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ».

Согласно ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если: по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение; суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик; судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Требования заявителя о признании сделки недействительной, были удовлетворены на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, как сделки, совершенной при неравноценном встречном исполнении, и на основании ст. 10 ГК РФ.

Доказательств встречного исполнения, как со стороны ООО «Лакшери», так и со стороны ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» на сумму 62 339 010 рублей по договору № 110816 от 11.08.2016г. на поставку концентрата золота 994 пробы представлено не было. 

Судом установлено, что в ходе рассмотрения обособленного спроса направлялся запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по операциям с драгоценными металлами, направленными ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в Росфинмониторинг за период с 01.06.2016г. по 30.12.2016г., с указанием даты направления сообщения, контрагента и цены сделки, документов-оснований по сделке.

Согласно ответу Росфинмониторинга, сведений по операциям с драгоценными металлами со стороны ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в распоряжение Росфинмониторинга не поступало.

Кроме того, в ходе выездной налоговой проверки за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. в отношении ООО «ТПП «Регион Ювелир» (решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 30.11.2017г.) было установлено, что ООО «ТПП «Регион Ювелир» использовало «технические организации, существующие на бумаге» с целью минимизации налоговых отчислений, получения необоснованных налоговых вычетов, завышения расходов и увеличения суммы входного НДС, а также с целью наращивания денежных оборотов для привлекательной кредитоспособности, совершала операции по распределению денежных средств между подконтрольными организациями при отсутствии реальных отгрузок товара.

Таким образом, учитывая, что ответчиками по сделке является не только ООО «Лакшери», но и ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ», применение последствий недействительности сделки подлежит в отношении обоих ответчиков в солидарном порядке. 

На основании вышеизложенного с учетом ч. 1 ст. 65 и ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ суд пришел к выводу о том, что заявление о признании недействительными сделками ООО «ТПП РегионЮвелир» по перечислению денежных средств в общем размере 62 339 010 рублей на счет ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в качестве оплаты поставок за ООО «Лакшери в нерассмотренной части подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и  руководствуясь ст.ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 70, 178, 223 АПК РФ, ст. 10 ГК РФ суд 

РЕШИЛ:

Признать недействительными сделки ООО «ТПП РегионЮвелир» по перечислению денежных средств в общем размере 62 339 010 рублей на счет ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в качестве оплаты поставок за ООО «Лакшери».

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания солидарно с ООО «Лакшери», ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» в пользу ООО «ТПП РегионЮвелир» денежных средств в размере 62 339 010 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                               О. С. Авдонина