Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-161331/22-158-94508 декабря 2022 г.                        

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2022 г. 

Полный текст решения изготовлен 08 декабря 2022 г.

Арбитражный суд в составе:

председательствующего: судьи Худобко И. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ПЛЮС" (119002, 

<

...>, ЭТ/ПОМ/ОФ 3/2/13, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001)

к ответчику: ФИО2

об обязании.

В судебное заседание явился:

от истца – ФИО3 по доверенности от 21 июля 2022 г. № 5 (удостоверение адвоката).

В судебное заседание не явился ответчик.

УСТАНОВИЛ:

Иск просит обязать ФИО2, в течение 10 дней с момента вступления в законную силу настоящего решения, передать "ТЕРРИТОРИЯ ПЛЮС" документы, связанные с деятельностью за период с 24.05.2017 по 29.09.2020, а именно: 

№

Наименование документа

Форма

представления документа

1.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности

оригинал

2.

Учетная политика предприятия для целей бухучета на 2017, 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

3.

Учетная политика предприятия для целей налогового бухучета на 2017, 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

4.

Ежегодные отчеты генерального директора

Оригинал

5.

Протоколы решений собраний учредителей

Оригинал

6.

Список участников Общества

Оригинал

7.

Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде

Оригинал

8.

Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования

Оригинал

9.

Уведомление ФСС о размере страховых взносов

Оригинал

10.

Договоры аренды помещений офиса

Оригинал

11.

Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи Контур

Оригинал

12.

Лицензионный договор Контур

Оригинал

13.

Электронно-цифровая подпись Контур на флэш карте

Оригинал

14.

Расписка в получении сертификата ключа проверки электронной подписи Контур

Оригинал

15.

Программная лицензия на поставку 1С

Оригинал

16.

Данные для регистрации в системе 1С

Оригинал

17.

Приказы Генерального Директора

Оригинал

18.

Печать Общества

Оригинал

19.

Штамп Общества

Оригинал

20.

Отчеты по НДФЛ

Оригинал

21.

Отчеты в ФСС

Оригинал

22.

Отчеты в ПФ

Оригинал

23.

Авансовые отчеты АО-1 (с приложенными чеками, счетами-фактурами, накладными, маршрутными квитанциями, посадочными талонами, счетами гостиниц, арендованных квартир, сметами представительских встреч и официальных мероприятий)

Оригинал

24.

Нормативные акты (положения), принятые и утвержденные генеральным директором

Оригинал

25.

Кадровая политика предприятия за 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

26.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним

Оригинал

27.

Штатное расписание по форме Т-3

Оригинал

28.

Личные карточки работников по форме Т-2

Оригинал

29.

Трудовые договоры с работниками

Оригинал

30.

Дополнительные соглашения к Трудовым Договорам с работниками

Оригинал

31.

Должностные инструкции работников

Оригинал

32.

Журналы инструктажей работников

Оригинал

33.

Договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с работниками

Оригинал

34.

Соглашения с работниками о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны

Оригинал

35.

Заявления работников на приеме на работу

Оригинал

36.

Согласия работников на обработку персональных данных

 

37.

Графики отпусков по форме Т-7.

Оригинал

38.

Заявления работников об увольнении

 

39.

Расчетные ведомости по заработной плате по форме Т-51

Оригинал

40.

Ведомости по выплате заработной платы генеральному директору в натуральном выражении по форме Т-15 или форме Т-49

Оригинал

41.

Положение об оплате труда и премировании

Оригинал

42.

Табели учета рабочего времени по форме Т-13

Оригинал

43.

Записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора с работниками увольнении по форме Т-61

Оригинал

44.

Журналы ознакомления работников с локальными-нормативными актами, должностными инструкциями, штатными расписаниями

Оригинал

45.

Служебные задания работников

Оригинал

46.

Отчеты работников о выполнении служебных заданий сотрудников

Оригинал

47.

Договор   аренды   личного   автомобиля   генерального директора

Оригинал

48.

Акт приема-передачи личного автомобиля генерального директора

Оригинал

49.

Путевые листы

Оригинал

50.

Акты о приеме-передаче основных средств ОС-1

Оригинал

51.

Акты по перемещению основных средств ОС-2

Оригинал

52.

Акты по списанию основных средств ОС-4

Оригинал

53.

Приходные ордера по учету материалов по форме М-4

Оригинал

54.

Требования-накладные по форме М-11

Оригинал

55.

Акты на списание материальных ценностей

Оригинал

56.

Кассовая книга

Оригинал

57.

Приходные кассовые ордера

Оригинал

58.

Расходные кассовые ордера

Оригинал

59.

Счета-фактуры

Оригинал

60.

Договоры с контрагентами

Оригинал

61.

Дополнительные Соглашения к договорам

Оригинал

62.

Акты     приема-передачи     выполненных     работ     с контрагентами

Оригинал

63.

Договор с ООО «Атрилор» на выполнение инженерных работ

Оригинал

64.

Акты приема-передачи ООО «Атрилор» работ

Оригинал

65.

Договоры с ИП ФИО4 на выполнение работ

Оригинал

66.

Акты приема-передачи работ ИП ФИО4

Оригинал

В судебное заседание не явился ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Дело рассмотрено в отсутствии ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, пояснив, что после освобождения ответчика от должности генерального директора последний уклонился от исполнения возникшей у него обязанности по передаче документов о деятельности Общества.

На стадии предварительного судебного заседания ответчиком в материалы дела был предоставлен отзыв, доводы которого сводились лишь к тому, что истец не доказал, что ранее данные документы были переданы ответчику при назначении его на должность генерального директора.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя истца, приходит к следующим выводам. 

Судом при рассмотрении дела установлено, что 24.05.2017 учредителями ФИО2 и ФИО5 было создано ООО «Территория плюс», полномочий исполнительного органа в котором были возложены на генерального директора ФИО2 

16.09.2020 года ответчиком по договору купли-продажи доля в уставном капитале Общества в размере 50% номинальной стоимостью 5 000 руб. продана второму участнику Общества - ФИО5

Решением единственного участника Общества от 29.09.2020 года полномочия генерального директора Общества ФИО2 были прекращены, полномочия исполнительного органа возложены на ФИО6

Указанные выше обстоятельства подтверждаются предоставленными в материалы дела доказательствами и не оспариваются сторонами.

Также судом при рассмотрении дела установлено, что непосредственно после вступления в должность нового генерального директора ответчику было направлено требование о передаче документов о деятельности Общества. Данное обстоятельство подтверждается предоставленной в материалы дела почтовой квитанцией (РПО 24800051421430), описью вложения (ф. 

<

***>). 

Судом при рассмотрении настоящего дела не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих об исполнении со стороны ответчика обязанности по передаче Обществу документов о его деятельности, в связи с прекращением его полномочий как генерального директора Общества. При этом не соглашаясь с правовой позицией ответчика по настоящему делу, суд отмечает, что документы о деятельности Общества должны находиться у ответчика, поскольку он являлся генеральным директором Общества с момента его создания. 

Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 40-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») не установлен порядок передачи документов директором вновь избранному директору.

В соответствии с нормами ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно п. 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является директор.

В п. 1 ст. 50 названного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Более того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. В соответствии с п. 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Анализ названных выше законодательных норм, позволяет сделать вывод о том, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документов о деятельности общества вновь выбранному руководителю.

Таким образом, поскольку ответчик в материалы дела не представил надлежащих доказательств передачи вновь назначенному директору документов, являющихся предметом настоящего спора, то исковые требование истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Удовлетворяя исковые требования истца, суд также учитывает сложившийся в московском регионе правовой подход, при рассмотрении требований об обязании бывшего генерального директора Общества передать документы о его деятельности, когда в удовлетворении исковых требований к бывшим генеральным директорами суды отказывают по причине того, что само Общество в разумный срок после освобождения ответчика от должности генерального директора не предпринимает мер, направленных на получение документов о деятельности Общества. Напротив, в рассматриваемом деле судом установлено, что Обществом были созданы все необходимые правовые условия для передачи ответчиком документов о деятельности Общества непосредственно в момент освобождения его от занимаемой должности. Тогда как ответчик уклонился от данной обязанности.

Более того, разделяя правовую позицию истца по настоящему делу, суд исходит из того, что итоговые требования истца сформулированы таким образом, что при исполнении судебного акта не должно возникнуть трудностей (неясностей) в его исполнении. Данный вывод суда основан на том, что перечень документов, которые истец истребует у ответчика, основан на положениях ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на анализе банковских выписок с указанием в них наименования контрагентов.

Признавая обоснованным требования истца, суд также считает необходимым обратить внимание на то, что сам по себе факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом генеральном директоре не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Данный вывод суда основан на том, что ранее судом был установлен факт удержания ответчиком документов о деятельности Общества, тогда как для внесения изменений в ЕГРЮЛ относительного нового генерального директора Общества не требуются документы, которые являются предметом спора. В частности, нотариальные действия, совершаемые нотариусами, закреплены в ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1). К числу которых, в числе прочего относится предоставление документов на государственную регистрацию юридических лицо и индивидуальных предпринимателей. 

В силу ст. 39 Основ закреплено, что порядок совершения нотариальных действий устанавливается также Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28.08.2017 №10/17, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 №156).

В силу п. 15 Регламента правоспособность юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, нотариус устанавливает на основании информации, содержащейся в: Едином государственном реестре юридических лиц; учредительном документе юридического лица. Тогда как информацию о наименовании органа юридического лица, действующего без доверенности от имени юридического лица, и порядке его формирования нотариус устанавливает на основании: сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случаев подтверждения полномочий органа юридического лица для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в выписке из реестра юридических лиц соответствующей страны, где учреждено иностранное юридическое лицо, и (или) иных равных по юридической силе доказательств юридического статуса иностранного юридического лица; учредительного документа юридического лица, договора с управляющей организацией или управляющим, документа (протокола, решения) о назначении лица на соответствующую должность, судебного акта о назначении арбитражного управляющего, иного документа о наделении лица полномочиями представителя, либо документов, предусмотренных личным законом иностранного юридического лица (п. 19 Регламента).

Таким образом, суд отмечает, что для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ новому генеральному директору Общества не требовались документы, являющиеся предметом спора, поскольку достаточно было предоставить решение об избрании нового генерального директора и Устав Общества. 

Более того, признавая несостоятельным правовую позицию ответчика по настоящему делу, суд исходит из того, что не смотря на то, что представитель ответчика участвовал в предварительном судебном заседании им так и не были даны пояснения относительно реального место нахождения документов о деятельности Общества, учитывая, что на момент прекращений полномочий ответчика в должности генерального директора именно он являлся первым генеральным директором Общества.

Тогда как согласно правовой позиции, сформированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 №307-ЭС22-5640 именно на бывшем руководителе хозяйствующего субъекта лежит обязанность дать пояснения относительно причин отсутствия у него тех или иных документов. Вместе с тем, в рамках рассмотрения настоящего дела ответчик в своих пояснениях ссылался только на соответствующие правовые подходы, которые по его мнению, свидетельствуют о том, что именно истец должен доказать, что спорные документы находятся у ответчика. 

Рассматривая настоящий спор по существу, суд также не может согласиться с заявленными на стадии предварительного судебного заседания возражениями ответчика относительно того, что данный спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. Отклоняя данный довод, суд исходит из того, что рассматриваемый спор является корпоративным (ст. 225.1 АПК РФ), связанным с прекращением полномочий лица, входящего в состав органов управления. 

Расходы по оплате государственной пошлины по иску в соответствии со ст. 102, 110 АПК РФ относятся на ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 65, 67, 69, 71, 102, 106, 110, 121, 123, 156, 167-170, 171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования.

Обязать ФИО2, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления судебного акта в законную силу, передать ООО «ТЕРРИТОРИЯ ПОЛЮС» следующую документацию и имущество Общества за период с 24.05.2017 по 29.09.2020:

№

Наименование документа

Форма

представления документа

1.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности

оригинал

2.

Учетная политика предприятия для целей бухучета на 2017, 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

3.

Учетная политика предприятия для целей налогового бухучета на 2017, 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

4.

Ежегодные отчеты генерального директора

Оригинал

5.

Протоколы решений собраний учредителей

Оригинал

6.

Список участников Общества

Оригинал

7.

Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде

Оригинал

8.

Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования

Оригинал

9.

Уведомление ФСС о размере страховых взносов

Оригинал

10.

Договоры аренды помещений офиса

Оригинал

11.

Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи Контур

Оригинал

12.

Лицензионный договор Контур

Оригинал

13.

Электронно-цифровая подпись Контур на флэш карте

Оригинал

14.

Расписка в получении сертификата ключа проверки электронной подписи Контур

Оригинал

15.

Программная лицензия на поставку 1С

Оригинал

16.

Данные для регистрации в системе 1С

Оригинал

17.

Приказы Генерального Директора

Оригинал

18.

Печать Общества

Оригинал

19.

Штамп Общества

Оригинал

20.

Отчеты по НДФЛ

Оригинал

21.

Отчеты в ФСС

Оригинал

22.

Отчеты в ПФ

Оригинал

23.

Авансовые отчеты АО-1 (с приложенными чеками, счетами-фактурами, накладными, маршрутными квитанциями, посадочными талонами, счетами гостиниц, арендованных квартир, сметами представительских встреч и официальных мероприятий)

Оригинал

24.

Нормативные акты (положения), принятые и утвержденные генеральным директором

Оригинал

25.

Кадровая политика предприятия за 2018, 2019, 2020 года

Оригинал

26.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним

Оригинал

27.

Штатное расписание по форме Т-3

Оригинал

28.

Личные карточки работников по форме Т-2

Оригинал

29.

Трудовые договоры с работниками

Оригинал

30.

Дополнительные соглашения к Трудовым Договорам с работниками

Оригинал

31.

Должностные инструкции работников

Оригинал

32.

Журналы инструктажей работников

Оригинал

33.

Договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с работниками

Оригинал

34.

Соглашения с работниками о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны

Оригинал

35.

Заявления работников на приеме на работу

Оригинал

36.

Согласия работников на обработку персональных данных

 

37.

Графики отпусков по форме Т-7.

Оригинал

38.

Заявления работников об увольнении

 

39.

Расчетные ведомости по заработной плате по форме Т-51

Оригинал

40.

Ведомости по выплате заработной платы генеральному директору в натуральном выражении по форме Т-15 или форме Т-49

Оригинал

41.

Положение об оплате труда и премировании

Оригинал

42.

Табели учета рабочего времени по форме Т-13

Оригинал

43.

Записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора с работниками увольнении по форме Т-61

Оригинал

44.

Журналы ознакомления работников с локальными-нормативными актами, должностными инструкциями, штатными расписаниями

Оригинал

45.

Служебные задания работников

Оригинал

46.

Отчеты работников о выполнении служебных заданий сотрудников

Оригинал

47.

Договор   аренды   личного   автомобиля   генерального директора

Оригинал

48.

Акт приема-передачи личного автомобиля генерального директора

Оригинал

49.

Путевые листы

Оригинал

50.

Акты о приеме-передаче основных средств ОС-1

Оригинал

51.

Акты по перемещению основных средств ОС-2

Оригинал

52.

Акты по списанию основных средств ОС-4

Оригинал

53.

Приходные ордера по учету материалов по форме М-4

Оригинал

54.

Требования-накладные по форме М-11

Оригинал

55.

Акты на списание материальных ценностей

Оригинал

56.

Кассовая книга

Оригинал

57.

Приходные кассовые ордера

Оригинал

58.

Расходные кассовые ордера

Оригинал

59.

Счета-фактуры

Оригинал

60.

Договоры с контрагентами

Оригинал

61.

Дополнительные Соглашения к договорам

Оригинал

62.

Акты     приема-передачи     выполненных     работ     с контрагентами

Оригинал

63.

Договор с ООО «Атрилор» на выполнение инженерных работ

Оригинал

64.

Акты приема-передачи ООО «Атрилор» работ

Оригинал

65.

Договоры с ИП ФИО4 на выполнение работ

Оригинал

66.

Акты приема-передачи работ ИП ФИО4

Оригинал

Взыскать с Федосова Сергея Петровича в пользу ООО «ТЕРРИТОРИЯ ПЛЮС» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Судья И. В. Худобко